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बढ़ते ‘क्रिप्टो’ मनी लॉन्ड्रिंग मामलों के बीच ऑस्ट्रेलिया पुलिस ने डिजिटल एसेट यूनिट बनाई

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ऑस्ट्रेलियाई संघीय पुलिस (एएफपी) ने डिजिटल संपत्ति से संबंधित अपराध पर नकेल कसने के लिए समर्पित एक नई इकाई की स्थापना की है। एएफपी डिजिटल एसेट मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य संबंधित अपराधों पर वर्षों से
नकेल
कर रहा है। हालांकि, इन गतिविधियों को एक इकाई द्वारा समन्वित नहीं किया गया है, जो उन्हें और अधिक कुशल बना देगा, एएफपी की आपराधिक संपत्ति जब्ती कमांड स्टीफन जेर्गा ने ऑस्ट्रेलियाई को बताया वित्तीय समीक्षा। “पर्यावरण ऐसा था कि हमें एक स्टैंडअलोन टीम [आवश्यकता] महसूस हुई, बजाय इसके कि बहुत सारे अधिकारी अपनी समग्र भूमिका के हिस्से के रूप में इस कौशल सेट में से कुछ को उठा रहे थे। इसलिए अब हमारे पास एक समर्पित टीम है जो लगातार बढ़ रही है,” जेर्गा ने कहा। नई इकाई समान वैश्विक विकास के अनुरूप है क्योंकि अधिक नियामक तेजी से बढ़ते उद्योग पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यूके में, वित्तीय आचरण प्राधिकरण (FCA) ने हाल ही में अक्टूबर में शुरू होने वाली अपनी नई डिजिटल संपत्ति इकाई का नेतृत्व करने के लिए एक पूर्व पुलिस अधिकारी को टैप किया। इस साल की शुरुआत में, FBI ने लंबे समय तक अभियोजक यून यंग चोई की अध्यक्षता में राष्ट्रीय क्रिप्टोक्यूरेंसी प्रवर्तन टीम का शुभारंभ किया। एसईसी ने हेडकाउंट को दोगुना करते हुए, अपनी क्रिप्टो एसेट्स और साइबर यूनिट को भी पुर्नोत्थान और नाम दिया । )ऑस्ट्रेलिया’ की नई इकाई आपराधिक संपत्तियों को जब्त करने पर ध्यान केंद्रित करेगी, लेकिन यह अन्य संबंधित जांच में भी एक बड़ी भूमिका निभाएगी, जेरगा ने खुलासा किया। “यह संपत्ति को लक्षित कर रहा है, लेकिन यह हमारे सभी व्यवसायों में हमारे सभी आदेशों के लिए मूल्यवान, खोजी अनुरेखण क्षमता और लेंस भी प्रदान कर रहा है, चाहे वे राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित हों, बाल संरक्षण, साइबर- या क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन का पता लगाने की क्षमता। प्रासंगिक ब्लॉकचेन वास्तव में, वास्तव में महत्वपूर्ण है,” उन्होंने कहा। एएफपी के आपराधिक संपत्ति जब्ती विभाग ने फरवरी 2020 से AUD600 मिलियन से अधिक की जब्ती की उम्मीदों को पार कर लिया है। इसका केवल एक मामूली हिस्सा डिजिटल संपत्ति से जुड़ा हुआ है, लेकिन एएफपी कोई मौका नहीं ले रहा है। नई इकाई का शुभारंभ ऑस्ट्रेलिया की वित्तीय खुफिया एजेंसी, AUSTRAC के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा के दावा के कुछ ही महीने बाद हुआ है। अपराधी धन शोधन के लिए डिजिटल संपत्ति का शोषण कर रहे थे। जॉन मॉस ने चैनालिसिस के आंकड़ों का हवाला दिया, जिसमें पाया गया कि वैश्विक लेनदेन की मात्रा का 0.15% आपराधिक गतिविधियों का है। यह अपराधों से जुड़े चार सबसे बड़े बैंकों के लेनदेन के 0.035% हिस्से से चार गुना अधिक था। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया की जीडीपी $1.8 ट्रिलियन के साथ, बैंकों का हिस्सा, हालांकि अनुपात के हिसाब से छोटा है, वास्तविक आकार में बहुत बड़ा है।देखें: बीएसवी ग्लोबल ब्लॉकचैन कन्वेंशन पैनल, लॉ एंड ऑर्डर: ब्लॉकचैन और डिजिटल एसेट्स के लिए नियामक अनुपालन खंड, बिटकॉइन के बारे में अधिक जानने के लिए अंतिम संसाधन मार्गदर्शिका – जैसा कि मूल रूप से सतोशी नाकामोटो द्वारा कल्पना की गई थी – और ब्लॉकचेन।

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