ईडी की चार्जशीट से पता चला है कि कपिल शर्मा से महादेव ऐप के सेलिब्रिटी कोऑर्डिनेटर ने संपर्क किया था

October 27, 2023

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपनी चार्जशीट में खुलासा किया है कि कॉमेडियन से अभिनेता बने कपिल शर्मा से महादेव ऐप के संस्थापक सौरभ चंद्राकर द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदर्शन करने के लिए अभिजीत चौधरी नाम के एक सेलिब्रिटी समन्वयक ने संपर्क किया था। शर्मा की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को मेसर्स मुस्कान इवेंट्स द्वारा प्रदर्शन के लिए भुगतान किया गया था।

चौधरी लाइव इवेंट और कलाकार समन्वय के व्यवसाय में लगे हुए हैं और उन 103 लोगों में शामिल हैं जिनका बयान ईडी ने दर्ज किया था। अपने बयान में उन्होंने कहा कि महादेव बुक के कार्यक्रम में परफॉर्म करने के लिए मेसर्स मुस्कान इवेंट्स मैनेजमेंट, दुबई के नाम पर मशहूर हस्तियों से संपर्क किया गया था.

ईडी ने चंद्राकर और उप्पल पर अपने पैनल ऑपरेटरों के माध्यम से लगभग 6,000 करोड़ रुपये का घोटाला करने का आरोप लगाया है। यूएई में महादेव ऐप मुख्यालय द्वारा पैनल ऑपरेटरों से भुगतान एकत्र करने और उसे महादेव ऑनलाइन बुक के प्रमोटरों को अग्रेषित करने के लिए प्रबंधकों को काम पर रखा गया था। इन प्रबंधकों ने ऐसे भुगतान एकत्र करने और उसे मुख्यालय-निर्देशित बैंक खातों में अग्रेषित करने के लिए 2.5 प्रतिशत का कमीशन अर्जित किया।

ईडी की जांच से पता चला है कि महादेव ऐप के साथ काम करने वाले दलों के बैंक खातों से उत्पन्न धन को अंततः भारत के बाहर भेजे जाने से पहले कई परतों के माध्यम से अवैध रूप से प्राप्त बैंक खातों के माध्यम से भेजा गया था। हजारों ‘बेनामी’ बैंक खाते धोखाधड़ी में शामिल हैं और ईडी द्वारा उनका विश्लेषण किया जा रहा है।

मुख्यालय, जो संयुक्त अरब अमीरात में स्थित था, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के संचालन के लिए पैनल को ओटीपी प्रदान करता था और सिम कार्ड अपने पास रखता था। यदि कोई पैनल ऑपरेटर पकड़ा गया, तो मुख्यालय कर्मचारी व्हाट्सएप से लॉग आउट हो जाएगा, जिससे ऑपरेटर के मोबाइल फोन से डेटा रिकवरी को रोका जा सकेगा, जिससे कानून से सफलतापूर्वक बचा जा सकेगा। सिम कार्ड के बिना, एजेंसियों के लिए व्हाट्सएप या टेलीग्राम से डेटा पुनर्प्राप्त करना लगभग असंभव हो जाता है।

आरोप पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि पैनल संचालक एक निजी व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य थे जिसे ‘एचक्यू अकाउंट’ के नाम से जाना जाता था। इस समूह के भीतर, पैनल ऑपरेटरों ने हवाला नोट नंबरों और हवाला ऑपरेटरों से संबंधित विवरणों का आदान-प्रदान किया।

ईडी ने महादेव ऐप मामले में अपनी जांच जारी रखी है और घोटाले में शामिल मशहूर हस्तियों और अन्य व्यक्तियों को आगे समन जारी करने की संभावना से इनकार नहीं किया है।

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