BITCOIN

स्विस वित्तीय नियामक डिजिटल परिसंपत्ति लेनदेन पर केवाईसी के लिए सीमा बनाए रखेगा

होम » व्यवसाय » स्विस वित्तीय डिजिटल परिसंपत्ति लेनदेन पर केवाईसी के लिए नियामक को सीमा

स्विस फाइनेंशियल मार्केट सुपरवाइजरी अथॉरिटी या फिनमा ने बुधवार को अपने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग अध्यादेश के प्रस्तावित अपडेट पर अपने परामर्श के समापन की घोषणा की। प्रस्तावित अपडेट वित्तीय मध्यस्थों, जैसे वॉलेट प्रदाताओं और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) दायित्वों को बढ़ा देते हैं । संशोधित अध्यादेश अब 1 जनवरी, 2023 से लागू होगा।ये बदलाव मनी लॉन्ड्रिंग रोधी अधिनियम (AMLA) और फेडरल काउंसिल के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग अध्यादेश में 2021 में किए गए संशोधनों से हुए हैं। उन संशोधनों के तहत, वित्तीय मध्यस्थों जैसे वॉलेट प्रदाताओं और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को संपत्ति के लाभकारी मालिक की पहचान को सत्यापित करना होगा। बिचौलियों को भी समय-समय पर क्लाइंट डेटा का पुन: सत्यापन और अद्यतन करना चाहिए। जिन परिस्थितियों में मध्यस्थों को भी नियामक को गतिविधि की रिपोर्ट करनी चाहिए, उन मामलों को शामिल करने के लिए फिर से परिभाषित किया गया है जहां मध्यस्थ के पास एक ठोस संकेत है कि विशेष संपत्ति एक आपराधिक अपराध से जुड़ी हुई है, योग्य कर अपराध, एक अपराधी के स्वभाव की शक्ति के अधीन हैं या आतंकवादी संगठन या आतंकवाद के वित्तपोषण में कार्य करता है। FINMA के परामर्श ने डिजिटल परिसंपत्ति लेनदेन पर केवाईसी के लिए एक संशोधित सीमा को भी कवर किया, जो 2020 में लागू हुआ और CHF5,000 से घटाया गया
($4,953) से 30-दिन की अवधि के भीतर CHF1,000 ($991)। वित्तीय बिचौलियों को सीमा पार होने पर लेन-देन करने वाले पर केवाईसी जांच पूरी करनी होगी। कमी उल्लेखनीय थी क्योंकि इसने डिजिटल संपत्ति और गैर-डिजिटल परिसंपत्ति लेनदेन के मानकों के बीच एक अंतर पैदा किया, जिनमें से बाद में CHF5,000 ($ 4,953) पर रहा। दूसरे शब्दों में, केवाईसी आवश्यकताएं 30 दिनों के भीतर CHF1,000 ($991) से अधिक मूल्य की डिजिटल संपत्ति खरीदने वाले किसी भी व्यक्ति पर लागू होंगी। परिवर्तन FINMA के यात्रा नियम के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में किए गए थे, जो एक महत्वपूर्ण धन-शोधन-विरोधी/आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने वाला है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा अनुशंसित उपाय। यह नियम अनिवार्य करता है कि सेवा प्रदाता—जैसे एक्सचेंज—डिजिटल एसेट ट्रांसफर के प्रवर्तकों और लाभार्थियों के बारे में सूचनाओं का आदान-प्रदान और होल्ड करें। बुधवार की घोषणा के अनुसार, इस बिंदु पर फिनमा को ‘कई प्रतिक्रियाएं’ मिलीं। हालांकि, “जोखिमों और दुरुपयोग के हालिया उदाहरणों को देखते हुए, फिनमा इस नियम पर कायम है कि तीस दिनों के भीतर लिंक किए गए लेनदेन के लिए CHF1,000 ($991) की सीमा को पार करने से रोकने के लिए तकनीकी उपायों की आवश्यकता है।”दूसरे शब्दों में, FINMA डिजिटल एसेट ट्रांजैक्शन के लिए निचली सीमा से आगे नहीं बढ़ रहा है। स्विट्जरलैंड देश की कानूनी व्यवस्थाओं को आधुनिक बनाने में सबसे अधिक सक्रिय रहा है ताकि डिजिटल परिसंपत्ति प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखा जा सके। डीएलटी बिल की छत्रछाया में, 2020 के अंत में कानून में कई नए संशोधन पारित किए गए, जो डिजिटल परिसंपत्तियों को पूरा करने के लिए मौजूदा नियमों को अपनाते हैं, जैसे कि कस्टोडियन के दिवालिया होने की स्थिति में जमा डिजिटल संपत्ति को अलग करना। यह टोकन प्रतिभूतियों के अधिकारों के इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण के लिए भी प्रदान करता है, जिससे खाता-आधारित प्रतिभूतियों को ऑन-चेन स्थानांतरित करने की संभावना की अनुमति मिलती है। 1 जनवरी, 2023 को लागू होने वाले संशोधित अध्यादेश के लिए जो कुछ बचा है।देखें: बीएसवी ग्लोबल ब्लॉकचैन कन्वेंशन पैनल, लॉ एंड ऑर्डर: ब्लॉकचैन और डिजिटल एसेट्स के लिए नियामक अनुपालन चौड़ाई=”562″ ऊंचाई=”315″ फ्रेमबॉर्डर=”0″ अनुमति पूर्णस्क्रीन=”अनुमति पूर्णस्क्रीन”> बिटकॉइन में नए हैं? CoinGeek की जाँच करें
शुरुआती के लिए बिटकॉइन
खंड, बिटकॉइन के बारे में अधिक जानने के लिए अंतिम संसाधन मार्गदर्शिका—जैसा कि मूल रूप से सतोशी नाकामोतो—और ब्लॉकचेन द्वारा कल्पना की गई थी।

Back to top button
%d bloggers like this: