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एनवाईएजी धोखाधड़ी आरोप बनाम डिजिटल करेंसी ग्रुप, बैरी सिलबर्ट, जेमिनी और जेनेसिस

न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल ने लगाया आरोपडिजिटल मुद्रा समूह(डीसीजी),जेनेसिस ग्लोबल कैपिटलऔरमिथुन राशिजानबूझकर अपने निवेशकों के साथ 1.1 अरब डॉलर की धोखाधड़ी करने का आरोप।

गुरुवार को न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स ने दायर कियाधोखाधड़ी का आरोपडीसीजी, डीसीजी के बॉस के खिलाफबैरी सिल्बर्टDCG की दिवालिया डिजिटल परिसंपत्ति ऋण सहायक कंपनी जेनेसिस, जेनेसिस के पूर्व सीईओ सोइचिरो ‘माइकल’ मोरो, और जुड़वां भाइयों के स्वामित्व वाला जेमिनी डिजिटल परिसंपत्ति विनिमय/उधार मंचकैमरूनऔरटायलर विंकलेवोस(जिन पर व्यक्तिगत रूप से आरोप नहीं लगाया गया था)।

मैं क्रिप्टोकरेंसी कंपनियों पर मुकदमा कर रहा हूं @मिथुन राशि, @जेनेसिसट्रेडिंगऔर @DCGco 230,000 निवेशकों से 1 अरब डॉलर से अधिक की धोखाधड़ी करने के लिए।

यह अनियमित क्रिप्टो उद्योग के नुकसान का एक और उदाहरण है।https://t.co/ysLVm8nujr

– एनवाई एजी जेम्स (@NewYorkStateAG) 19 अक्टूबर 2023

मुकदमे की घोषणा करते हुए एक बयान में, जेम्स ने खुलासा किया कि वह न केवल इस धोखाधड़ी से पीड़ित 232,000 निवेशकों के लिए क्षतिपूर्ति की मांग कर रही है – जिसमें “कम से कम 29,000 न्यूयॉर्कवासी” भी शामिल हैं – बल्कि वह “जेमिनी, जेनेसिस, डीसीजी और इसके अधिकारियों को स्थायी रूप से रोकना भी चाहती है।” न्यूयॉर्क के भीतर या बाहर प्रतिभूतियों और वस्तुओं की खरीद और बिक्री से संबंधित किसी भी व्यवसाय में शामिल होने से।

उत्पत्तिदिवालिया हो गयाजनवरी में दिवालियेपन की एक भयानक शृंखला के बाद जो शुरू हुईतीन तीर पूंजी(3एसी) ‘क्रिप्टो’ हेज फंडविस्फोट से उड़ा दियाजून 2022 में। जेनेसिस ने 3AC को अरबों का ऋण दिया था, जबकि जेमिनी ने जेनेसिस को उसके जेमिनी अर्न ग्राहकों से संबंधित एक अरब से अधिक का ऋण दिया था। नवंबर 2022FTX एक्सचेंज का पतनऔर इसके बाज़ार निर्माता,अल्मेडा अनुसंधान-जिसने जेनेसिस से भारी मात्रा में उधार लिया था -केवल इस अनाचारपूर्ण गिरावट को तेज किया।

बाइबल की तरह, हम उत्पत्ति से शुरुआत करेंगे…

फरवरी 2022 में जेनेसिस के दावे के बावजूद कि उसने अपने उधारकर्ताओं की समीक्षा की “[m]त्रैमासिक अद्यतन ताल के साथ हालिया वित्तीय विवरण, “NYAG सूट से पता चलता है कि 3AC से प्राप्त अंतिम ऑडिटेड वित्तीय विवरण जेनेसिस जुलाई 2020 में था। (इस प्रकार की राजकोषीय जिज्ञासा मुकदमे का एक सामान्य विषय है।)

3AC के आने से पहले, DCG जेनेसिस को एक एटीएम के रूप में उपयोग कर रहा था, और जनवरी से जुलाई 2022 तक $800 मिलियन से अधिक ऋण प्राप्त कर रहा था। जब इनमें से कुछ ऋण जुलाई में आने शुरू हुए, तो DCG के एक कार्यकारी ने जेनेसिस को सूचित किया कि DCG “वस्तुतः” [did not] अभी पैसा है।” डीसीजी ने बाद में जेनेसिस को अपने ऋणों की परिपक्वता तिथियों को बढ़ाने के लिए “मजबूर” किया (जिसे डीसीजी ने अभी भी चुकाया नहीं है) और ब्याज दरों को भी निर्धारित किया।

