दक्षिण अफ्रीका: लॉटरी बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष ने अपनी रोल्स रॉयस के लिए 6.3 मिलियन रुपये का भुगतान कैसे किया

October 19, 2023

कोर्ट ने अल्फ्रेड नेवहुटांडा की लग्जरी कार और संपत्ति जब्त कर ली

पूर्व राष्ट्रीय लॉटरी आयोग (एनएलसी) बोर्ड के अध्यक्ष अल्फ्रेड नेवुटांडा द्वारा अधिग्रहित R6.3 मिलियन रोल्स रॉयस को संगठित अपराध निवारण अधिनियम के संदर्भ में फ्रीज कर दिया गया है।
रोल्स रॉयस को अगस्त 2016 में नेवहुटांडा द्वारा अधिग्रहित किया गया था और R4.5 मिलियन से अधिक चुराए गए एनएलसी फंड को डीलरशिप में पांच भुगतानों में स्थानांतरित कर दिया गया था जहां उन्होंने इसे खरीदा था।
एनएलसी बोर्ड अध्यक्ष के रूप में नेवहुटांडा का 11 साल का लंबा कार्यकाल दिसंबर 2020 में समाप्त हो गया।

प्रिटोरिया उच्च न्यायालय ने पूर्व राष्ट्रीय लॉटरी आयोग (एनएलसी) बोर्ड के अध्यक्ष अल्फ्रेड नेवहुटांडा से जुड़े कार्यालय पार्क में 6.3 मिलियन आर रोल्स रॉयस फैंटम और 1 मिलियन आर संपत्ति को जब्त कर लिया है। दोनों को लॉटरी अनुदान राशि का उपयोग करके खरीदा गया था।

कार और संपत्ति एक में शामिल हैं संरक्षण आदेश 28 सितंबर को कई लोगों के खिलाफ कोर्ट ने दी सजा. अदालत के आदेश ने पोलोकवेन और लुईस ट्राइचर्ड, लिम्पोपो में चार संपत्तियों और तीन लक्जरी वाहनों को जब्त कर लिया, जिनकी कुल कीमत लगभग R14 मिलियन है।

के संदर्भ में आदेश दिया गया 1998 संगठित अपराध निवारण अधिनियमजिसका उद्देश्य “संगठित अपराध, मनी लॉन्ड्रिंग और आपराधिक गिरोह गतिविधियों का मुकाबला करना” है।

एसआईयू के प्रवक्ता कैसर कगान्यागो ने कहा, “जब्ती आदेश के लिए आवेदन लंबित रहने तक संपत्तियों को संरक्षित रखा जाता है और पंजीकृत मालिकों को जमी हुई संपत्तियों के साथ किसी भी तरह से व्यवहार करने से प्रतिबंधित किया जाता है।”

के अनुसार एसआईयू रोल्स रॉयस को अगस्त 2016 में नेवहुटांडा ने R6.3 मिलियन में खरीदा था और R4.5 मिलियन से अधिक चुराए गए NLC फंड को डीलरशिप में पांच भुगतानों में स्थानांतरित कर दिया गया था जहां उन्होंने इसे खरीदा था।

संपत्ति, ए इकाई लिम्पोपो में पोलोकवेन के एक कार्यालय पार्क में, मशंडुकानी फाउंडेशन के माध्यम से खरीदा गया था, जो मशुदु शांडुकानी की अध्यक्षता वाली एक गैर-लाभकारी कंपनी थी। एसआईयू ने कहा है कि शंडुकानी को अन्य मामलों में भी फंसाया गया है जहां लॉटरी फंड को निकाल लिया गया था। एसआईयू के अनुसार, संपत्ति एक ट्रस्ट के नाम पर पंजीकृत है, जिसके लाभार्थी नेवुटांडा, उनकी पत्नी, उनके बच्चे और उनके भाई-बहन हैं।

28 सितंबर को प्रिटोरिया उच्च न्यायालय में एसेट्स ज़ब्ती इकाई (एएफयू) और एसआईयू द्वारा इस सप्ताह के आवेदन के संदर्भ में, नेवहुटांडा के दामाद, मेशैक की एक टॉप-ऑफ़-द-रेंज बीएमडब्ल्यू एम760 ली एक्सड्राइव को भी फ्रीज कर दिया गया था। मखुबेला, जिनकी शादी नेवहुटांडा की बेटी, मुरेन्दवा शेरोन से हुई है। मखुबेला की कंपनी, वीएनएमएम कंसल्टिंग इंजीनियर्स ने उनके ससुर के घर की खरीद के लिए कुल R4.3 मिलियन का भुगतान किया।

पहले के एक संरक्षण आदेश ने नेवुटांडा को फ्रीज कर दिया था लक्जरी दो हेक्टेयर प्रिटोरिया संपत्ति और प्रिटोरिया में एक 14-हेक्टेयर का प्लॉट उनके और उनकी पत्नी त्शिलिद्ज़ी के स्वामित्व में है।

नवीनतम आदेश में ये भी शामिल हैं खेत लिम्पोपो में, भूमि के दो भूखंड – यह वाला और यह वाला लुई ट्रिकहार्ट में, और ए बीएमडब्ल्यू मोकोंडेली कोलिन त्शिसिम्बा और उनकी पत्नी फुलुफेलो प्रॉमिस खारिवे से जुड़ा हुआ है। एसआईयू द्वारा दंपत्ति और उनसे जुड़ी कंपनियों की पहचान लॉटरी अनुदान-संबंधी भ्रष्टाचार में प्रमुख खिलाड़ियों के रूप में की गई है। युगल हैं फिलहाल विरोध कर रहे हैं गौतेंग में उनकी दो लक्जरी संपत्तियों के लिए एक पूर्व संरक्षण आदेश। एसआईयू का कहना है कि वे ऐसे लोगों के समूह का हिस्सा थे, जिन्होंने गरीब लोगों और समुदायों के उत्थान के लिए दिए गए लॉटरी अनुदान से 2016 और 2019 के बीच करोड़ों रैंड की हेराफेरी की।

