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जेपीईएक्स घोटाले के मास्टरमाइंड अभी भी फरार हैं, 11 संदिग्ध हिरासत में लिए गए: रिपोर्ट

हांगकांग के जेपीईएक्स कथित क्रिप्टो एक्सचेंज घोटाले के पीछे के मास्टरमाइंड – जिसे कुछ लोगों ने शहर में अब तक की सबसे बड़ी वित्तीय धोखाधड़ी के रूप में संदर्भित किया है – इस मामले के संबंध में पूछताछ के लिए पहले से ही 11 लोगों को ले जाने के बावजूद अधिकारियों से बच गए हैं।

23 सितम्बर के अनुसार प्रतिवेदन साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट से, पुलिस को अब एक्सचेंज के पीड़ितों से 2,265 से अधिक शिकायतें मिली हैं, जिसका कुल मौद्रिक मूल्य 178 मिलियन डॉलर (1.4 बिलियन हांगकांग डॉलर) के आसपास होने का अनुमान है।

शिकायतें प्लेटफ़ॉर्म से क्रिप्टोकरेंसी निकालने में कठिनाइयों से संबंधित प्रतीत होती हैं। 15 सितंबर को, JPEX एक्सचेंज ने अपनी निकासी फीस बढ़ाकर 999 Tether कर दी (यूएसडीटी).

– 梭教授说 (@hellosuoha) 14 सितंबर 2023

अब तक कथित तौर पर पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए लोगों की सूची में ये लोग शामिल हैंक्रिप्टो प्रभावितकर्ता जोसेफ लैम चोकजिसने सार्वजनिक रूप से खुद को एक्सचेंज से दूर करने के कई प्रयास किए हैं।

पुलिस ने घोटाले के संबंध में जेपीईएक्स तकनीकी सहायता कंपनी के तीन कर्मचारियों के साथ-साथ दो यूट्यूबर्स, चैन विंग-यी और चू का-फाई को भी गिरफ्तार किया है – जिनके कुल मिलाकर 200,000 से अधिक अनुयायी हैं।

जिन अन्य लोगों की तलाश की गई या उन्हें पूछताछ के लिए ले जाया गया, उनमें कंपनी के एकमात्र निदेशक, क्वोक हो-लुन, एक रेस्तरां निदेशक और तीन मशहूर हस्तियां शामिल हैं, जिन्होंने कथित तौर पर अतीत में किसी न किसी रूप में जेपीईएक्स को बढ़ावा दिया था।

हालाँकि, हांगकांग के अधिकारियों ने कहा कि ऑपरेशन के सरगना अभी भी भाग रहे हैं। पुलिस ने कहा कि जांच जारी है और निकट भविष्य में और गिरफ्तारियां होने की संभावना है।

जेपीईएक्स एक्सचेंज से किए जा रहे संदिग्ध क्रिप्टो ट्रांसफर की पहचान के बाद स्थानीय पुलिस ने कथित तौर पर इंटरपोल और अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रवर्तन एजेंसियों की मदद भी ली है। पुलिस ने भी किया है का अनुरोध किया स्थानीय दूरसंचार प्रदाता एक्सचेंज की वेबसाइट तक पहुंच को अवरुद्ध कर देते हैं।

13 सितंबर को सिंगापुर में टोकन2049 सम्मेलन के दौरान, हांगकांग पुलिस द्वारा बिना लाइसेंस वाले क्रिप्टो एक्सचेंज के संचालन के लिए धोखाधड़ी के आरोप में छह कर्मचारियों को गिरफ्तार करने के बाद जेपीईएक्स टीम ने कथित तौर पर अपना कॉर्पोरेट बूथ छोड़ दिया।

प्लैटिनम प्रायोजक, जेपीईएक्स ने अपना बूथ छोड़ दिया #टोकन2049 दूसरे दिन में।

दूसरी ओर, उनका लोगो काफी हद तक FTX के समान दिखता है। क्या वह कोई संकेत है? pic.twitter.com/KZw9o5vNgF

– जॉय (@joyxspacelatte) 14 सितंबर 2023

संबंधित: संकटग्रस्त क्रिप्टो एक्सचेंज JPEX ने ऑस्ट्रेलिया में पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन किया है

जेपीईएक्स घोटाला पहली बार 13 सितंबर को सामने आया, जब हांगकांग के वित्तीय नियामक ने जनता को सूचित किया कि उसे अपंजीकृत क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के बारे में 1,000 से अधिक शिकायतें मिली हैं, जिसमें 128 मिलियन डॉलर (1 बिलियन हांगकांग डॉलर) से अधिक के नुकसान का दावा किया गया है। .

एक्सचेंज ने बाद में अपने कई उपज-असर वाले उत्पादों को बंद कर दिया और अपनी निकासी शुल्क को 999 यूएसडीटी तक बढ़ा दिया, जबकि तरलता को “दुर्भावनापूर्ण ढंग से” रोकने के लिए अपने तीसरे पक्ष के बाजार निर्माताओं को दोषी ठहरा रहा है.

उस समय, उसने दावा किया कि उसने संबंधित अधिकारियों के साथ पंजीकरण करने का प्रयास किया था और सिक्योरिटीज एंड फ्यूचर्स कमीशन (एसएफसी) सहित नियामक निकायों से “अनुचित” व्यवहार का हवाला दिया था।

20 सितंबर को कथनएसएफसी ने खुलासा किया कि जेपीईएक्स वर्चुअल एसेट ट्रेडिंग के लाइसेंस के बिना काम कर रहा था।

आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, JPEX का मुख्यालय दुबई में होने का दावा किया गया है और संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में क्रिप्टो ट्रेडिंग गतिविधियों के लिए लाइसेंस प्राप्त होने का दावा किया गया है। 2020 में स्थापित, JPEX ने लगभग 2 बिलियन डॉलर की संपत्ति की देखरेख करने का दावा किया और कहा कि इसका लक्ष्य दुनिया के शीर्ष पांच क्रिप्टो एक्सचेंजों में शामिल होना था।

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