Binance चैट ने Binance.US ‘स्वतंत्रता’ के पीछे के ढोंग को उजागर किया

के बीच आंतरिक संदेशबिनेंसअधिकारियों ने कथित स्वतंत्रता पर अधिक संदेह व्यक्त कियाबायनेन्स.यू.एस डिजिटल एसेट एक्सचेंज।

रविवार को दवॉल स्ट्रीट जर्नलआंतरिक संचार पर सूचना दी गई है जो Binance के बार-बार किए जाने वाले दावे में बड़े छेदों को पोक करता है कि Binance.US एक्सचेंज एक हैस्वतंत्र इकाई अंतरराष्ट्रीय साइट के प्रभाव से मुक्त. Binance का दावा है कि US साइट केवल अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज की तकनीक और ब्रांड का लाइसेंस देती है।

हालाँकि, इन दावों को 2020 की शुरुआत में एक विस्तृत छल के रूप में उजागर किया गया था, जब फोर्ब्स ने बिनेंस के अवैध होने की सूचना दी थी।‘ताई ची’ रणनीति. Bam Trading Services, जो कंपनी Binance.US को नियंत्रित करती है, को Binance के विवादास्पद संस्थापक द्वारा नियंत्रित किया जाता हैचांगपेंग ‘सीजेड’ झाओ.

बिनेंस के इनकार के बावजूद, बाद में रॉयटर्सताई ची रणनीति के अस्तित्व की पुष्टि कीजिसमें Binance.com की अपने व्यवसाय के एक महत्वपूर्ण हिस्से के लिए अमेरिकी ग्राहकों पर चल रही निर्भरता से ध्यान हटाने के लिए एक स्वतंत्र, विनियामक-अनुकूल यूएस-लाइसेंस ऑपरेशन स्थापित करना शामिल था।

जर्नल के नए खुलासे में सितंबर 2019 में एक बिनेंस सॉफ्टवेयर डेवलपर के उन्मत्त संदेश शामिल हैं, जब शंघाई स्थित एक कर्मचारी ने एक्सचेंज के निर्धारित लॉन्च से पहले गलती से Binance.US पर व्यापार करने की अनुमति दी थी। सीजेड ने जवाब दिया कि अपराधी “शंघाई में एक आदमी था, गलती ऑपरेशन।”

Binance.US तकनीकी अवसंरचना को कम से कम 2021 के मध्य तक शंघाई से नियंत्रित किया गया था, और शंघाई सॉफ़्टवेयर टीम को अंतर्राष्ट्रीय Binance द्वारा अनुबंधित किया गया था, न कि यूएस संस्करण द्वारा। Binance.US के एक प्रवक्ता ने जर्नल को बताया कि अमेरिकी ग्राहक डेटा अमेरिका में संग्रहीत किया गया था, और दो कथित स्वतंत्र संस्थाओं के बीच उपयोगकर्ता डेटा का कोई मिश्रण नहीं था।

लेकिन एक महीने पहले Binance.com ने कथित तौर पर अपने अमेरिकी ग्राहकों को काट दिया, Binance के तत्कालीन-अनुपालन प्रमुख सैमुअल लिम ने Binance.com के लिए टेलीग्राम पर एक Binance चैट में एक संदेश पोस्ट किया।अपने अमेरिकी ग्राहकों को बनाए रखें, जो उस समय Binance.com के पेज व्यू के 18% से अधिक के लिए जिम्मेदार थे। अमेरिकी ग्राहकों के लिए लिम के सुझावों में से? “क्या वे रचनात्मक और वीपीएन हैं [virtual private network]।” लिम ने यह भी सुझाव दिया कि अमेरिकी ग्राहक ‘अपतटीय संस्थाओं’ के माध्यम से Binance.com तक पहुंच जारी रख सकते हैं।

लगभग उसी समय, सीजेड ने एक बाद से हटाए गए ट्वीट में कहा कि वह इंटरनेट तक पहुंचने के लिए वीपीएन को “वैकल्पिक नहीं, एक आवश्यक” उपकरण मानता है। अजीब तरह से पर्याप्त है, बिनेंस की ‘ताई ची’ रणनीति ने “बिनेंस पर वीपीएन उपयोग के रणनीतिक उपचार” के महत्व पर भी ध्यान दिया। और 2020 के मध्य में, बिनेंस एकेडमी एजुकेशनल टूल ने एक आसान गाइड डिटेलिंग प्रकाशित कीवीपीएन द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभ.

