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पाकिस्तान में $ 100M डिजिटल मुद्रा घोटाले के केंद्र में Binance

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Binance पर है अभी तक एक और मल्टीमिलियन-डॉलर डिजिटल करेंसी स्कैम का केंद्र। इस बार पाकिस्तान में एक घोटाले में उसकी भूमिका के संबंध में एक्सचेंज की जांच की जा रही है, जिसने कथित तौर पर 30,000 से अधिक निवेशकों को प्रभावित किया और $ 100 मिलियन से अधिक का नुकसान हुआ।

सिंध में पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) साइबर क्राइम विंग ने पुष्टि की कि उसने घोटाले के संबंध में बिनेंस के एक अधिकारी को नोटिस जारी किया था। स्थानीय समाचार पत्र डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, एजेंसी ने बिनेंस पाकिस्तान के महाप्रबंधक हमजा खान को नोटिस जारी किया। खान को धोखाधड़ी वाले ऑनलाइन निवेश मोबाइल एप्लिकेशन के लिए एक्सचेंज के लिंक की व्याख्या करने का काम सौंपा गया है।

“एक प्रासंगिक प्रश्नावली भी भेज दी गई है बिनेंस मुख्यालय [in] केमैन आइलैंड्स और बिनेंस यूएस को उसी की व्याख्या करने के लिए, “एजेंसी ने खुलासा किया।

एजेंसी के अनुसार, घोटाले पोंजी की तरह मॉडल किए गए थे। योजनाएं जबकि पुराने निवेशकों को नए निवेशकों द्वारा एक दुष्चक्र में योगदान किए गए धन द्वारा भुगतान किया जा रहा था, जिसमें केवल एक विजेता था- स्कैमर।

दिसंबर 2021 से, पाकिस्तानी निवेशक कथित तौर पर स्कैमर्स की रिपोर्ट करने के लिए एफआईए से संपर्क कर रहे हैं। जवाब में, एजेंसी ने घोटालेबाजों से जुड़े 11 मोबाइल एप्लिकेशन के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिनमें से सभी को हटा लिया गया था। ये थे “MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK और 91fp,” डॉन रिपोर्ट।

स्कैमर्स पर’ एजेंसी ने खुलासा किया कि स्कैमर्स ने अपने पीड़ितों को बिनेंस में पंजीकरण करने और नए खाते खोलने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने पहले से न सोचा पीड़ितों से कहा कि वे अपनी डिजिटल संपत्ति को स्कैमर्स वॉलेट्स में स्थानांतरित कर दें, जिससे उन्हें अविश्वसनीय रिटर्न का वादा किया जा सके। रिपोर्ट।

स्कैमर्स ने टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया एप्लिकेशन का भी लाभ उठाया। “उसी समय, समूह के सभी सदस्यों को टेलीग्राम पर समूहों में जोड़ा गया था, जहां तथाकथित विशेषज्ञ सट्टेबाजी संकेत, बिटकॉइन के उदय और गिरावट पर, एप्लिकेशन के गुमनाम मालिक और टेलीग्राम समूहों के व्यवस्थापक द्वारा दिए गए थे, FIA ने कहा। प्रत्येक घोटाले के आवेदन में औसतन 5,000 ग्राहक थे, देश के वित्तीय नियामक ने पीड़ितों की कुल संख्या 30,000 से अधिक रखी।

“निवेश की रिपोर्ट की गई सीमा प्रति व्यक्ति $100 से $80,000 प्रति व्यक्ति अनुमानित औसत $2,000 प्रति व्यक्ति था, इस प्रकार अनुमानित घोटाला लगभग 100 मिलियन डॉलर था,” एजेंसी ने कहा, यह देखते हुए कि क्षति कितनी बड़ी थी।

क्राइम रिंग पर नकेल कसने के लिए, एफआईए ने उनसे संबंधित सभी बैंक खातों को ब्लॉक कर दिया है। इसने घोटाला समूहों के व्यवस्थापकों की पहचान का पता लगाने के लिए टेलीग्राम से भी संपर्क किया है। घोटालों को बढ़ावा देने वाले सभी सोशल मीडिया प्रभावितों को भी कानूनी नोटिस दिए गए हैं ताकि वे ऐप और स्कैमर्स के साथ अपने संपर्क के बिंदु को स्पष्ट कर सकें।

कुल मिलाकर, FIA ने स्कैमर्स द्वारा उपयोग किए जाने वाले कम से कम 26 वॉलेट पतों की पहचान की, सभी Binance के साथ।

“इन ब्लॉकचेन वॉलेट खातों का विवरण देने के साथ-साथ उन्हें डेबिट करने के लिए बिनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड को एक पत्र लिखा गया है। बिनेंस को शर्तों, आधिकारिक सहायक दस्तावेजों, इन एपीआई (अनुप्रयोगों) के एकीकरण तंत्र को बिनेंस के साथ प्रदान करने के लिए कहा गया है। एफआईए ने यह भी सुनिश्चित किया कि यह “आतंक-वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग के खतरे को रोकने के लिए” Binance पर किए जा रहे लेन-देन पर पैनी नज़र रखेगा क्योंकि Binance इस तरह की गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने वाला सबसे बड़ा आसान मंच है।

बिनेंस से जांच में नियामकों के साथ सहयोग करने की उम्मीद है। हालांकि, अगर यह ऐसा करने में विफल रहता है, तो एफआईए ने कहा कि वह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के माध्यम से एक्सचेंज पर वित्तीय दंड की सिफारिश करेगा।

यह पहली बार नहीं है। एक्सचेंज पर ढिलाई बरतने का आरोप लगाया जा रहा है जिससे स्कैमर्स को उसके प्लेटफॉर्म पर पनपने दें। यूके में, टीएसबी बैंक

ने इसी कारण से अपने ग्राहकों द्वारा एक्सचेंज को हस्तांतरण काट दिया। टीएसबी ने क्रैकन को एक अन्य एक्सचेंज के रूप में भी उद्धृत किया, जिसके एएमएल और केवाईसी उपाय बराबर थे और स्कैमर्स को पहले से न सोचा व्यक्तियों को लक्षित करने की अनुमति दी। दक्षिण अफ्रीका में, Absa Bank ने भी इसी तरह के कारणों के लिए Binance से जुड़े लेनदेन को अवरुद्ध कर दिया।

अनुसरण करना

कॉइनगीक का क्रिप्टो क्राइम कार्टेल श्रृंखला, जो समूहों की धारा में तल्लीन करती है – a से बिटमेक्स प्रति , बिटकॉइन.कॉम , ब्लॉकस्ट्रीम , शेपशिफ्ट , कॉइनबेस,

लहर
,
, एफटीएक्स तथा टीथर—जिन्होंने डिजिटल संपत्ति क्रांति का सह-चयन किया है और उद्योग को एक खान क्षेत्र में बदल दिया है बाजार में भोले (और यहां तक ​​कि अनुभवी) खिलाड़ियों के लिए।

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खंड, बिटकॉइन के बारे में अधिक जानने के लिए अंतिम संसाधन मार्गदर्शिका – जैसा कि मूल रूप से सातोशी नाकामोटो द्वारा कल्पना की गई थी – और ब्लॉकचेन।

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