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रिपोर्ट: रूसी सुरक्षा सेवा से जुड़े टॉरनेडो कैश डेवलपर को गिरफ्तार किया गया

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टॉरनेडो कैश ‘सिक्का मिक्सर’ के पीछे हाल ही में गिरफ्तार किए गए सॉफ़्टवेयर डेवलपर के कथित तौर पर रूस की शीर्ष सुरक्षा एजेंसी से संबंध हैं, जिससे विवाद की एक और परत जुड़ गई है। पहले से ही स्केच ‘क्रिप्टो’ सेवा। इस महीने की शुरुआत में, नीदरलैंड्स की वित्तीय सूचना और जांच सेवा (FIOD) ने 29 वर्षीय डेवलपर एलेक्सी पर्टसेव को गिरफ्तार किया था। इथेरियम – आधारित टॉरनेडो कैश प्रोटोकॉल, “आपराधिक वित्तीय प्रवाह को छिपाने और मनी लॉन्ड्रिंग को सुविधाजनक बनाने में शामिल होने” के संदेह पर। गिरफ्तारी अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) द्वारा टॉरनेडो कैश को मंजूरी देने और एथेरियम पते को ब्लैकलिस्ट करने के तुरंत बाद हुई, जो इसका उपयोग करते थे सेवाएं। OFAC ने अपने इस दावे के आधार पर अपने प्रतिबंधों को उचित ठहराया कि टॉरनेडो कैश में डाले गए 7.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के टोकन का एक अच्छा हिस्सा आपराधिक गतिविधि की आय थी। इसमें उत्तर कोरियाई राज्य प्रायोजित हैकर्स और अन्य बुरे अभिनेताओं द्वारा चुराए गए धन शामिल हैं डेफी शोषण और इसी तरह। आलोचकों का तर्क है कि ओएफएसी इस तथ्य की उपेक्षा करता है कि टॉरनेडो कैश के माध्यम से बहने वाले अधिकांश टोकन किसी भी आपराधिक लिंक से दूषित नहीं हैं। लेकिन ओएफएसी मूल रूप से तर्क देता है यह थोड़े बिंदु है: यदि टॉरनेडो कैश में प्रवेश करने वाले कोई कानूनी टोकन नहीं थे, तो कोई रास्ता नहीं होगा अपराध के सिक्कों को साफ करने के लिए। इसके अलावा, OFAC का दावा है कि इन जोखिमों को कम करने के लिए टॉरनेडो कैश “प्रभावी नियंत्रण लागू करने में बार-बार विफल रहा”। (इस वर्ष की पहली छमाही में, यह अनुमान लगाया गया है कि सभी एथेरियम-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग का तीन-चौथाई उपयोग किया गया बवंडर नकद।) Pertsev, PepperSec Inc के संस्थापक/सीईओ हैं, जो एक डेलावेयर-पंजीकृत/सिएटल-आधारित फर्म है जो खुद को ‘व्हाइट हैट’ हैकर्स से युक्त एक सुरक्षा परामर्श फर्म के रूप में वर्णित करती है। टॉरनेडो कैश के अलावा, पेपरसेक टोकन मल्टीसेन्डर ऐप बनाने के लिए क्रेडिट का भी दावा करता है जो उपयोगकर्ताओं को एक ही लेनदेन में “हजारों पते” पर टोकन भेजने में सक्षम बनाता है। 24 अगस्त को, एक सॉफ्टवेयर फर्म खारोन, जो वित्तीय अपराध अनुपालन कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए डेटा और विश्लेषणात्मक उपकरण प्रदान करती है, ने रिपोर्ट किया ) कि, 2017 में, परत्सेव ने डिजिटल सुरक्षा के लिए काम किया, एक रूसी इकाई जिसे OFAC द्वारा स्वीकृत किया गया था 2018 “रूसी खुफिया सेवाओं के लिए रूस की आक्रामक साइबर क्षमताओं को बढ़ाने वाली एक परियोजना” पर अपने काम के लिए। उक्त सेवाओं में रूस के कुख्यात केजीबी के उत्तराधिकारी संघीय सुरक्षा सेवा (एफएसबी) शामिल हैं। पर्टसेव ने कथित तौर पर एक सूचना सुरक्षा विशेषज्ञ के रूप में काम किया और डिजिटल सुरक्षा के लिए स्मार्ट अनुबंध विकसित किए, जो ओएफएसी का दावा है कि 2015 की शुरुआत में “एफएसबी को सामग्री और तकनीकी सहायता” प्रदान की गई थी। परत्सेव की पत्नी ने इस बात से इनकार किया है कि उनके पति कभी भी FSB या इसी तरह की रूसी एजेंसियों के साथ “संबद्ध” थे। परत्सेव को इस सप्ताह पता चला कि वह नीदरलैंड में परीक्षण-पूर्व हिरासत में कम से कम तीन महीने और बिताएंगे, जबकि वह मनी लॉन्ड्रिंग के संभावित आरोपों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।वित्तीय मामलों का संचालन करने के इच्छुक दुष्ट राष्ट्रों के लिए इथेरियम की गो-टू ब्लॉकचैन के रूप में बढ़ती प्रतिष्ठा है क्यूटी अप्रैल में, एथेरियम फाउंडेशन के पूर्व शोधकर्ता वर्जिल ग्रिफिथ को
