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नवीनतम अद्यतन – एफटीएक्स के पूर्व सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड परीक्षण [दिन 7]

पूर्व एफटीएक्स सीईओ सैम “एसबीएफ” बैंकमैन-फ्राइड के परीक्षण के लिए कॉइनटेग्राफ के पत्रकार न्यूयॉर्क में मैदान पर हैं। जैसे-जैसे गाथा सामने आती है, नवीनतम अपडेट के लिए नीचे देखें।

13 अक्टूबर: एफटीएक्स पराजय के बिना ब्लॉकफाई ने दिवालियापन के लिए आवेदन नहीं किया होता

सैम बैंकमैन-फ्राइड के परीक्षण के दौरान 13 अक्टूबर को अदालत में पेश किए गए सबूतों के अनुसार, ब्लॉकफाई टीम ने अगस्त 2021 में क्रिप्टो ऋणदाता के एफटीएक्स टोकन (एफटीटी) के अत्यधिक जोखिम के बारे में अपने नेतृत्व को चेतावनी दी थी।

अगस्त 2021 में ब्लॉकफाई की टीम द्वारा तैयार किए गए एक क्रेडिट मेमो में 10,000 बिटकॉइन के ऋण की सिफारिश की गई (बीटीसी) अल्मेडा रिसर्च को, जिसकी कीमत उस समय लगभग $470 मिलियन थी।

ब्लॉकफाई के संस्थापक और पूर्व सीईओ ज़ैक प्रिंस ने कहा कि ऋण देने से इनकार कर दिया गया था, लेकिन अल्मेडा ने अगले महीनों में ब्लॉकफाई के साथ अपनी उधारी बढ़ा दी, जो 2022 की दूसरी तिमाही में 1 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई। प्रिंस ने गवाही दी कि अल्मेडा ने हमेशा समय पर अपने ऋण का भुगतान किया था। नवंबर 2022 में एफटीएक्स का पतन, और यह कि ऋण हमेशा अत्यधिक संपार्श्विक थे। वह इस तथ्य से अपरिचित था कि अल्मेडा एफटीएक्स ग्राहकों से प्राप्त धन का उपयोग करके ऋण का भुगतान कर रहा था।

2021 में ब्लॉकफाई की टीम द्वारा प्रस्तुत तनाव परिदृश्यों में से एक में देखा गया कि यदि अल्मेडा डिफ़ॉल्ट में प्रवेश करता है, और सभी ऋणदाता एक ही समय में पुनर्भुगतान के लिए कहते हैं, तो एफटीटी की कीमत एक दिन में 60% से 75% (या अधिक) गिर जाएगी।

इसी अवधि के दौरान एक अन्य तनाव मूल्यांकन में पाया गया कि ऐसे परिदृश्य में भी जहां सभी संपार्श्विक में 100% की गिरावट आई है, एफटीएक्स के पास अभी भी संपत्ति में $638 मिलियन का सकारात्मक संतुलन होगा। अनुमान अल्मेडा द्वारा प्रस्तुत समेकित बैलेंस शीट के आधार पर बनाए गए थे।

अल्मेडा और ब्लॉकफाई के बीच संबंध 2021 के अंत में शुरू हुआ, जब अल्मेडा को पहला $15 मिलियन उधार दिया गया था। प्रिंस ने नोट किया कि अल्मेडा ब्लॉकफाई पर कई विभागों में उचित परिश्रम प्रक्रियाओं से गुज़री, लेकिन प्रदान किए गए वित्तीय दस्तावेज़ अनऑडिटेड थे।

अल्मेडा को खुली अवधि के ऋण के तहत पूंजी उधार दी गई थी, जिससे ब्लॉकफाई जैसे उधारकर्ताओं को किसी भी समय धन के पुनर्भुगतान के लिए कॉल करने की अनुमति मिली। जून 2022 में, टेरा पारिस्थितिकी तंत्र के पतन के बाद, ब्लॉकफाई ने अल्मेडा के स्वामित्व वाले लाखों ऋण वापस ले लिए।

प्रिंस के अनुसार, ऋण का भुगतान कर दिया गया और कंपनियों ने मंदी के बाजार के बीच अपने रिश्ते को गहरा कर दिया।

इसी अवधि के दौरान निवेशकों से पूंजी की मांग करते हुए, ब्लॉकफाई ने एफटीएक्स यूएस के साथ एक समझौता किया, जिसमें 400 मिलियन डॉलर का क्रेडिट और जुलाई 2023 में ब्लॉकफाई का संभावित अधिग्रहण शामिल था, जो कभी नहीं हुआ क्योंकि दोनों कंपनियां पिछले नवंबर की घटनाओं के परिणामस्वरूप दिवालिया हो गईं।

अल्मेडा ने एफटीटी, एसओएल की पेशकश की () और एसआरएम ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप में। प्रिंस की गवाही के अनुसार, वे टोकन एफटीएक्स पर ब्लॉकफाई के खाते में रखे गए थे। ब्लॉकफाई ने अपने ग्राहकों के ऑर्डर के लिए एफटीएक्स को एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में भी इस्तेमाल किया। एफटीएक्स दिवालियापन के समय, क्रिप्टो ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म ने अल्मेडा को 650 मिलियन डॉलर का ऋण दिया था और ट्रेडिंग के लिए 350 मिलियन डॉलर का फंड उपलब्ध था।

एक बार जब यह स्पष्ट हो गया कि धन ख़राब हो गया है और ऋण नहीं चुकाया जाएगा, तो ब्लॉकफ़ि ने दिवालियापन के लिए दायर किया। प्रिंस ने कहा कि भालू बाजार की चुनौतियों के बावजूद, एफटीएक्स पराजय के बिना ब्लॉकफाई ने दिवालियापन के लिए आवेदन नहीं किया होता।

12 अक्टूबर: एलिसन की गवाही जारी है, जिसमें सैम बैंकमैन-फ्राइड के साथ संबंधों पर अधिक ध्यान दिया गया है

