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कॉइनबेस परेशान है क्योंकि अमेरिकी पोल ‘क्रिप्टो’ आतंकी वित्तपोषण से लड़ने के लिए नए हथियारों की तलाश कर रहे हैं

आतंकवाद की ‘क्रिप्टो’ फंडिंग के बारे में बढ़ती जागरूकता प्रयासों को कुंद कर रही हैकॉइनबेस
(नैस्डैक: सिक्का) अमेरिकी राजनेताओं को यह समझाने के लिए कि सभी डिजिटल संपत्ति एक्सचेंज जानबूझकर हमास की सहायता नहीं करते हैं।

मंगलवार को 100 से अधिक अमेरिकी सीनेटरों और प्रतिनिधियों का एक द्विदलीय समूहएक पत्र जारी किया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन और ट्रेजरी विभाग के आतंकवाद और वित्तीय खुफिया विभाग के अवर सचिव ब्रायन नेल्सन को। पत्र में हमास जैसे आतंकवादी समूहों द्वारा उत्पन्न “स्पष्ट और वर्तमान खतरे” का हवाला दिया गया है और “अतिरिक्त विवरण” मांगा गया है [the federal government’s] आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए क्रिप्टो के उपयोग को रोकने की योजना।”

पत्र में इजरायली अधिकारियों पर मीडिया रिपोर्टों का उल्लेख किया गया है।आतंक से जुड़ी डिजिटल परिसंपत्तियों की चल रही जब्तीविशेषज्ञों की राय का हवाला देते हुए कहा कि आतंक से जुड़े बटुए के माध्यम से प्रवाहित धन की कुल राशि का केवल एक छोटा सा प्रतिशत ही जब्त किया गया है। पत्र में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि इनमें से कई संपत्तियां पाई गईंबिनेंसविनिमय और आतंकवादी समूहों की पसंद का टोकन यूएसडीटी है (बांधने की रस्सी)स्थिर मुद्रा.

पुलिस इस स्थिति के कई पहलुओं पर (31 अक्टूबर तक) जानकारी चाहती है, जिसमें “कौन से कलाकार हमास जैसे आतंकवादी संगठनों को और उनके बीच डिजिटल संपत्तियों को भेजने और आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान कर रहे हैं” भी शामिल है। [Palestinian Islamic Jihad], और हिज़्बुल्लाह।” पत्र में यह भी जानना चाहा गया है कि ये बुरे कलाकार कहां स्थित हैं और प्रशासन उनकी फंडिंग को बाधित करने के लिए क्या कार्रवाई कर रहा है। पत्र यह पूछते हुए समाप्त होता है कि प्रशासन को इन राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए किन “अतिरिक्त वैधानिक उपकरणों” और अन्य संसाधनों की आवश्यकता हो सकती है।

राजनीतिक चालबाज़ी करनेवाला मनुष्यसीनेट बैंकिंग समिति के अध्यक्ष शेरोड ब्राउन (डी-ओएच) के हवाले से कहा गया है कि वह बंडलिंग पर विचार कर रहे थेहालिया विधायी प्रयासएलिज़ाबेथ वॉरेन और अन्य द्वारा एक एकल विधेयक लाया गया जो डिजिटल संपत्ति ऑपरेटरों पर अतिरिक्त एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) लगाएगा और अनुपालन नियमों पर प्रतिबंध लगाएगा। सेन जैक रीड (डी-आरआई) ने कहा कि ब्राउन यह पता लगाने में “बहुत समय बिता रहे थे” कि सर्वोत्तम को कैसे संयोजित किया जाएये मौजूदा बिल एक उपाय में जिसे संभवतः व्यापक द्विदलीय समर्थन प्राप्त होगा।

हालाँकि, प्रतिनिधि सभा के रिपब्लिकन सदस्य वॉरेन के पत्र से अनुपस्थित थे (इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे अपने हास्यास्पद वक्ता वोटों के लिए बहुत व्यस्त थे)। लेकिन प्रतिनिधि फ्रेंच हिल (आर-एआर) ने कहा कि हाउस फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी के सदस्य “तथ्यों को सुनने में बहुत रुचि रखते हैं” और हाउस इंटेलिजेंस कमेटी से स्थिति पर जानकारी मांगेंगे।

