मियामी स्थित BKCoin कथित तौर पर $100M डिजिटल संपत्ति पोंजी योजना को बंद कर दिया

अमेरिकाप्रतिभूति और विनिमय आयोग(SEC) ने BKCoin के खिलाफ एक आपातकालीन कार्रवाई दर्ज की है, जिसे $100 मिलियन की डिजिटल संपत्ति पोंजी स्कीम और इसके संस्थापक केविन कांग के रूप में वर्णित किया गया है।

सिक्योरिटीज वॉचडॉग ने मियामी स्थित कंपनी आईटी के खिलाफ एक संपत्ति फ्रीज, एक रिसीवर की नियुक्ति और अन्य आपातकालीन राहत प्राप्त कीकी घोषणा की सोमवार को।

आज हमने घोषणा की कि हमने क्रिप्टो एसेट फ्रॉड स्कीम के संबंध में मियामी स्थित निवेश सलाहकार BKCoin Management LLC और केविन कांग के खिलाफ सफलतापूर्वक एक एसेट फ्रीज़, एक रिसीवर की नियुक्ति और अन्य आपातकालीन राहत प्राप्त की।

– अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (@SECGov) 6 मार्च, 2023

33 वर्षीय न्यू यॉर्कर कांग ने नवंबर 2018 में बीकेकॉइन लॉन्च किया। उन्होंने इसे डिजिटल संपत्ति पर केंद्रित एक निवेश कंपनी के रूप में बताया, जिसमें दावा किया गया था कि बीकेकॉइन अलग-अलग प्रबंधित खातों और पांच निजी फंडों के माध्यम से निवेशकों के लिए रिटर्न उत्पन्न कर सकता है।

SEC का आरोप है कि कांग ने इस कथित निधि संरचना की अवहेलना की, उपयोगकर्ता की संपत्ति को प्रभावित किया, और कंपनी को एक विशाल में विकसित कियापॉन्ज़ी योजना. उन्होंने पोंजी फैशन में बाद के चरण के निवेशकों के पैसे के साथ शुरुआती निवेशकों को भुगतान करने के लिए $3.6 मिलियन से अधिक का निवेश किया।

कांग ने अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए कंपनी के खजाने में हाथ डाला, न्यूयॉर्क अपार्टमेंट खरीदने के लिए $370,000 से अधिक खर्च किया, महंगी छुट्टियों के लिए भुगतान किया और खेल आयोजनों के लिए टिकट, अन्य चीजों के अलावा।

अधिकारियों ने कहा कि पता लगाने से बचने के लिए कांग ने अकाउंटिंग रिकॉर्ड में छेड़छाड़ की और बैंक बैलेंस को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया। उन्होंने निवेशकों से यह भी झूठ बोला कि कंपनी की पुस्तकों का ऑडिट “शीर्ष चार ऑडिटर” द्वारा किया गया था, जबकि कंपनी के किसी भी फंड का कोई ऑडिट नहीं हुआ था।

एक मामले में, कांग ने एक निवेशक को लुभाने के लिए “शीर्ष चार लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित” झूठ का इस्तेमाल किया, जिसने विपणन सामग्री प्राप्त करने के तुरंत बाद, BKCoin के एक फंड में $1.3 मिलियन से अधिक जमा किए।

“जैसा कि हम आरोप लगाते हैं, निवेशकों ने उन्हें सौंपाधनप्रतिवादियों को क्रिप्टो संपत्ति में व्यापार करने के लिए। इसके बजाय, प्रतिवादियों ने उनके धन का गबन किया, झूठे दस्तावेज़ बनाए, और यहाँ तक कि पोंजी जैसे आचरण में लिप्त रहे। मियामी में एसईसी के क्षेत्रीय निदेशक एरिक आई. बस्टिलो ने टिप्पणी की, “यह कार्रवाई निवेशकों की सुरक्षा और क्रिप्टो परिसंपत्ति क्षेत्र सहित सभी प्रतिभूति क्षेत्रों में धोखाधड़ी को खत्म करने के लिए हमारी निरंतर प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालती है।”

नियामक के पास हैआरोप लगायावैंग पर नौ आरोप लगाए गए, जिसमें सिक्योरिटीज एक्ट और एडवाइजर्स एक्ट के उल्लंघन के साथ-साथ अन्यायपूर्ण संवर्धन के कई आरोप शामिल हैं। यह प्रतिवादियों के खिलाफ एक स्थायी निषेधाज्ञा, एक संपत्ति फ्रीज और प्रत्यावर्तन, एक रिसीवर की नियुक्ति, अपमान, और पूर्व-निर्णय ब्याज की मांग कर रहा है।

देखें: ब्लॉकचेन और डिजिटल एसेट्स के लिए कानून और व्यवस्था नियामक अनुपालन

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