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फिनसीएन ने हमास से जुड़े क्रिप्टो लेनदेन के संबंध में अलर्ट जारी किया है

सरकारी विभाग ने आभासी संपत्ति सेवा प्रदाताओं और अन्य वित्तीय संस्थानों को आतंकवादी समूहों से संबंधित “संदिग्ध लेनदेन की पहचान करने और रिपोर्ट करने” की चेतावनी दी।

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फिनसीएन ने हमास से जुड़े क्रिप्टो लेनदेन के संबंध में अलर्ट जारी किया है

संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रेजरी विभाग के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क या फिनसीएन ने आतंकवादी समूहों को वित्त पोषण से संबंधित “संदिग्ध गतिविधि” की पहचान करने के प्रयासों के तहत वित्तीय संस्थानों के लिए अलर्ट जारी किया।

20 अक्टूबर के नोटिस में, फिनसीएन कहा इज़राइल पर 7 अक्टूबर के हमले के पीछे आतंकवादी समूह हमास ने अपनी गतिविधियों को वित्त पोषित करने के लिए “आभासी मुद्रा और फिएट और आभासी मुद्रा दोनों जुटाने वाले काल्पनिक दान से जुड़े धन उगाहने वाले अभियान” का इस्तेमाल किया। सरकारी विभाग ने आभासी संपत्ति सेवा प्रदाताओं और अन्य संस्थानों को संभावित रूप से हमास से जुड़े “संदिग्ध लेनदेन की पहचान करने और रिपोर्ट करने” की चेतावनी दी।

विशेष रूप से, फिनसीएन ने वित्तीय संस्थानों को उन ग्राहकों से सावधान रहने के लिए आगाह किया है, जिन्होंने हमास से जुड़े अधिकार क्षेत्र में किसी व्यवसाय के साथ लेनदेन किया है, विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय की विशेष रूप से नामित नागरिकों की सूची में पहले से मौजूद संस्थाएं, और जो सोशल मीडिया पर क्रिप्टो दान मांगते हैं। सरकारी विभाग द्वारा यह घोषणा 24 घंटे से भी कम समय के बाद की गई प्रस्तावित नामित क्रिप्टो मिश्रण आतंकवाद से संबंधित “प्राथमिक मनी लॉन्ड्रिंग चिंता” के क्षेत्र के रूप में।

आज, ट्रेजरी के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क ने हमास, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद और डीपीआरके सहित दुर्भावनापूर्ण अभिनेताओं द्वारा इसके उपयोग से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय परिवर्तनीय आभासी मुद्रा मिश्रण के आसपास पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक प्रस्तावित नियम की घोषणा की। https://t.co/1atRjZnjwo

– ट्रेजरी विभाग (@USTreasury) 19 अक्टूबर 2023

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फिनसीएन का अलर्ट इजरायल पर हमास के हमले के मद्देनजर अमेरिकी सांसदों द्वारा क्रिप्टो के बारे में उठाई गई चिंताओं के बाद आया है। 17 अक्टूबर को कांग्रेस के 100 से अधिक सदस्य प्रशासन को बुलाया अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन को “अवैध क्रिप्टो गतिविधि को सार्थक रूप से कम करने के लिए तेजी से और स्पष्ट रूप से कार्य करना चाहिए।” अमेरिकी ट्रेजरी के अधिकारी भी एक गाजा-आधारित क्रिप्टो ऑपरेटर जोड़ा गया कथित तौर पर स्वीकृत संस्थाओं की सूची में हमास से जुड़ा हुआ है।

मार्च 2022 में, FinCEN इसी तरह की चेतावनी जारी की रूसी संस्थाओं द्वारा क्रिप्टो का उपयोग करके प्रतिबंधों से बचने के प्रयासों पर वित्तीय संस्थानों को। यह नोटिस फरवरी 2022 में रूसी सेना द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के कुछ दिनों बाद आया है।

पत्रिका: अमेरिकी प्रवर्तन एजेंसियां ​​क्रिप्टो-संबंधित अपराध को बढ़ा रही हैं

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