बैंक ऑफ स्पेन याद दिलाता है कि कुछ मामलों में सार्वजनिक क्रिप्टोक्यूरेंसी खरीद को अवरुद्ध किया जा सकता है

स्पेनिश केंद्रीय बैंक, बैंक स्पेन के, ने उपयोगकर्ताओं को कुछ कार्रवाइयों के बारे में चेतावनी दी है जो बैंक क्रिप्टोकुरेंसी खरीद का पता लगाने पर कर सकते हैं। अपने वेब पेज पर प्रकाशित एक पोस्ट में, संस्था बताती है कि पारंपरिक बैंकों के पास इन लेनदेन को अवरुद्ध करने की क्षमता है यदि उन्हें संदेह है कि इसमें संदिग्ध परिस्थितियां शामिल हैं, जैसे कि पहचान की चोरी या मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित।

बैंक ऑफ स्पेन क्रिप्टो-संबंधित खाता प्रतिबंधों की व्याख्या करता है

बैंक ऑफ स्पेन ने जारी किया है उपयोगकर्ताओं को संभावित कार्रवाइयों को समझाते हुए एक पोस्ट जो वाणिज्यिक बैंक क्रिप्टोकुरेंसी से संबंधित खरीद का पता लगाते समय ले सकते हैं . सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, बैंक बताता है कि स्पेनिश और यूरोपीय पर्यवेक्षकों के अनुसार, ये संपत्ति भुगतान विधियों या निवेश वाहनों के रूप में फिट नहीं हैं।

बैंक यह भी बताता है कि खातों को अवरुद्ध किया जा सकता है पहचान की चोरी से जुड़े संदिग्ध व्यवहार का परिणाम। इसने समझाया:

ऐसा हो सकता है कि बैंक को संदेह हो कि क्रेडेंशियल चोरी के साथ पहचान की चोरी हो रही है। धोखाधड़ी के अक्सर ऐसे मामले होते हैं जिनमें क्लाइंट से पासवर्ड चुराने के बाद किसी संस्था के ग्राहकों के खातों में कपटपूर्ण पहुंच होती है, और जो क्रिप्टोकरेंसी प्राप्त करने के लिए स्थानांतरण में समाप्त होती है। यह बैंकिंग प्रणाली में एकीकृत अलार्म को ट्रिगर कर सकता है और ग्राहक की सुरक्षा के लिए उपरोक्त ब्लॉक को संकेत दे सकता है।

मनी लॉन्ड्रिंग

हालांकि, ऐसे अन्य कारण भी हैं जो लेन-देन प्रतिबंध का संकेत दे सकते हैं। पोस्ट में बताया गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के साथ लेन-देन किए गए फंड को जोड़ने वाले सुराग भी क्रिप्टोक्यूरेंसी खरीद लेनदेन के ब्लॉक का कारण बन सकते हैं। इस अर्थ में, बैंक ने स्पष्ट किया: ऐसा भी हो सकता है कि बैंक इस प्रकार के संचालन को उच्च के रूप में वर्गीकृत करता है। जोखिम लेता है और अतिरिक्त नियंत्रणों की आवश्यकता का निर्णय लेता है, जैसे कि फ़ोन कॉल करना या आपको शाखा में आने के लिए कहना।

बैंकों को ऐसे कानूनों की एक श्रृंखला का पालन करना चाहिए जो उन्हें इस प्रकार के लेन-देन करने से रोकते हैं जिनका उपयोग धन के शोधन के लिए किया जा सकता है या आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है दुनिया भर में। हालांकि, यह भी समझाया गया कि बैंक प्रभावित उपयोगकर्ता के साथ संचार की एक लाइन बनाए बिना लेनदेन के ब्लॉक के लिए एक सामान्य कारण बताते हुए ऐसा नहीं कर सकते हैं। कुछ मामलों में उपयोगकर्ताओं को बैंक शाखा में जाने के लिए कहा जा सकता है। हालांकि, पोस्ट में कहा गया है कि ग्राहकों की स्वास्थ्य स्थिति और उनके निवास से दूरी के आधार पर बैंकों को लचीला रहना चाहिए।

यूरोप वर्तमान में मसौदा तैयार कर रहा है

MiCA, क्रिप्टो एसेट्स नियामक ढांचे में बाजार, जो क्रिप्टोक्यूरेंसी और इसके बारे में संगठनों में से प्रत्येक के गुणों को बेहतर ढंग से स्पष्ट करेगा। संबद्ध अभिनेता। क्रिप्टोकुरेंसी खरीद पर बैंक ऑफ स्पेन की चेतावनी के बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे टिप्पणी अनुभाग में हमें बताओ।

सर्जियो गोशेंको

सर्जियो वेनेजुएला में स्थित एक क्रिप्टोकुरेंसी पत्रकार है। दिसंबर 2017 के दौरान कीमतों में वृद्धि होने पर क्रिप्टोस्फीयर में प्रवेश करते हुए, वह खुद को खेल के लिए देर से बताता है। एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि होने, वेनेज़ुएला में रहने और सामाजिक स्तर पर क्रिप्टोकुरेंसी बूम से प्रभावित होने के कारण, वह एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करता है। क्रिप्टो सफलता के बारे में और यह कैसे बिना बैंक वाले और कम सेवा वाले लोगों की मदद करता है।

छवि क्रेडिट : श्री अटरस्टॉक, पिक्साबे, विकी कॉमन्स अस्वीकरण : यह लेख सूचना के प्रयोजनों के लिए ही है। यह किसी उत्पाद, सेवाओं, या कंपनियों को खरीदने या बेचने के प्रस्ताव का प्रत्यक्ष प्रस्ताव या याचना या सिफारिश या समर्थन नहीं है। Bitcoin.com निवेश, कर, कानूनी, या लेखा सलाह प्रदान नहीं करता है। इस लेख में उल्लिखित किसी भी सामग्री, सामान या सेवाओं के उपयोग या निर्भरता के संबंध में या इसके कारण होने वाली या कथित तौर पर हुई किसी भी क्षति या हानि के लिए न तो कंपनी और न ही लेखक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हैं।