कैरोलीन एलिसन का आरोप है #एसबीएफ रिश्वतखोरी का सहारा लेने से पहले अल्मेडा फंड में $1B को मुक्त कराने के लिए थाई सेक्स वर्कर आईडी का उपयोग किया। pic.twitter.com/COPHbaECz6

– कॉइनटेग्राफ़ (@Cointelegraph) 12 अक्टूबर 2023

कैरोलीन एलिसन की जिरह 12 अक्टूबर को न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिला न्यायालय में शुरू हुई, जिसमें अल्मेडा रिसर्च के पूर्व सीईओ ने अल्मेडा और एफटीएक्स के बीच निर्णय लेने की प्रक्रिया के साथ-साथ बैंकमैन-फ्राइड के साथ उनके रोमांटिक रिश्ते पर चर्चा की। एक्सचेंज के पतन की ओर ले जाने वाली घटनाओं में भूमिका निभाई।

बचाव पक्ष के वकील ने सबसे पहले क्रिप्टो ऋणदाताओं जेनेसिस और वोयाजर द्वारा अल्मेडा को दी गई पूंजी का पता लगाया। एलिसन की गवाही के अनुसार, अल्मेडा द्वारा उधार ली गई धनराशि का उपयोग कानूनी रूप से व्यापारिक गतिविधियों और कंपनी के परिचालन खर्चों को कवर करने सहित कई उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। बचाव पक्ष ने उनकी टिप्पणियों का उपयोग यह दिखाने के लिए किया कि अल्मेडा के ऋणदाताओं को पता था कि पूंजी का उपयोग अपरिभाषित उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था।

उन्होंने यह भी बताया कि अप्रैल 2022 में उनके आखिरी ब्रेकअप के बाद बैंकमैन-फ्राइड के साथ संचार खराब हो गया था, उन्होंने पूर्व साथी के साथ एक-पर-एक मिलने से परहेज किया और इसके बजाय सिग्नल या समूह बैठकों के माध्यम से संवाद करना पसंद किया। संचार चुनौतियों के कारण एफटीएक्स उद्यम निवेश के बारे में उनकी चिंताओं के कारण एलिसन ने 2022 की शुरुआत में अल्मेडा के सीईओ के पद से इस्तीफा देने पर विचार किया।

बैंकमैन-फ्राइड के बचाव पक्ष के वकील के सवालों के जवाब में, एलिसन ने स्वीकार किया कि उसने अपने सहयोग समझौते के हिस्से के रूप में दिसंबर 2022 से अभियोजकों के साथ कम से कम 20 बैठकें की हैं, जिसमें एक के रूप में गवाही देने से एक दिन पहले 9 अक्टूबर को उसके उत्तरों की समीक्षा भी शामिल है। मामले में गवाह. दिसंबर में, अमेरिकी सरकार के साथ समझौता होने से पहले, उन्होंने स्वीकार किया कि संघीय जांच ब्यूरो ने उनके घर की तलाशी ली।

उसकी गवाही के अनुसार, मंदी के बाजार के दौरान, एलिसन ने वित्तीय पूर्वानुमान भी लगाया कि अल्मेडा को बाजार में मंदी से बचाने के लिए कितने पैसे की आवश्यकता होगी। उसने पाया कि उचित बचाव के लिए अल्मेडा को अरबों डॉलर की संपत्ति बेचनी होगी।

इसके अतिरिक्त, एलिसन ने अल्मेडा के नॉर्दर्न डायमेंशन बैंक खाते पर चर्चा की, जिसका उपयोग एफटीएक्स ने तब किया जब उसे अपना खाता खोलने में कठिनाई हो रही थी। बाद में, 2021 के अंत और 2022 की शुरुआत के आसपास, FTX अपना खाता प्राप्त करने में सक्षम हो गया और उपयोगकर्ताओं के फंड को पुनर्निर्देशित करना शुरू कर दिया। हालाँकि, पुराने ग्राहकों ने फिर भी नॉर्दर्न डाइमेंशन के खाते में धनराशि भेजी। सबूत के तौर पर, बचाव पक्ष ने दिसंबर 2022 में अभियोजकों के साथ उनकी एक बैठक की ओर इशारा किया, जिसमें उन्होंने सुझाव दिया कि बैंकमैन-फ्राइड इस बात से अनजान थे कि एफटीएक्स ग्राहकों के फंड अभी भी अल्मेडा को भेजे जा रहे थे।

11 अक्टूबर: कैरोलिन एलिसन ने एफटीएक्स के अंतिम महीनों का विवरण दिया

11 अक्टूबर को सैम “एसबीएफ” बैंकमैन-फ्राइड परीक्षण के परीक्षण में अपनी गवाही के दूसरे दिन, कैरोलिन एलिसन ने नवंबर 2022 में एफटीएक्स पराजय से पहले के महीनों के बारे में अधिक जानकारी प्रदान की। ऋणदाताओं को लाखों ऋण चुकाने के लिए अल्मेडा रिसर्च की आवश्यकता थी एलिसन के अनुसार, मई में बाजार में गिरावट के बाद जून के मध्य में। “मैं बहुत तनाव में थी,” उसने कहा।

टेलीग्राम के माध्यम से एलिसन, बैंकमैन-फ्राइड और जेनेसिस कर्मचारियों के बीच हुई बातचीत से लिए गए स्क्रीनशॉट के अनुसार, जेनेसिस कैपिटल इन ऋणदाताओं में से एक था, जिसने $500 मिलियन का ऋण वापस ले लिया था।

उस समय, एफटीएक्स के साथ अल्मेडा की क्रेडिट लाइन पर 13 बिलियन डॉलर से अधिक का कर्ज था, जबकि इसके ओपन-टर्म ऋण 1.3 बिलियन डॉलर से अधिक थे। एलिसन की गवाही के अनुसार, बैंकमैन-फ्राइड ने उसे निर्देश दिया अल्मेडा की वित्तीय जानकारी को उधारदाताओं, विशेष रूप से जेनेसिस, को प्रकट करने के लिए “वैकल्पिक तरीके” ईजाद करना।