25 जुलाई को, डीसीजी के कोषाध्यक्ष ने कहा कि कंपनी को “अगले कुछ महीनों में हमारी परिचालन नकदी जरूरतों को पूरा करने के लिए तरलता को संरक्षित करने की आवश्यकता है”, जेनेसिस के प्रबंध निदेशक को एक शर्मनाक स्वीकारोक्ति के लिए मजबूर होना पड़ा: “हमारे पास पीछे हटने के लिए ज्यादा जगह नहीं है, इसलिए हम हम वही करेंगे जो डीसीजी को हमसे करने की जरूरत है।”

उसके बाद टाइटैनिक-डेक-कुर्सी-फेरबदल की उन्मत्तता में3AC का पतन, डीसीजी ने सार्वजनिक रूप से जोर देकर कहा कि यह “हमेशा की तरह व्यवसाय” था। चुपचाप, DCG ने जेनेसिस की बैलेंस शीट को बहाल करने के लिए $1.1 बिलियन का वचन पत्र (10 साल की परिपक्वता के साथ, प्रभावी रूप से एक संदिग्ध IOU) जारी किया।

13 जून, 2022 को, सिल्बर्ट ने डीसीजी के बोर्ड को बताया कि जेनेसिस का 3AC में “असुरक्षित एक्सपोज़र” “असुविधाजनक रूप से बड़ा” था और इस प्रकार, वित्तपोषण के मामले में “सब कुछ टेबल पर होना चाहिए”। लेकिन सभी विकल्प इस टेबल पर नहीं रखे गए.

सिल्बर्ट ने दावा किया कि जेनेसिस को प्रदान की गई कुछ संपार्श्विक 3AC अतरल थी क्योंकि इसमें के शेयर शामिल थेग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट(नास्डैक:जीबीटीसी) DCG सहायक कंपनी द्वारा जारी किया गयाग्रेस्केल निवेश. माना जाता है कि ग्रेस्केल के सहयोगियों द्वारा स्टॉक की बिक्री पर प्रतिबंध के कारण इन जीबीटीसी शेयरों का परिसमापन नहीं किया जा सका।

यह झूठ था, क्योंकि ग्रेस्केल हमेशा जीबीटीसी शेयरों को समाप्त करने की स्थिति में रहा है। वह ऐसा करने से सिर्फ इसलिए इनकार करता है क्योंकि जीबीटीसी से निकासी की अनुमति देने से ऐसा होगाडीसीजी से ग्रेस्केल की 2% वार्षिक फीस लूटो, जो प्रबंधन के तहत कुल संपत्ति पर आधारित हैं, न कि जीबीटीसी शेयरों के मूल्य पर। ये फीस 2021 में DCG के कुल राजस्व का लगभग 2/3 हिस्सा थी।

सिल्बर्ट-जीभ वाला शैतान

15 जून, 2022 को, DCG और सिल्बर्ट दोनों ने आधिकारिक जेनेसिस अकाउंट से एक बयान को रीट्वीट किया कि “जेनेसिस बैलेंस शीट मजबूत है और हमारा व्यवसाय सामान्य रूप से चल रहा है।” 17 जून को, मोरो ने ट्वीट किया कि जेनेसिस ने “एक बड़े प्रतिपक्ष के साथ हमारे नुकसान को सोच-समझकर कम किया है।” मोरो ने कहा कि ग्राहक निधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और जेनेसिस ने “जोखिम त्याग दिया और आगे बढ़ गया।” जेनेसिस अकाउंट्स ने इन उत्साहवर्धक शब्दों को रीट्वीट किया।

वास्तव में, डीसीजी ने समझा कि जेनेसिस में एक “संरचनात्मक छेद” था जिसे जेनेसिस ने जेमिनी के अर्न प्रोग्राम से अतिरिक्त संपत्तियों की मांग करके भरने की कोशिश की थी। आंतरिक रूप से, कम से कम एक जेनेसिस कार्यकारी ने डीसीजी के सार्वजनिक आश्वासनों को खारिज कर दिया, यह इंगित करते हुए कि सच्चाई सामने आने पर इन बयानों का बचाव करना असंभव था।

