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Binance.US ग्राहक संपत्तियों से संबंधित खुलासे पर SEC बनाम Binance लड़ाई

अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) वर्तमान में बिनेंस.यूएस के आंतरिक कामकाज पर बेहतर नजर डालने के लिए ‘दर्पणों के घर’ के खिलाफ लड़ रहा है क्योंकि यह एक्सचेंज की विभिन्न कॉर्पोरेट संस्थाओं के साथ-साथ संस्थापक चांगपेंग झाओ के खिलाफ भी अपना मामला जारी रखे हुए है। अवैध रूप से अपंजीकृत प्रतिभूतियों को बेचने और अपंजीकृत एक्सचेंज संचालित करने पर।

पिछले सप्ताह की गई एक फाइलिंग में, एसईसी ने बिनेंस की अमेरिकी संस्थाओं – जिनमें बीएएम ट्रेडिंग और बीएएम मैनेजमेंट यूएस होल्डिंग्स शामिल हैं – पर बीएएम संस्थाओं द्वारा रखी गई बिनेंस ग्राहक संपत्तियों के संबंध में अदालत द्वारा अनिवार्य खुलासे प्रदान करने से इनकार करने का आरोप लगाया। अदालत ने पहले आदेश दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय बिनेंस संस्थाएं या चांगपेंग झाओ BAM द्वारा रखी गई बिनेंस ग्राहक संपत्ति तक नहीं पहुंच पाएंगे। यह एसईसी के लिए एक प्रमुख मुद्दा है: जैसा कि इसमें बताया गया हैपिछले सप्ताह की फाइलिंगसीजेड और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं दोनों अभी भी अमेरिकी अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर होने का दावा करते हैं, जिसका अर्थ है कि बीएएम से बिनेंस में लीक होने वाली किसी भी संपत्ति को पुनर्प्राप्त करना कहीं अधिक कठिन होगा (हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि हम बिनेंस के अंतिम दिनों में हो सकते हैं) इस कल्पना का आनंद लेने में सक्षम होना कि वे अमेरिकी अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं हैं)।

यह चिंता तब और अधिक जरूरी हो गई जब सीजेड ने घोषणा की कि बिनेंस कस्टडी को ‘सेफू’ के रूप में पुनः ब्रांड किया गया है, जिसके बारे में एसईसी का मानना ​​​​है कि अमेरिकी ग्राहक निधि को विदेश में स्थानांतरित करने के लिए एक कवर हो सकता है।

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एसईसी ने बिनेंस यूएस के निरीक्षण के लिए अदालत से आदेश मांगा।

अब स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि सेफू वास्तव में एक बिनेंस से संबंधित इकाई है और बिनेंस यूएस अदालत को गुमराह कर रहा है। pic.twitter.com/2XZ2kChib3

– एडम कोचरन (adamscochran.eth) (@adamscochran) 18 सितंबर 2023

19 सितंबर को ब्लूमबर्गकी सूचना दीन्यायाधीश जिया फारुकी ने एसईसी के अनुरोध को अस्थायी रूप से अस्वीकार कर दिया था, और नियामक को अधिक विशिष्ट जानकारी अनुरोधों के साथ लौटने के लिए कहा था।

हालाँकि इस विशेष लड़ाई का परिणाम अभी भी निर्धारित किया जाना बाकी है, लेकिन यह स्पष्ट है कि कंपनियों का बिनेंस सर्कल खोज में जितना संभव हो उतना कम योगदान देने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ कर रहा है। यह समझने योग्य है—लगभग हर चीज़ के बारे मेंजानकारी लीक होनाखोजी पत्रकारों और कानून प्रवर्तन के साथ बिनेंस के विभिन्न संपर्कों से कंपनी के गुप्त व्यापारिक सौदों के बारे में कुछ सार्थक पता चला है।

यह डिजिटल परिसंपत्ति उद्योग पर नियंत्रण के बारे में एक बदसूरत सच्चाई भी उजागर करता है। इनमें से कई कंपनियां एसईसी की तुलना में कहीं अधिक अच्छे संसाधन वाली हैं, जो काम करने के लिए सरकारी खजाने पर निर्भर है। इस प्रकार, एसईसी की कार्रवाइयों के प्रतिवादी अपनी अपेक्षाकृत छोटी प्रवर्तन टीमों पर दबाव डालने के लिए एसईसी पर यथासंभव अधिक से अधिक फाइलिंग डालते हैं।

