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A16z समर्थित CoinSwitch एक्सचेंज ने कथित विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन पर छापा मारा

आंद्रेसेन होरोविट्ज़ समर्थित क्रिप्टो एक्सचेंज प्रवर्तन निदेशालय की एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग हिट लिस्ट में नवीनतम है।

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A16z-backed CoinSwitch exchange raided over alleged forex law breaches A16z-backed CoinSwitch exchange raided over alleged forex law breaches

प्रमुख भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनस्विच कुबेर ने गुरुवार को विदेशी मुद्रा कानूनों के कथित उल्लंघन पर एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंटों द्वारा अपने पांच परिसरों की तलाशी ली थी।

ब्लूमबर्ग की गुरुवार की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के प्रवर्तन निदेशालय

ने तलाशी ली CoinSwitch Kuber के कार्यालयों के साथ-साथ इसके निदेशकों और सीईओ आशीष सिंघल के आवास।

एक सूत्र ने प्रकाशन को बताया कि क्रिप्टो एक्सचेंज विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन में $ 250 मिलियन से अधिक के शेयर प्राप्त करने के साथ-साथ कुछ के साथ गैर-अनुपालन के संदेह में है। अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) आवश्यकताएं।

प्रवर्तन निदेशालय वित्त मंत्रालय के तहत संचालित एक संघीय प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी है। अपनी वेबसाइट के अनुसार, एजेंसी का प्राथमिक उद्देश्य विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम और धन शोधन निवारण अधिनियम सहित कृत्यों को लागू करना है।

CoinSwitch Kuber ने एक बयान में कहा : “हमें विभिन्न सरकारी एजेंसियों से प्रश्न प्राप्त होते हैं। हमारा दृष्टिकोण हमेशा पारदर्शिता का रहा है:”

“क्रिप्टो एक प्रारंभिक चरण का उद्योग है जिसमें एक काफी संभावनाएं हैं और हम लगातार सभी हितधारकों के साथ जुड़े हुए हैं।”

भारत में लॉन्च किया गया 2020, CoinSwitch Kuber भारत में सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक है, WazirX और CoinDCX के साथ, 18 मिलियन से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं।

CoinSwitch Kuber पिछले साल गेंडा स्थिति में पहुंच गया कॉइनबेस वेंचर कैपिटल आर्म कॉइनबेस वेंचर्स और आंद्रेसेन होरोविट्ज़ के नेतृत्व में सीरीज़ सी फंडिंग राउंड में $ 260 मिलियन जुटाने के बाद। कंपनी को Sequoia, Paradigm, Ribbit और Tiger Global का भी समर्थन प्राप्त है।

इस महीने की शुरुआत में, प्रवर्तन निदेशालय ने फ्रीज कर दिया था। क्रिप्टो एक्सचेंज वज़ीरएक्स से लगभग 8.1 मिलियन डॉलर फंड में, आरोप लगाया कि क्रिप्टो एक्सचेंज ने अज्ञात फिनटेक फर्मों द्वारा “क्रिप्टो संपत्ति खरीदने के लिए” लेनदेन की सुविधा प्रदान की और फिर उन्हें विदेशों में लॉन्ड्री करें।”

इस साल भी सरकार ने दो नए कानून पेश किए हैं अपंग करों की मांगक्रिप्टो-संबंधित अवास्तविक लाभ और लेनदेन पर।

क्रिप्टो एक्सचेंज KuCoin द्वारा 2042 भारतीय क्रिप्टोक्यूरेंसी निवेशकों के साथ किए गए एक हालिया सर्वेक्षण में, 33% सर्वेक्षण उत्तरदाताओं ने नोट किया कि वे थे) अस्पष्ट सरकारी विनियमों से संबंधित ) जो संभावित निवेशकों को क्रिप्टो से रोक सकता है।

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