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बिनेंस के पंख सिग्नेचर बैंक, इनसाइडर ट्रेडिंग द्वारा काटे गए

बिनेंसएक्सचेंज के वित्तीय पंखों को उसके यूएस बैंकिंग पार्टनर ने काट दिया है, जबकि प्रतिद्वंद्वी एक्सचेंज आश्चर्य करते हैं कि क्या बिनेंस इनसाइडर ट्रेडिंग की परवाह करता है।

सप्ताहांत में, Binance ने ग्राहकों को एक ईमेल जारी कर बताया कि “आपके खाते की सेवा करने वाले बैंकिंग पार्टनर ने सलाह दी है कि वे अब प्रक्रिया करने में सक्षम नहीं हैंतीव्र 1 फरवरी, 2023 तक 100,000 यूएसडी से कम के व्यक्तियों के लिए फिएट (यूएसडी) लेनदेन।” ईमेल का दावा है कि Binance “सेवा में किसी भी रुकावट से बचने के लिए सक्रिय रूप से एक नए SWIFT (USD) भागीदार की तलाश कर रहा है।”

ईमेल में संदर्भित बैंकिंग पार्टनर सिग्नेचर बैंक है, जिसका बाइनेंस से संबद्ध सेशेल्स स्थित शेल कंपनी के साथ लेन-देन है, जिसे की विजन डेवलपमेंट लिमिटेड कहा जाता है।पिछले हफ्ते उजागर हुए थे. सितंबर 2021 में सेशेल्स रजिस्टर से की विजन को हटा दिया गया था, एक ऐसा तथ्य जो इसके हस्ताक्षर संबंध (कम से कम अब तक) को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है।

Binance ने रविवार को एक बयान जारी किया कि SWIFT क्रैकडाउन “सिग्नेचर के सभी क्रिप्टो एक्सचेंज क्लाइंट्स” पर लागू होता है, लेकिन Binance अब तक एकमात्र ऐसा एक्सचेंज है जिसने सिग्नेचर के नए रुख को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है। सिग्नेचर के एक्सचेंज ग्राहकों में क्रैकेन, हुओबी, ओकेएक्स, बिटस्टैम्प, बिथंब और ईटोरो शामिल हैं, जिनमें से किसी ने भी अपने उपयोगकर्ताओं को समान चेतावनी जारी नहीं की है।

न्यूनतम $100,000 का लेन-देन जो कि बिनेंस का दावा है कि सिग्नेचर ने लगाया हैजिज्ञासु है, कम से कम कहने के लिए, यह देखते हुए कि उस पैमाने के लेन-देन में छायादार ऑपरेटरों को शामिल करने की संभावना अधिक होगी और इस प्रकार, हस्ताक्षर को संभालने के लिए कम आकर्षक होना चाहिए। फिर $100,000 न्यूनतम विवादास्पद के ऑपरेटरों के साथ हड़ताली समानता हैबांधने की रस्सी(यूएसडीटी) स्थिर मुद्रा को किसी भी वैधानिक मोचन अनुरोध को संसाधित करने की आवश्यकता होती है।

इस बाद की समानता ने कुछ लोगों को अनुमान लगाया है कि बिनेंस अब हैडेल्टेक बैंक एंड ट्रस्ट पर निर्भरबहामास में, जो iFinex की ओर से बैंकिंग संभालता है, जो कि टीथर और समान रूप से कपटी दोनों की मूल कंपनी हैबिटफिनेक्सअदला-बदली। डेल्टेक ने भी बहुत कुछ संभालाएफटीएक्स/अल्मेडाकी बैंकिंग की जरूरत उनके निंदनीय अंतःस्फोट से पहले। डेल्टेक का अमेरिकी संवाददाता बैंक सिटीबैंक है, जो निश्चित रूप से अब तक इन संघों से ऊब चुका होगा।