कम महत्व की चीज का प्रदर्शन

पिछले महीने, रॉयटर्स ने खुलासा किया कि बाद की कंपनी के सीईओ की तुलना में सीजेड का बिनेंस.यूएस के बैंक खातों पर अधिक नियंत्रण था। 2021 के पहले तीन महीनों में, Binance404 मिलियन डॉलर ट्रांसफर किएBinance.US से कैलिफ़ोर्निया के खातों मेंसिल्वरगेट बैंक एक CZ-नियंत्रित कंपनी के लिए, Binance.US के तत्कालीन सीईओ कैथरीन कोली का नेतृत्व करने के लिए एक Binance.com के कार्यकारी से संपर्क करने के लिए शिकायत करने के लिए कि “किसी ने उल्लेख नहीं किया” ये “अप्रत्याशित” Binance.US कर्मचारियों को स्थानांतरित करता है।

सार्वजनिक रूप से, Coley ने दावा किया कि Binance.US, Binance.com से “एक बहुत ही अलग इकाई” थी। लेकिन जर्नल ने Coley को 2019 के अंत में टेलीग्राम चैट में Binance.US के कर्मचारियों को समय पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए याद दिलाया, ताकि Binance के तत्कालीन मुख्य वित्तीय अधिकारी वेई झोउ के “अच्छे अनुग्रह में हो सकें”। कॉली ने अपनी टीम को “पिछले सप्ताह आपके काम के बारे में सीजेड / वेई को क्या पता होना चाहिए, इसके बारे में 2-5 बुलेट पॉइंट जमा करने का निर्देश दिया।”

जनवरी 2020 में, एक दक्षिण कोरियाई स्की रिसॉर्ट में एक मिश्रित Binance/Binance.US ‘रिट्रीट’ के आगे, कोली ने अपने कर्मचारियों को निर्देश दिया कि वे “आपके बंधनों (आपकी नौकरी की वस्तुओं की आवश्यकता होती है) के बारे में सोचें। [Shanghai] उत्तर, पहुंच, अनुमोदन, धन)। जर्नल ने नोट किया कि यह दृढ़ता से सुझाव देता है कि Binance.com कम से कम कुछ Binance.US बजट पर अधिकार रखता है।

जर्नल एक समस्याग्रस्त घटना का भी विवरण देता है जिसमें एक कर्मचारी ने नए Binance.US ग्राहकों के लिए एक Google फ़ॉर्म बनाया, लेकिन फ़ॉर्म ने एक Binance.com खाते का उपयोग किया और कर्मचारियों को इसे Binance.US में बदलने में कठिनाई हुई।

बिनेंस की ‘ताई ची’ रणनीति के वास्तुकार हैरी झोउ ने बिनेंस के टेलीग्राम चैनल को Google फॉर्म गैफ़ “विशेष रूप से यहाँ से संबंधित” कहने के लिए लिया क्योंकि यह फॉर्म ग्राहक खाते खोलने के साथ करना है। अगर मैं एक होता [attorney general]मैं इसे सबूत के रूप में उद्धृत करूंगा कि यह वास्तव में बिनेंस है, जो एक ‘अपंजीकृत विदेशी-आधारित’ है [money services business]’ यूएस क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करना।