उदाहरण के लिए, बिनेंस द्वारा विरोध किए जा रहे एसईसी अनुरोधों में बीएएम के सीईओ और सीएफओ, ब्रायन श्रोडर और जैस्मीन ली (उनके बारे में एक पल में और अधिक) के प्रस्तावित बयान शामिल हैं। बिनेंस की अमेरिकी संस्थाओं के खिलाफ एक मामले में, BAM कार्यकारी टीम SEC के अनुरोधित बयानों की सूची में अनुमानित रूप से शीर्ष पर है। फिर भी, बिनेंस उनमें से किसी एक को गवाही देने से रोकने की कोशिश कर रहा है।

बीएएम की कार्यकारी टीम के संबंध में बिनेंस इतना टाल-मटोल कर रहा है कि एसईसी ने अदालत को बताया कि वे श्रोडर को पदच्युत करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन शुरू में बीएएम ने उन्हें बताया था कि श्रोडर की गवाही ‘बीएएम के व्यवसाय के लिए विघटनकारी’ होगी – फिर इस सप्ताह के कुछ ही दिन पहले सुनवाई में बताया गया कि श्रोडर ने कंपनी छोड़ दी है।

बैम ट्रेडिंग (बिनेंस का यूएस सहयोगी) यूएस एसईसी को उसके सीईओ और सीएफओ को पदच्युत करने से रोकना चाहता है (ओह, और उस सीईओ ने 100 संभावित बिनेंस व्हिसलब्लोअर के जन्म के बीच “इस्तीफा दे दिया”)

बिनेंस ने अभी यूएस एसईसी के खिलाफ एक सुरक्षात्मक अदालत के आदेश के लिए दायर किया है, इसे सीमित करने की मांग की है… pic.twitter.com/vMxXXSrnQx

– जॉन रीड स्टार्क (@JohnReedStark) 13 सितंबर 2023

जैसा कि सलाहकार और कानूनी शिक्षाविद् जॉन रीड स्टार्क ट्विटर पर कहते हैं, यह बिनेंस का एक असाधारण और संभवतः विनाशकारी कदम है।

“एसईसी प्रवर्तन प्रभाग में मेरे लगभग 20 वर्षों के दौरान,” स्टार्कट्वीट किए“मैंने दर्जनों, शायद 100 से अधिक जांचों, मुकदमेबाजी कार्रवाइयों (आपातकालीन परिसंपत्तियों की जब्ती सहित) और प्रशासनिक कार्यवाहियों पर काम किया और उनका समर्थन किया, जहां किसी कंपनी पर अमेरिकी संघीय प्रतिभूतियों के धोखाधड़ी-विरोधी प्रावधानों का उल्लंघन करने का संदेह था, या उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था। कानून।”

“उन पंक्तियों के साथ, मुझे याद नहीं आ रहा है कि किसी अदालत ने एसईसी को किसी सीईओ या सीएफओ की गवाही लेने या पदच्युत करने का अवसर देने से इनकार किया हो, विशेष रूप से अस्थायी निरोधक आदेश (टीआरओ) और सहमति आदेश के संदर्भ में।”

SEC का Binance.US परिसंपत्तियों के बारे में चिंतित होना सही है

इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एसईसी के अनुरोध के कानूनी आधार के बारे में क्या सोचते हैं, नियामक की तात्कालिकता उचित प्रतीत होगी। चेनआर्गोस द्वारा किए गए श्रृंखला विश्लेषण से पता चलता है कि जब से एसईसी और सीएफटीसी ने इस साल की शुरुआत में बिनेंस पर मुकदमा दायर किया है, तब से लाखों मूल्य की डिजिटल संपत्ति बिनेंस.यूएस खातों से प्रवाहित हो रही है।पर्सCZ या Binance की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के स्वामित्व में।

27 मार्च को सीएफटीसी मुकदमा दायर होने के बाद से कई ईआरसी20 टोकन बिनेंस यूएस से बाहर चले गए हैं। इसमें से अधिकांश विंटरम्यूट जैसे बाज़ार निर्माताओं का काम है।

सबसे दिलचस्प बात यह है कि बड़ी मात्रा में धनराशि सीएफटीसी सूट को संबोधित करने के लिए स्थानांतरित की गई, जिसे विशेष रूप से सीजेड के सिग्मा चेन वॉलेट के रूप में नामित किया गया है। https://t.co/QGWwbmhC1b pic.twitter.com/e7wNYYvRdD

