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यूरोपोल ने कहा, बिट्ज़लाटो के अधिकारियों को यूरोप में गिरफ्तार किया गया, एक्सचेंज ने €1 बिलियन का शोधन किया

यूरोपोल ने कहा, बिट्ज़लाटो के अधिकारियों को यूरोप में गिरफ्तार किया गया, एक्सचेंज ने €1 बिलियन का शोधन किया

यूरोपीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने क्रिप्टो एक्सचेंज बिट्ज़लाटो की टीम के चार और सदस्यों को हिरासत में लिया है, यूरोपोल ने घोषणा की। पुलिस एजेंसी के अनुसार, मंच के माध्यम से संसाधित धन का लगभग आधा हिस्सा विभिन्न आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा था।

Bitzlato के वरिष्ठ प्रबंधन को यूरोप में लक्षित किया गया, एक्सचेंज इन्फ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर दिया गया

कई यूरोपीय देशों में कानून प्रवर्तन और न्यायिक अधिकारियों की भागीदारी के साथ क्रिप्टो एक्सचेंज के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय जांच के हिस्से के रूप में हाल ही में बस्टलाटो के उच्च-श्रेणी के अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है।

कानून प्रवर्तन सहयोग के लिए यूरोपीय संघ एजेंसी द्वारा प्रकाशित एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार (यूरोपोल) सोमवार को अमेरिका और फ्रांस के नेतृत्व में चलाए गए ऑपरेशन में बेल्जियम, साइप्रस, पुर्तगाल, स्पेन और नीदरलैंड भी शामिल थे।

एजेंसी ने जोर देकर कहा कि हांगकांग में पंजीकृत कॉइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर बड़ी मात्रा में आपराधिक आय की लॉन्ड्रिंग को सुविधाजनक बनाने का संदेह है। पिछले हफ्ते, यू.एस की घोषणा की इसके सह-संस्थापक और बहुसंख्यक मालिक अनातोली लेगकोडिमोव की मियामी में गिरफ्तारी, चीन में रहने वाला एक रूसी नागरिक। इसके फ्रांस स्थित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बंद कर दिया गया था।

लेग्कोडिमोव के अलावा, जिसे बिट्ज़लाटो का मुख्य प्रशासक माना जाता है, यूरोप में अब तक चार और व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। उनमें से, एक्सचेंज के सीईओ, वित्तीय निदेशक और विपणन निदेशक, जिन्हें स्पेन में गिरफ्तार किया गया था, और एक अन्य व्यक्ति को साइप्रस में हथकड़ी लगाई गई थी, यूरोपोल ने अपनी पहचान प्रकट किए बिना विस्तार से बताया।

पुलिस ने आठ घरों की तलाशी ली है, जिनमें से आधे स्पेन में, एक पते पर अमेरिका में, दो पुर्तगाल में और एक साइप्रस में है। 18 मिलियन यूरो ($ 19.5 मिलियन) मूल्य के क्रिप्टोक्यूरेंसी, वाहनों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त कर लिया गया है और अन्य एक्सचेंजों पर 100 से अधिक खातों को फ्रीज कर दिया गया है, जिसमें कुल € 50 मिलियन शामिल हैं।

यूरोपोल का दावा है कि बिट्ज़लैटो के लगभग आधे लेन-देन अपराध से जुड़े हैं

यूरोपोल ने कहा, रूसी-भाषी बाजार के बाहर अल्पज्ञात, बिट्ज़लाटो ने विश्व स्तर पर संचालित किया, बिटकॉइन, एथेरियम, लाइटकॉइन, बिटकॉइन कैश, डैश, डॉगकॉइन और टीथर सहित डिजिटल मुद्राओं के त्वरित रूपांतरण की सुविधा, रूबल में। उद्धृत अनुमानों के अनुसार, मंच को कुल €2.1 बिलियन मूल्य की संपत्ति प्राप्त हुई।

एजेंसी ने विस्तृत और हाइलाइट किया: “जबकि क्रिप्टो संपत्ति को फिएट मुद्राओं में बदलना अवैध नहीं है, साइबर क्रिमिनल ऑपरेटरों की जांच से संकेत मिलता है कि बड़ी मात्रा में आपराधिक संपत्ति प्लेटफॉर्म के माध्यम से जा रही थी।”

विश्लेषण ने संकेत दिया कि बिट्ज़लाटो के माध्यम से लगभग 46% संपत्ति का आदान-प्रदान हुआ, जिसकी कीमत लगभग € 1 बिलियन थी, आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी थी।

अधिकांश संदिग्ध लेनदेन अमेरिकी न्याय विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) द्वारा स्वीकृत संस्थाओं से जुड़े थे, बाकी घोटाले और रैंसमवेयर हमलों सहित विभिन्न अपराधों से जुड़े थे।

यूरोपोल के अनुसार, 1.5 मिलियन बीटीसी लेन-देन Bitzlato उपयोगकर्ताओं और डार्कनेट मार्केट हाइड्रा के बीच किया गया था, जो था बंद किया अप्रैल, 2022 में। 18 जनवरी को, अमेरिकी अधिकारियों ने बिट्ज़लैटो के निष्कासन को “अंतर्राष्ट्रीय क्रिप्टोक्यूरेंसी प्रवर्तन कार्रवाई” द्वारा निपटाए गए “क्रिप्टो अपराध के लिए झटका” के रूप में वर्णित किया।

क्या आप निकट भविष्य में बिट्ज़लाटो मामले में और गिरफ्तारियों की उम्मीद करते हैं? इस विषय पर अपने विचार नीचे टिप्पणी अनुभाग में साझा करें।

लुबोमिर तासेव

लुबोमिर तस्सेव तकनीक-प्रेमी पूर्वी यूरोप के एक पत्रकार हैं, जिन्हें हिचेन्स का उद्धरण पसंद है: “एक लेखक होने के नाते मैं जो हूं, उसके बजाय मैं जो करता हूं।” क्रिप्टो, ब्लॉकचेन और फिनटेक के अलावा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अर्थशास्त्र प्रेरणा के दो अन्य स्रोत हैं।

छवि क्रेडिट: शटरस्टॉक, पिक्साबे, विकी कॉमन्स, माई आइज़4यू / शटरस्टॉक डॉट कॉम

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