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3 एफटीएक्स अधिकारियों ने एसबीएफ पर कब्जा कर लिया है, अब जांच निषाद सिंह और रमणिक अरोड़ा पर लक्षित है

3 एफटीएक्स अधिकारियों ने एसबीएफ पर कब्जा कर लिया है, अब जांच निषाद सिंह और रमणिक अरोड़ा पर लक्षित है

21 दिसंबर को, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले (SDNY), प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) और कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) के अमेरिकी कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने खुलासा किया कि उन्होंने FTX के सह-संस्थापक गैरी वांग के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। और अल्मेडा रिसर्च के पूर्व सीईओ कैरोलिन एलिसन। वांग और एलिसन के आत्मसमर्पण की घोषणा के बाद, जनता सोच रही है कि एफटीएक्स के इंजीनियरिंग निदेशक निषाद सिंह कहां स्थित हैं और क्या वह अभी तक सामने आए हैं या नहीं।

एलिसन और वांग की दोषी दलील के बाद, सभी की निगाहें 2 और शीर्ष एफटीएक्स निष्पादनों पर केंद्रित हैं

रिपोर्टों SDNY संघीय अदालत, CFTC, और SEC से उपजी संकेत मिलता है कि FTX के सह-संस्थापक Zixiao (गैरी) वांग और पूर्व अल्मेडा रिसर्च सीईओ कैरोलिन एलिसन ने धोखाधड़ी के आरोपों के लिए दोषी ठहराया है। अमेरिकी अटॉर्नी डेमियन विलियम्स के अनुसार, एलिसन और वैंग कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ हल्के वाक्यों के लिए एक दलील सौदेबाजी में सहयोग कर रहे हैं।

बुधवार को घोषणा के अलावा, विलियम्स ने एफटीएक्स के कदाचार में शामिल अन्य लोगों से जल्द से जल्द सामने आने का आग्रह किया। “[Law enforcement] तेजी से आगे बढ़ रहा है और हमारा धैर्य शाश्वत नहीं है,” विलियम्स ने जोर देकर कहा। एक व्यक्ति जिसका एलिसन और वांग के खिलाफ हालिया अभियोगों में उल्लेख नहीं किया गया था, वह एफटीएक्स के इंजीनियरिंग निदेशक निषाद सिंह थे।

सार्वजनिक दस्तावेजों के अनुसार, 2017 में, सिंह ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने कॉलेज से स्नातक होने के बाद 2017 में कुल पांच महीने तक फेसबुक के लिए काम किया। FTX के इंजीनियरिंग निदेशक के रूप में अपनी भूमिका से पहले, सिंह अल्मेडा रिसर्च में इंजीनियरिंग के निदेशक थे।

3 एफटीएक्स अधिकारियों ने एसबीएफ पर कब्जा कर लिया है, अब जांच निषाद सिंह और रमणिक अरोड़ा पर लक्षित है
इंजीनियरिंग के एफटीएक्स निदेशक निषाद सिंह का स्थान अज्ञात है और यह ज्ञात नहीं है कि क्या वह अभी तक कानून प्रवर्तन के लिए आगे आए हैं। केवल तीन एफटीएक्स अधिकारी यह खुलासा करने के लिए आगे आए हैं कि उन्होंने एसबीएफ पर धोखाधड़ी की है: गैरी वांग, रयान सालमे और कैरोलीन एलिसन।

यह सर्वविदित था कि सिंह सैम बैंकमैन-फ्राइड (SBF) के आंतरिक सर्कल के बहुत करीबी सदस्य थे और उन पर FTX के पतन के संबंध में कदाचार का आरोप लगाया गया था। उदाहरण के लिए, रिपोर्टों विस्तार से बताया है कि सिंह कथित तौर पर SBF के गुप्त सिग्नल चैट चैनल “वायरफ्राड” का हिस्सा थे।

ऑस्ट्रेलियाई वित्तीय समीक्षा के संयुक्त राज्य अमेरिका के संवाददाता मैथ्यू क्रैंस्टन कहा: “[AFR] है [learned] कि FTX के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड और ज़िक्सियाओ ‘गैरी’ वांग, FTX इंजीनियर निषाद सिंह और अल्मेडा रिसर्च के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ कैरोलीन एलिसनसिग्नल पर एक चैट समूह का इस्तेमाल इस उम्मीद में किया कि जानकारी छिपी रहेगी।