– चेनआर्गोस (@ChainArgos) 17 सितंबर 2023

4/4 द @SECGovकी चिंताएँ उचित हैं। के बाद भी @CFTC सूट, ऑन-चेन साक्ष्य से पता चलता है कि 13 जून, 2023 तक, लगभग $7 मिलियन $USDT से भेजा गया था @BinanceUS को @बिनेंस. pic.twitter.com/e5JA0NYW9w

– चेनआर्गोस (@ChainArgos) 16 सितंबर 2023

एसईसी यह निर्धारित करने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार किए गए सूचना अनुरोधों के साथ वापस आ भी सकता है और नहीं भी कि बीएएम बिनेंस की विदेशी संस्थाओं से ग्राहक संपत्तियों को रखने के अदालत के आदेश का अनुपालन कर रहा है या नहीं। हालाँकि, अब तक, एसईसी को पता है कि वह बिनेंस की कंपनियों के नेटवर्क से जो भी जानकारी प्राप्त कर सकता है, वह बिनेंस को उसके द्वारा वर्षों से बोले गए किसी भी झूठ पर पकड़ बनाने की कुंजी हो सकती है और अब भी बता रही है कि उसे कई झूठों का सामना करना पड़ रहा है। आरोप.

उदाहरण के लिए, एसईसी के अनुरोधों में से एक में स्पष्टीकरण मांगा गया है कि ऐसा क्यों हैपैक्सोस ट्रस्ट कंपनीबिनेंस के स्थिर मुद्रा जारीकर्ता ने जनवरी 2023 में BAM ट्रेडिंग में $183 मिलियन हस्तांतरित किए। BAM का कहना है कि यह दिसंबर 2022 में CZ को जारी किए गए $250 मिलियन परिवर्तनीय नोट – वास्तव में एक ऋण – का परिणाम था, जिसे CZ ने BUSD के साथ सुरक्षित किया था, जिसे बाद में परिवर्तित कर दिया गया था Paxos का उपयोग करके USD में और स्पष्ट रूप से Paxos से सीधे BAM ट्रेडिंग के लिए भेजा गया।

कोई ऋण नहीं, है ना?

तो इस $250m परिवर्तनीय नोट के बारे में क्या, जो स्थिर मुद्रा से वित्तपोषित है, जिसे 2021 में सीधे बिनेंस इंटरनेशनल के वॉलेट से अरबों द्वारा पुनर्मूल्यांकन किया गया था? https://t.co/7Y7dMJUry8 pic.twitter.com/ue3kYYILXY

– डायलन लेक्लेयर 🟠 (@DylanLeClair_) 18 सितंबर 2023

यह कहना मुश्किल है कि यह $250 मिलियन कहीं से नहीं आया था और संभवतः उन्हीं संपत्तियों से लिया गया था जिन्हें एसईसी वर्तमान में यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है कि वह बीएएम के साथ बना रहे। सीजेड को दिए गए इस स्पष्ट ऋण का उपयोग किस लिए किया गया था, इसका अनुमान लगाना और भी आसान है: सीजेड को बिनेंस.यूएस संस्थाओं से सीधे वैश्विक संस्थाओं में धन स्थानांतरित करने की अनुमति देने के अलावा, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उसी समय, सीजेड ने $250 मिलियन लिए थे BAM, BTC में उल्लेखनीय वृद्धि हुई जो आज भी जारी है।

मुझे यकीन है, शायद यह सिर्फ एक सुखद संयोग है।

सीजेड निश्चित रूप से ग्राहकों के फंड के साथ व्यापार नहीं कर रहा था।

अरे वाह, क्या आप इसे देखेंगे, सीजेड द्वारा अपने स्वयं के एक्सचेंज से $250 मिलियन डॉलर का ऋण लेने के बाद बिटकॉइन की कीमतें फिर से बढ़ने लगीं।

एक्सचेंज को पैसा कहां से मिला? pic.twitter.com/gr5egeEfF3

– Bitfinex’ed 🔥🐧 Κασσάνδρα 🏺 (@Bitfinexed) 18 सितंबर 2023

यदि यह परिचित लगता है, तो ऐसा होना चाहिए। यह बिलकुल वैसा ही हैसैम बैंकमैन-फ्राइड(एसबीएफ) ने एफटीएक्स और अल्मेडा के साथ किया। एसबीएफ ने अल्मेडा से $2 बिलियन से अधिक का ऋण लिया और फिर परिणामी कमियों को भरने के लिए एफटीएक्स ग्राहक जमा का उपयोग किया।