झोउ ने बिनेंस के तत्कालीन सीएफओ वेई झोउ से कर्मचारियों को याद दिलाने के लिए प्रशंसा की कि वे बिनेंस.कॉम ‘टोन’ की नकल करने से बचें, जो कि कॉपी लिखते समय बिनेंस.यूएस पर दिखाई देगा। वेई झोउ ने सहमति व्यक्त की, कर्मचारियों से “ड्राफ्टिंग के समय ‘बिनेंस.यूएस’ जूते में बैठने का आग्रह किया।”

सीनेटर स्मैकडाउन

Google फॉर्म के साथ कॉकअप ने हैरी झोउ को चेतावनी दी कि Binance और Binance.US के बीच दूरी की स्पष्ट कमी “एक प्रतिकूल न्यायपालिका कार्यवाही में कॉर्पोरेट घूंघट भेदी के प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में उद्धृत की जा सकती है।”

कॉरपोरेट परदे को भेदना एक कानूनी तंत्र है जिसके द्वारा सीमित देयता की अवधारणा को अलग रखा जा सकता है, जिसका अर्थ है कि शेयरधारकों को उस निगम के कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। यह प्रथा आम तौर पर तब लागू होती है जब एक कंपनी को एक अवैध, कपटपूर्ण, या अनुचित उद्देश्य के लिए शामिल किया जाता है, या जब एक निगम को मूल निगम के बदले अहंकार के रूप में स्थापित किया जाता है।

यह हमें लाता हैपत्रपिछले सप्ताह CZ और Binance दोनों को भेजा गया। अमेरिकी सीनेटरों की द्विदलीय तिकड़ी से US CEO ब्रायन श्रोडर: एलिजाबेथ वारेन (D-MA), क्रिस वान होलेन (D-MD), और रोजर मार्शल (R-KS); पत्र ने “वित्त, जोखिम प्रबंधन, और Binance, Binance.US, और अन्य संबंधित संस्थाओं के विनियामक अनुपालन पर बढ़ती चिंताओं” के बीच जोड़ी से जानकारी मांगी।

पत्र सीजेड के ऐतिहासिक को सारांशित करता हैविनियामक अनुपालन का विरोधजनता को बिनेंस को “अवैध वित्तीय गतिविधि का एक केंद्र” के रूप में देखने के लिए जिसने भुगतान में $ 10 बिलियन से अधिक की सुविधा दी हैअपराधियोंऔरप्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले।”

पत्र में यह भी कहा गया है कि CZ का “कथन कि Binance.US पूरी तरह से स्वतंत्र है, दावों के समान हैसैम बैंकमैन-फ्राइडके बीच भेद करने के संबंध में किया गयाएफटीएक्स.यूएसऔरएफटीएक्स—ऐसे दावे जो झूठे प्रतीत होते हैं, यह देखते हुए कि FTX.US ने दिवालियापन के लिए दायर किया है, इसके उपयोगकर्ताओं ने अपने धन तक पहुंच खो दी है, और इसके नए सीईओने घोषित किया है कि यह वास्तव में दिवालिया है।”

सीनेटरों ने CZ / श्रोडर से जानकारी की एक लंबी सूची का अनुरोध किया, जिसमें “सभी लिखित नीतियों और / या Binance और Binance.US के बीच संबंधों के बारे में प्रक्रियाओं की पूरी प्रतियां” शामिल हैं, साथ ही “किसी भी और सभी यूएस-आधारित प्लेटफार्मों की पूरी सूची” जिन्होंने किसी भी समय Binance.com का उपयोग ट्रेडिंग सेवाओं, उधार सेवाओं या किसी अन्य उत्पाद या सेवाओं के लिए किया है।”

सीनेटरों ने बिनेंस और सहायक कंपनियों से संबंधित बैलेंस शीट की “पूर्ण” प्रतियां भी मांगीं; Binance.US उपयोगकर्ताओं पर सटीक संख्या; ताई ची रणनीति से संबंधित कोई भी और सभी दस्तावेज; और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग पर आंतरिक दस्तावेज, अपने ग्राहक को जानें और आतंकवाद प्रक्रियाओं के वित्तपोषण का मुकाबला करें।