इसके बाद जेनेसिस ने अपने नकदी प्रवाह और आय का विवरण देने वाली त्रैमासिक रिपोर्ट जारी करना बंद कर दिया। इसने अपनी वित्त टीम को ग्राहकों के साथ कॉल में शामिल होने से भी रोक दिया, जिससे बिक्री टीम को जेनेसिस की वित्तीय स्थिति के बारे में पूर्व-अनुमोदित चर्चा बिंदुओं के साथ जांच के सवालों को भटकाने की अनुमति मिल गई।

17 जून को, जेनेसिस के ‘प्रबंध निदेशक नंबर 1’ ने जेमिनी को बताया कि जेनेसिस “विलायक बनी हुई है” और उसे “व्यावसायिक संचालन पर कोई चिंता नहीं है।” अगले सप्ताह, सिल्बर्ट ने डीसीजी स्टाफ से कहा कि वे “लोगों को अंदर या बाहर जाने की अनुमति नहीं दे सकते [to] जेनेसिस की सॉल्वेंसी पर सवाल उठाएं, ऐसा न हो कि इससे घबराहट हो और बैंक भाग जाए।

18 जून को, अपनी गंभीर वित्तीय स्थिति के बावजूद, जेनेसिस ने DCG को 18,697 का ऋण दियाबीटीसीउस समय इसकी कीमत लगभग $355 मिलियन थी। 10 नवंबर को, डीसीजी ने इस ऋण का कुछ हिस्सा बीटीसी से नहीं बल्कि लगभग 250 मिलियन डॉलर मूल्य के जीबीटीसी के शेयरों के साथ चुकाया। चूँकि ग्रेस्केल अभी भी GBTC शेयरों को भुना नहीं रहा था, इसने जेनेसिस की अपने ऋणों का भुगतान करने की क्षमता को और सीमित कर दिया।

30 जून को, डीसीजी ने अपना कुख्यात वचन पत्र जारी किया, जिस पर सिल्बर्ट और मोरो दोनों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, बिना कोई संपार्श्विक प्रदान किए और इसे असंबंधित तीसरे पक्षों को 350 मिलियन डॉलर की क्रेडिट सुविधा के पुनर्भुगतान के अधीन बना दिया। 6 जुलाई को, मोरो ने ट्वीट किया कि डीसीजी ने “जेनेसिस की कुछ देनदारियों को अपने ऊपर ले लिया है… यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे पास संचालन के लिए पूंजी है।” मोरो द्वारा पोस्ट किए जाने से पहले सिलबर्ट ने इस ट्वीट की समीक्षा की।

3AC के चित्र से बाहर होने पर, अल्मेडा रिसर्च जेनेसिस के लगभग 60% बकाया ऋणों का उधारकर्ता था जो DCG या उसके सहयोगियों पर बकाया नहीं था। इससे भी बदतर, ये अल्मेडा ऋण मुख्य रूप से एफटीएक्स के इलिक्विड इन-हाउस टोकन के साथ संपार्श्विक थेएफटीटी. 16 अगस्त को उत्पत्तिअपने अल्मेडा ऋणों में से लगभग $2 बिलियन को वापस ले लिया.

जुलाई से नवंबर तक, जेनेसिस ने जेमिनी को प्रति सप्ताह कई बार भ्रामक रिपोर्टें भेजीं, जिनमें यह दावा भी शामिल था कि प्रॉमिसरी नोट को एक वर्ष के भीतर नकद में बदल दिया जा सकता है। आंतरिक रूप से, डीसीजी के अधिकारियों ने “परिसंपत्ति गुणवत्ता बेमेल” पर चर्चा की और कर्मचारियों को निर्देश दिया कि वे जेमिनी जैसे समकक्षों को नोट की 10 साल की अवधि का खुलासा न करें।

जब जेमिनी ने अनुरोध किया कि जेनेसिस 2022 की दूसरी तिमाही के लिए उचित नकदी प्रवाह और आय विवरण प्रदान करे, तो जेनेसिस ने “इन अनुरोधों को नजरअंदाज कर दिया, और जेमिनी ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी।” 28 अक्टूबर तक सिलबर्ट ने जेमिनी को वचन पत्र की वास्तविकता से अवगत कराते हुए जेनेसिस को मंजूरी दे दी थी।