के बाद 63 महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी। अमेरिकी अधिकारियों द्वारा लगाए गए “मौजूदा प्रतिबंधों को दरकिनार” करने के बारे में अधिकारियों को संक्षिप्त करने के लिए 2019 में उत्तर कोरिया की यात्रा करना। अवकाश समाप्त हो गया है प्रमुख ‘क्रिप्टो’ ब्रदर्स जैसे क्रैकेन ‘s जेसी पॉवेल ने टोर्नेडो कैश के ओएफएसी के लक्ष्यीकरण और सेवा का उपयोग करने वाले एथेरियम पतों की संबद्ध ब्लैकलिस्टिंग की निंदा की, यहां तक ​​कि जैसा कि इनमें से कुछ आलोचकों ने फिर भी काली सूची में डालने का अनुपालन किया ऐसा न हो कि वे भी संघीय अधिकारियों की अवहेलना करने की मूर्खता सीखें। सर्कल, उस समूह का हिस्सा जो अमेरिकी डॉलर का सिक्का जारी करता है स्थिर मुद्रा , की एक बड़ी मात्रा जम गई यूएसडीसी OFAC की घोषणा के बाद स्वीकृत पतों से जुड़ा हुआ है, जो ‘ कोड कानून की भीड़ है। लेकिन सर्किल एक यूएस-आधारित कंपनी है (जैसा कि क्रैकेन है), इसे गंभीर रूप से झटका देने के लिए कमजोर बना देता है, इसे अमेरिकी अधिकारियों पर अपनी नाक को बहुत ही खुले तौर पर देखा जाना चाहिए। सर्कल के प्रतिद्वंद्वी टीथर , जो सबसे बड़ा स्थिर मुद्रा जारी करता है मार्केट कैप (लेकिन निश्चित रूप से नहीं आरक्षित संपत्ति ), ने इस सप्ताह एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया था कि “टीथर एक अमेरिकी व्यक्ति नहीं है, संयुक्त राज्य में काम नहीं करता है या ग्राहकों के रूप में अमेरिकी व्यक्तियों को जहाज पर नहीं रखता है।” टीथर ने तब यह दावा करके कुछ क्रिप्टो ब्रो ब्राउनी पॉइंट्स का दावा करने की कोशिश की थी संदिग्ध आपराधिक गतिविधि से जुड़े निजी तौर पर रखे गए डिजिटल वॉलेट में यूएसडीटी टोकन को ‘एकतरफा फ्रीजिंग’ नहीं करने वाली ‘होल्डिंग फर्म’ में। हालाँकि, टीथर की आत्म-चापलूसी लगभग तुरंत टूट गई क्योंकि उसने स्वीकार किया कि उसे अभी तक अमेरिकी अधिकारियों से टॉरनेडो-लिंक्ड वॉलेट के बारे में कोई सीधा अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है और यह ऐसे अनुरोधों का “सामान्य रूप से अनुपालन” करता है। दूसरे शब्दों में, टीथर तब तक लंबा और गर्वित खड़ा रहता है जब तक कि उसे घुटने को मोड़ने के लिए नहीं कहा जाता है, जिसके बाद यह एक सस्ते वेश्या की तरह सिलवटें, जो पेट में एक मोटे आदमी द्वारा उसके चेहरे पर घावों के साथ मारा गया । बेशक, आपराधिक गतिविधि को कम करने के उद्देश्य से कानूनी अनुरोधों का पालन करना इतना विवादास्पद नहीं होना चाहिए, खासकर अगर ब्लॉकचेन-आधारित संस्थाएं एक दिन अपने भूमिगत यहूदी बस्ती से बाहर निकलने और मुख्यधारा की वित्त दुनिया में कुछ स्थायी स्थिति हासिल करने की उम्मीद करती हैं। लेकिन समय और समय फिर से, क्रिप्टो ब्रदर्स ने सार्वजनिक नखरे फेंकने का विकल्प चुना, खेल के मैदान में हमेशा के लिए रहने की मांग की। बिटकॉइन एसवी (बीएसवी) है ब्लॉकचेन के बीच वस्तुतः अद्वितीय है कि इसे शुरू से ही मौजूदा प्रणालियों के भीतर और वित्तीय अधिकारियों के साथ काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जो कि हम जानते हैं कि वित्त और न्याय की दुनिया को खत्म करने और आपूर्ति करने की किसी भी व्यर्थ बात से बचते हैं। आखिरकार, कोड कानून नहीं है; कानून कानून है। जो अन्यथा जोर देते हैं, जैसा कि निकोलस वीवर ने हाल ही में कहा है, OFAC अराउंड एंड फाइंड आउट पालन करना CoinGeek की क्रिप्टो क्राइम कार्टेल श्रृंखला, जो में तल्लीन करती है बिटमेक्स से समूहों की धारा से बिनेंस , होते हैं Bitcoin.com, ब्लॉकस्ट्रीम , शेपशिफ्ट , कॉइनबेस , तरंग , एथेरियम , एफटीएक्स और टीथर – जिनके पास है डिजिटल संपत्ति क्रांति का सह-चयन किया और उद्योग को भोले के लिए एक खान क्षेत्र में बदल दिया ( और यहां तक ​​कि अनुभवी) बाजार में खिलाड़ी। होते हैं बिटकॉइन में नए हैं? CoinGeek की जाँच करें शुरुआती के लिए बिटकॉइन खंड, बिटकॉइन के बारे में अधिक जानने के लिए अंतिम संसाधन मार्गदर्शिका – जैसा कि मूल रूप से सतोशी नाकामोटो द्वारा कल्पना की गई थी – और ब्लॉकचेन। होते

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