रिकॉर्ड यह भी बताते हैं कि सिंह यूएस डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण दानकर्ता बन गए और उन्होंने 2022 के मध्यावधि चुनाव चक्र के दौरान 8 मिलियन डॉलर का दान दिया। सिंह 34वें सबसे बड़े डेमोक्रेट डोनर थे, जबकि उनके पूर्व बॉस एसबीएफ जॉर्ज सोरोस के तहत दूसरे सबसे बड़े डेमोक्रेट डोनर थे। शोध से यह भी पता चलता है कि सिंह, SBF और वैंग के साथ, FTX के कोडबेस, वॉलेट और ट्रेडिंग इंजन के लिए जिम्मेदार थे।

ब्लूमबर्ग ने बताया कि सिंह कथित तौर पर “लेखक कोड जो अल्मेडा रिसर्च की बैलूनिंग देनदारियों को छुपाता है।” उसी रिपोर्ट में, CFTC ने विस्तार से बताया कि FTX की देनदारियों का एक बड़ा हिस्सा “कोरियाई खाते” नामक एक उप-खाते में छिपा हुआ था, जिसका कथित तौर पर SBF, एलिसन, वांग और सिंह द्वारा धन को अस्पष्ट करने के लिए उपयोग किया गया था। सिंह एक अन्य एफटीएक्स इनर सर्कल सदस्य रमणीक अरोड़ा के भी करीब थे, और सिंह उन नौ गृहणियों में से एक थे जो एसबीएफ के साथ रहते थे।

सिंह ने एक बार कहा था कि एफटीएक्स उनका “सपनों का काम” था, और जब से एफटीएक्स गिर गया है, किसी ने एफटीएक्स इंजीनियरिंग के पूर्व निदेशक से नहीं सुना है। सिंह और एसबीएफ के अच्छे दोस्त अरोड़ा, उत्पाद और निवेशक संबंधों के प्रमुख, भी एफटीएक्स मशीन के लिए एक महत्वपूर्ण साधन थे। अरोड़ा को रिपोर्टों में SBF के “प्रमुख लेफ्टिनेंट” के रूप में वर्णित किया गया है और सूत्रों के अनुसार, वह मुख्य कार्यकारी थे जिन्होंने सिकोइया कैपिटल और अन्य निवेशकों के साथ FTX के संबंधों को मजबूत किया।

एक लेख सूचना द्वारा प्रकाशित दावा है कि एफटीएक्स का अरोड़ा “एफटीएक्स के विस्तार का अभिन्न अंग” था, और अगर यह अरोड़ा के प्रयासों के लिए नहीं था, तो एफटीएक्स ने जितना पैसा जुटाया है उतना पैसा नहीं जुटाया होगा। सिंह की तरह, अरोड़ा से अभी तक किसी ने नहीं सुना है, और क्या वह अमेरिकी कानून प्रवर्तन के साथ मुद्दों को हल करने के लिए आगे आए हैं या नहीं। अब तक, ऐसा लगता है कि एसबीएफ के आंतरिक सर्कल के केवल तीन सदस्यों ने उस पर छींटाकशी की है: कैरोलीन एलिसन, रयान सलामऔर गैरी वांग।

यूएस अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने बुधवार को कहा कि एफटीएक्स जांच अभी भी जारी है, और निकट भविष्य में और घोषणाएं की जाएंगी। साथ सलामएलिसन, और वांग बैग में हैं, ऐसा लगता है कि एफटीएक्स पर कदाचार करने वाले किसी भी व्यक्ति को बेनकाब नहीं किया जाएगा।

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आप इस तथ्य के बारे में क्या सोचते हैं कि एफटीएक्स के इंजीनियरिंग निदेशक निषाद सिंह से अभी तक किसी ने नहीं सुना है? क्या आप अन्य उच्च-स्तरीय एफटीएक्स अधिकारियों के आगे आने की उम्मीद करते हैं? हमें बताएं कि आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं नीचे टिप्पणी अनुभाग में।

जेमी रेडमैन

जेमी रेडमैन बिटकॉइन डॉट कॉम न्यूज में न्यूज लीड हैं और फ्लोरिडा में रहने वाले एक वित्तीय तकनीकी पत्रकार हैं। रेडमैन 2011 से क्रिप्टोकुरेंसी समुदाय का सक्रिय सदस्य रहा है। उसे बिटकॉइन, ओपन-सोर्स कोड और विकेंद्रीकृत अनुप्रयोगों के लिए जुनून है। सितंबर 2015 से, Redman ने आज उभर रहे विघटनकारी प्रोटोकॉल के बारे में Bitcoin.com समाचार के लिए 6,000 से अधिक लेख लिखे हैं।

छवि क्रेडिट: शटरस्टॉक, पिक्साबे, विकी कॉमन्स

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