16 नवंबर को, जेनेसिस ने घोषणा की कि वह निकासी रोक रहा है और जेमिनी को अर्जित ग्राहक नकद वापस करने में असमर्थ है।

मिथुन को कमाई का अहसास होता है

जेमिनी के अर्न कार्यक्रम ने अपने ग्राहकों की डिजिटल संपत्तियों को अर्न के एकमात्र “अनुमोदित उधारकर्ता” उर्फ ​​जेनेसिस को ऋण देकर काम किया। बदले में, अर्न ग्राहकों को रिटर्न की उदार दरों का वादा किया गया था – “बाजार पर उच्चतम दरों में से एक”, अर्न वेबसाइट के अनुसार – जबकि जेमिनी ने अर्न ग्राहकों से उनकी उधार ली गई संपत्ति और उनकी उपज दोनों पर कमीशन एकत्र किया। जेमिनी ने इन कमीशनों से $10 मिलियन कमाए, साथ ही एजेंट फीस में $22 मिलियन भी कमाए।

मार्च 2021 की शुरुआत में, जेमिनी जोखिम प्रबंधन कर्मचारी, जिसने सीधे जेमिनी के जोखिम प्रमुख को रिपोर्ट किया था, ने चेतावनी दी थी कि जेनेसिस की ऋण पुस्तिका के “अतिसंपार्श्विक” होने के सार्वजनिक दावे भ्रामक थे। दिसंबर 2020 से सितंबर 2022 तक, जेनेसिस का संपार्श्विक कवरेज अनुपात कभी भी 90% से अधिक नहीं था और कभी-कभी 60% से भी कम था।

14 मई, 2021 को, जेमिनी के आंतरिक विश्लेषण में पाया गया कि जेनेसिस “95% से अधिक ऋण-संपत्ति अनुपात के साथ अत्यधिक उत्तोलन वाला था।” उसी विश्लेषण में पाया गया कि जेनेसिस में “कम तरलता” थी। व्यवसाय केवल अपने अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने में सक्षम है।” विश्लेषण ने निष्कर्ष निकाला कि जेनेसिस ने अन्य संभावित अर्न साझेदारों की तुलना में अधिक जोखिम उठाया, लेकिन इससे जेमिनी की योजनाओं में कोई बदलाव नहीं आया। मई 2021 तक जेमिनी ग्राहकों ने 2 बिलियन डॉलर कमाए थे। अगस्त तक यह 3 अरब डॉलर था.

लेकिन फरवरी 2022 तक, जेमिनी के जोखिम प्रबंधक चेतावनी दे रहे थे कि बाजार में मंदी के मद्देनजर “जेनेसिस के लिए 50-60% डिफ़ॉल्ट दर” थी। जेमिनी ने आंतरिक रूप से जेनेसिस की क्रेडिट रेटिंग को बीबीबी (निवेश ग्रेड) से घटाकर सीसीसी (जंक स्टेटस) कर दिया, जबकि सार्वजनिक रूप से घोषणा करना जारी रखा कि अर्न ग्राहकों को जेमिनी में “भरोसा और विश्वास” हो सकता है और अर्न निवेश को “भुनाया जा सकता है”[ed] किसी भी समय।”

मई 2022 तक, कैमरून विंकलेवोस को अर्न के जेनेसिस के संपर्क के बारे में संदेह होने लगा था। लेकिन अर्न ग्राहकों को चेतावनी देने के बजाय, जेमिनी की जोखिम टीम ने “[r]निकास [the] प्रतिष्ठा से जुड़ा जोखिम [to Gemini] जेनेसिस डिफॉल्ट से उत्पन्न।” इन प्रस्तावित कदमों में अर्न की ब्रांडिंग में बदलाव करना और “ग्राहकों की अपेक्षाओं को उचित रूप से निर्धारित करने” के उपाय करना शामिल था।

जुलाई तक, जेमिनी का बोर्ड इस बात पर विचार कर रहा था कि अर्न को “व्यवस्थित रूप से बंद करने के लिए आगे बढ़ना है”। एक निदेशक ने प्रतिकूल रूप से जेनेसिस की तुलना वित्तीय सेवा फर्म लेहमैन ब्रदर्स से की – जिसका पतन 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट का एक प्रमुख कारक था – लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। उस समय से जब तक जेनेसिस ने निकासी रोक नहीं दी, जेमिनी ने “अतिरिक्त सैकड़ों मिलियन डॉलर मूल्य की राशि भेजी [Earn] निवेशक संपत्ति” उत्पत्ति के लिए।