सिग्नेचर ने अभी तक बिनेंस की घोषणा पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी नहीं की है, जिसे मूल रूप से द्वारा रिपोर्ट किया गया थाब्लूमबर्ग. इसी तरह, Binance के आम तौर पर बातूनी CEOचांगपेंग ‘सीजेड’ झाओसिग्नेचर सेटबैक पर एक सकारात्मक स्पिन डालने का प्रयास करना अभी बाकी है। CZ को अभी भी Binance द्वारा बिट्ज़लैटो एक्सचेंज के शीर्ष प्राप्तकर्ता प्रतिपक्ष के रूप में सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा किए जाने से परेशान किया जा सकता है, जो थाअमेरिकी अधिकारियों द्वारा बंदपिछले सप्ताह पूर्व शीर्ष ‘डार्कनेट’ बाज़ार से अपने संबंधों के लिएहीड्रा.

सोमवार को यूरोपोल में क्राइमफाइटर्सकी घोषणा कीकि बिट्ज़लाटो से जुड़े पांच व्यक्तियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है, और अन्य व्यक्ति जांच के दायरे में हैं। यूरोपोल ने कहा कि 2.1 बिलियन यूरो ($ 2.3 बिलियन) मूल्य की बिट्ज़लाटो द्वारा संभाली गई क्रिप्टो संपत्ति का लगभग आधा हिस्सा “साइबर घोटाले, मनी लॉन्ड्रिंग, रैंसमवेयर और बाल शोषण सामग्री” सहित “आपराधिक गतिविधियों” से जुड़ा था।

अगर यह हमारी साइट पर है, तो यह हमारा पैसा है

वित्तीय मोर्चे पर बिनेंस के लिए हालात बद से बदतर हो सकते हैं। सोमवार के अंत में, कुछ बिनेंस ग्राहकों ने एक्सचेंज से अपने यूके पाउंड वापस लेने के मुद्दों की रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। चिंताजनक रूप से,ऐसा लगता है कि ‘निकासी’ और ‘जमा’ GBP विकल्प हटा दिए गए हैंBinance साइट से, केवल ‘खरीदें’, ‘व्यापार’ और ‘रूपांतरण’ विकल्प छोड़कर। Binance ऐप वर्तमान में केवल GBP जमा करने की अनुमति दे रहा है।

Binance को लंबे समय से यूके में अपने पैर जमाने में कठिनाई हुई है, क्योंकि कंपनी क्या काम करती हैपैट्रिक मैकेंजीप्रसिद्ध रूप से “एक बॉन्ड विलेन अनुपालन रणनीति के रूप में वर्णित है और इसके लिए खुले और कुख्यात हैं।” यूके की वित्तीय आचरण प्राधिकरण ने बार-बार किया हैबायनेन्स को बुलायाबाजार में ‘बैक डोर’ एंट्री हासिल करने के अपने प्रयासों के लिए, लेकिन बैंकर अंततः CZ को एड़ी में लाने के लिए और अधिक ठोस कार्रवाई कर सकते हैं।

इस महीने की शुरुआत में, फोर्ब्स ने बताया कि बिनेंस के पास थाअनुभवी रिकॉर्ड बहिर्वाह, नवंबर के बाद से एक्सचेंज से सभी संपत्तियों के 25-30% के बीच वापस लेने का अनुमान है। अधिक बैंकरों के स्पष्ट रूप से निर्णय लेने के साथ कि वे सामान्य रूप से बिनेंस और / या क्रिप्टो के साथ कुछ नहीं करना चाहते हैं, उम्मीद करते हैं कि ग्राहक वापस लेना जारी रखेंगे … यदि वे कर सकते हैं।

बिनेंस इनसाइडर ट्रेडिंग ने कॉइनबेस के निदेशक को परेशान किया

इस बीच, अमेरिका स्थित एक निदेशक कोनोर ग्रोगनकॉइनबेसएक्सचेंज (NASDAQ:सिक्का), इस बात से चिढ़े हुए प्रतीत होते हैं कि नई टोकन लिस्टिंग पर इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने में विफल रहने के कारण उनकी कंपनी की आलोचना हो रही है, जबकि बायनेन्स स्कैंड-फ्री हो रहा है। में एकट्विटर धागारविवार को पोस्ट किया गया, ग्रोगन ने दावा किया कि “18+ महीनों में बिनेंस फ्रंट-रनिंग का एक पैटर्न।”

