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चेरी-पिकिंग योजना पर ‘क्रिप्टो’ सीईओ को 5 साल की जेल का सामना करना पड़ा

के पूर्व सीईओडिजिटल एसेट ट्रेडिंग फर्मजिसने अपने व्यापार के मुनाफ़े को अपने खातों में डाला और अपने ग्राहकों को होने वाले नुकसान को पांच साल की सलाखों के पीछे रखा।

पीटर कंबोलिन पर फ्लोरिडा की एक अदालत में कमोडिटी धोखाधड़ी की साजिश रचने का आरोप लगाया गया और उसे दोषी ठहराया गया।

सीईओ ने विदेशी मुद्रा और क्रिप्टोकरेंसी वायदा अनुबंधों से जुड़ी अंतरराष्ट्रीय योजना के लिए दोषी ठहरायाhttps://t.co/aiafUgfRS3

– आपराधिक प्रभाग (@DOJCrimDiv) 12 अक्टूबर 2023

अनुसारअमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) में, कंबोलिन सिस्टमैटिक अल्फा मैनेजमेंट के सीईओ थे, एक निवेश फर्म जिसकी स्थापना उन्होंने 2019 में की थी। उन्होंने इसे डिजिटल संपत्ति और विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंधों से जुड़ी एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग रणनीतियों की पेशकश के रूप में विपणन किया। हालांकि, डीओजे का कहना है कि पर्दे के पीछे वह अपने ग्राहकों की कीमत पर खुद को फायदा पहुंचाने के लिए अवैध रूप से चेरी चुनने की योजना में शामिल था।

चेरी-पिकिंग एक ऐसी प्रथा है जिसमें एक ट्रेडिंग पूल का संचालक केवल निष्पादन के बाद व्यक्तिगत खातों में ट्रेड सौंपता है। यदि वे लाभदायक होते हैं तो ऑपरेटर ट्रेडों को उनके खातों में निर्दिष्ट कर देता है जबकि ग्राहकों को नुकसान उठाना पड़ता है।

इसके अतिरिक्त, कंबोलिन ने अपने ग्राहकों को ट्रेडों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया, यह दावा करते हुए कि उन्होंने विशेष रूप से डिजिटल संपत्ति और एफएक्स वायदा अनुबंधों पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि आधा फंड इक्विटी इंडेक्स वायदा अनुबंधों में चला गया।

न्याय विभाग का आरोप है, “ऐसा करके, कंबोलिन ने संयुक्त राज्य अमेरिका और विदेशों में स्थित निवेशकों को अन्य बातों के अलावा, उन्हें लाभदायक ट्रेडों से वंचित करके धोखा दिया।”

विभाग ने आगे आरोप लगाया कि अमेरिकी-रूसी नागरिक ने गलत तरीके से कमाए गए मुनाफे को अपने खर्चों में लगाया, जिसमें समुद्र तट पर एक अपार्टमेंट किराए पर लेना भी शामिल था। उसने कुछ आय डोमिनिका और बेलारूस में अपने सहयोगियों के खातों में भी स्थानांतरित कर दी।

“प्रतिवादी ने व्यक्तिगत लाभ के लिए ग्राहक का विश्वास तोड़ा। यह आचरण कमोडिटी बाजारों में निवेशकों के विश्वास को कमजोर करता है। यह याचिका दर्शाती है कि न्याय विभाग वित्तीय सलाहकारों को अपने स्वार्थ को ग्राहकों से आगे रखने की अनुमति नहीं देगा, जिसमें चेरी-पिकिंग ट्रेड भी शामिल है, ”डीओजे के आपराधिक प्रभाग के कार्यवाहक सहायक अटॉर्नी जनरल निकोल एम. अर्जेंटिएरी ने टिप्पणी की।

अपराध पर विभाग की कार्रवाई जारी है, कम्बोलिन को उसके अपराध के लिए जवाबदेह ठहराया गया है। हाल के सप्ताहों में, डीओजे ने संस्थापकों पर जैसे घोटालों का आरोप लगाया हैआईकॉमटेकऔरएयरबिट क्लबबाद के चार ऑपरेटरों को सामूहिक रूप से सजा सुनाई गई19 वर्ष से अधिकजेल में।

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