पत्र ने 16 मार्च तक प्रतिक्रिया का अनुरोध किया। संदेश के साथ एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी जिसमें बताया गया था कि कैसे “बिनेंस और इसकी संबंधित संस्थाओं ने उद्देश्यपूर्ण रूप से नियामकों को हटा दिया है, अपराधियों को संपत्ति स्थानांतरित कर दी है और अपराधियों को प्रतिबंध लगा दिया है, और अपने ग्राहकों और जनता से बुनियादी वित्तीय जानकारी छिपाई है। ”

जवाब में, Binance ने अपना अब तक का मानक बयान जारी किया कि “Binance.com अमेरिका में काम नहीं करता है, और न ही हमारे पास US-आधारित ग्राहक हैं,” केवल एक अस्पष्ट प्रतिज्ञा की पेशकश करते हुए “मदद करने के लिए जानकारी प्रदान करें” [the senators] बेहतर तरीके से समझें” Binance इतना सफल क्यों है। दूसरे शब्दों में, यहां कुछ शराबी पीआर हैं जो आपके सवालों का जवाब नहीं देते हैं लेकिन इंटरपोल के रेड नोटिस जारी होने से पहले हमारे झुंड को जारी रखने के लिए हमें थोड़ा और समय देते हैं।

हे भगवान, गैरी … क्या आप काम कर रहे हैं?

शायद जर्नल के खुलासे में सबसे पेचीदा यह था कि 2018 और 2019 में, बिनेंस ने लुभाने के लिए कई प्रयास किएगैरी जेन्स्लर-अमेरिका के तत्कालीन अध्यक्षकमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन(CFTC) और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैंप्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी)—एक सशुल्क बाइनेंस सलाहकार बनने के लिए।

जर्नल ने योग्यता प्राप्त की है कि बिनेंस अपने क्रिप्टो शिविरों में जेन्स्लर को लुभाने की कोशिश में अकेला नहीं था, लेकिन सीजेड ने कथित तौर पर मार्च 2019 में टोक्यो में जेन्स्लर के साथ एक व्यक्तिगत बैठक की। जेन्स्लर ने बाद में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट में एक क्रिप्टोक्यूरेंसी कोर्स के लिए सीजेड के साथ एक वीडियो साक्षात्कार आयोजित किया। प्रौद्योगिकी के, जब जेन्स्लर स्कूल में प्रशिक्षक थे।

भले ही, जेन्स्लर तब से बन गया हैक्रिप्टो के पक्ष में सबसे बड़ा नियामक कांटाजिसमें Binance.US को रोकने के SEC के प्रयास शामिल हैंसंपत्ति अर्जित करनादिवालिया क्रिप्टो ऋणदाता कीवायेजर डिजिटल. पिछले हफ्ते, एसईसी ने “क्रेता और उसके सहयोगियों में जांच” का हवाला दियादिवालियापन अदालत में दायर एक आपत्ति वायेजर के संभावित अधिग्रहण की देखरेख।

प्रस्तावित अधिग्रहण की सुनवाई के दौरान, SEC के वकील विलियम अपटेग्रोव ने न्यायाधीश माइकल विल्स को बताया कि SEC के कर्मचारियों का मानना ​​​​है कि “Binance.US संयुक्त राज्य अमेरिका में एक अपंजीकृत प्रतिभूति विनिमय का संचालन कर रहा है।” जबकि अपटेग्रोव ने आगाह किया था कि कर्मचारियों का दृष्टिकोण आवश्यक रूप से एसईसी की आधिकारिक स्थिति नहीं थी, जेन्स्लर ने यह कहते हुए रिकॉर्ड पर चला गया कि उनका मानना ​​हैअधिकांश डिजिटल संपत्ति प्रतिभूतियों के रूप में योग्य हैंऔर इस प्रकार एक्सचेंजों को राष्ट्रीय प्रतिभूति एक्सचेंजों के रूप में पंजीकृत करने की आवश्यकता है।