इस मोर्चे पर फेड पूरी तरह से स्थिर नहीं रहे हैं। बुधवार को ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी)की घोषणा की इसने गाजा और कम से कम चार अन्य देशों में स्थित “दस प्रमुख हमास आतंकवादी समूह के सदस्यों, कार्यकर्ताओं और वित्तीय मददगारों” पर प्रतिबंध लगाया था।

वित्तीय सुविधा प्रदाताओं में बाय कैश मनी एंड मनी ट्रांसफर कंपनी शामिल है, “एक गाजा-आधारित व्यवसाय जो धन हस्तांतरण और आभासी मुद्रा विनिमय सेवाएं प्रदान करता है।” ओएफएसी ने कहा कि बाय कैश हमास के धन उगाहने के प्रयासों से जुड़ा था, जबकि अल कायदा और इस्लामिक स्टेट (आईएसआईएस) से जुड़े सहयोगियों के माध्यम से धन के हस्तांतरण में सहायता भी कर रहा था। घोषणा में उद्धृत कार्रवाइयां 2017 की हैं।

जबकि बाय कैश का डिजिटल वॉलेट थापहले इजरायली अधिकारियों द्वारा ध्वजांकित किया गया था2021 में और ऐसा प्रतीत होता हैएक अपेक्षाकृत महत्वहीन खिलाड़ीजब तक OFAC व्हिप नीचे आया, तब तक स्पष्ट रूप से दबाव कम से कम फेड पर थादेखा कुछ कर रही हैं। निश्चित रूप से अधिक महत्वपूर्ण कार्रवाइयां की जाएंगी। और यह इस क्षेत्र के बहुत सारे खिलाड़ियों के लिए समस्याएँ पैदा करता है।

डिजिटल परिसंपत्ति हितधारक इस बढ़ते ‘क्रिप्टो=आतंकवाद’ मंत्र के खिलाफ कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। चैनालिसिस जारी किया गयाएक रिपोर्ट बुधवार को दावा किया गया कि आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने में डिजिटल टोकन कितनी भूमिका निभा रहे हैं, इसका अनुमान लगाने के लिए “गलत तरीकों” का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन वर्तमान माहौल में, इस तरह के दावे संभवतः आक्रोश के शोर में दब जायेंगे।

कॉइनबेस: हमें मत देखो

वाशिंगटन की नई सख्त बातचीत डीसी राजनेताओं को यह समझाने के कॉइनबेस के प्रयासों में बाधा डाल सकती है कि सभी ‘क्रिप्टो’ ऑपरेटर बिनेंस या टीथर की तरह अपनी नियामक जिम्मेदारियों को खारिज नहीं करते हैं।

इस सप्ताह, बेरेनबर्ग कैपिटल मार्केट्स के विश्लेषक मार्क पामर ने कॉइनबेस के लिए अपने समूह के मूल्य लक्ष्य को $39 पर बनाए रखा – जो बताता है कि इसकी लगभग $75 की मौजूदा कीमत अत्यधिक बढ़ी हुई है – जो आंशिक रूप से “विभिन्न नियामक कार्रवाइयों और मुकदमेबाजी से इसके व्यवसाय के लिए खतरों” पर आधारित है। अमेरिका में चेहरे” पामर ने कहा कि हमास को डिजिटल संपत्तियों से जोड़ने वाली सुर्खियां “क्रिप्टो की कानूनी स्थिति के सवाल के बारे में स्पष्टता को और भी अधिक मायावी बना सकती हैं।”

इस आख्यान को कमजोर करने के इरादे से, कॉइनबेस ने एक जारी कियाब्लॉग भेजा 17 अक्टूबर को “अवैध उद्देश्यों के लिए क्रिप्टो का उपयोग करने की इच्छा रखने वाले बुरे अभिनेताओं को जड़ से उखाड़ने” की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया। इसमें “एक मजबूत अनुपालन कार्यक्रम शामिल है, जिसमें शामिल है [know your customer] हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर अवैध गतिविधि को रोकने और उसका पता लगाने के लिए जाँच, प्रतिबंध स्क्रीनिंग, संदिग्ध गतिविधि रिपोर्टिंग और मजबूत कानून प्रवर्तन भागीदारी।