एलिसन के अनुसार, अगर जेनेसिस को अल्मेडा की वास्तविक वित्तीय स्थिति के बारे में पता होता, तो वह अल्मेडा को दिए गए सभी ऋणों को वापस ले सकता था, साथ ही उसकी प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचा सकता था। “मैं नहीं चाहती थी कि जेनेसिस को यह पता चले,” उसने एफटीएक्स के प्रति अल्मेडा की अरबों डॉलर की देनदारी के बारे में कहा।

अभियोजकों के साक्ष्य के अनुसार, एलिसन ने जेनेसिस के लिए कम से कम सात वैकल्पिक स्प्रेडशीट पर काम किया। जून में अल्मेडा द्वारा जेनेसिस को भेजी गई एक स्प्रेडशीट में कुल देनदारियों में $10.3 बिलियन सूचीबद्ध थे, जबकि उस समय वास्तविक राशि लगभग $15 बिलियन थी।

बैंकमैन-फ्राइड की तूफान से बचने की योजना इसमें मोहम्मद बिन सलमान से पूंजी जुटाना शामिल था, सऊदी अरब के युवराज. अदालत में पेश किए गए सबूतों के मुताबिक, एक्सचेंज ढहने से कुछ महीने पहले एलिसन ने “उन चीजों की एक सूची बनाई थी जिनके बारे में सैम घबरा रहा था”।

सूची में “एमबीएस” से पूंजी जुटाना, ब्लॉकफाई से अधिक पूंजी उधार लेना, जिसने पहले ही अल्मेडा को $660 मिलियन से अधिक का ऋण दिया था, साथ ही एफटीएक्स के बाजार का विस्तार करने के लिए बैंकमैन-फ्राइड के प्रयास में “बिनेंस पर नकेल कसने के लिए नियामकों को लाना” शामिल था। साझा करें, एलिसन ने कहा।

उन्होंने $150 मिलियन की रिश्वत का भी उल्लेख किया जो एफटीएक्स ने कथित तौर पर 2021 में एक चीनी अधिकारी को मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के हिस्से के रूप में वहां जमे हुए धन को जारी करने के लिए भुगतान किया था। कथित रिश्वत को मुकदमे में शामिल नहीं किया गया है।

10 अक्टूबर: गैरी वांग से जिरह की गई, मुख्य गवाह एलिसन का प्रवेश हुआ

सुनवाई का चौथा दिन शुरू हुआ गैरी वांग समापन उसकी गवाही. एसबीएफ के वकीलों में से एक क्रिश्चियन एवरडेल ने उनसे जिरह की।

जिरह के दौरान, वांग से अल्मेडा को बंद करने के बैंकमैन-फ्राइड के इरादे के बारे में पूछा गया, जिस पर वांग ने जवाब दिया कि एसबीएफ ने सोचा कि “30% संभावना” है कि इसे बंद कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें यकीन नहीं है कि बिनेंस के सीईओ चांगपेंग झाओ के ट्वीट या लीक हुई वित्तीय स्थिति के कारण एफटीएक्स बैंक भाग गया।

न्यायाधीश लुईस कपलान द्वारा वांग को बर्खास्त किये जाने के बाद,एलिसन, अल्मेडा के पूर्व सीईओ और बैंकमैन-फ्राइड की एक पूर्व प्रेमिका को गवाह स्टैंड पर बुलाया गया।

शुरुआती सवालों में, एलिसन से पूछा गया कि वह उन अपराधों के लिए दोषी क्यों है जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया था और उसने जवाब दिया कि “अल्मेडा ने एफटीएक्स ग्राहकों से कई अरब डॉलर लिए और इसका इस्तेमाल निवेश के लिए किया।”

उसने कथित तौर पर सारा दोष मढ़ दिया बैंकमैन-फ्राइड पर एफटीएक्स उपयोगकर्ता निधि के दुरुपयोग के लिए। एलिसन ने दावा किया कि उन्होंने “सिस्टम स्थापित किया” जिससे अल्मेडा को एक्सचेंज से 14 बिलियन डॉलर लेने की अनुमति मिली।

एलिसन ने प्रतिवादी के साथ अपने संबंधों के बारे में व्यक्तिगत जानकारी का भी खुलासा किया, जिसमें उसका संबंध भी शामिल हैअमेरिकी राष्ट्रपति बनने की आकांक्षाऔर उन्होंने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को दोबारा चुनाव न लड़ने के लिए भुगतान करने पर विचार किया।

इसके अतिरिक्त, उसने फर्म पर गवाही दी FTX टोकन वापस खरीदना (FTT) बिनेंस से अन्यथा “बिनेंस परेशानी का कारण बनेगा”, साथ ही 2021 में जेनेसिस से ऋण को एक फंडिंग स्रोत के रूप में उपयोग करना।

रिपोर्ट के अनुसार, एलिसन ने कहा, “अल्मेडा ने एफटीएक्स ग्राहकों से कई अरब डॉलर लिए और इसका इस्तेमाल निवेश के लिए किया।” “मैंने बैलेंस शीट भेजी जिससे अल्मेडा पहले की तुलना में कम जोखिम भरा लग रहा था।”

एलिसन ने स्वीकार किया कि वह अल्मेडा में सीईओ की भूमिका के लिए योग्य महसूस नहीं कर रही थी, हालांकि उसे एसबीएफ द्वारा प्रोत्साहित किया गया था, और उसने कहा कि उसने फर्म से 3.5 मिलियन डॉलर का ऋण लिया था “एक जुआ कंपनी के लिए जिसे एफटीएक्स के लोग मेरे नाम पर रखना चाहते थे” और राजनीतिक योगदान के लिए .