8 अगस्त को, कैमरून ने जेनेसिस के ‘प्रबंध निदेशक नंबर 1’ को सूचित किया कि जेमिनी अर्न को बंद कर देगा जब तक कि डीसीजी व्यक्तिगत रूप से अर्न ग्राहक नकदी के पुनर्भुगतान की गारंटी नहीं देता। जेमिनी को कभी भी ऐसी कोई गारंटी नहीं मिली, लेकिन उसने अर्न ग्राहकों को अपने “विश्वसनीय” तीसरे पक्ष के उधारकर्ताओं के बारे में आश्वासन देना जारी रखा, जिनमें से कुछ ने अर्न में अधिक निवेश किया।

2 सितंबर को, अंततः खतरे का एहसास होने के बाद, जेमिनी ने आंतरिक रूप से अर्न को खत्म करने का फैसला किया। 13 अक्टूबर को, जेमिनी ने चुपचाप जेनेसिस को अर्न को बंद करने के अपने निर्णय के बारे में सूचित किया और सभी अर्न ग्राहकों की नकदी वापस करने की मांग की। 20 अक्टूबर को, सिल्बर्ट ने कैमरून से कहा कि जेनेसिस दिवालिया घोषित किए बिना यह नकदी वापस नहीं कर सकता।

जेमिनी अर्न को बंद करने के अपने फैसले के बारे में जनता को सूचित करने में विफल रही, न ही उसने सिल्बर्ट की दिवालियापन टिप्पणियों का खुलासा किया। लेकिन जेमिनी की जोखिम टीम के सदस्यों ने अर्न में “अपनी व्यक्तिगत स्थिति बंद कर दी”। अधिक उल्लेखनीय निकासी में जेमिनी के मुख्य परिचालन अधिकारी थे, जिन्होंने अपना संपूर्ण अर्न निवेश, $100,000 से अधिक की राशि वापस ले ली।

इस बीच, जेमिनी ने “निवेशकों की संपत्ति की मांग करना जारी रखा”, अर्न ग्राहक संपत्ति के “लाखों डॉलर मूल्य” को जेनेसिस में स्थानांतरित कर दिया। अर्न के 232,000 ग्राहकों के बीच, मुकदमे में जेमिनी के पतन का न्यूयॉर्क के कुछ निवासियों पर पड़ने वाले प्रभाव को नोट किया गया है, जिसमें एक सत्तर साल का जोड़ा भी शामिल है, जिन्होंने अपनी पूरी $199,000 जीवन बचत खो दी।

हर कोई हमेशा मुझ पर निशाना क्यों साधता है?

लेटिटिया जेम्स ने कहा कि एनवाईएजी ने अपना मुकदमा इसलिए लॉन्च किया क्योंकि उस बुजुर्ग दंपत्ति जैसे निवेशकों को सामूहिक रूप से “एक अरब डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ क्योंकि उन्हें ज़बरदस्त झूठ बोला गया था कि अगर उन्होंने जेमिनी अर्न में निवेश किया तो उनका पैसा सुरक्षित रहेगा और बढ़ेगा। इसके बजाय, जेमिनी ने जेनेसिस के साथ निवेश के जोखिमों को छुपाया और जेनेसिस ने अपने नुकसान के बारे में जनता से झूठ बोला।

आज का @न्यूयॉर्कस्टेटएजी उत्पत्ति पर मुकदमा दायर किया, इसकी पूर्व सीईओ @माइकलमोरोइसकी मूल कंपनी @DCGcoऔर डीसीजी के सीईओ @बैरीसिल्बर्ट व्यक्तिगत रूप से जेमिनी, अर्न यूज़र्स और अन्य जेनेसिस लेनदारों को झूठ बोलने और धोखा देने की साजिश रचने के लिए। NY AG का मुकदमा उस बात की पुष्टि करता है जो हम हमेशा से कहते आ रहे हैं…

