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वॉयेजर के संस्थापक स्टीफन एर्लिच पर नए आरोप लगे

यूएस कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (सीएफटीसी) और फेडरल ट्रेड कमीशन (एफटीसी) ने अलग-अलग नागरिक आरोप दायर किए हैंनाविकसह-संस्थापक स्टीफ़न एर्लिच को धोखाधड़ी और वोयाजर के डिजिटल परिसंपत्ति ऋण कार्यक्रम के संबंध में सीएफटीसी के साथ पंजीकरण करने में विफलता के लिए, और झूठा दावा करने के लिए कि वोयाजर ग्राहकों का बीमा संघीय जमा बीमा निगम (एफडीआईसी) द्वारा किया गया था।

सीएफटीसी के अनुसारशिकायतकम से कम फरवरी 2022 से जुलाई 2022 तक, एर्लिच और वोयाजर ने वोयाजर वेबसाइट और सोशल मीडिया पर सार्वजनिक पोस्टिंग के माध्यम से ‘वॉयजर डिजिटल एसेट प्लेटफॉर्म की सुरक्षा और वित्तीय स्वास्थ्य को गलत तरीके से पेश करके’ ग्राहकों को धोखा दिया। दोनों ने वोयाजर को डिजिटल परिसंपत्तियों के लिए एक ‘सुरक्षित आश्रय’ के रूप में प्रचारित किया और वादा किया कि वोयाजर को एक पारंपरिक वित्तीय संस्थान के रूप में “समान स्तर की कठोरता और विश्वास” के साथ संचालित किया जाएगा।

उन्होंने ग्राहकों को वोयाजर को उधार दी गई डिजिटल संपत्ति पर 12% तक का रिटर्न देने का भी वादा किया। इन रिटर्न को पूरा करने के लिए, एर्लिच और वोयाजर ने ग्राहक निधियों को एक साथ इकट्ठा किया और उन्हें उच्च जोखिम वाले तीसरे पक्ष को ऋण दिया, जिसमें $ 650 मिलियन को एक अनाम डिजिटल परिसंपत्ति हेज फंड में स्थानांतरित किया गया (लगभग निश्चित है)तीन तीर पूंजी) फरवरी 2022 में ‘बेहद अपर्याप्त’ उचित परिश्रम के साथ। जब वॉयेजर ने ‘ऋण’ वापस मांगा, तो हेज फंड पीछे चला गया और वॉयेजर और उसके ग्राहकों को बैग पकड़कर छोड़ दिया।परिणामस्वरूप वॉयेजर स्वयं डूब गया.

सीएफटीसी शिकायत के अनुसार, इस पूलिंग को प्रभावित करके, वोयाजर कमोडिटी एक्सचेंज अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक कमोडिटी पूल ऑपरेटर (सीपीओ) बन गया, जिसके लिए सीएफटीसी के साथ पंजीकरण की आवश्यकता होती है। एर्लिच को सीपीओ के एक संबद्ध व्यक्ति के रूप में सीएफटीसी के साथ पंजीकरण कराना भी आवश्यक था। न तो वोयाजर और न ही एर्लिच ने आवश्यकतानुसार पंजीकरण कराया और इसके बजाय वोयाजर को एक ‘सुरक्षित आश्रय’ के रूप में प्रचारित किया जो ऋण पर उच्च रिटर्न की पेशकश कर सकता था।डिजिटल संपत्ति.