6 अक्टूबर गैरी वांग की गवाही अल्मेडा पर एफटीएक्स को दिए गए “विशेष विशेषाधिकारों” को स्वीकार करना जारी रखती है

मुकदमा शुक्रवार, 6 अक्टूबर को चौथे दिन भी जारी रहा, एक छोटा सत्र पूर्वी समयानुसार दोपहर 2:00 बजे समाप्त हुआ क्योंकि जूरी सदस्यों ने लंच ब्रेक नहीं लेने का विकल्प चुना।

एफटीएक्स के पूर्व मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी वांग ने पिछली दोपहर एक संक्षिप्त कार्यकाल के बाद गवाही देना जारी रखा। इस दिन, वांग ने गवाही दी कि FTX.com के बैक-एंड कोड और डेटाबेस ने उपयोगकर्ता के पास मौजूद कई सिक्कों और “अनुमति नकारात्मक” नामक एक सुविधा की उपलब्धता पर नज़र रखी।

इनर सिटी प्रेस के अनुसार, अभियोजक ने वांग से पूछा कि अगर उस सुविधा की जाँच की जाए तो क्या होगा, जिस पर वांग ने कहा, “फिर आपको आगे जाने की इजाजत है.

फिर उन्होंने कहा कि अल्मेडा का अकाउंट था इस विशेष विशेषाधिकार की अनुमति दी और, इसलिए, “अपने खाते से अधिक व्यापार कर सकता है।” उनके पास ऋण की एक बड़ी श्रृंखला थी। और यह दूसरों की तुलना में तेजी से व्यापार कर सकता है।”

वांग ने कहा, “उसने अपने खाते से अधिक राशि निकाल ली, जैसे फ़िएट और क्रिप्टो में $8 बिलियन।” जब उनसे पूछा गया कि पैसा कहां से आया, तो उन्होंने कहा, “एफटीएक्स ग्राहकों से।”

वांग की गवाही के अनुसार, उन्होंने बैंकमैन-फ्राइड को यह कहते हुए सुना कि अल्मेडा एफटीएक्स से $50-$100 मिलियन तक निकाल सकता है। उन्होंने कहा कि 2020 डेटाबेस क्वेरी के बाद, उन्होंने देखा कि अल्मेडा का संतुलन एफटीएक्स के राजस्व से अधिक राशि तक नकारात्मक था।

वांग ने विनती कीचार आरोपों में दोषी दिसंबर 2022 में, जिनमें से एक वायर धोखाधड़ी थी। एलिसन की तरह, वांग एक याचिका समझौते के माध्यम से अधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए सहमत हुए हैं, जिससे उन्हें 50 साल तक की जेल से बचाया जा सकता है।

5 अक्टूबर: वांग ने एफटीएक्स और अल्मेडा रिसर्च के बीच संबंधों का विवरण दिया

चार घंटे से अधिक की गवाही में, वांग ने कंपनियों के बीच संबंधों के बारे में गहराई से विवरण दिया और बताया कि क्रिप्टो साम्राज्य ग्राहक संपत्ति में 8 बिलियन डॉलर के अंतर के साथ कैसे समाप्त हुआ।

वांग के अनुसार, कुछ महीने FTX की स्थापना के बाद, 2019 में, अल्मेडा को FTX से विशेष विशेषाधिकार प्राप्त हुए। अभियोजकों ने एफटीएक्स के डेटाबेस और गिटहब पर उपलब्ध कोड के स्क्रीनशॉट का उपयोग यह दिखाने के लिए किया कि अल्मेडा को एफटीएक्स में असीमित नकारात्मक शेष, 2022 में $ 65 बिलियन की विशेष क्रेडिट लाइन और परिसमापन इंजन से छूट की अनुमति थी।

कंपनियों के बीच धन का मेल और समस्याएँ समय के साथ विकसित हुईं। 2020 में, बैंकमैन-फ्राइड ने वांग को निर्देश दिया कि अल्मेडा का नकारात्मक संतुलन एफटीएक्स के राजस्व से अधिक नहीं होना चाहिए – वांग की गवाही के अनुसार, एक नियम जो वर्षों में बदल गया है। उदाहरण के लिए, 2021 के अंत में, FTX के प्रति अल्मेडा की देनदारी 2020 में 300 मिलियन डॉलर से बढ़कर 3 बिलियन डॉलर हो गई।

जब वांग से पूछा गया कि वह अल्मेडा के विशेषाधिकारों के लिए क्यों सहमत हुए, तो उन्होंने कहा, “मैंने उनके फैसले पर भरोसा किया।”

हालाँकि, ये कथित विशेषाधिकार एफटीएक्स के लिए प्राथमिक बाजार निर्माता के रूप में अल्मेडा की भूमिका का हिस्सा थे, बचाव पक्ष ने बाद में वांग की गवाही के दौरान तर्क दिया। बचाव पक्ष के वकील ने यह भी कहा कि अन्य बाजार निर्माताओं के पास एफटीएक्स पर समान विशेषाधिकार थे, और नकारात्मक होने में सक्षम होना किसी भी बाजार निर्माता की प्रमुख विशेषता थी।

अभियोजकों द्वारा जोर दिया गया एक और बिंदु 2021 में मोबाइलकॉइन शोषण था। बैंकमैन-फ्राइड ने कथित तौर पर वांग और एलिसन को एफटीएक्स निवेशकों से नुकसान को छिपाने के लिए एफटीएक्स पर रखने के बजाय अल्मेडा की बैलेंस शीट में मल्टीमिलियन-डॉलर घाटे को जोड़ने के लिए कहा था।

एफटीएक्स के पतन से कुछ महीने पहले, बैंकमैन-फ्राइड, वांग और पूर्व इंजीनियरिंग निदेशक निशाद सिंह ने अल्मेडा को बंद करने और अन्य बाजार निर्माताओं के साथ इसकी भूमिका बदलने पर चर्चा की थी। हालाँकि, उस समय कंपनी की देनदारियाँ बहुत अधिक थीं, जो कि $14 बिलियन थी। अल्मेडा नवंबर 2022 तक परिचालन में रहा।

