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बायनेन्स छायादार भुगतान प्रदाताओं का सहारा लेता है क्योंकि वैध विकल्प कम चलते हैं

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छायादार क्रिप्टो संपत्ति कंपनियों के लिए शाश्वत समस्या यह है: कोई भी प्रतिष्ठित वित्तीय फर्म उन्हें बैंक नहीं करना चाहती है। नतीजतन, उन्हें एक छायादार कंपनी से दूसरे में जाने के लिए मजबूर किया जाता है क्योंकि प्रत्येक क्रमिक भागीदार या तो संबंधों को काट देता है या कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा अपने दम पर नष्ट कर दिया जाता है।

ऐसा करने वाली कंपनियाँ केवल छोटी-छोटी बकेट शॉप नहीं हैं: वे अक्सर उद्योग की सबसे बड़ी संस्थाएँ होती हैं। इस सप्ताह, Binance (और स्पष्ट रूप से कुछ अन्य ग्राहकों की अभी तक अनिर्धारित संख्या) को अपने यूएस बैंकिंग पार्टनर से काट दिया गया था,हस्ताक्षर बैंकरिपोर्ट्स के बीच कि Binance क्लाइंट अपने फंड को प्लेटफॉर्म से नहीं निकाल सकते।

इस नवीनतम घटना से पहले, क्रिप्टो कैपिटल कॉर्प नामक एक अपतटीय पनामियन कंपनी को धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भंडाफोड़ किया गया था, अमेरिकी अधिकारियों ने लगभग एक बिलियन डॉलर मूल्य के फंड को जब्त कर लिया था, जो डिजिटल परिसंपत्ति ग्राहकों की भरमार के लिए था। क्रिप्टो कैपिटल डिजिटल परिसंपत्ति कंपनियों के लिए अंतिम उपाय का भुगतान प्रोसेसर बन गया था जो किसी भी प्रतिष्ठित कंपनी को उन्हें बैंक करने के लिए राजी नहीं कर सकता था। इसके ग्राहकों में सबसे उल्लेखनीय Bitfinex/Tether था, जिसकी 2020 और 2021 में न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल द्वारा क्रिप्टो कैपिटल के साथ उनके संबंधों के कारण जांच की गई थी। उस जांच से पता चला कि Bitfinex ने क्रिप्टो कैपिटल को लगभग एक बिलियन डॉलर का फंड सौंपा था – और अनुमानित रूप से, पूरी राशि अंततः अमेरिकी अधिकारियों द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग पर जब्त कर ली गई थी। क्रिप्टो कैपिटल की कार्यकारी टीम को आरोपित किया गया था (एक बार मिनेसोटा वाइकिंग्स के सह-मालिक रेगी फाउलर ने धोखाधड़ी के कई आरोपों के लिए दोषी ठहराया औरअब सजा का इंतजार है; दो अन्य अधिकारी भाग रहे हैं), और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कंपनी के क्रिप्टो ग्राहकों को एक अंतर छेद के साथ छोड़ दिया गया था जहां उनके ग्राहक का धन हुआ करता था।

यह अकेले क्रिप्टो कैपिटल को डिजिटल संपत्ति के इतिहास में एक जगह देता है क्योंकि न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल की जांच में पता चला है कि टीथर ने अपने ‘भंडार’ का इस्तेमाल बिटफाइनक्स को इस छेद को प्लग करने में मदद करने के लिए किया था, यह साबित करते हुए कि टीथर पर लंबे समय से आरोप लगाया गया था और यह तथाकथितस्थिर मुद्राहैनहींपूरी तरह से भंडार द्वारा समर्थित (जो अपने आप में एक बड़ी समस्या है)।

डिजिटल एसेट इंडस्ट्री की अराजकता से पीछे हटने का सिग्नेचर का फैसला बिनेंस की पसंद को एक और बेडफेलो खोजने से नहीं रोकेगा, ठीक उसी तरह जैसे क्रिप्टो कैपिटल डिजास्टर ने क्रैकन और टीथर / बिटफिनेक्स को नहीं रोका। एकमात्र सवाल यह है कि प्लेट के आगे कौन सी विवादित कंपनी है।

बिनेंस के रूस के साथ संदिग्ध संबंधों के लिए सांठगांठ की सलाह दें

स्वतंत्र पत्रकार,डर्टी बबल मीडिया के पास एक विचार है: एडवांस्ड कैश लिमिटेड (Advcash), जो Binance, Huobi, OKX, और Nexo जैसे ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है। थोड़ी सी खुदाई से पता चलता है कि डिजिटल एसेट कंपनियों के लिए लैंडिंग स्पॉट के रूप में एडकैश बिल्कुल वही है जिसकी आप अपेक्षा करते हैं जो किसी और के द्वारा बैंक नहीं किया जा सकता है।