सीएफटीसी एर्लिच के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की मांग कर रही है, जिससे उसे और उसके सहयोगियों को ऐसा करने से रोका जा सकेव्यापारकिसी भी पंजीकृत संस्था द्वारा किसी के खाते के लिए या उसकी ओर से कमोडिटी हितों या डिजिटल परिसंपत्ति कमोडिटी से जुड़े किसी भी लेनदेन में प्रवेश करने पर। इसमें नागरिक मौद्रिक दंड की भी मांग की गई है, जो कमोडिटी एक्सचेंज अधिनियम के तहत प्रति उल्लंघन $200,000 से अधिक तक पहुंच सकता है। वे मुनाफ़े का भुगतान और एर्लिच और वोयाजर द्वारा धोखा खाए गए ग्राहकों को पूरा मुआवजा भी देना चाहते हैं।

“यह सीएफटीसी की एक और कार्रवाई है जो एक डिजिटल परिसंपत्ति मंच के धोखाधड़ी संचालन में उनकी भूमिका के लिए एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी को जवाबदेह ठहराने की मांग कर रही है।”कहासीएफटीसी के प्रवर्तन निदेशक इयान मैकगिनले।

“एहरलिच और वोयाजर ने वोयाजर ग्राहकों से झूठ बोला। यह प्रतिनिधित्व करते हुए कि वे ग्राहकों की डिजिटल परिसंपत्ति वस्तुओं के साथ सुरक्षित और जिम्मेदारी से व्यवहार करेंगे, पर्दे के पीछे, उन्होंने अपने ग्राहकों की संपत्ति के साथ चौंकाने वाला लापरवाह जोखिम उठाया, जिससे वोयाजर दिवालिया हो गया और भारी ग्राहक हानि हुई। जब उनका व्यवसाय ढहने लगा, तो उन्होंने वोयाजर की वास्तविक वित्तीय स्थिति को छुपाते हुए, अपने ग्राहकों से झूठ बोलना जारी रखा। अपनी धोखाधड़ी को बढ़ाते हुए, एर्लिच और वोयाजर ने सीएफटीसी पंजीकरण की आवश्यकता वाली क्षमताओं में कार्य करते हुए ग्राहकों के साथ उनका विश्वास तोड़ दिया, जिसे वे प्राप्त करने में विफल रहे।

एफटीसी मैदान में प्रवेश करती है

समानांतर में, एफटीसीकी घोषणा कीइसने वोयाजर के खिलाफ एक सौदे में आरोपों का निपटारा कर लिया था जो कंपनी को ग्राहक संपत्तियों को संभालने से स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर देगा।

इसने स्टीफन एर्लिच के खिलाफ झूठा दावा करने के लिए नए आरोपों की भी घोषणा की कि ग्राहक संपत्तियों का बीमा एफडीआईसी द्वारा किया गया था, जो कुछ विनियमित वित्तीय संस्थानों के जमाकर्ताओं का बीमा करता है, जिनमें से वोयाजर एक नहीं था। ये कार्रवाइयां संघीय व्यापार आयोग अधिनियम (संघीय व्यापार आयोग को नियंत्रित करने वाला क़ानून) और ग्राम-लीच-ब्लीली अधिनियम (जिसने इसे नियंत्रित करने के लिए एक नया कानूनी ढांचा पेश करके वित्तीय सेवा उद्योग में सुधार किया) दोनों का उल्लंघन था।

एर्लिच की पत्नी, फ्रांसिन एर्लिच को एफटीसी मुकदमे में राहत प्रतिवादी नामित किया गया है। राहत प्रतिवादी एक सिविल मुकदमे में नामित व्यक्ति है जिस पर गलत काम करने का आरोप नहीं है लेकिन जिस पर अवैध रूप से प्राप्त संपत्ति प्राप्त करने का आरोप है। एफटीसी का आरोप है कि फ्रांसिन एर्लिच को लाखों डॉलर मिले, जिसका ‘सीधे प्रतिवादियों के भ्रामक कृत्यों या प्रथाओं से पता लगाया जा सकता है।’

एहलरिच के खिलाफ, एफटीसी सीईओ को संघीय व्यापार आयोग अधिनियम के आगे के उल्लंघन से रोकने के लिए एक स्थायी निषेधाज्ञा की मांग कर रहा है। यह किसी भी मौद्रिक राहत की भी मांग करता है जो देने की अदालत की शक्ति के भीतर है।

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