वांग की गवाही 10 अक्टूबर को जारी रहेगी, उसी दिन एलिसन की भी सुनवाई होगी।

5 अक्टूबर: येदिदिया से जिरह, गवाहों की गवाही फोकस में

का तीसरा दिन #एसबीएफ परीक्षण, हम यहाँ उज्ज्वल और शीघ्र हैं! ☀️ pic.twitter.com/PQ1rQV38Px

– कॉइनटेग्राफ़ (@Cointelegraph) 5 अक्टूबर 2023

5 अक्टूबर को अभियोजकों द्वारा एडम येडिडिया से की गई जिरह के केंद्र में अल्मेडा से एफटीएक्स पर 8 बिलियन डॉलर की देनदारी थी। येडिडिया बैंकमैन-फ्राइड का करीबी दोस्त है और एफटीएक्स में डेवलपर था। वह बहामास में बैंकमैन-फ्राइड के 35 मिलियन डॉलर के लक्जरी रिसॉर्ट में रहने वाले दस लोगों में से एक थे।

येडिडिया की गवाही के अनुसार, 2021 की शुरुआत से, एफटीएक्स ने अपना बैंक खाता खोलने में कठिनाइयों का सामना करते हुए उपयोगकर्ताओं के धन को जमा करने के लिए नॉर्थ डायमेंशन नामक एक अल्मेडा खाते का उपयोग किया। फंड को एफटीएक्स के प्रति अल्मेडा की देनदारी माना जाएगा, जो जून 2022 में 8 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई।

जबकि येडिडिया को अल्मेडा के खाते में भेजे गए धन के बारे में पता था, लेकिन जब उन्होंने पहली बार 2021 में इसके बारे में सुना तो उन्होंने इसे चिंता के रूप में नहीं देखा। हालांकि, 2022 में देयता राशि के बारे में जानने के बाद, उन्होंने बैंकमैन-फ्राइड के दौरान अपनी चिंताओं को व्यक्त किया। एक टेनिस खेल. येडिडिया के मुताबिक, बैंकमैन-फ्राइड ने कहा कि कंपनियों के बीच कर्ज का निपटान छह महीने से तीन साल के भीतर किया जाना चाहिए।

न्यूयॉर्क में बैंकमैन-फ़्रीड के परीक्षण स्थल के बाहर के दृश्य। स्रोत: एना पाउला परेरा/कॉइन्टेग्राफ़

अभियोजकों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, “मैंने स्थिति को संभालने के लिए सैम, कैरोलिन और अल्मेडा के अन्य लोगों पर भरोसा किया।” यह जानने पर कि अल्मेडा न केवल धन रख रही थी बल्कि अपने देनदारों को भुगतान करने के लिए उनका उपयोग कर रही थी, येदिदिया ने नवंबर 2022 में इस्तीफा दे दिया।

जबकि अभियोजकों ने मामले का इस्तेमाल यह बताने के लिए किया कि कंपनियां किस तरह से धन का आदान-प्रदान कर रही थीं, बैंकमैन-फ्राइड के बचाव वकील ने जूरी के साथ एफटीएक्स और अल्मेडा के संबंधों की एक व्यापक तस्वीर साझा करने की मांग की।

बचाव पक्ष ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एफटीएक्स तेजी से बढ़ रहा था, इसके नेतृत्व ने 2021 बुल मार्केट के दौरान प्रतिदिन 10 घंटे से अधिक काम किया, जिसमें बैंकमैन-फ्राइड भी शामिल था, जिसने उस समय कंपनी के कई हिस्सों की देखरेख की थी।

बचाव पक्ष के वकील ने यह भी बताया कि येदिदिया एक प्रतिरक्षा आदेश के तहत अभियोजकों से कई पूछताछ कर रहा था, जिसका अर्थ है कि अभियोजकों के साथ सहयोग उसे एफटीएक्स में उसकी भूमिका के संबंध में किसी भी आरोप का सामना करने से बचाएगा।

इसके अलावा, बैंकमैन-फ्राइड के बचाव के अनुसार, बैंक खाता खोलने में एफटीएक्स की कठिनाइयाँ और धन जमा करने के लिए अल्मेडा के उत्तरी आयाम पर उसकी निर्भरता सर्वविदित थी। येदिदिया की जिरह आज दोपहर निचले मैनहट्टन में संघीय अदालत कक्ष में फिर से शुरू होगी।

5 अक्टूबर को बैंकमैन-फ्राइड परीक्षण के दूसरे भाग के दौरान दो गवाहों ने गवाही दी: मैथ्यू हुआंग, पैराडाइम के सह-संस्थापक और वांग, एफटीएक्स और अल्मेडा रिसर्च के सह-संस्थापक।

पैराडाइम ने 2021 और 2022 के बीच दो फंडिंग राउंड में एफटीएक्स में कुल 278 मिलियन डॉलर का निवेश किया। हुआंग के अनुसार, उद्यम पूंजी फर्म को एफटीएक्स और अल्मेडा के बीच फंडों के विलय के बारे में पता नहीं था, न ही अल्मेडा को क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ मिलने वाले विशेषाधिकारों के बारे में पता था। .

