दक्षिण कोरिया ने अपराध से निपटने के लिए डिजिटल मुद्रा ओटीसी लेनदेन निगरानी को मजबूत किया है

बढ़ती आपराधिक गतिविधियों के जवाब में दक्षिण कोरियाई नियामक अब ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) डिजिटल मुद्रा लेनदेन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

वित्तीय सेवा आयोग (एफएससी) और कोरिया सीमा शुल्क सेवा के अधिकारी ओटीसी लेनदेन को विनियमित करने के सर्वोत्तम तरीकों पर विचार साझा करते हैं, जैसा कि एक स्थानीय में उल्लिखित है।प्रतिवेदन. दोनों एजेंसियों के अधिकारियों ने “वर्चुअल एसेट्स से संबंधित आपराधिक कानूनी मुद्दे” पर एक सत्र में भाग लिया, जहां ओटीसी लेनदेन के आसपास की चिंताओं से निपटा गया।

ओटीसी सौदे विनियमित डिजिटल मुद्रा एक्सचेंजों के बाहर होने वाले लेनदेन हैं, जिनमें आम तौर पर बड़ी रकम शामिल होती है और इसमें पीयर-टू-पीयर (पी2पी) लेनदेन शामिल हो सकते हैं। कोरिया सीमा शुल्क सेवा की रिपोर्ट के अनुसार, ओटीसी लेनदेन बुरे अभिनेताओं को धन शोधन में सहायता करने में महत्वपूर्ण थे$4 बिलियन2022 में.

दक्षिण कोरियाई अधिकारी ओटीसी की गतिविधियों को नियामकों के दायरे में लाने के लिए नियम बनाने के इच्छुक हैं। हालाँकि, सीमाहीन प्रकृति को देखते हुए प्रयासों को एक कठिन कार्य का सामना करना पड़ेगाडिजिटल मुद्राएँऔर दक्षिण कोरियाई कानून निर्माण प्रक्रिया की जटिलताएँ।

एफएससी के उप मुख्य अभियोजक की नो-सियोंग ने कहा, “अवैध आभासी मुद्रा ओटीसी कंपनियों के पास विदेशी निगम हैं और अवैध रूप से प्राप्त आभासी मुद्रा को कोरियाई वोन या विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करने के व्यवसाय में लगे हुए हैं।” “इन कंपनियों को अघोषित वर्चुअल एसेट ट्रेडिंग व्यवसायों के रूप में विनियमित करने की आवश्यकता है।”

वर्तमान में, दक्षिण कोरियाई कानून पंजीकृत डिजिटल मुद्रा सेवा प्रदाताओं को ओटीसी की पेशकश करने से रोकता है। फिर भी, समान नियम केवल निजी निवेशकों के लिए स्वीकार्य हैं यदि विदेशी मुद्रा लेनदेन अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन हो।

स्पष्ट नियमों के अभाव में कोरिया के ओटीसी उद्योग में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, औसत ओटीसी एक्सचेंज व्यापारियों को 700 से अधिक डिजिटल मुद्राओं की पेशकश करता है। दूसरी ओर, अपबिट, दक्षिण कोरिया का सबसे बड़ाडिजिटल मुद्रा विनिमयउपयोगकर्ताओं को केवल 192 डिजिटल परिसंपत्तियां प्रदान करता है, निवेशक एक विशाल परिसंपत्ति पूल के लिए ओटीसी एक्सचेंजों की ओर रुख करते हैं।

ओटीसी प्लेटफ़ॉर्म बुरे कलाकारों को गुमनामी का अतिरिक्त लाभ प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें नियामकों की नज़र के बिना अवैध धन स्थानांतरित करने की अनुमति मिलती है। दक्षिण कोरियाई अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि बुरे कलाकार बाजार की कीमतों में हेरफेर करने और ऑफ-द-बुक विदेशी मुद्रा लेनदेन करने के लिए ओटीसी प्लेटफार्मों का उपयोग करते हैं।

बुरे अभिनेताओं पर नकेल कसना

व्यापक नियमों के अभाव के बावजूद, दक्षिण कोरियाई अधिकारियों ने छोटी जीत हासिल की हैबुरे अभिनेताअवैध धन को सफेद करने के लिए ओटीसी प्लेटफार्मों पर निर्भर रहना। 2022 में, इंचियोन जिला अभियोजक कार्यालय के अंतर्राष्ट्रीय अपराध जांच विभाग के अधिकारियों ने विदेशी मुद्रा लेनदेन अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप में तीन व्यक्तियों को दोषी ठहराया।

2022 में टेरा के विस्फोट के बाद से, दक्षिण कोरिया ने डिजिटल मुद्रा विनियमन के प्रति एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया है। देश ने नया स्थापित किया हैनियमसेवा प्रदाताओं को नियामकों के समक्ष आवश्यक खुलासे करने की आवश्यकता है, साथ ही सार्वजनिक अधिकारियों को भी ऐसा करना अनिवार्य हैप्रकट करनाउद्योग पारदर्शिता में सुधार के लिए उनकी डिजिटल मुद्रा होल्डिंग्स की सीमा।

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