थाई अधिकारियों ने 3,200-पीड़ित, $27M क्रिप्टो घोटाले में 5 को गिरफ्तार किया

थाईलैंड में अधिकारियों ने धोखाधड़ी वाले क्रिप्टोकरेंसी निवेश प्लेटफॉर्म से जुड़े पांच विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने स्थानीय निवेशकों से 27 मिलियन डॉलर से अधिक की रकम हड़पी थी।

बैंकॉक पोस्ट की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, थाईलैंड के साइबर अपराध जांच ब्यूरो (सीसीआईबी)गिरफ्तार 3,200 से अधिक स्थानीय लोगों को धोखा देने वाली धोखाधड़ी वाली निवेश योजना को अंजाम देने के लिए चीन के चार और लाओस के एक व्यक्ति पर मुकदमा चलाया गया।

2022 के अंत में प्रभावित निवेशकों के आगे आने के बाद सीसीआईबी ने संयुक्त राज्य होमलैंड सुरक्षा जांच और अन्य अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता से ऑपरेशन की जांच शुरू की, उन्होंने दावा किया कि उन्होंने bchglobaltd.com के माध्यम से किए गए निवेश को खो दिया है।

पांचों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उन पर अंतरराष्ट्रीय अपराध, सार्वजनिक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए मिलीभगत का आरोप लगाया गया।

थाईलैंड में अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने अगस्त 2022 में संदिग्धों पर मुकदमा चलाने के लिए कदम उठाया, इससे पहले कि एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कार्यालय ने आरोपियों से 585 मिलियन थाई बाट मूल्य की निजी संपत्ति जब्त कर ली।

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सीसीआईबी के प्रवक्ता किस्साना फथानाचारोएन ने कहा कि देश में दर्ज घोटालों के बीच निवेश योजनाएं सबसे अधिक वित्तीय नुकसान पहुंचा रही हैं। पीड़ितों से कहा जाता है कि वे अपनी जीवन भर की बचत को योजनाओं में निवेश करें या घरों या संपत्तियों पर गिरवी रख दें।

थाईलैंड के प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने जारी किया जनवरी 2023 में नई आवश्यकताएँ देश में आभासी परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं के लिए इसका उद्देश्य निवेशक सुरक्षा बढ़ाना और हिरासत प्रदाताओं द्वारा रखे गए उपयोगकर्ता धन की सुरक्षा करना है।

जैसा कि हाल ही में कॉइन्टेग्राफ की रिपोर्ट से पता चला हैस्कैमर्स पीड़ितों को धोखा देने और उनके क्रिप्टो वॉलेट होल्डिंग्स तक पहुंचने के लिए सरकारी स्वामित्व वाली वेबसाइट यूआरएल का उपयोग करके मेटामास्क उपयोगकर्ताओं को लक्षित करने तक पहुंच गए हैं।

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