रोगन ने लेन-देन के एक पैटर्न को विस्तार से बताया, जिसमें बिनेंस पर अपनी प्रारंभिक लिस्टिंग से तुरंत पहले टोकन की भारी खरीदारी शामिल थी, इसके तुरंत बाद खरीदे गए टोकन की डंपिंग उनकी लिस्टिंग के तुरंत बाद, इस प्रक्रिया में पांच और छह-अंकीय मुनाफा कमाया।

रोगन ने जोर देकर कहा कि वह “सूचीकरण की घोषणा से पहले और बाद में इन ट्रेडों के अलावा बिनेंस के किसी भी संबंध का दावा नहीं कर रहा था।” लेकिन उन्होंने “लिस्टिंग टीम से जुड़े एक दुष्ट कर्मचारी के बारे में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके पास नई संपत्ति घोषणाओं पर विवरण होगा।”

रोगन नोट करता है कि कुछ लेन-देन 2021 तक वापस आ गए थे और उस समय वॉल स्ट्रीट जर्नल की पसंद से कवर किए गए थे। लेकिन उनकी बड़ी बात यह है कि दपर्सविचाराधीन व्यापारियों की पहचान करने और कुछ जांच शुरू करने की बिनेंस की प्रतीत होने वाली क्षमता के बावजूद, अभी भी सक्रिय प्रतीत होते हैं, और इसी तरह के लेनदेन जारी हो सकते हैं।

बेशक, बिनेंस के ऐसी कोई जांच करने की संभावना नहीं है क्योंकि सीजेड परवाह नहीं करता है। लेकिन अमेरिकी अधिकारियों के साथ जारी हैउनका घेरा और कड़ा बनाएंसीजेड के आसपास, उनके बॉन्ड खलनायक की स्थिति को जल्द ही ब्लोफेल्ड से डॉ. ईविल में डाउनग्रेड किया जा सकता है।

कॉइनबेस होने के कारण रोगन इस प्रकार की गतिविधि के प्रति संवेदनशील हो सकता हैअमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग द्वारा लक्षित(एसईसी) पिछले साल कॉइनबेस के एक कर्मचारी और दो सहयोगियों को अग्रिम ज्ञान के आधार पर इसी तरह के ट्रेडों का संचालन करने की अनुमति देने के लिए जब कुछ टोकन कॉइनबेस पर शुरू होंगे।

विवाद के केंद्र में पूर्व कॉइनबेस उत्पाद प्रबंधक के भाई निखिल वाही को इस महीने की शुरुआत में 10 महीने जेल की सजा सुनाई गई थी।तार धोखाधड़ी की साजिश के लिए दोषी मानते हुएपिछले साल सितंबर में।

यह एक अद्भुत जीवन है (यदि आप एक बैंकर हैं)

सिग्नेचर बूटिंग बिनेंस पर एक पल के लिए लौटते हुए, यह निर्णय अमेरिकी वित्तीय नियामकों के स्वाथ के कुछ ही हफ्तों बाद आयाएक संयुक्त बयान जारी कियाडिजिटल संपत्ति ग्राहकों से जुड़े “प्रमुख जोखिमों” के बारे में बैंकों को। बयान में क्रिप्टो-संबद्ध गतिविधियों के एक व्यापक स्पेक्ट्रम का हवाला दिया गया है जो “सुरक्षित और ध्वनि बैंकिंग प्रथाओं के साथ असंगत होने की अत्यधिक संभावना है।”

एफटीएक्स एक्सचेंज के नवंबर के दिवालिया होने के बाद- एक पूर्व सिग्नेचर ग्राहक- सिग्नेचर के सीईओ जो डेपोलो ने दावा किया कि उनकी कंपनी “सिर्फ एक क्रिप्टो बैंक नहीं थी, और हम चाहते हैं कि यह जोर से और स्पष्ट रूप से सामने आए।” सिग्नेचर ने बैंक की कुल जमा राशि में क्रिप्टो की हिस्सेदारी को सीमित करने के लिए कदम उठाए, जिसके परिणामस्वरूप 2022 की तीसरी तिमाही से चौथी तिमाही तक क्रिप्टो जमा में $7.35 बिलियन की “योजनाबद्ध कमी” हुई।