बढ़िया, लेकिन यह याद रखने योग्य है कि कॉइनबेस हमेशा इतना मेहनती नहीं था। जनवरी में, कॉइनबेस$100 मिलियन का जुर्माना अदा किया न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की जांच के बाद कॉइनबेस के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और केवाईसी कार्यक्रमों में “व्यापक और लंबे समय से चली आ रही विफलताएं” पाई गईं। इन कमियों के कारण 100,000 से अधिक बिना समीक्षा वाले लेनदेन निगरानी अलर्ट का बैकलॉग हो गया और 14,000 कॉइनबेस ग्राहकों ने उचित परिश्रम बढ़ाने की मांग की।

फिर भी, कॉइनबेस चाहता है कि लोगों को पता चले कि उसने सबक सीख लिया है। कॉइनबेस का कहना है कि उसके पास “400 अनुपालन, कानूनी और जांच कर्मचारी” हैं जो नियामकों और सरकार के साथ मिलकर “बुरे अभिनेताओं जो अवैध उद्देश्यों के लिए क्रिप्टो का दुरुपयोग करना चाहते हैं” को खत्म करने के लिए काम करते हैं।

ब्लॉग पोस्ट को बढ़ावा देने में, कॉइनबेस के मुख्य कानूनी अधिकारी पॉल ग्रेवालट्वीट किए यह “निराशाजनक है कि कुछ लोग क्रिप्टो को बलि का बकरा बनाने के लिए त्रासदी का फायदा उठाएंगे, जबकि अन्य जगहों पर महत्वपूर्ण आतंकी वित्त की अनदेखी करेंगे।” अन्य लोग कह सकते हैं कि यह भी उतना ही निराशाजनक है कि कॉइनबेस क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों पर दुर्व्यवहार करने वाले बुरे अभिनेताओं का प्रायश्चित करने के लिए ‘व्हाटअबाउटिज्म’ पर भरोसा करेगा।

बहुत बड़ा प्रयोग

कॉइनबेस 2 नवंबर को अपनी तीसरी तिमाही की आय रिपोर्ट जारी करेगा, और शुरुआती संकेत हैं कि संख्याएं निराशाजनक होंगी। इस महीने पहले,ब्लूमबर्गCCData के उद्धृत अनुमान से संकेत मिलता है कि कॉइनबेस का Q3 स्पॉट ट्रेडिंग वॉल्यूम साल-दर-साल 52% गिरकर 2020 के बाद के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। कॉइनबेस कासाइट ट्रैफ़िक सितंबर में यह लगभग 24.3 मिलियन थी, जो पिछले महीने की तुलना में 15.5% कम है, जो खुदरा व्यापारियों की सभी चीजों ‘क्रिप्टो’ में बढ़ती अरुचि को दर्शाता है।

ऐसे संकेत हैं कि कॉइनबेस ग्राहकों को प्रेरित करने के लिए तेजी से बेताब हो रहा हैकुछ भीलेनदेन शुल्क राजस्व को बढ़ावा देने के लिए। उदाहरण के लिए, एक्सचेंज वर्तमान में एक प्रोमो चला रहा है जिसमें ग्राहक“किसी भी राशि का व्यापार करें”एकल जीतने के अवसर के लिए अर्हता प्राप्त करेंबीटीसी टोकन.

कॉइनबेस ने इस महीने की शुरुआत में भौंहें चढ़ा दींगेमिंग टोकन BIGTIME को सूचीबद्ध करना ‘प्रायोगिक परिसंपत्ति’ लेबल के तहत इसके विनिमय पर। यह लेबल उन टोकन को संदर्भित करता है जो “कीमत में उतार-चढ़ाव सहित कुछ जोखिमों के साथ आते हैं।” जैसा कि कहा गया है, लेबल कॉस्मेटिक है, क्योंकि कॉइनबेस ग्राहकों की इच्छानुसार किसी भी हद तक उक्त प्रयोगों के साथ लेनदेन करने की क्षमता पर कोई सीमा नहीं लगाता है।

वस्तुतः किसी को आश्चर्य नहीं हुआ, 11 अक्टूबर को 7¢ प्रति टोकन पर लॉन्च करने के बाद, कुछ संशय के बावजूद, BIGTIME अगले दिन 37¢ से ऊपर पहुंच गया।ध्यान देने योग्य बातकि “टोकनॉमिक्स काफी संदिग्ध हैं। सटीक मार्केट कैप के बारे में कोई भी निश्चित नहीं है। और वस्तुतः किसी को भी आश्चर्य नहीं हुआ, BIGTIME ने तब से ऐसा किया हैउसने अपना अधिकांश प्रारंभिक लाभ त्याग दिया.