सीजेड ने इस ब्रशबैक पर ढिठाई से प्रतिक्रिया व्यक्त कीट्वीट, “शायद हमें बाहर निकलना चाहिए?” जाहिरा तौर पर, सीजेड भूल गया कि यह कथित रूप से स्वतंत्र बिनेंस था। यू.एस. वोयाजर का अधिग्रहण करने के लिए सहमत हो गया था। इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय सीजेड-संचालित कंपनी के लिए बहुत कम या कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए थी जो केवल अपनी तकनीक और ब्रांड को Binance.US को लाइसेंस देती है।

आगे का!

ऐसा अवश्यंभावी लगता है कि अमेरिकी अधिकारी रैकेटियर प्रभावित और भ्रष्ट संगठन (आरआईसीओ) अधिनियम द्वारा वहन किए गए व्यापक अक्षांश को न केवल लागू करने के लिए नियोजित करेंगेएक वित्तीय दंड लेकिन CZ और अन्य Binance आंकड़ों पर वास्तविक हिरासत की सजा। नाक-भौं सिकोड़ना बहुत ही स्पष्ट है और टीम अमेरिका के लिए आलस्य से बैठने के लिए बहुत लंबा चला गया है।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि उनकी मुख्य ‘क्रिप्टो’ चिंता औसत अमेरिकियों पर और प्रभाव को कम कर रही हैमुख्यधारा के वित्तीय क्षेत्र. निस्संदेह, कुछ छोटे पैमाने के ‘निवेशक’ इस प्रक्रिया में जल जाएंगे, लेकिन अधिकारियों को लगता है कि वे केवल इस घड़ी पर हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, यानी, ये निवेशक अंततः ऊब गए होंगे, इसलिए इसे खत्म कर सकते हैं इससे पहले कि कोई और शून्य में चूसा जाए।

रविवार की जर्नल रिपोर्ट पर CZ की प्रतिक्रिया सरल थी‘4 याद रखें’उनका जिक्र करते हुए ट्वीट कियाचार सूत्री नए साल का संकल्प, जिसमें ‘4’ “FUD, फर्जी समाचार, हमलों, आदि को अनदेखा करने” का संकल्प था। लेकिन सीजेड वास्तव में कथित फर्जी खबरों की बारीकियों का खंडन नहीं करता है। वह सिर्फ इस बात पर जोर देता है कि बिनेंस सबसे अधिक आज्ञाकारी, सबसे ईमानदार, सबसे प्यारी महक और सबसे सुंदर हैअदला-बदलीजा रहा है। फिर भी, जैसा कि आदरणीय क्रिस्टोफर हिचेन्स ने देखा: जो सबूत के बिना दावा किया जा सकता है उसे सबूत के बिना खारिज किया जा सकता है।

लेकिन शायद एक और व्याख्या है। किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने अपना पहला 12 साल चीन में बिताया, CZ समझ जाएगा कि नंबर चार एक है‘मौत’ के लिए चीनी शब्द के लिए होमोफोन।शायद सीजेड संकेत दे रहा है टी वह जानता है कि जिग ऊपर है और सट्टा क्रिप्टो कैसीनो मॉडल की लंबे समय से प्रतीक्षित मृत्यु आखिरकार हम पर है। शायद हम बहाल कर सकेंबिटकॉइन की मूल दृष्टिलागत प्रभावीपीयर-टू-पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैशऔर अंत में निर्माण पर वापस जाएं, सट्टेबाजी नहीं।

अनुसरण करनाकॉइनगीक का क्रिप्टो क्राइम कार्टेलश्रृंखला, जो समूहों की धारा में तल्लीन करती है—सेबिटमेक्सकोबिनेंस,बिटकॉइन डॉट कॉम,ब्लॉकस्ट्रीम,शेपशिफ्ट,कॉइनबेस,लहर,
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