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कैरोलीन एलिसन की गवाही: एसबीएफ ने फंड को मुक्त करने के लिए चीनी अधिकारियों को 150 मिलियन डॉलर की रिश्वत दी

सैम बैंकमैन-फ्राइड आपराधिक मुकदमे की मुख्य गवाह कैरोलिन एलिसन ने गवाही दी कि एसबीएफ ने चीनी अधिकारियों को लाखों की रिश्वत देने से पहले धन को रोकने के लिए थाई यौनकर्मियों से जुड़ी पहचान का उपयोग करने की कोशिश की थी।

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कैरोलीन एलिसन की गवाही: एसबीएफ ने फंड को मुक्त करने के लिए चीनी अधिकारियों को 150 मिलियन डॉलर की रिश्वत दी

कैरोलिन एलिसन, संकटग्रस्त एफटीएक्स संस्थापक सैम “एसबीएफ” बैंकमैन-फ्राइड की पूर्व रोमांटिक पार्टनर और अल्मेडा रिसर्च की पूर्व सीईओ, अपनी अदालती गवाही में दावा किया हैकि एसबीएफ ने स्थानीय एक्सचेंजों में बंद धन को मुक्त कराने के लिए चीनी अधिकारियों को लाखों डॉलर की रिश्वत दी।

11 अक्टूबर को अपनी गवाही में, एलिसन ने कहा कि चीन में 1 बिलियन डॉलर का फंड फंसा हुआ था और उस तक पहुंचने के लिए, अल्मेडा ने चीनी सरकारी अधिकारियों को 150 मिलियन डॉलर की रिश्वत दी थी।

AUSA: चीन में कितना जमा हुआ?
एलिसन: $1 बिलियन। सैम इसे संबोधित करने के तरीके खोजना चाहता था।
औसा: वे कैसे जमे हुए थे?
एलिसन: अल्मेडा ने चीनी सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी
एसबीएफ: आपत्ति, हड़ताल की ओर कदम।
न्यायाधीश कपलान: मैं उस पर प्रहार करूंगा

– इनर सिटी प्रेस (@innercitypress) 11 अक्टूबर 2023

फंड, जो अल्मेडा रिसर्च से संबंधित थे, चीनी अधिकारियों द्वारा 2021 में शुरू की गई मनी लॉन्ड्रिंग जांच के बाद क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज हुओबी और ओकेएक्स पर जमा कर दिए गए थे।

एलिसन ने गवाही दी कि बैंकमैन-फ्राइड ने उसे और अन्य एफटीएक्स कर्मचारियों को एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप सिग्नल के माध्यम से भेजे गए सभी संबंधित संदेशों को हटाने का आदेश दिया।

हालाँकि, चीनी अधिकारियों को रिश्वत देने से पहले, एलिसन ने कहा कि उन्होंने चीन में एक स्थानीय वकील को नियुक्त करने का प्रयास किया जो सरकार के साथ बातचीत में मदद कर सके।

वकीलों के साथ प्रयास असफल होने के बाद, एलिसन ने दावा किया कि बैंकमैन-फ्राइड ने धन तक पहुंचने में असफल होने के लिए “अन्य लोगों के खातों” के वॉलेट का उपयोग करने का प्रयास किया। इसमें थाई यौनकर्मी भी शामिल थीं।

एलिसन ने कहा, “ओकेएक्स पर, हमने अलग-अलग लोगों की आईडी का उपयोग करके कई खाते बनाए, जिनके बारे में मेरा मानना ​​है कि वे थाई वेश्याएं थीं, और हमने मूल रूप से कोशिश की कि हमारे मुख्य खाते से पैसे निकलें और उन अन्य खातों से पैसे कमाए जाएं, इसलिए दोनों के बीच बहुत असंतुलित व्यापार होता है।” दो खाते ताकि वे अन्य खाते पैसा बनाने और निकालने में सक्षम हों।

संबंधित: कैरोलीन एलिसन का कहना है कि सैम बैंकमैन-फ़्राइड अमेरिकी राष्ट्रपति बनने की इच्छा रखते थे

जब यह सवाल किया गया कि आख़िरकार खातों को कैसे फ़्रीज़ किया गया, तो एलिसन ने कहा कि उन्हें लगा कि अल्मेडा द्वारा रिश्वत देने के बाद उन्हें फ़्रीज़ कर दिया गया था।

अदालत कक्ष में एक गवाह के एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट के अनुसार, एलिसन को एसबीएफ के वकील, मार्क कोहेन से जिरह के लिए 12 अक्टूबर को वापस आना होगा।

ओह, उसे (कल वापस आना होगा) – अब बैंकमैन-फ्राइड के वकील मार्क कोहेन से जिरह के लिए, जिसकी आज के सत्र के अंत में बड़ी धीमी और अव्यवस्थित शुरुआत हुई। हम कल देखेंगे – मेरा लक्ष्य सुबह 9:30 बजे से इसे लाइव ट्वीट करना है https://t.co/mUdG7ST2qm

– इनर सिटी प्रेस (@innercitypress) 12 अक्टूबर 2023

एसबीएफ पर 13 आरोप हैं। धोखाधड़ी के पहले सात आरोपों की सुनवाई उनके वर्तमान मुकदमे में की जा रही है, जो 3 अक्टूबर को शुरू हुआ और इसमें चीनी अधिकारियों को रिश्वत देने के आरोप शामिल नहीं हैं।

हालाँकि, मार्च 2024 के लिए निर्धारित दूसरे मुकदमे में, उन पर छह अतिरिक्त आरोप लगाए गए हैं, जिनमें बैंक धोखाधड़ी और विदेशी रिश्वतखोरी की साजिश के आरोप शामिल हैं। बैंकमैन-फ्राइड ने सभी आरोपों में दोषी नहीं होने का अनुरोध किया है।

कॉइनटेक्ग्राफ के पत्रकार न्यूयॉर्क में इस मुकदमे को कवर कर रहे हैं। जैसे-जैसे गाथा सामने आती है,नवीनतम अपडेट के लिए यहां देखें.

इस लेख को एनएफटी के रूप में एकत्रित करें इतिहास में इस क्षण को संरक्षित करने और क्रिप्टो क्षेत्र में स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए अपना समर्थन दिखाने के लिए।

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