इसके कारण कॉइनबेस पर जांच को देखते हुएचल रही धूल-मिट्टीपेशकश के मुद्दे पर अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) के साथअपंजीकृत प्रतिभूतियाँ जनता के लिए, किसी को आश्चर्य होगा कि कॉइनबेस नए टोकन को सूचीबद्ध करने का जोखिम क्यों उठाएगा जो इस छेद को और गहरा कर सकता है। ऐसा तब तक है जब तक कि BIGTIME ट्रेडों से लेनदेन शुल्क उत्पन्न करने की तुलना में कॉइनबेस को कुछ अधिक प्रत्यक्ष लाभ न हो।

कॉइनबेस पहले भी अपनी कॉइनबेस वेंचर्स निवेश शाखा में टोकन सूचीबद्ध करने के लिए आलोचना का शिकार हो चुका हैवित्तीय हिस्सेदारी है. कॉइनबेस वेंचर्स के पोर्टफोलियो पेज में उसके निवेशों में बिग टाइम स्टूडियो की सूची नहीं है, लेकिन कॉइनबेस के बिगटाइम लॉन्च को कवर करने वाले कुछ मीडिया आउटलेट हैं।कॉइनबेस वेंचर्स शामिल हैं बिग टाइम स्टूडियोज़ के निवेशकों की सूची में।

कॉइनबेस की जो भी प्रत्यक्ष भागीदारी हो, उसमें बिग टाइम स्टूडियो के पहचान योग्य निवेशक शामिल हैं डिजिटल मुद्रा समूह (DCG), जिसके पास कॉइनबेस और दोनों में हिस्सेदारी है घेराकॉइनबेस का पूर्व साथी में यूएसडीसी स्थिर मुद्रा। DCG अपने कई ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट निवेशों के माध्यम से बड़ी संख्या में टोकन प्राप्त करने के लिए एक कुख्यात डंपर है और ऐसा होता भी है नकदी की सख्त जरूरत है अभी। मैं तो बस कह रहा हूं’।

क्या तुम दोबारा वापस नहीं आओगे, ब्रायन?

अमेरिकी बाज़ार पर कॉइनबेस की असुविधाजनक निर्भरता—पिछले साल कॉइनबेस के वार्षिक राजस्व के 84% के लिए जिम्मेदार—और वाशिंगटन के नियामक दबावों ने कंपनी को इस स्थिति में पहुँचाया है।विदेश में देखोहरियाली वाले (पढ़ें: कम सख्त) चरागाहों के लिए। इस “गो ब्रॉड, गो डीप, गो नट्स” रणनीति के कारण इस वसंत में इसका लॉन्च हुआकॉइनबेस इंटरनेशनल एक्सचेंजएक बरमूडा-आधारित ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म जिसके उत्पाद कंपनी घर पर पेश नहीं कर सकती।

समग्र ‘क्रिप्टो’ ट्रेडिंग वॉल्यूम के विशाल हिस्से के लिए डेरिवेटिव्स खाते हैं, और पिछले महीने के अंत में, बरमूडा मौद्रिक प्राधिकरण ने कॉइनबेस को मंजूरी दे दीसतत वायदा कारोबार की पेशकश करें“योग्य गैर-अमेरिकी खुदरा ग्राहकों के लिए।” कॉइनबेस ने बुधवार को कहा कि योग्य ग्राहकों को बीटीसी तक पहुंच प्राप्त होगी।ETH,एलटीसीऔरएक्सआरपी 5x लीवरेज (XRP के लिए 3x) तक के अनुबंध, अनुसरण करने के लिए और अधिक विकल्पों के साथ।