संदिग्ध रोल्स रॉयस डील

कथित लॉटरी के पैसे का डायवर्जन नेवहुटांडा की रोल्स रॉयस फैंटम के लिए भुगतान करने के लिए एक समान पैटर्न का पालन किया जिस तरह से उन्होंने उपनगरीय प्रिटोरिया में अपनी लक्जरी हवेली को वित्त पोषित किया।

कई मामलों में, जिस डीलरशिप पर वाहन खरीदा गया था, उसे भुगतान करने से पहले लॉटरी का पैसा कई बैंक खातों से होकर गुजरा।

इस प्रकार R4.5 मिलियन से अधिक रकम रोल्स रॉयस डीलर तक पहुंची:

R1 मिलियन का पहला भुगतान त्सिकोवहा ग्रेजुएट अकादमी से हुआ था और एक से आया था R55.4-मिलियन लॉटरी अनुदान चार प्रांतों में ग्रामीण क्षेत्रों में बोरहोल डुबाने के लिए। इसके बाद त्सिकोवा ने R4.5 मिलियन को Redtaq को हस्तांतरित कर दिया, जो कि पूर्व NLC मुख्य परिचालन अधिकारी फिलेमोन लेटवाबा और उनके परिवार से निकटता से जुड़ी हुई कंपनी थी। उस समय Redtaq के बैंक खाते में केवल R14,403.56 का क्रेडिट बैलेंस था। पैसा प्राप्त करने के तुरंत बाद, Redtaq ने 10 मार्च 2016 को रोल्स रॉयस डीलरशिप को R1 मिलियन का भुगतान किया;
एक और R1 मिलियन का भुगतान “उच्च प्रदर्शन वाले खेलों को बढ़ावा देने और विकसित करने” के लिए दक्षिण अफ़्रीकी खेल परिसंघ और ओलंपिक समिति (SASCOC) को R24,9 मिलियन के NLC अनुदान से आया। एसएएससीओसी और उसके सहयोगी पहले लॉटरी फंडिंग के सबसे बड़े प्राप्तकर्ता थे लॉटरी ग्रेवी ट्रेन को लात मारी.
एसएएससीओसी ने मशुदु शांडुकानी की अध्यक्षता वाली एक गैर-लाभकारी संस्था मशांडुकानी फाउंडेशन की ओर से अनुदान के लिए आवेदन किया था। 21 जुलाई से 27 जुलाई के बीच, SASCOC ने फाउंडेशन को तीन भुगतानों में R24.4 मिलियन का भुगतान किया। पहले भुगतान से पहले, फाउंडेशन के खाते में R585 था।
बदले में, फाउंडेशन ने आयरनब्रिज ट्रैवलिंग एजेंसी को R3.6-m का भुगतान किया, जिसमें लेटवाबा के परिवार के कई सदस्य निदेशक रहे हैं। उनकी पत्नी, रेबोटाइल मैलोमेन, जिनके पास है फंसाया गया संदिग्ध लॉटरी अनुदान में, वर्तमान में आयरनब्रिज के एकमात्र निदेशक हैं।
एक सप्ताह बाद, 10 अगस्त 2016 को, आयरनब्रिज, जिसके खाते में मशांडुकानी फाउंडेशन द्वारा जमा करने से पहले R21,953.13 का शेष था, ने रोल्स रॉयस डीलरशिप को R1 मिलियन हस्तांतरित कर दिया।
R574 185.13 का तीसरा भुगतान, मशांडुकानी होल्डिंग्स – मशुदु मशंडुकानी की कंपनी – द्वारा 1 सितंबर 2016 को, सिम्बा सामुदायिक विकास फाउंडेशन को R25 मिलियन के एनएलसी अनुदान भुगतान से उत्पन्न हुआ, लिम्पोपो स्कूल का पुनर्निर्माण करना सामुदायिक विरोध प्रदर्शन के दौरान आग लगा दी गई। उसी अनुदान का पैसा उपयोग में लाया जाता था गोल्फ एस्टेट पर एक घर के लिए भुगतान करें पूर्व एनएलसी आयुक्त थबांग मम्पाने और उनके परिवार के लिए।
मशांडुकानी ने 18 अप्रैल 2016 को डीलर को एक और भुगतान किया। ये यहीं से आया R80 मिलियन का एनएलसी अनुदान अपहृत गैर-लाभकारी कंपनी लुलामिसा कम्युनिटी डेवलपमेंट को “मेजबानी करने के लिए [2022] राष्ट्रमंडल खेल दक्षिण अफ्रीका के लाभ के लिए और डरबन की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हैं।” अंत में, डरबन से खेलों के आयोजन का अधिकार छीन लिया गया, जब शहर खेलों के आयोजन के लिए आवश्यक धन जुटाने में असमर्थ था और महत्वपूर्ण समय सीमा से भी चूक गया। R64-मिलियन की पहली किश्त के भुगतान से पहले, लुलामिसा के खाते में केवल R20.90 थे। लुलामिसा को R16-मिलियन की दूसरी किश्त मिलने के बाद, उसने मशांडुकानी होल्डिंग्स को R1-मिलियन का भुगतान किया, जिसने बदले में डीलर को भुगतान किया।
लुलामिसा ने आयरनब्रिज को R2 मिलियन का भुगतान भी किया, जिसने 6 मई 2016 को रोल्स रॉयस डीलर को R1 मिलियन का दूसरा भुगतान किया।