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FinCEN ने Binance को Bitzlato के विरुद्ध आदेश में काउंटरपार्टी के रूप में नामित किया

FinCEN के आदेश के अनुसार, Bitzlato का उपयोग अपनी स्थापना के बाद से $700 मिलियन से अधिक की लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया है, और आदेश की शर्तों के अनुसार, नियामक चाहता है कि नामित प्रतिपक्ष Bitzlato के साथ व्यापार करना बंद कर दें।

यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी डिपार्टमेंट के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) ने इसका नाम दिया है बिनेंस एक्सचेंज, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, आदेश में प्रतिपक्षों में से एक के रूप में, यह सिर्फ बिट्ज़लैटो एक्सचेंज के खिलाफ जारी किया गया। के मुताबिक रिहाई FinCEN से, Bitzlato हांगकांग में शामिल है और यह रूसी अवैध वित्त के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के प्राथमिक स्रोत का प्रतिनिधित्व करता है।

FinCEN ने कहा कि Bitzlato के पास “रूसी रैंसमवेयर समूहों या सहयोगियों, जैसे कोंटी” द्वारा जमा और धन हस्तांतरण की सुविधा के साथ-साथ डार्कनेट ग्राहकों और दोनों की ओर से “रूसी डार्कनेट बाजारों के लिए अवैध वित्तीय लेनदेन को आगे बढ़ाने में इसकी मुख्य भूमिका” की सुविधा के लिए एक व्यापक ऑपरेशन है। डार्कनेट विक्रेता।

Bitzlato दुनिया में एकमात्र ऐसा मंच नहीं है जो संबंधित अवैध लेनदेन गतिविधियों में शामिल हो सकता है, लेकिन हाल के दिनों में सरकार ने अपने रडार को बीम किया है। नियामक के अनुसार, Bitzlato के पास अलग-अलग प्रतिपक्ष हैं जो पैसा भेजते हैं और धन प्राप्त करते हैं।

शीर्ष तीन सूचीबद्ध में बिनेंस, डार्कनेट मार्केट हाइड्रा और द फिनिको, एक रूसी पोंजी स्कीम नेटवर्क शामिल हैं।

“Bitzlato के शीर्ष प्राप्त करने वाले और भेजने वाले प्रतिपक्षों में से लगभग दो-तिहाई डार्कनेट मार्केट या घोटालों से जुड़े हैं। उदाहरण के लिए, मई 2018 और सितंबर 2022 के बीच प्राप्त बीटीसी की कुल राशि के हिसाब से बिट्ज़लैटो के शीर्ष तीन प्रतिपक्ष प्राप्त करने वाले थे: (1) बाइनेंस, एक वीएएसपी; (2) रूस से जुड़ा डार्कनेट मार्केट हाइड्रा; और (3) कथित रूस स्थित पोंजी स्कीम “दफिनिको,” आदेश में कहा गया है।

FinCEN के आदेश के अनुसार, Bitzlato का उपयोग अपनी स्थापना के बाद से $700 मिलियन से अधिक की लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया है, और आदेश की शर्तों के अनुसार, नियामक चाहता है कि नामित प्रतिपक्ष Bitzlato के साथ व्यापार करना बंद कर दें ताकि प्रवाह को सक्षम करना बंद हो सके। खराब रूसी अभिनेताओं से धन।

Binance ने Bitzlato जाँच में FinCEN की मदद की

इस खबर के विराम के बाद कि बिनेंस बिट्ज़लाटो से जुड़े प्रतिपक्षों में से एक है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यह कहने के लिए सामने आया है कि उसने हांगकांग स्थित इकाई की जांच में FinCEN की मदद की।

“Binance इस जाँच के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन भागीदारों को पर्याप्त सहायता प्रदान करके प्रसन्न है। यह दुनिया भर में कानून प्रवर्तन भागीदारों के साथ सहयोगात्मक रूप से काम करने के लिए बिनेंस की प्रतिबद्धता का उदाहरण है,” एक बिनेंस प्रवक्ता कहा.

पिछले 12 महीनों के दौरान, संयुक्त राज्य के अधिकारी ब्लॉकचैन-आधारित प्लेटफार्मों को मंजूरी देने के संबंध में सक्रिय रहे हैं और अवैध गतिविधियों से संबंध रखते हैं। पिछले साल मई में वापस, नियामक ने उत्तर कोरिया के एक हैकिंग सिंडिकेट, लाजर समूह के कथित संबंधों के लिए एक क्रिप्टो मिक्सर, Blender.io से जुड़े बटुए को मंजूरी दे दी।

बाद में वर्ष में, ट्रेजरी का OFAC कार्यालय भी स्वीकृत एक अन्य क्रिप्टो मिक्सर, टोर्नेडो कैश, एक ऐसा कदम जिसने व्यापक क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र से विरोध को उभारा। नेताओं और संगठनों ने नियामक के खिलाफ बगावत की, यह देखते हुए कि प्रौद्योगिकी के एक टुकड़े को कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, उसे मंजूरी देना नवाचार का अपमान है।

OFAC ने अपने प्रतिबंधों को रद्द करने से इनकार कर दिया, एक महत्वपूर्ण डुबकी हलचल सामान्य तौर पर टोरनेडो कैश के उपयोग में।

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बेंजामिन गॉडफ्रे

बेंजामिन गॉडफ्रे एक ब्लॉकचेन उत्साही और पत्रकार हैं, जो सामान्य स्वीकृति और उभरती हुई प्रौद्योगिकी के विश्वव्यापी एकीकरण को चलाने के लिए ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी और नवाचारों के वास्तविक जीवन अनुप्रयोगों के बारे में लिखना पसंद करते हैं। क्रिप्टोकरेंसी के बारे में लोगों को शिक्षित करने की उनकी इच्छा प्रसिद्ध ब्लॉकचैन आधारित मीडिया और साइटों में उनके योगदान को प्रेरित करती है। बेंजामिन गॉडफ्रे खेल और कृषि के प्रेमी हैं।

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