कॉइनबेस का लक्ष्य कुछ डेरिवेटिव व्हेल को आकर्षित करना है जो पहले लंबे या छोटे कारोबार करते थेएफटीएक्स, जो पिछले नवंबर में अपमान में ढह गया। ऐसा प्रतीत होता है कि कॉइनबेस का मानना ​​है कि, इसे एक बार जला दिया गया थासैम बैंकमैन-फ्राइडकई वायदा व्यापारी दोबारा जलने की जल्दी में नहीं हैंचांगपेंग ‘सीजेड’ झाओबिनेंस के नैतिक रूप से चुनौतीपूर्ण संस्थापक।

जबकि कॉइनबेस के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में हाल ही में स्पेन में एक बैंक लाइसेंस और सिंगापुर में एक भुगतान संस्थान लाइसेंस प्राप्त करना भी शामिल है, कॉइनबेस का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय बाजार यूके बना हुआ है, जो संभवतः इसकी व्याख्या करता है।सितंबर के अंत में विस्फोटसीईओ द्वाराब्रायन आर्मस्ट्रांग जब उन्हें पता चला कि चेज़ यूके बैंक है अपनी “क्रिप्टो के इर्द-गिर्द नीति” बदल रहा है।

सोमवार, 16 अक्टूबर तक, यदि चेज़ को लगता है कि उसके ग्राहक “क्रिप्टो परिसंपत्तियों से संबंधित भुगतान कर रहे हैं, तो हम इसे अस्वीकार कर देंगे।” ग्राहक ऐसी गतिविधियों को निधि देने के लिए अपने चेस खातों से दूसरे बैंक में धनराशि स्थानांतरित करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन चेज़ का मानना ​​​​है कि “धोखाधड़ी करने वाले लोग लोगों से बड़ी रकम चुराने के लिए क्रिप्टो परिसंपत्तियों का तेजी से उपयोग कर रहे हैं,” और इसलिए इस तरह के भुगतान में गिरावट “आपको और आपके पैसा सुरक्षित।”

आर्मस्ट्रांग ने इस कदम को “पूरी तरह से अनुचित व्यवहार” कहा और सुझाव दिया, “यूके क्रिप्टो धारकों को अपने चेस खाते बंद कर देने चाहिए यदि उनका हाल ऐसा है इलाज होने वाला है।” आर्मस्ट्रांग ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को भी टैग कियाऋषि सुनक यह सुझाव देने के लिए कि चेज़ “आपके नीतिगत लक्ष्यों – विचारों का सम्मान नहीं करता है?” (ऐसा प्रतीत होता है कि सुनक ने आर्मस्ट्रांग की अपील को नजरअंदाज कर दिया है।)

यह ऐसा है मानो आर्मस्ट्रांग इस बात से अनभिज्ञ थे कि यूके के अन्य बैंकों ने क्या लगाया हैपूर्णतः प्रतिबंधयालेन-देन की सीमा डिजिटल परिसंपत्तियों से जुड़े भुगतान पर। लेकिन यह संभव है कि ब्रायन अमेरिकी नियामकों से लड़ने पर इतना केंद्रित हो गया है कि वह अब केवल अमेरिका की सीमाओं से परे दुनिया के प्रति जाग रहा है।

इसके बावजूद, जानबूझकर अंधेपन का वह स्तर अमेरिकी राजनेताओं को यह समझाने के लिए अच्छा नहीं है कि आप अपने एक्सचेंज पर होने वाले सभी लेनदेन से पूरी तरह अवगत हैं, क्या ऐसा होता है?

अनुसरण करनाकॉइनगीक का क्रिप्टो क्राइम कार्टेलश्रृंखला, जो समूह की धारा में गहराई से उतरती है—सेबिटमेक्सकोबिनेंस,बिटकॉइन.कॉम,ब्लॉकस्ट्रीम,आकार परिवर्तन,कॉइनबेस, लहर,
Ethereum,एफटीएक्सऔरबांधने की रस्सी-जिन्होंने डिजिटल परिसंपत्ति क्रांति को अपना लिया है और उद्योग को बाजार में भोले-भाले (यहां तक ​​कि अनुभवी) खिलाड़ियों के लिए एक खदान में बदल दिया है।

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