डीओजे ने एफटीएक्स ‘हैक’ की जांच शुरू की जबकि एसबीएफ को नया न्यायाधीश मिला

सैम बैंकमैन-फ्राइड(एसबीएफ) छुट्टियों के लिए घर हो सकता है, लेकिन कानूनी दीवारें ढह गई कंपनी के बदनाम संस्थापक पर तेजी से बंद हो रही हैंएफटीएक्सडिजिटल एसेट एक्सचेंज।

मंगलवार को,ब्लूमबर्गरिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने 37.2 करोड़ डॉलर की डिजिटल संपत्ति की आपराधिक जांच शुरू की है।कथित तौर पर एफटीएक्स-नियंत्रित वॉलेट से हैक किया गया11 नवंबर को, दिन FTXअध्याय 11 दिवालियापन के लिए दायर किया. डीओजे की राष्ट्रीय क्रिप्टोकुरेंसी प्रवर्तन टीम द्वारा की गई जांच के परिणामस्वरूप कंप्यूटर धोखाधड़ी का आरोप लगाया जा सकता है जिसमें अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है।

बहामास स्थित मुट्ठी भर ग्राहकों के अस्थायी अपवाद के साथ, FTX उपयोगकर्ताओं को 11 नवंबर की फाइलिंग के बाद से उनके खातों से बाहर कर दिया गया है। संदेह व्याप्त है कि एफटीएक्स के अंदरूनी सूत्रों द्वारा वॉलेट तक पहुंच के साथ अनधिकृत हस्तांतरण किया गया था, हालांकि एफटीएक्स के जनरल काउंसलर रेन मिलर ने उस समय एक टेलीग्राम संदेश पोस्ट किया था जिसमें जोर देकर कहा गया था कि “एफटीएक्स को हैक कर लिया गया है।”

DOJ जांच इससे अलग हैएसबीएफ के खिलाफ कई आरोप दायर किए गएइस महीने की शुरुआत में न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में, जिसमें वायर फ्रॉड, सिक्योरिटीज फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और अभियान वित्त उल्लंघन शामिल हैं। उस मामले ने पिछले हफ्ते एक असामान्य मोड़ लिया जब मामले को सौंपे गए न्यायाधीश, अमेरिकी जिला न्यायाधीश रॉनी अब्राम्स ने हितों के टकराव के कारण खुद को अलग कर लिया।

अब्राम्स के पति डेविस पोल्क एंड वार्डवेल में एक भागीदार हैं, जिसने 2021 में एफटीएक्स के लिए एक सलाहकार क्षमता में काम किया। )।” यह स्पष्ट करते हुए कि उनके पति का “इनमें से किसी भी अभ्यावेदन में कोई संलिप्तता नहीं है,” अब्राम्स ने खुद को “किसी भी संभावित संघर्ष, या एक की उपस्थिति से बचने के लिए” अलग कर लिया।

इस हफ्ते, अदालत ने एसबीएफ के मामले को संभालने के लिए न्यायाधीश लुईस कापलान को नियुक्त किया। कापलान हैडिजिटल संपत्ति से पूरी तरह अपरिचित नहीं हैंलेकिन उन्होंने कई को भी संभाला2011 ‘ब्लैक फ्राइडे’ ऑनलाइन पोकर मामलेकौन कौन सेकुछ डीएनए साझा करेंवर्तमान क्रिप्टो मंदी के साथ। कैप्लन वर्तमान में ऐसे मामलों की देखरेख कर रहे हैं जिनमें डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ ई। जीन कैरोल का मानहानि का मुकदमा और प्रिंस एंड्रयू के खिलाफ वर्जीनिया गिफ्रे का मुकदमा शामिल है, जब तक कि रैंडी शाही ने इस साल की शुरुआत में मामले का निपटारा नहीं किया।