ऐसे विशेषाधिकारों में एफटीएक्स के परिसमापन इंजन (एक उपकरण जो परिसमापन के जोखिम वाले पदों को बंद कर देता है) से अल्मेडा की छूट शामिल है। छूट के साथ, अल्मेडा अपनी स्थिति का लाभ उठाने और एफटीएक्स के साथ नकारात्मक संतुलन बनाए रखने में सक्षम था।

पैराडाइम के सह-संस्थापक ने यह भी स्वीकार किया कि कंपनी ने बैंकमैन-फ्राइड द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर भरोसा करने के बजाय, एफटीएक्स पर गहन परिश्रम नहीं किया।

पैराडाइम के लिए एक और चिंता का विषय एफटीएक्स का निदेशक मंडल न होना था। हुआंग के अनुसार, बैंकमैन-फ्राइड एफटीएक्स के निदेशक मंडल में निवेशकों को रखने के विचार के प्रति “बहुत प्रतिरोधी” थे, लेकिन उन्होंने एक बोर्ड बनाने और उस पर काम करने के लिए अनुभवी अधिकारियों को नियुक्त करने का वादा किया था।

अपनी संक्षिप्त गवाही के दौरानवांग ने स्वीकार किया कि उसने बैंकमैन-फ्राइड और एलिसन के साथ मिलकर वायर धोखाधड़ी, प्रतिभूति धोखाधड़ी और कमोडिटी धोखाधड़ी की थी।

वांग ने यह भी नोट किया कि अल्मेडा के पास एफटीएक्स के साथ विशेष विशेषाधिकार थे, जैसे एक्सचेंज से असीमित धन निकालने की क्षमता, साथ ही $65 बिलियन की क्रेडिट लाइन। इन विशेषाधिकारों को स्पष्ट करने के लिए, वांग ने बताया कि किसी भी अन्य बाजार निर्माता के पास लाखों में क्रेडिट लाइन होगी, जबकि अल्मेडा के पास अरबों में क्रेडिट लाइन होगी।

कथित तौर पर अन्य क्रिप्टो फर्मों की खरीद के हिस्से के रूप में, वांग द्वारा अल्मेडा से लगभग $200 मिलियन से $300 मिलियन के ऋण का भी उल्लेख किया गया था। हालाँकि, ऋण उनके खाते में कभी जमा नहीं किया गया। उनकी गवाही 6 अक्टूबर को जारी रहेगी।

4 अक्टूबर: डीओजे और बैंकमैन-फ्राइड के बचाव पक्ष ने अपने तर्क बताए

एसबीएफ के परीक्षण के पहले घंटों में अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) और पूर्व एफटीएक्स सीईओ के बचाव पक्ष द्वारा आने वाले हफ्तों में अदालत में लाए जाने वाले तर्कों की एक झलक पेश की गई है।

सुबह जूरी चयन के बाद, दोनों पक्षों ने अदालत में मौजूद 12-व्यक्ति जूरी के सामने शुरुआती बयान दिए।

डीओजे ने अपने पहले बयान में बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ सख्त रुख अपनाया, एफटीएक्स संस्थापक को ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया जिसने जानबूझकर खुद को समृद्ध करने और अपने क्रिप्टो साम्राज्य का विस्तार करने के लिए निवेशकों से झूठ बोला।

डीओजे के अनुसार, बैंकमैन-फ्राइड ने एफटीएक्स ग्राहकों और निवेशकों से झूठ बोला, “ग्राहकों के धन को चुराने” के लिए अल्मेडा को एक प्रमुख भागीदार के रूप में इस्तेमाल किया, एक वाक्यांश जो शुरुआती बयानों के दौरान अक्सर इस्तेमाल किया गया था।

न्यूयॉर्क में बैंकमैन-फ़्रीड के परीक्षण स्थान के बाहर एक चिन्ह। स्रोत: एना पाउला परेरा/कॉइन्टेग्राफ़

परीक्षण पूर्वावलोकन के अनुसार, डीओजे अपने तर्कों को उन आरोपों पर केंद्रित करेगा कि बैंकमैन-फ्राइड ने अपने धन की सुरक्षा के बारे में ग्राहकों, निवेशकों और ऋणदाताओं को गुमराह किया, जबकि अल्मेडा का उपयोग उनके पैसे चुराने और वाशिंगटन में राजनेताओं को प्रभावित करने के लिए किया।

इस बीच, बचाव पक्ष ने बैंकमैन-फ़्राइड के एक युवा उद्यमी होने के बारे में तर्क पेश किया, जिसने ऐसे व्यावसायिक निर्णय लिए जो “काम नहीं आए।” बचाव पक्ष ने अल्मेडा और एफटीएक्स के बीच गुप्त लेनदेन या ग्राहक धन की चोरी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पिछले दरवाजे के अस्तित्व से इनकार किया। प्रस्तुत पिछले तर्कों के अनुसार, क्रिप्टो बाजार में गिरावट और नवंबर 2022 में एफटीएक्स के पतन के दौरान बैंकमैन-फ्राइड द्वारा सभी लेनदेन वैध थे या अच्छे विश्वास में किए गए थे।

बचाव पक्ष ने बैंक संचालन में बिनेंस की भूमिका पर भी प्रकाश डाला जिसके कारण एफटीएक्स का पतन हुआ। दिन भर गवाही चलती रहेगी.

बचाव पक्ष के अनुसार, बैंकमैन-फ्राइड ने माना कि एफटीएक्स को बाजार निर्माता के साथ व्यापारिक संबंधों के हिस्से के रूप में अल्मेडा को धन उधार देने की अनुमति थी, और कंपनियों के बीच लेनदेन के लिए कोई गुप्त द्वार नहीं था।

अभियोजकों ने यह भी नोट किया कि एलिसन, वांग और सिंह जूरी को एफटीएक्स के संचालन और कथित अपराधों में बैंकमैन-फ्राइड की भूमिका के बारे में अंदरूनी जानकारी देंगे। हालाँकि, बचाव पक्ष ने बताया कि सरकार के साथ सहयोग समझौते के हिस्से के रूप में, उन्हें बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ गवाही देनी थी, जिससे उनकी विश्वसनीयता पर संदेह पैदा हो गया।

बचाव पक्ष ने एफटीएक्स और अल्मेडा के बीच संबंधों की प्रकृति के खिलाफ आरोपों को भी खारिज कर दिया, यह तर्क देते हुए कि एफटीएक्स मार्जिन व्यापारियों को लेनदेन से जुड़े जोखिमों के बारे में पता था।

बचाव पक्ष ने दावा किया, “कोई चोरी नहीं हुई थी।” “दिवालियापन के लिए आवेदन करने वाली कंपनी का सीईओ होना कोई अपराध नहीं है।”

मुकदमे के पहले दिन के दूसरे भाग में, जूरी ने दो गवाहों से सुनवाई की: मार्क जूलियार्ड, एक फ्रांसीसी व्यापारी और एफटीएक्स के पूर्व ग्राहक, और एडम येडिडिया, सैम बैंकमैन-फ्राइड के दोस्त और अल्मेडा रिसर्च और एफटीएक्स के पूर्व कर्मचारी। .