इस महीने की शुरुआत में, न्यूयॉर्क स्थित मेट्रोपॉलिटन कमर्शियल बैंक (MCB) ने अपने इरादे की घोषणा की“क्रिप्टो-एसेट संबंधित वर्टिकल से पूरी तरह से बाहर निकलें।”घोषणा में “क्रिप्टो-एसेट उद्योग में हालिया विकास, क्रिप्टो-एसेट से संबंधित व्यवसायों में बैंकों की भागीदारी के संबंध में विनियामक वातावरण में भौतिक परिवर्तन, और इस समय एमसीबी की आगे की भागीदारी के लिए व्यावसायिक मामले का रणनीतिक मूल्यांकन” का हवाला दिया गया है।

सिल्वरगेट कैपिटल कॉर्पोरेशन, जोQ4 में $1 बिलियन का नुकसान हुआमोटे तौर पर FTX विस्फोट के कारण, हाल ही में आलोचनाओं का सामना करना पड़ा$4.3 बिलियन की जीवनरेखा स्वीकार करना फेडरल होम लोन बैंक (FHLB) प्रणाली से। यह राशि लगभग सभी सिल्वरगेट के मौजूदा $4.6 बिलियन कैश ऑन हैंड का प्रतिनिधित्व करती है। सिग्नेचर को भी Q4 के दौरान FHLB ऋणों में अरबों प्राप्त हुए, हालाँकि सिग्नेचर की क्रिप्टो निर्भरता सिल्वरगेट की तुलना में इसके समग्र व्यवसाय का एक छोटा टुकड़ा था।

FHLB प्रणाली की स्थापना महामंदी के दौरान गिरवी-ऋण और ‘सामुदायिक निवेश’ के लिए पर्याप्त तरलता सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। समाचार कि क्रिप्टो-फ्रेंडली बैंकों ने 2022 के महान क्रिप्टो क्रैश के दौरान FHLB से अरबों की मांग की और प्राप्त किया, ने आलोचना की है कि FHLB अपने मूल जनादेश से बहुत दूर जा रहा है।

इसने इस चिंता को भी बढ़ाया है कि अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली क्रिप्टो मेल्टडाउन से उतनी अछूती नहीं है जैसा कि व्यापक रूप से माना जाता था। जबकि एफएचएलबी ऋण 11 स्वतंत्र बैंकों से आते हैं और कोई करदाता निधि सीधे शामिल नहीं होती है, करदाता-वित्तपोषित संघीय जमा बीमा निगम (एफडीआईसी)इन संस्थानों को उबारने के लिए कहा जा सकता हैक्या इन ऋणों के प्राप्तकर्ता अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ हैं।

का पालन करेंकॉइनगीक का क्रिप्टो क्राइम कार्टेलश्रृंखला, जो समूहों की धारा में तल्लीन करती है—सेबिटमेक्सकोबिनेंस,बिटकॉइन डॉट कॉम,ब्लॉकस्ट्रीम,शेपशिफ्ट,कॉइनबेस,लहर,
Ethereum,एफटीएक्सऔरबांधने की रस्सी—जिन्होंने डिजिटल परिसंपत्ति क्रांति का सह-चयन किया है और उद्योग को बाजार में भोली (और यहां तक ​​​​कि अनुभवी) खिलाड़ियों के लिए एक खान क्षेत्र में बदल दिया है।

बिटकॉइन के लिए नया? कॉइनगीक की जांच करेंशुरुआती के लिए बिटकॉइनखंड, बिटकॉइन के बारे में अधिक जानने के लिए परम संसाधन गाइड – जैसा कि मूल रूप से सातोशी नाकामोतो – और ब्लॉकचेन द्वारा कल्पना की गई थी।

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