क्रिप्टो कैपिटल और इससे पहले के अन्य लोगों की तरह, एडकैश के वास्तविक संचालन अपारदर्शी हैं। कंपनी माना जाता है कि बेलीज में पंजीकृत है, लेकिन कई अन्य संस्थाओं के साथ साझा किए गए शेल व्यवसाय पते का उपयोग करती है (विशेष रूप से दुर्लभ अभ्यास नहीं)।

आज, एडकैश का उपयोग बिनेंस और उसके अन्य ग्राहकों द्वारा किया जाता है ताकि एक्सचेंज से और उसके लिए यूएसडी सहित अन्य फिएट की जमा और निकासी की सुविधा मिल सके।

एडकैश के स्पष्ट ग्राहकों की सूची एक कहानी बताती है: बीएसवी को हटाने में उनकी मिलीभगत को लेकर बिनेंस और क्रैकन वर्तमान में यूके में एक अभूतपूर्व प्रतिस्पर्धा वर्ग कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। ओकेएक्स पर चीन में अवैध रूप से परिचालन करने और ‘अनजाने में’ अपने मंच पर मनी लॉन्ड्रिंग की सुविधा के लिए जुर्माना लगाया गया था। हुओबी को दुनिया भर के कई न्यायालयों से बाहर कर दिया गया है: थाईलैंड में संचालित करने के लिए इसका लाइसेंस थानिरस्त किया गयाथाई अधिकारियों द्वारा ‘अपूरणीय’ विनियामक उल्लंघनों पर और मलेशियाई प्रतिभूति आयोग निवेशक अलर्ट सूची में डाल दिया गया था, क्योंकि यह माना जाता था कि यह उस देश में चल रहा है।अवैध रूप सेके बीचअन्यस्कैंडल्स.

हालाँकि, Advcash को शुरू में 2018 में Binance द्वारा रूसी बाजार की सेवा के लिए लगाया गया था, जो उपयोगकर्ताओं को Binance के माध्यम से जमा करने और निकालने के लिए एक मार्ग प्रदान करता है। यह कदम असाधारण रूप से दूरदर्शितापूर्ण साबित हुआ, क्योंकि 2019 तक बाइनेंस रूसी डिजिटल परिसंपत्ति उपयोगकर्ताओं के लिए पसंद का भारी आदान-प्रदान था औरचार गुना फूल गयायूक्रेन पर रूस के आक्रमण और बाद में रूस पर लगे प्रतिबंधों के बाद।

रूस में बायनेन्स की गतिविधियाँ विशेष रूप से दिलचस्प हैं क्योंकिरॉयटर्स’ कंपनी की जांच से पता चला है कि बिनेंस के एक रूसी वित्तीय खुफिया एजेंसी के साथ संबंध हैं जो स्पष्ट रूप से अधिक कुख्यात एफएसबी की एक शाखा के रूप में काम करती है। रॉयटर्स के अनुसार, बिनेंस क्लाइंट डेटा को एजेंसी को सौंपने के लिए सहमत हो गया, जिसने पुतिन के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी एलेक्स नवलनी को दान की गई लाखों डॉलर की डिजिटल संपत्ति का पता लगाने के प्रयास में जानकारी का अनुरोध किया।

रूस के लिए बिनेंस के संबंध पिछले हफ्ते फिर से सामने आए जब अमेरिकी न्याय विभाग ने बिट्ज़लाटो के रूसी सह-संस्थापक पर एक बिना लाइसेंस वाले मनी एक्सचेंज व्यवसाय का संचालन करने का आरोप लगाया, जिसने $ 700 मिलियन आपराधिक निधियों को संसाधित किया। ग्लोबल मनी-लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग FinCEN के अनुसार, Binance Bitzlato के लिए शीर्ष तीन डिजिटल एसेट समकक्षों में से एक था। रॉयटर्स’रिपोर्टिंगपता चला कि मई 2018 से कंपनी के लिए Binance ने BTC में $345.8 मिलियन का निवेश किया है।

जब आप एडकैश के प्रबंधन को देखते हैं तो चीजें और अधिक दिलचस्प हो जाती हैं: सीईओ याकॉव बिट्टन हैं, जिन्होंने 2011 में एडवाश शुरू करने से पहले वेतन-दिवस ऋण कंपनियों और चेक-कैशिंग व्यवसायों में नौकरी की थी। वह नेटिव वीडियो बॉक्स के सलाहकारों के बोर्ड में भी थे, इनमें से एक 2018 में कई धोखाधड़ी वाले ICO जिन्होंने नकदी के साथ गायब होने और अपने किसी भी वादे को पूरा करने में विफल होने से पहले निवेशकों से लाखों रुपये जुटाए।

