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तुर्की में बिनेंस इकाई पर एएमएल गैर-अनुपालन पर जुर्माना लगाया गया

Binance एक बार फिर संकट में है। एक तुर्की प्रहरी ने डिजिटल मुद्रा विनिमय की स्थानीय इकाई पर मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी आवश्यकताओं का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है और उच्चतम संभव जुर्माना लगाया है।

वित्तीय अपराध जांच बोर्ड (एमएएसएके) ने क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंज की स्थानीय इकाई बीएन टेक्नोलोजी पर 8 मिलियन लीरा ($ 750,000) का जुर्माना लगाया।

एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य के स्वामित्व वाली मीडिया एजेंसी अनादोलु, मासाक ने एक ऑडिट किया तुर्की में डिजिटल करेंसी एक्सचेंजों ने कानून संख्या 5549 का कितनी अच्छी तरह से अनुपालन किया है, जो कि अपराध की लॉन्ड्रिंग आय की रोकथाम पर है, जिसे स्थानीय रूप से एएमएल कानून के रूप में भी जाना जाता है।

नियामक ने कथित तौर पर पाया कि बीएन टेक्नोलोजी इस कानून का पूरी तरह से पालन करने में विफल रहे हैं और जुर्माना जारी किया है, यह पहली बार लगाया गया है क्योंकि इसे डिजिटल मुद्रा स्थान पर अधिकार दिया गया था। .

एएमएल कानून में वित्तीय सेवा प्रदाताओं को एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) का सख्ती से पालन करने और अपने ग्राहक (केवाईसी) आवश्यकताओं को जानने की आवश्यकता है। इनमें अपने सभी ग्राहकों के लिए व्यक्तिगत पहचान जानकारी की पहचान करना और उसका सत्यापन करना शामिल है। सेवा प्रदाताओं को किसी भी संदिग्ध लेनदेन या एक निश्चित सीमा से ऊपर के लेनदेन के बारे में अधिकारियों को 10 दिनों के भीतर सूचित करना होगा। तुर्की में, यह सीमा 75,000 लीरा ($6,600) है।

एक Binance प्रवक्ता ने दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज के लिए नवीनतम नियामक समस्या पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, यह दावा करते हुए कि Binance’ नियामकों के साथ संचार पर या चल रहे कानूनी मामलों के बारे में टिप्पणी न करें। MASAK ने भी इस कार्रवाई पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। अपराध की आय और आतंकवाद का वित्तपोषण प्रकाशित किया गया था । इस कानून ने वीएएसपी को पूरी तरह से अपनी निगरानी में रखा और उन दंडों को स्थापित किया जो एक्सचेंजों का उल्लंघन करने पर सामना करना पड़ता है। जबकि लगभग हर दूसरे उल्लंघन के लिए जुर्माना है, कानून अपराधियों के लिए तीन साल तक की जेल की सजा भी निर्धारित करता है।

मासक द्वारा कार्रवाई एक लंबी लाइन में नवीनतम है Binance के लिए प्रवर्तन कार्रवाइयाँ। 2021 एक्सचेंज के लिए एक पागल वर्ष रहा है क्योंकि नियामकों ने वित्तीय नियमों को लापरवाही से तोड़ने के वर्षों के बाद आखिरकार इसे पकड़ लिया।

इसे दर्जनों देशों में कई उत्पादों को रोकने के लिए मजबूर किया गया है क्योंकि नियामकों ने यह निर्धारित किया है कि यह अवैध रूप से चल रहा था, सिंगापुर से से हांगकांग से जर्मनी से )दक्षिण अफ्रीका

। और जैसे-जैसे नियामकों ने उद्योग पर एक मजबूत पैर जमाया, यह लगभग निश्चित रूप से बिनेंस के लिए खराब हो जाएगा।

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