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हांगकांग के अधिकारियों ने पूर्व हुओबी प्रबंधक पर अवैध व्यापार का आरोप लगाया

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दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल मुद्रा एक्सचेंजों में से एक, हुओबी के एक पूर्व प्रबंधक पर अवैध व्यापार का आरोप लगाया जा रहा है जिसने कथित तौर पर उसे 5 मिलियन डॉलर का मुनाफा कमाया। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट से पता चला है कि चेन बोलियांग पर फरवरी और मार्च 2020 में किए गए ट्रेडों के लिए धोखाधड़ी का आरोप लगाया जा रहा है, जब वह एक्सचेंज के संस्थागत ग्राहक विभाग में एक वरिष्ठ प्रबंधक थे। 34 वर्षीय पर आरोप है कि उसने अपने पिता के नाम पर एक हुओबी खुदरा खाता स्थापित किया और प्रक्रिया को मंजूरी देने के लिए अपनी वरिष्ठ स्थिति का उपयोग करते हुए एक्सचेंज से इसे $20 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी। इसके बाद उन्होंने एक हुओबी कॉर्पोरेट खाते के खिलाफ व्यापार किया, जिसे उन्होंने भी नियंत्रित किया, उद्यम से लाभ में $ 5 मिलियन के साथ चल रहा था। चेन को दो महीने बाद, मई 2020 में गिरफ्तार किया गया था, हालांकि यह पहली बार मामला दर्ज किया गया है। उस पर आपराधिक इरादे से हुओबी के कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचने के छह मामलों और उसके द्वारा किए गए $ 5 मिलियन मूल्य के अपराध की आय को संभालने का आरोप लगाया गया था। उनका मामला अगले सप्ताह एक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रारंभिक जांच के लिए निर्धारित है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि मामले की सुनवाई के लिए पर्याप्त सबूत हैं या नहीं।अभी तक, चेन वर्तमान में $25,000 की जमानत पर बाहर है।”श्री बोलियांग चेन का हुओबी ग्लोबल के साथ रोजगार मई 2020 में समाप्त कर दिया गया था। हमारे पास श्री बोलियांग चेन के खिलाफ आरोपों से संबंधित कोई और टिप्पणी नहीं है और एचके विशेष प्रशासनिक क्षेत्र द्वारा न्याय के प्रशासन में विश्वास करते हैं,” हुओबी ने एफटी को एक बयान में कहा एक्सचेंज ने चेन के कथित अपराधों का पता लगाने के तरीके पर कड़ा रुख अपनाया है, हालांकि सार्वजनिक रिकॉर्ड बताते हैं कि उसने अप्रैल 2020 में हांगकांग के अधिकारियों को चेन की सूचना दी। डिजिटल संपत्ति उद्योग इस अपराध के लिए कोई अजनबी नहीं है। इस महीने की शुरुआत में, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एनएफटी मार्केटप्लेस ओपनसी के एक पूर्व कर्मचारी पर वायर फ्रॉड और इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया- संबंधित अपराध। एसईसी ने कथित तौर पर एक प्रमुख अमेरिकी एक्सचेंज में अंदरूनी व्यापार में एक जांच शुरू की है। देखें: बीएसवी ग्लोबल ब्लॉकचैन कन्वेंशन पैनल, लॉ एंड ऑर्डर: ब्लॉकचैन और डिजिटल एसेट्स के लिए नियामक अनुपालन बिटकॉइन में नए हैं? CoinGeek की जाँच करें बिटकॉइन फॉर बिगिनर्स खंड, इसके बारे में अधिक जानने के लिए अंतिम संसाधन मार्गदर्शिका बिटकॉइन—जैसा कि मूल रूप से सातोशी नाकामोतो—और ब्लॉकचेन द्वारा कल्पना की गई थी।

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