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बिटमेक्स के सह-संस्थापक बेंजामिन डेलो जेल से बचते हैं, 30 महीने की परिवीक्षा प्राप्त करते हैं

डेलो को हांगकांग जाने के लिए देश छोड़ने की अनुमति दी गई थी, जहां वह एक निवासी है, 2020 में शुरू हुई कानूनी गाथा में अपने हिस्से को बंद करने के लिए।

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BitMEX co-founder Benjamin Delo avoids jail, receives 30 months probation BitMEX co-founder Benjamin Delo avoids jail, receives 30 months probation

क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंज बिटमेक्स के सह-संस्थापक बेंजामिन डेलो को बैंक गोपनीयता अधिनियम (बीएसए) का उल्लंघन करने के लिए 30 महीने की परिवीक्षा की सजा सुनाई गई है, जो एक एंटी-मनी है लॉन्ड्रिंग (एएमएल) कानून। आरोपों के लिए दोषी याचिका फरवरी में “जानबूझकर स्थापित करने, लागू करने और बनाए रखने में विफल एक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) कार्यक्रम” बिटमेक्स में उनकी भूमिका में। परिवीक्षा और छह महीने की घरेलू हिरासत, जैसा कि पूर्व सीईओ आर्थर हेस

को दिया गया था मई में। डेलो के लिए, उसकी कम सजा कानूनी गाथा को बंद कर देती है जो अक्टूबर 2020 में शुरू हुआ, जिसमें सह-संस्थापक भी देखे गए) हेस , सैमुअल रीड और बिटमेक्स के पहले आधिकारिक कर्मचारी ग्रेगरी (ग्रेग) ड्वायर, के साथ आरोप लगाया गया समानउल्लंघन .

न्यायाधीश जॉन कोएल्ट ने डेलो के उल्लंघन को “बहुत गंभीर” कहा और कहा कि उन्हें पता था कि बिटमेक्स एएमएल को लागू नहीं करके संयुक्त राज्य के कानूनों को तोड़ रहा है और अपने ग्राहक को जानें ( केवाईसी) विनियम। ने मुद्दे को सुधारने और अनुपालन करने के लिए कदम उठाए।

“जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, तो मुझे हमारे सिस्टम में एक दोष को दूर करने में एक बुनियादी विफलता दिखाई देती है,” डेलो ने अदालत को बताया, उन्होंने कहा कि उन्हें उन कार्यों पर गहरा पछतावा है जो उन्हें न्याय प्रणाली के संपर्क में लाए और कसम खाई। कि यह उसका होगा इसके साथ अंतिम ब्रश।

हांगकांग में रहने वाले यूनाइटेड किंगडम के नागरिक के रूप में, न्यायाधीश कोएल्टल ने डेलो को हांगकांग में अपनी परिवीक्षाधीन सजा काटने की अनुमति देने का आदेश दिया।

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न्यायाधीश कोएल्टल ने भी विचार किया इस तथ्य पर विचार करें कि डेलो ने एक अदालत के आदेश का निपटारा करते हुए $ 10 मिलियन का जुर्माना दिया

कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (CFTC) द्वारा कमोडिटी एक्सचेंज एक्ट के पहलुओं के उल्लंघन के लिए लाए गए एक दीवानी मामले में मई से।

डेलो की कानूनी टीम के एक प्रवक्ता ने कहा कि सजा की सुनवाई के बाद वे खुश हैं कि अदालत ने “इस मामले में बैंक गोपनीयता अधिनियम के आरोप की गंभीरता को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने के सरकार के निंदक प्रयास को खारिज कर दिया।” डेलो के वकीलों ने कहा कि वह जल्द ही अमेरिका छोड़ने का इरादा रखता है हांगकांग के लिए।

के अनुसार, परीक्षण-पूर्व दस्तावेज दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाएँ, सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड को।

डायर के वकील द्वारा अदालत को भेजा गया एक पत्र ने कहा, “पार्टियां मामले के संभावित समाधान के संबंध में चर्चा में लगी हुई हैं।”

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