अपनी गवाही में, जूलियार्ड ने कहा कि उसके पास चार बिटकॉइन हैं (बीटीसी) एक्सचेंज के पतन के समय FTX में रखा गया था, जिसकी कीमत लगभग $100,000 थी। उन्होंने स्वीकार किया कि एफटीएक्स और बैंकमैन-फ्राइड के विपणन प्रयासों के साथ-साथ एफटीएक्स का समर्थन करने वाली उल्लेखनीय उद्यम पूंजी कंपनियों ने उन्हें क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए एक्सचेंज का उपयोग करने का विश्वास दिलाया। उन्होंने माना कि उद्यम पूंजी फर्मों ने एफटीएक्स और उसके नेतृत्व पर उचित परिश्रम किया है।

पूछताछ के दौरान, अभियोजकों ने इस बात पर जोर दिया कि व्यापारी ने एफटीएक्स का इस्तेमाल विशेष रूप से स्पॉट ट्रेडिंग के लिए किया था और वह इस बात से अनजान था कि एक्सचेंज ने अल्मेडा रिसर्च के साथ क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए क्लाइंट फंड का इस्तेमाल किया था।

येडिडिया के लिए प्रश्न मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि पर केंद्रित थे, जहां उनकी पहली मुलाकात बैंकमैन-फ्राइड से हुई थी और एफटीएक्स संस्थापक के साथ उनके दो पेशेवर अनुभव थे। येदिदिया ने 2017 में अल्मेडा में एक व्यापारी के रूप में कुछ समय के लिए काम किया और फिर 2021 में एक डेवलपर के रूप में एफटीएक्स के लिए काम पर लौट आए। वह एफटीएक्स की $30 मिलियन की अचल संपत्ति पर बहामास में रहने वाले 10 लोगों में से एक थे।

येडिडिया की गवाही में, अभियोजकों ने पूर्व एफटीएक्स विज्ञापनों को सबूत के रूप में इस्तेमाल किया कि कंपनी हमेशा खुद को क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने के लिए एक सुरक्षित, विश्वसनीय और आसान तरीके के रूप में पेश कर रही थी, जिसमें एनएफएल खिलाड़ी टॉम ब्रैडी और कॉमेडियन लैरी डेविड के साथ मार्केटिंग अभियान भी शामिल थे। मुकदमा 5 अक्टूबर को फिर से शुरू होगा।

3 अक्टूबर: एसबीएफ परीक्षण शुरू हुआ

बैंकमैन-फ्राइड का मुकदमा मैनहट्टन संघीय अदालत में होगा। स्रोत: एना पाउला परेरा/कॉइन्टेग्राफ़

बैंकमैन-फ़्राइड का परीक्षण 3 अक्टूबर को जूरी चयन के साथ शुरू हुआ। बैंकमैन-फ़्राइड पर एफटीएक्स के पतन के संबंध में साजिश और धोखाधड़ी के सात आरोप लगाए गए हैं, जिस क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज की उन्होंने सह-स्थापना की थी। वह दोषी नहीं होने का अनुरोध किया है सभी आरोपों के लिए. इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश लुईस कपलान द्वारा की जा रही है, जिन्होंने अन्य हाई-प्रोफाइल मामलों की एक लंबी सूची की अध्यक्षता की है, जिनमें ग्वांतानामो बे में बंदियों, गैम्बिनो अपराध परिवार, प्रिंस एंड्रयू और डोनाल्ड ट्रम्प शामिल हैं।

बैंकमैन-फ्राइड जेल भेजने का आदेश दिया गया 11 अगस्त को जब कपलान ने पाया कि पूर्व अल्मेडा रिसर्च सीईओ कैरोलिन एलिसन के व्यक्तिगत कागजात को साझा करना गवाहों को डराने-धमकाने जैसा था। अल्मेडा रिसर्च एक व्यापारिक घराना था जिसकी स्थापना बैंकमैन-फ्राइड ने भी की थी। पहले, उसके पास थाघर में नजरबंद कर दिया गया है 250 मिलियन डॉलर के बांड पर स्टैनफोर्ड, कैलिफ़ोर्निया में अपने माता-पिता के घर में।

दिसंबर: एसबीएफ गिरफ्तार

बैंकमैन-फ़्राइड को 21 दिसंबर, 2022 को बहामास से आगमन पर संयुक्त राज्य अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था।बहामास में गिरफ्तार किया गया12 दिसंबर को अमेरिकी सरकार द्वारा औपचारिक रूप से देश को उन आरोपों के बारे में सूचित करने के बाद जो अमेरिका उनके खिलाफ दायर कर रहा था। उन्होंने कैरेबियाई राष्ट्र से प्रत्यर्पण के खिलाफ लड़ाई लड़ने के अपने इरादे की घोषणा की लेकिन बहामन जेल में एक सप्ताह बिताने के बाद उन्होंने अपना मन बदल लिया प्रत्यर्पण पर सहमति जताई.

इस बीच, एफटीएक्स के सह-संस्थापक गैरी वांग और अल्मेडा रिसर्च सीईओ (और कथित तौर पर कभी-कभी एसबीएफ प्रेमिका) एलिसन दोष स्वीकार करने पर सहमत हुए बढ़ते मामले में.

