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एसईसी कथित तौर पर टेरा धोखाधड़ी से जेनेसिस के संबंधों की जांच कर रहा है

न्यूयॉर्क के न्यायाधीश अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) के खिलाफ मामले की देखरेख कर रहे हैंटेराफॉर्म लैब्समामले के संबंध में एसईसी को कुछ दस्तावेज सौंपने में विफल रहने के बाद दिवालिया डिजिटल परिसंपत्ति ऋणदाता जेनेसिस को एक सम्मन का अनुपालन करने का आदेश दिया है।

एसईसी ने जेनेसिस और उसकी सहयोगी संस्थाओं को 12 सितंबर को सम्मन भेजा, जिसके लिए 9 अक्टूबर तक जवाब की आवश्यकता थी। कोई नहीं आया।

जेनेसिस के पास अब अनुरोधित दस्तावेज़ सौंपकर अनुपालन करने के लिए आदेश की तारीख से पांच दिन हैं, जिससे 18 अक्टूबर की समय सीमा तय हो गई है।

अनुरोधित सटीक दस्तावेज़ों सहित सम्मन का सटीक दायरा स्पष्ट नहीं है। यह टेराफॉर्म लैब्स और संस्थापक के खिलाफ एसईसी के मामले के संबंध में बनाया गया थादो क्वोनइन दोनों पर इसके एल्गोरिथम स्टेबलकॉइन, टेरा यूएसडी से जुड़े बहु-अरब डॉलर के डिजिटल परिसंपत्ति प्रतिभूति धोखाधड़ी को अंजाम देने का आरोप है।

फिर भी, जेनेसिस और इसकी मूल कंपनी,डिजिटल मुद्रा समूह(जो कंपनी अंततः ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट (जीबीटीसी) की प्रभारी है और स्वयं बैरी सिल्बर्ट के स्वामित्व में है), पूरे डिजिटल परिसंपत्ति उद्योग से जुड़े हुए हैं और इसके कई सबसे प्रमुख घोटालों में फंस गए हैं – इसलिए एसईसी चाहे जो भी करे उत्पत्ति से किसी न किसी स्तर तक खुलासा होने की संभावना है।

उदाहरण के लिए, जबथ्री एरो कैपिटल (3AC) जुलाई 2022 में टूट गया और डिजिटल परिसंपत्ति उद्योग को एक ऐसे संकट में डाल दिया, जहां से वह पूरी तरह से उबर नहीं पाया है, यह सामने आया कि 3एसी और डीसीजी जीबीटीसी की कीमत का फायदा उठाने के लिए मिलीभगत कर रहे थे, फिर शुद्ध संपत्ति मूल्य (एनएवी) के प्रीमियम पर व्यापार कर रहे थे। 3AC जेनेसिस से BTC उधार लेगा, जिसे GBTC शेयर बनाने के लिए जेनेसिस में वापस भेजा जाएगा। 3AC तब जेनेसिस से USD ऋण लेने के लिए GBTC शेयरों को संपार्श्विक के रूप में उपयोग करता है, जिसका मूल्य शुरू में उधार ली गई BTC से अधिक होगा जब तक GBTC NAV के आसपास रहेगा। हालाँकि, यदि GBTC NAV से नीचे चला जाता है, तो 3AC दोगुना खराब हो जाता है।

बेशक, बिल्कुल यही हुआ है, लेकिन यहां जेनेसिस और टेराफॉर्म के बीच एक संभावित संबंध सामने आता है: द टेरा-लूना का शानदार पतनबाज़ार में GBTC सहित-देखभाल भेजी गई, जिसने 3AC के भाग्य पर मुहर लगा दी।

इसके अलावा, 3AC के नाम टेरा में कम से कम $500 मिलियन का निवेश करने का रिकॉर्ड है, जो टेरा दुर्घटना के साथ धुएं में उड़ गया। यह देखते हुए कि DCG की जेनेसिस ने 3AC को अरबों डॉलर का ऋण दिया था (3AC के पतन के समय, जेनेसिस पर स्पष्ट रूप से 1.2 बिलियन डॉलर का बकाया था – जो कि DCG के बराबर है)अब भी कोशिश कर रहा हूंशीर्ष पर पहुंचने के लिए), जेनेसिस से लगभग सीधे डू क्वोन और टेराफॉर्म लैब्स तक एक रेखा खींचना काफी आसान है।

यदि कोई अनुमान लगाए, तो एसईसी जेनेसिस द्वारा 3एसी में डाले गए अरबों और कथित तौर पर डू क्वोन और टेराफॉर्म लैब्स द्वारा की गई धोखाधड़ी के बीच संबंध में अत्यधिक रुचि रखता है। ऐसा कहा जा रहा है, यह देखते हुए कि डीसीजी की प्रवृत्ति पूरे उद्योग में फैली हुई है, कोई नहीं जानता कि एसईसी के सम्मन का अनुपालन करने के लिए मजबूर होने पर जेनेसिस से कौन सी अन्य प्रासंगिक जानकारी निकल सकती है।

समय भी अजीब है: सितंबर में यह बताया गया था कि संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) पूर्व जेनेसिस प्रतिपक्ष का साक्षात्कार ले रहा था।कैमरून विंकलेवोसजेनेसिस की वित्तीय स्थिति के संबंध में सिलबर्ट द्वारा की गई गलतबयानी के संबंध में। रिपोर्ट भीसामनेवर्ष की शुरुआत में एसईसी और न्याय विभाग (डीओजे) दोनों ने डीसीजी के खिलाफ खुली जांच की थी, जाहिर तौर पर उसके और ऋणदाता सहायक कंपनी के बीच स्थानांतरण को लेकर।

जहां घोटाला हो, डीसीजी कभी पीछे नहीं रहता

लंबित जेनेसिस पतन के संबंध में जनता को पहली बार नोटिस दिया गया था जब प्लेटफ़ॉर्म ने नवंबर 2022 में सभी निकासी को निलंबित कर दिया था। कई लोगों की तरह, जेनेसिस भी स्पष्ट रूप से उद्योग-व्यापी तरलता संकट की चपेट में आ गया था।एफटीएक्स मेल्टडाउन, और इस साल जनवरी में, इसने औपचारिक रूप से दिवालिया घोषित कर दिया। एक एफटी के मुताबिकप्रतिवेदनअध्याय 11 दाखिल करने के समय, जेनेसिस पर लेनदारों का 3 बिलियन डॉलर से अधिक बकाया था।

जहां तक ​​डिजिटल करेंसी ग्रुप के मालिक जेनेसिस की बात है तो यह तथ्य बदनाम हैअदला-बदली
खबरों से दूर रहने से इंकार करना निश्चित रूप से असुविधाजनक है। DCG का भी मालिक होता हैस्केल, जो वर्तमान में कोशिश कर रहा है – और अब तक असफल रहा है – एसईसी को यह समझाने के लिए कि बीटीसी एक्सचेंज-ट्रेडेड उत्पाद (ईटीपी) की अनुमति देने के लिए बीटीसी बाजार में पर्याप्त निवेशक सुरक्षा है। हाल ही में, एक अदालत ने एसईसी को आदेश दियाअपने निर्णय की समीक्षा करेंईटीपी आवेदन को अस्वीकार करने के लिए, लेकिन चूंकि यह इनकार जेनेसिस पतन (साथ ही कई अन्य उद्योग घोटालों) से पहले आया था, ऐसा लगता है कि एसईसी का कैलकुलस अनुमोदन से और भी दूर स्थानांतरित होने की संभावना है क्योंकि यह स्थानांतरित हो गया है एक की ओर करीब.

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