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US SEC, DoJ ने $62M माइनिंग कैपिटल कॉइन पिरामिड स्कीम रोकी

एक कथित ब्लॉक रिवॉर्ड माइनिंग पिरामिड योजना के संचालक, जिसने 65,000 से अधिक निवेशकों को धोखा दिया है, को संयुक्त राज्य में अभियोग लगाया गया है और 45 साल सलाखों के पीछे का सामना करना पड़ता है यदि अपराधी ठहराया हुआ। अधिकारियों ने कहा कि माइनिंग कैपिटल कॉइन ने निवेशकों को गारंटीड रिटर्न के वादे के साथ लुभाया, लेकिन उन्हें $62 मिलियन से अधिक का धोखा दिया। और एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) ने कंपनी, संस्थापक लुइज़ कैपुसी जूनियर और इमर्सन पाइर्स और दो अन्य संस्थाओं के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोपों की घोषणा की- सीपीटीएलकॉइन और बिटचैन एक्सचेंज खनन पैकेजों की धोखाधड़ी बिक्री के संबंध में, जो नियामक निवेश योजना के रूप में वर्णित है। एसईसी आरोप कि दोनों पैकेजों की बिक्री से 8.1 मिलियन डॉलर और दीक्षा शुल्क में 3.2 मिलियन डॉलर लाए।

फ्लोरिडा के दक्षिणी जिले ने प्रतिवादियों के खिलाफ एक अस्थायी निरोधक आदेश जारी किया है और साथ ही प्रतिभूति नियामक के अनुसार उनकी सभी संपत्तियों को फ्रीज करने का आदेश जारी किया है।

अपने हिस्से के लिए, न्याय विभाग (DoJ) ने अनसील्ड $62 मिलियन की वैश्विक निवेश धोखाधड़ी योजना के लिए कंपनी और उसके संस्थापकों के खिलाफ अभियोग लगाया। . डीओजे का दावा है कि कैपुसी और उनकी कंपनी ने निवेशकों को खनन पैकेज बेचे, यह दावा करते हुए कि उन्होंने ब्लॉक रिवॉर्ड माइनिंग मशीनों का एक विस्तृत नेटवर्क तैनात किया है, जिसके बारे में उनका दावा है कि इससे उनके लिए पर्याप्त लाभ होगा।

इसके अलावा, Capuci ने अपना खुद का टोकन बेचा, जिसे कैपिटल कॉइन (CPTLCoin) के रूप में जाना जाता है, जिसका दावा है कि वह एक विकेन्द्रीकृत स्वायत्त संगठन (DAO) से जुड़ा था, जो “दुनिया में सबसे बड़े क्रिप्टोक्यूरेंसी खनन ऑपरेशन से राजस्व द्वारा स्थिर था।”

कैपुसी ने इनाम खनन को अवरुद्ध करने के लिए उठाए गए किसी भी धन को निर्देशित नहीं किया, लेकिन इसे अपने व्यक्तिगत खातों में भेज दिया, अधिकारियों ने कहा।

कैपुसी ने आगे दावा किया कि उनकी कंपनी ने ट्रेडिंग बॉट संचालित किए जो कि आर्बिट्राज के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग कर रहे थे, प्रति सेकंड हजारों ट्रेड कर रहे थे। उन्होंने कहा, ये बॉट निवेशकों के लिए आकर्षक रिटर्न उत्पन्न करेंगे, यहां तक ​​कि 52 सप्ताह की अवधि के लिए 1% दैनिक रिटर्न का वादा भी करेंगे। यह अभी तक एक और झूठ था, और अधिकारियों ने कहा कि कैपुसी सभी निवेशों को अपने और अपने साथियों के लिए बदल रहा था।

एमसीसी पारिस्थितिकी तंत्र भी एक पिरामिड योजना के रूप में कार्य करता था। Capuci ने बहु-स्तरीय मार्केटिंग के लिए प्रमोटरों और सहयोगियों की भर्ती की, उन्हें Apple घड़ियों और लेम्बोर्गिनी और पोर्श जैसे लक्जरी वाहनों और यहां तक ​​कि अपनी निजी फेरारी जैसे उपहार देने का वादा किया।

DoJ ने कैपुसी पर प्रतिभूति धोखाधड़ी करने की साजिश, वायर धोखाधड़ी करने की साजिश और अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग करने की साजिश का आरोप लगाया। यदि सभी आरोपों के लिए दोषी ठहराया जाता है, तो पोर्ट सेंट लूसी, फ़्लोरिडा के 44 वर्षीय व्यक्ति को 45 साल सलाखों के पीछे का सामना करना पड़ता है।

मियामी विशेष एजेंट प्रभारी एंथनी सैलिसबरी होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन के लिए टिप्पणी की, “इस मामले को किसी भी व्यक्ति के लिए एक चेतावनी के रूप में काम करना चाहिए जो निर्दोष निवेशकों का लाभ उठाने के लिए उभरते क्रिप्टो बाजार की कथित अस्पष्टता को अवैध रूप से भुनाने के लिए देखता है। एचएसआई हमारे भागीदारों के साथ काम करना जारी रखेगा ताकि इस प्रकार की योजनाओं का उपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति को शिकार बनाया जा सके।”

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