– जेमिनीट्रस्टको (@GeminiTrustCo) 19 अक्टूबर 2023

मुकदमे पर जेमिनी की प्रतिक्रिया आईएक ट्वीटअपने आधिकारिक खाते से, डीसीजी, सिल्बर्ट और मोरो पर मुकदमा चलाने के लिए उत्साही समर्थन की पेशकश की, जबकि “पूरी तरह से असहमत”।[ing]मिथुन पर आरोप लगाया गया है। “किसी पीड़ित को धोखा देने और झूठ बोलने के लिए दोषी ठहराने का कोई मतलब नहीं है, और हम इस असंगत स्थिति के खिलाफ खुद का बचाव करने के लिए तत्पर हैं।”

डीसीजी/सिल्बर्ट ने जारी कियासांझा ब्यान, डीसीजी ने कहा, “हम पूरी तरह से दावों से लड़ने का इरादा रखते हैं और निर्दोष साबित होने की उम्मीद करते हैं… डीसीजी ने हमेशा अपना व्यवसाय कानूनी रूप से और ईमानदारी के साथ किया है।” डीसीजी ने दावा किया कि “इस शिकायत को दायर करने से उसे नजरअंदाज कर दिया गया है, और डीसीजी, बैरी सिल्बर्ट या उसके कर्मचारियों द्वारा किसी भी गलत काम का कोई सबूत नहीं है।”

सिलबर्ट ने शिकायत में “निराधार आरोपों से स्तब्ध” होने के बारे में अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण पेश किया, और कहा कि “ईमानदारी और सत्यनिष्ठा हमेशा मेरे मार्गदर्शक सिद्धांत रहे हैं।” (के बाद से नहींकैसाब्लांकाहै‘हैरान’ होने का दावाबहुत खोखला बजा।)

pic.twitter.com/VBVekMaSDU

– डिजिटल मुद्रा समूह (@DCGco) 19 अक्टूबर 2023

स्पष्ट रूप से, इन दोनों कंपनियों की स्वयं पर दया करने वाली मशीनों ने वास्तव में शिकायत को पढ़ने की जहमत नहीं उठाई। ऐसा प्रतीत होता है कि जब यह पूरा प्रहसन चल रहा था, तब उन्होंने अपने शब्दों और कार्यों को स्मृति में छिपा लिया था।

दिवालियापन के बाद के पुनर्गठन के प्रयास अब तक विंकलेवी सहित जेनेसिस लेनदारों को शांत करने में विफल रहे हैं, जिन्होंने एक योजना शुरू की है।शोरगुल वाला जनसंपर्क अभियानउचित परिश्रम की कमी का दोष स्वयं से हटाकर डीसीजी पर डालने का इरादा है। लेकिन सार्वजनिक रिपोर्टजुड़वाँ बच्चों द्वारा नौ-अंकीय निकासीचूँकि जेनेसिस नाली का चक्कर लगा रहा था, इसलिए वे उनके उद्देश्य में मदद नहीं कर रहे थे।

एनवाईएजी के कार्रवाई करने से, उम्मीदें अधिक हैं कि न्याय विभाग जल्द ही सिल्बर्ट और विंकलेवी के खिलाफ आपराधिक आरोप दायर करेगा। तथ्य यह है कि ऐसा अभी तक नहीं हुआ है, इससे विरोधियों को कोई सांत्वना नहीं मिलनी चाहिए। आख़िरकार,सेल्सीयसDoJ द्वारा इसकी सील खोलने से पूरे एक साल पहले पोंजी योजना ध्वस्त हो गईसीईओ एलेक्स मैशिंस्की के खिलाफ आपराधिक आरोप. इसलिए इस खेदजनक गाथा में शामिल हर किसी का क्रिसमस अब तक का सबसे खराब हो सकता है।

पेजिंग गैरी जेन्स्लर

एनवाईएजी मुकदमा दावा करता है कि जेनेसिस और जेमिनी दोनों ने जेनेसिस के संचालन की वैधता के बारे में निवेशकों को “व्यवस्थित रूप से धोखा दिया”। अर्न के लॉन्च से कुछ महीने पहले, जेनेसिस के मुख्य कानूनी अधिकारी ने चेतावनी दी थी कि कार्यक्रम को “प्रतिभूति कानूनों के तहत एक निवेश अनुबंध के रूप में देखा जा सकता है।” लेकिन, जेनेसिस ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया कि कार्यक्रम अनुपालन में था और यह दर्शाता रहा कि वह न्यूयॉर्क में अर्न ग्राहकों के साथ लेनदेन करने के लिए अधिकृत था।

