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रॉबिनहुड के क्रिप्टो डिवीजन पर $ 30 मिलियन का जुर्माना लगाया गया

न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज द्वारा लोकप्रिय ट्रेडिंग ऐप रॉबिनहुड के क्रिप्टो डिवीजन पर साइबर सुरक्षा नियमों और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों का कथित रूप से उल्लंघन करने के लिए $ 30 मिलियन का जुर्माना लगाया गया है।

द न्यू यॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने ट्रेडिंग ऐप कंपनी पर प्लेटफॉर्म पर अवैध ट्रेडिंग गतिविधियों को रोकने के लिए उचित संसाधनों का उपयोग करने में विफल रहने का आरोप लगाया।

इस मामले पर एक प्रेस विज्ञप्ति नोट:

“इन सभी कमियों के परिणामस्वरूप विभाग ने पाया कि आरएचसी के अनुपालन कार्यक्रमों के प्रबंधन और निरीक्षण में महत्वपूर्ण कमियां थीं, जिसमें अनुपालन की पर्याप्त संस्कृति को बढ़ावा देने और बनाए रखने में विफलता शामिल थी। विभाग ने यह भी पाया कि पर्याप्त संसाधन आरएचसी के अनुपालन कार्यक्रमों के लिए समर्पित नहीं थे, विशेष रूप से जैसे-जैसे यह बढ़ता गया, जिसने इन मुद्दों को बढ़ा दिया। विभाग द्वारा एक स्वतंत्र मौद्रिक सलाहकार की सेवाओं को किराए पर लेने की आवश्यकता होगी जो नियमित रूप से इसके अनुपालन प्रयासों का मूल्यांकन करेगा और आवश्यक होने पर उपायों को लागू करेगा।

कर्मचारियों को काम पर रखने और प्रशिक्षित करने में विफल

मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी गतिविधियों को रोकने में विफल रहने के अलावा, रॉबिनहुड पर अवैध वित्तीय व्यवहार को रोकने के लिए अपने कर्मचारियों को काम पर रखने और प्रशिक्षित करने में विफल रहने का भी आरोप लगाया गया था। विभाग ने कहा कि रॉबिनहुड ने स्पष्ट व्यापारिक जोखिमों पर ध्यान नहीं दिया और इसलिए अवैध व्यवहार को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई नहीं की। एक साक्षात्कार में कहा:

“हमने उद्योग-अग्रणी कानूनी, अनुपालन और साइबर सुरक्षा कार्यक्रमों के निर्माण में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हम अपने ग्राहकों को सर्वोत्तम सेवा देने के लिए इस काम को प्राथमिकता देना जारी रखेंगे। हम क्रिप्टो को खरीदने और बेचने के लिए एक अधिक सुलभ, कम लागत वाला मंच प्रदान करने पर गर्व महसूस करते हैं और अपने ग्राहकों को नए उत्पादों और सेवाओं के साथ एक जिम्मेदार तरीके से अपने व्यवसाय को बढ़ाना जारी रखने के लिए उत्साहित हैं। “

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