दक्षिण अफ़्रीका के मिरर ट्रेडिंग बीटीसी घोटाले को सीएफटीसी मामले में $1.7B का भुगतान करना होगा
यूएस कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (सीएफटीसी) ने डिजिटल संपत्तियों से जुड़े एजेंसी के सबसे बड़े धोखाधड़ी योजना मामले में दक्षिण अफ्रीकी बीटीसी घोटाले के खिलाफ 1.7 बिलियन डॉलर का मुआवजा लगाया है।
टेक्सास के पश्चिमी जिले में एक अदालतआदेश दियामिरर ट्रेडिंग इंटरनेशनल (एमटीआई) को पिछले साल जून में सीएफटीसी द्वारा दर्ज की गई एक कार्रवाई का निष्कर्ष निकालते हुए $1.733 बिलियन का मुआवजा देना होगा।
एमटीआई ने कथित तौर पर हजारों निवेशकों से निवेश का आग्रह किया, जिनमें से 23,000 से अधिक अमेरिका से थे, एक बहु-स्तरीय विपणन घोटाले का संचालन करते हुए, कंपनी ने निवेशकों से 30,000 बीटीसी जुटाए। इसने उन्हें गारंटीशुदा मुनाफ़े का वादा किया था, जिसके बारे में दावा किया गया था कि यह मालिकाना व्यापारिक प्रथाओं से आया है जिससे ‘कभी कोई घाटा नहीं हुआ।’
हालाँकि, अधिकांश अन्य बीटीसी घोटालों की तरह, पैसा कभी भी ट्रेडिंग में नहीं गया। इसके बजाय, संस्थापककॉर्नेलियस जोहान्स स्टेनबर्गऔर अन्य सह-षड्यंत्रकारियों ने पैसे को अपने निजी खर्चों में लगाया। उन्होंने शुरुआती निवेशकों को ब्याज भुगतान करने के लिए अंतिम चरण के निवेशकों से प्राप्त कुछ फंड का भी उपयोग कियापोंजी स्कीम फैशन.
सीएफटीसी ने आरोप लगाया कि स्टेनबर्ग ने विदेशी मुद्रा और बीटीसी व्यापार में अपनी विशेषज्ञता के स्तर पर निवेशकों को गुमराह किया। उन्होंने अन्य अधिकारियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी छोड़ दी, जिसमें यह भी शामिल है कि उनमें से तीन ने संयुक्त राज्य अमेरिका में दिवालियापन संरक्षण के लिए आवेदन किया था।
सीएफटीसी के प्रवर्तन निदेशक इयान मैकगिनले ने अपनी टिप्पणियों में कहा कि एजेंसी उन अपराधियों का पीछा करना जारी रखेगी जो डिजिटल संपत्ति और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों की आड़ में छिपते हैं।
“क्या किसी घोटाले में काल्पनिक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग ‘बॉट’ शामिल हैं याबिटकॉइनजैसा कि दक्षिण अफ़्रीकी इकाई से जुड़ी इस कार्रवाई से पता चलता है, हम घोटालेबाज कलाकारों का पीछा करेंगे, चाहे वे कहीं भी हों,” उन्होंने कहा।
विश्व स्तर पर नियामकों के पास हैअपनाईस्टेनबर्ग और उनकी कंपनी वर्षों से। 2020 में, दक्षिण अफ़्रीकी अधिकारियों ने कंपनी को अनैच्छिक परिसमापन में डाल दिया और परिसमापक नियुक्त कियाप्रक्रिया को संभालें. दिवालियापन की कार्यवाही अभी भी दक्षिण अफ़्रीका के उच्च न्यायालय के समक्ष चल रही है।
उसकेकथनकमिश्नर क्रिस्टिन जॉनसन ने डिजिटल मुद्रा और उससे परे अपराध पर नकेल कसने के लिए स्थानीय और वैश्विक नियामकों के साथ सीएफटीसी के निरंतर सहयोग की सराहना की। उन्होंने अधिक जटिल घोटालों के मद्देनजर निवेशकों से सतर्कता बरतने का भी आह्वान किया।
“धोखाधड़ी करने वालों को गारंटीकृत, या असामान्य रूप से उच्च, रिटर्न – या दोनों – किसी भी फंड को स्थानांतरित करने से पहले विशेष रूप से तुरंत जांच और अतिरिक्त परिश्रम करना चाहिए,” वह कहती हैं।कहा.
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