मुकदमा स्पष्ट करता है कि “निवेशकों की कमाई जेनेसिस के प्रयास और विशेषज्ञता से जुड़ी हुई थी,” और निवेशकों ने जेनेसिस द्वारा अर्जित “मुनाफे में हिस्सा लिया”। दूसरे शब्दों में, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादियों ने बक्सों पर सही का निशान लगा दिया हैहोवे परीक्षणयह निर्धारित करने के लिए कि कौन से निवेश अमेरिकी कानून के तहत प्रतिभूतियों के रूप में योग्य हैं।

जनवरी में, अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी)नागरिक आरोप दायर कियाअर्न के माध्यम से प्रतिभूतियों की अपंजीकृत पेशकश के लिए जेमिनी और जेनेसिस दोनों के खिलाफ। दोनों कंपनियों के पास हैमुकदमा खारिज करने के लिए दायर किया गयाउनके दावों के आधार पर कि वे एक साधारण ऋण-निर्माण व्यवसाय में लगे हुए थे।

इस बीच, एनवाईएजी मुकदमे ने एसईसी को जीबीटीसी को बीटीसी स्पॉट-आधारित एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) में परिवर्तित करने के लिए मनाने के ग्रेस्केल के वर्षों के लंबे (अब तक निरर्थक) प्रयास के भविष्य पर बहस छेड़ दी है। हर कोई आश्वस्त नहीं है कि इस मोर्चे पर ग्रेस्केल के प्रयास ईमानदार रहे हैं, क्योंकि यह बदलाव जीबीटीसी धारकों को अंततः वास्तविक बीटीसी के लिए अपने शेयरों को भुनाने की अनुमति देगा।

अगस्त में, एक संघीय अदालत ने एसईसी को आदेश दियाइसकी अस्वीकृति पर पुनर्विचार करेंग्रेस्केल के ईटीएफ आवेदन की, और एसईसी ने इस महीने इसकी घोषणा कीयह अपील नहीं करेगायह फैसला. स्केलएक नया आवेदन दायर कियागुरुवार को, जो एसईसी को इस नवीनतम आवेदन पर विचार करने के लिए 45 दिन (यदि वह समीक्षा बढ़ाने का विकल्प चुनता है तो 90 दिन) देता है।

कानूनी सुर्खियों में अपनी मूल कंपनी के अजीब क्षण को देखते हुए, ग्रेस्केल का समय बेहतर हो सकता था। लेकिन बीटीसी बुल्स निश्चित रूप से यह सोचकर गदगद हैं कि एसईसी ने अपना मुकाबला पूरा कर लिया है। अधिक निष्पक्ष पर्यवेक्षकों – जिनके पास बड़े बीटीसी बैग नहीं हैं, वे मूल्य वृद्धि के लिए उत्सुक हैं – का मानना ​​​​है कि एसईसी बस एक और अस्वीकृति जारी करेगा। आख़िरकार, बीटीसी बाज़ार में हेरफेर की किसी भी चिंता का समाधान नहीं किया गया है जिसके कारण पिछली अस्वीकृतियाँ हुईं (और जब तक संबोधित नहीं किया जा सकता)बिनेंसऔरबांधने की रस्सीटोस्ट हैं)।

हमें खेद है कि इसे पढ़ने में बाइबल जितना ही समय लगा। हम चाहते हैं कि हम रहस्योद्घाटन की पुस्तक के ‘क्रिप्टो’ संस्करण को बंद कर सकें, जिसमें भगवान के सभी संग्रहित प्रतिशोध चार्टर सदस्यों पर पड़ें।क्रिप्टो क्राइम कार्टेल. तब शायद हममें से बाकी लोग यह महसूस करना बंद कर देंगे कि हम नौकरी की किताब में जी रहे हैं।

अनुसरण करनाकॉइनगीक का क्रिप्टो क्राइम कार्टेलश्रृंखला, जो समूह की धारा में गहराई से उतरती है—सेबिटमेक्सकोबिनेंस,बिटकॉइन.कॉम,ब्लॉकस्ट्रीम,आकार परिवर्तन,कॉइनबेस,लहर,
Ethereum,एफटीएक्सऔरबांधने की रस्सी-जिन्होंने डिजिटल परिसंपत्ति क्रांति को अपना लिया है और उद्योग को बाजार में भोले-भाले (और यहां तक ​​​​कि अनुभवी) खिलाड़ियों के लिए एक खदान में बदल दिया है।

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