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जेपीईएक्स घोटाले के मद्देनजर हांगकांग ‘संदिग्ध’ क्रिप्टो प्लेटफार्मों को सूचीबद्ध करेगा

चल रहे जेपीईएक्स घोटाले के मद्देनजर, हांगकांग सिक्योरिटीज एंड फ्यूचर्स कमीशन का कहना है कि वह संदिग्ध क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की एक सार्वजनिक सूची जारी करेगा।

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जेपीईएक्स घोटाले के मद्देनजर हांगकांग 'संदिग्ध' क्रिप्टो प्लेटफार्मों को सूचीबद्ध करेगा

हांगकांग के प्रमुख वित्तीय नियामकों में से एक, सिक्योरिटीज एंड फ्यूचर्स कमीशन (एसएफसी) ने अपने अधिकार क्षेत्र में अनियमित क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से निपटने के प्रयासों को तेज करने की कसम खाई है।

25 सितम्बर के अनुसार घोषणाएसएफसी ने कहा कि वह जनता के सदस्यों को हांगकांग में व्यापार करने वाले संभावित अनियमित वीएटीपी की पहचान करने में बेहतर मदद करने के लिए सभी लाइसेंस प्राप्त, डीम्ड लाइसेंस प्राप्त, बंद होने वाले और एप्लिकेशन-लंबित वर्चुअल एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (वीएटीपी) की एक सूची प्रकाशित करेगा।

एसएफसी ने कहा कि वह “संदिग्ध वीएटीपी” की एक समर्पित सूची भी रखेगा, जिसे नियामकों के आसानी से सुलभ और प्रमुख हिस्से में प्रदर्शित किया जाएगा।वेबसाइट.

अनियमित वीएटीपी से निपटने के लिए एसएफसी द्वारा नए उपाय पेश किए जा रहे हैं। स्रोत: हांगकांग एसएफसी

नए नियम चलन के तुरंत बाद आ जाते हैंJPEX क्रिप्टो एक्सचेंज घोटाला, एक ऐसा मामला जिसे स्थानीय मीडिया आउटलेट इस क्षेत्र में अब तक हुए वित्तीय धोखाधड़ी के सबसे खराब मामलों में से एक बता रहे हैं। जेपीईएक्स पर इसके बावजूद हांगकांग निवासियों के लिए अपनी सेवाओं को बढ़ावा देने का आरोप है देश में लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं किया है.

नए नियमों और जेपीईएक्स घोटाले पर 25 सितंबर की प्रेस वार्ता में बोलते हुए, एसएफसी में प्रवर्तन निदेशक क्रिस्टोफर “किट” विल्सन ने बताया कि हितधारकों के “टाल-मोल” व्यवहार और सूचना के अनुरोधों पर असंतोषजनक प्रतिक्रियाओं के कारण, जेपीईएक्स को बंद कर दिया गया था। जुलाई 2022 में अलर्ट सूची में रखा गया।

विल्सन ने साझा किया कि एसएफसी ने तब कई न्यायालयों में कई पक्षों को शामिल करते हुए एक जटिल जांच शुरू की, जो संगठन को अपनी पहली आधिकारिक निवेशक शिकायत प्राप्त होने के बाद अप्रैल 2023 में बढ़ गई।

“जून 2023 में, एक एएमएलओ (एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग अध्यादेश) पूर्ण प्रभाव में आया। उस समय प्रवर्तन ने अधिक औपचारिक धोखाधड़ी जांच शुरू की। उस जांच के परिणामस्वरूप हमने 13 सितंबर को एक औपचारिक चेतावनी जारी की और मामला पुलिस को सौंप दिया।

अनुमान है कि प्रकाशन के समय जेपीईएक्स से वित्तीय नुकसान लगभग 178 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया था, स्थानीय पुलिस को एक्सचेंज के प्रभावित उपयोगकर्ताओं से 2,200 से अधिक शिकायतें मिली थीं।

क्रिप्टो प्रभावितों, यूट्यूबर्स और कथित रूप से धोखाधड़ी वाले क्रिप्टो एक्सचेंज के कर्मचारियों सहित कुल 11 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है।

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एक बयान में, एसएफसी ने कहा कि जेपीईएक्स से परिणामी नतीजे “अनियंत्रित वीएटीपी से निपटने के जोखिमों और बाजार के विश्वास को बनाए रखने के लिए उचित विनियमन की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं।”

नियामकों ने कहा कि वे नागरिकों के लिए एक समर्पित चैनल स्थापित करने के लिए स्थानीय पुलिस के साथ काम करेंगे, ताकि वीएटीपी द्वारा संदिग्ध गतिविधि और संभावित कानूनी उल्लंघनों के बारे में जानकारी साझा की जा सके, साथ ही गलत काम करने वालों को न्याय के कटघरे में लाने में मदद करने के लिए जेपीईएक्स घटना की बेहतर जांच की जा सके। ”

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