नवंबर: एफटीएक्स ढह गया

बैंकमैन-फ़्राइड की परेशानियां तब शुरू हुईं जब 2 नवंबर को रिपोर्ट सामने आई कि अल्मेडा रिसर्च के पास एफटीएक्स टोकन की बड़ी हिस्सेदारी है (एफटीटी), FTX की उपयोगिता टोकन। वह रहस्योद्घाटन इससे दोनों संस्थाओं के बीच संबंधों पर सवाल उठने लगे। 6 नवंबर को, प्रतिद्वंद्वी एक्सचेंज बिनेंस के सीईओ चांगपेंग झाओ ने अपने एक्सचेंज की घोषणा की अपने FTT को समाप्त कर देगा होल्डिंग्स, जिसका मूल्य $2.1 बिलियन आंका गया था। झाओ ने बिनेंस के एफटीटी को खरीदने के लिए एलिसन द्वारा ट्वीट किए गए प्रस्ताव को ठुकरा दिया।

एक रन FTX पर शुरू हुआ. बैंकमैन-फ़्राइड ने ट्विटर (अब एक्स) पर आश्वासन दिया कि एक्सचेंज की “संपत्ति ठीक है” और “प्रतिस्पर्धी” पर अफवाहें फैलाने का आरोप लगाया। 8 नवंबर तक, FTT की कीमत थी$22 से गिर गया $15.40 तक.

एसबीएफ के कुख्यात “एफटीएक्स को ठीक हुए केवल एक सप्ताह ही हुआ है। संपत्ति ठीक है।” pic.twitter.com/zKoILqquoHF

– रॉबर्ट स्मिथ (@BondHack) 14 नवंबर 2022

इसके अलावा 8 नवंबर को, बैंकमैन-फ़्राइड ने ट्विटर पर घोषणा की कि उनके पास हैसमझौते पे आना झाओ के साथ “एक रणनीतिक लेनदेन पर।” उन्होंने लिखा, “हमारी टीमें निकासी के बैकलॉग को यथावत निपटाने पर काम कर रही हैं। इससे तरलता की कमी दूर हो जाएगी; सभी संपत्तियों को 1:1 कवर किया जाएगा।”

9 नवंबर को, झाओ ने बिनेंस की घोषणा की एफटीएक्स के अधिग्रहण का प्रयास नहीं करेंगेउचित परिश्रम और धन के दुरुपयोग की अधिक रिपोर्टों के बाद। बिटकॉइन की कीमत (बीटीसी) $15,600 तक गिर गया. एफटीएक्स और अल्मेडा रिसर्च वेबसाइटें अँधेरी हो गईं कुछ घंटों के लिए। जब एफटीएक्स वेबसाइट वापस आई, तो उस पर जमा न करने की चेतावनी दी गई थी और वह निकासी की प्रक्रिया करने में असमर्थ थी।

10 नवंबर को, बैंकमैन-फ्राइड एक 22-भाग वाला ट्विटर थ्रेड पोस्ट किया इसकी शुरुआत “मुझे क्षमा करें” से हुई। यह एक्सचेंज की गिरावट के बारे में उनके द्वारा दिए गए सार्वजनिक बयानों की एक लंबी श्रृंखला में से पहला था। अगले दिन, अल्मेडा रिसर्च के पूरे स्टाफ ने और एफटीएक्स, एफटीएक्स यूएस और अल्मेडा रिसर्च ने नौकरी छोड़ दी संयुक्त राज्य अमेरिका में दिवालियापन के लिए दायर किया गया. बैंकमैन-फ्राइड ने एफटीएक्स सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह जॉन जे. रे III को नियुक्त किया गया, जो एनरॉन दिवालियापन में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते थे।

गिरावट से पहले एसबीएफ और एफटीएक्स

2022 की शुरुआत में, FTX $32 बिलियन का मूल्यांकन था औरऐसा माना जाता था कि वह गहरी वित्तीय स्थिति में था. क्रिप्टो समुदाय और दुनिया भर में बैंकमैन-फ्राइड को एक सम्मानित बिजनेस लीडर के रूप में देखा जाता था। राजनीतिक नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें खींची गईं और बोला कांग्रेस मेंसुनवाई.

मैक्सिन वाटर्स एफटीएक्स की जांच की अध्यक्षता कर रहे हैं https://t.co/oFMctH4rRh pic.twitter.com/Ox6O5w4nOl

– जॉर्डन स्कैचटेल @ dossier.today (@JordanSchachtel) 17 नवंबर 2022

उसके पास था एक परोपकारी व्यक्ति के रूप में ख्याति प्राप्त की, शिक्षाविदों के बीच लोकप्रिय दर्शन को “प्रभावी परोपकारिता” के रूप में जाना जाता है। उनके उस दर्शन के कार्यान्वयन का एक हिस्सा राजनीतिक सक्रियता थी उम्मीदवारों के लिए वित्तीय सहायता के रूप में।

जैसे ही क्रिप्टो सर्दी शुरू हुई, बैंकमैन-फ्राइड एफटीएक्स और अल्मेडा रिसर्च की बात की “संक्रमण को रोकने के लिए कदम उठाने पर गंभीरता से विचार करने की जिम्मेदारी, भले ही इससे हमें नुकसान हो।” कंपनियों ने वोयाजर डिजिटल के लिए बोली लगाई जिसका खंडन किया गया.

एफटीएक्सवीज़ा के साथ एक सौदा किया 40 देशों में अपना डेबिट कार्ड पेश करेगी।

बैंकमैन-फ्राइड, एलिसन और जेन स्ट्रीट कैपिटल के अन्य पूर्व छात्रों ने 2017 में अल्मेडा रिसर्च की स्थापना की। बैंकमैन-फ्राइड ने 2019 में वांग के साथ एफटीएक्स की स्थापना की। झाओ एक्सचेंज में शुरुआती निवेशक थे।

यह एक विकासशील कहानी है, और उपलब्ध होते ही इसमें और जानकारी जोड़ी जाएगी।

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