एडकैश ने एक अन्य रूसी डिजिटल एसेट पेमेंट फर्म मर्क्यूरियो के साथ भी भागीदारी की है। मर्क्यूरियो का नेतृत्व समान रूप से छायादार पात्रों द्वारा किया जाता है: दोनों संस्थापक नेटिव वीडियो बॉक्स घोटाले के रूसी पूर्व छात्र हैं। उनके ग्राहक मोटे तौर पर एडकैश, बिनेंस और बिटफिनेक्स के समान हैं।

एडकैश के सार्वजनिक रूप से पेश किए जाने वाले उत्पाद इसी तरह भौहें बढ़ाते हैं। इसकी वेबसाइट पर सूचीबद्ध एक सेवा ग्राहकों को एडकैश द्वारा प्रदान किए गए IBAN नंबरों को ‘आपके बैंक को पसंद नहीं करने वाले एक्सचेंजों को/से किए गए भुगतानों को अस्पष्ट करने के लिए देती है।’

इसके अलावा, एडकैश के पास लिंक्ड लेंडिंग प्रोडक्ट के साथ अपनी वॉलेट सेवा भी है, जो नेक्सो के साथ साझेदारी में पेश की जाती है। यदि आप चूक गए,नेक्सोएसईसी द्वारा अपने उधार कार्यक्रम को एक अवैध प्रतिभूतियों की पेशकश के रूप में मानने के बाद $45 मिलियन का जुर्माना लगाया गया था। डर्टी बबल मीडिया के अनुसार, नेक्सो के बल्गेरियाई कार्यालयों पर भी हाल ही में “मनी लॉन्ड्रिंग और रूसी पार्टियों द्वारा प्रतिबंधों की चोरी की एक अंतरराष्ट्रीय जांच के हिस्से के रूप में” छापा मारा गया था।

जाहिर है, इनमें से कोई भी बिनेंस के लिए मायने नहीं रखेगा। अपने फलते-फूलते रूस व्यवसाय के अलावा, Binance स्वयं भी थेदिखाया गया ईरान से होने वाले लगभग 8 बिलियन डॉलर के क्रिप्टो एसेट लेनदेन की सुविधा प्रदान करने के लिए, जो कि अमेरिकी प्रतिबंधों के तहत है।

एडकैश जैसी कंपनी का बिनेंस का उपयोग शायद दुनिया के बिनेंस के लिए उपलब्ध वैध प्रतिपक्षों के तेजी से सूखने वाले भंडार का एक वसीयतनामा है। लेकिन यह पिछले वर्ष के दौरान बिनेंस के अनुपालन के दृष्टिकोण के बारे में खुलासे के एक हिमस्खलन के रूप में भी काम करेगा। बिनेंस में रॉयटर्स की जांच ने नियामकों से झूठ बोलने के लिए एक ठोस प्रयास का खुलासा किया और जानबूझकर कैसीनो में अधिक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अपने स्वयं के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य अनुपालन प्रयासों को दबा दिया, जबकि चल रहा था अच्छा। एफटीएक्स के पतन के मद्देनजर, निश्चित रूप से अब स्थिति अच्छी नहीं है, और कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​उद्योग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार पर शिकंजा कस रही हैं।

इसलिए, Binance के लिए वैध विकल्प केवल और सिकुड़ने की संभावना है, और जितना अधिक Binance के बारे में सामने आता है, उतना ही ऐसा लगता है कि कोने के चारों ओर कानून प्रवर्तन कार्रवाई सही है।

डर्टी बबल मीडिया की पूरी रिपोर्ट पढ़ेंयहां.

का पालन करेंकॉइनगीक का क्रिप्टो क्राइम कार्टेलश्रृंखला, जो समूहों की धारा में तल्लीन करती है—सेबिटमेक्सकोबिनेंस,बिटकॉइन डॉट कॉम,ब्लॉकस्ट्रीम,शेपशिफ्ट,कॉइनबेस,लहर, Ethereum,एफटीएक्सऔरबांधने की रस्सी—जिन्होंने डिजिटल परिसंपत्ति क्रांति का सह-चयन किया है और उद्योग को बाजार में भोली (और यहां तक ​​​​कि अनुभवी) खिलाड़ियों के लिए एक खान क्षेत्र में बदल दिया है।

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