ये ऐसी गतिविधियाँ हैं जिन्हें बिनेंस द्वारा निर्मित तथाकथित ‘दर्पणों का घर’ छुपाने का इरादा है।

एसईसी चूहे की गंध सूंघ सकता है

एसईसी और बिनेंस दोनों अनुभव से जानते हैं कि बिनेंस की कई संस्थाओं और परिचालनों के बीच आप जहां भी देखें, दीवार पर कुछ लिखा हुआ मिलेगा। यह अदालत कक्ष के अंदर के साथ-साथ उसके बाहर भी उतना ही सच है: उदाहरण के लिए, एसईसी के आरोप पहली बार दायर किए जाने के बाद से बिनेंस की विभिन्न संस्थाएं इसकी वरिष्ठ नेतृत्व टीम को परेशान कर रही हैं, जिसमें बिनेंस.यूएस के सीईओ ब्रायन श्रोडर और हाल ही में इसके प्रमुख भी शामिल हैं। कानूनी कृष्णा जुव्वाडी और मुख्य जोखिम अधिकारी सिडनी माजाल्या।

प्रस्थानों की एक पूरी सूची, जो 2021 तक फैली हुई है (जब रॉयटर्स द्वारा रिपोर्ट की गई बिनेंस और सीजेड की अधिकांश नियामक चोरी हुई थी), ट्विटर उपयोगकर्ता स्टैनिमिर उज़ुनोव द्वारा संकलित की गई थी:

बिनेंस नेतृत्व प्रस्थान

2021 की शुरुआत में – बिनेंस यूएस की मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैथरीन कोली ने इस्तीफा दिया

09.06.2021 – बिनेंस के मुख्य वित्तीय अधिकारी वेई झोउ ने इस्तीफे की घोषणा की

06.08.2021 – बिनेंस यूएस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्रायन ब्रूक्स ने इस्तीफे की घोषणा की

11.2021…

– स्टैनिमिर उज़ुनोव (@stan1m1r) 13 सितंबर 2023

दुनिया भर में अपने विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं के बीच बिनेंस का आचरण एक पहेली है जो एक साथ रखे जाने की प्रतीक्षा कर रही है: रॉयटर्स की पसंद की विस्तृत जांच के कारण अलग-अलग टुकड़े वर्षों से घूम रहे हैं और ऐसे मामलों में खोज से क्या विवरण प्राप्त किया जा सकता हैएसईसी बनाम बिनेंस।जैसे ही इन पहेली के टुकड़ों की खोज की जाती है, वे सीजेड और बिनेंस के खिलाफ एसईसी के मौजूदा मामले में सहायक हो भी सकते हैं और नहीं भी। यदि वे नहीं हैं, तो वे निश्चित रूप से बिनेंस के खिलाफ अपरिहार्य भविष्य के मामलों में उपयोगी होंगे, जैसे कि न्याय विभाग की लंबे समय से चली आ रही जांच, जो बाद में जल्द ही सामने आने की संभावना है। हर खुलासा और हर स्थिति जिसे बिनेंस को कागज पर रखने के लिए मजबूर किया जाता है, उन्हें झूठ में पकड़े जाने के अधिक अवसर प्रदान करता है – और एसईसी को इसमें कोई संदेह नहीं है कि भले ही वह बिनेंस के खिलाफ अपने नागरिक आरोपों को साबित करने में विफल रहता है, यह पहले से ही बड़े पैमाने पर जुड़ रहा है इस बात का सबूत है कि बिनेंस और सीजेड उतने ही गैर-अनुपालक हैं जितने वे दिखाई देते हैं।

अनुसरण करनाकॉइनगीक का क्रिप्टो क्राइम कार्टेलश्रृंखला, जो समूह की धारा में गहराई से उतरती है—सेबिटमेक्सकोबिनेंस,बिटकॉइन.कॉम,ब्लॉकस्ट्रीम,आकार परिवर्तन,कॉइनबेस,लहर,
Ethereum,एफटीएक्सऔरबांधने की रस्सी-जिन्होंने डिजिटल परिसंपत्ति क्रांति को अपना लिया है और उद्योग को बाजार में भोले-भाले (और यहां तक ​​​​कि अनुभवी) खिलाड़ियों के लिए एक खदान में बदल दिया है।

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