निवेश (अन्य लोगों के पैसे के साथ) आसान है

इस बीच, FTX की पहले से ही गड़बड़ दिवालियापन प्रक्रिया बाद में और भी गड़बड़ हो गईअदालती फाइलिंगपता चला कि SBF और FTX के सह-संस्थापकज़िक्सियाओ ‘गैरी’ वांगसे 546 मिलियन डॉलर उधार लिएअल्मेडा रिसर्चमें उनकी 7.6% हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए निधि देने के लिएरॉबिन हुडडिजिटल ट्रेडिंग व्यवसाय। लगभग 56.3 मिलियन रॉबिनहुड शेयरों का अधिग्रहण – वर्तमान में लगभग 440 मिलियन डॉलर का है – मई में एंटीगुआ-पंजीकृत इमर्जेंट फिडेलिटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के माध्यम से किया गया था।

एसबीएफ का हलफनामा इंगित करता है कि उन्होंने 90% एमर्जेंट को नियंत्रित किया, जिसमें वांग के पास अन्य 10% का नियंत्रण था। अप्रैल से मई तक दो सप्ताह की अवधि में एसबीएफ को अल्मेडा-एफटीएक्स-संबद्ध बाजार-निर्माता, जिस पर एसबीएफ ने 90% नियंत्रण भी लगाया था, से 546 मिलियन डॉलर लूटने में सक्षम बनाने वाले प्रॉमिसरी नोट्स जारी किए गए थे।

सभी के लिए अच्छी तरह से प्रलेखित फ्री-फॉर-जिसे एफटीएक्स/अल्मेडा अकाउंटिंग कहते हैं, को देखते हुए, जिसमें एसबीएफ ग्राहक की जमा राशि को अपनी मर्जी के अनुसार अपना काम मानता है, एफटीएक्स लेनदारों को रॉबिनहुड शेयरों को पुनः प्राप्त करने में गहरी दिलचस्पी होगी, लेकिन वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। बनाने का दावा करने वाले एकमात्र।

ब्लॉकफाईदसमान रूप से दिवालियायूएस-आधारित डिजिटल एसेट लेंडिंग प्लेटफॉर्म जिसका SBF ने एक बड़ा प्रदर्शन कियाजमानतइस गर्मी में, FTX/Alameda पर BlockFi का $1 बिलियन से अधिक का बकाया है। ब्लॉकफाई दायर कियाएक नागरिक शिकायतएमर्जेंट के खिलाफ पिछले महीने, 9 नवंबर के ‘प्रतिज्ञा समझौते’ के आधार पर, जिसमें एमर्जेंट ने 671 मिलियन डॉलर के ऋण को कवर करने के लिए संपार्श्विक प्रदान किया था, जो अल्मेडा को ब्लॉकफी से मिला था। प्रदान किया गया संपार्श्विक एमर्जेंट “सामान्य स्टॉक के कुछ शेयर” थे, जिन्हें रॉबिनहुड शेयर माना जाता है।

अन्य अदालती फाइलिंगइंगित करें कि, इस महीने की शुरुआत में उसकी गिरफ्तारी से कुछ ही समय पहले, SBF ने अपने एमर्जेंट और रॉबिनहुड शेयरों पर नियंत्रण हासिल करने के लिए कागजात दाखिल किए। यह फाइलिंग एफटीएक्स के एक एंटीगुआ-आधारित लेनदार योनाटन बेन शिमोन के बाद आई, जिसने रॉबिनहुड की संपत्ति सहित एमर्जेंट की संपत्ति के खिलाफ एक फ्रीजिंग निषेधाज्ञा जारी करने के लिए एक एंटीगुआन अदालत को आश्वस्त किया।

पिछले हफ्ते, एफटीएक्स के नए अदालत द्वारा नियुक्त सीईओ जॉन जे रे III ने डेलावेयर दिवालियापन अदालत से पूछारॉबिनहुड संपत्तियों पर रोक बनाए रखेंशेयरों पर सभी तीन प्रतिस्पर्धी दावों को अवरुद्ध करने के लिए, जबकि FTX लेनदार समिति इस बात की तह तक जाने की कोशिश करती है कि किसके पास क्या है।

ईमानदारी से, इस टेढ़ी-मेढ़ी कहानी से जो कुछ गायब है, वह है SBF के माता-पिता इस दावे के साथ झूम रहे हैं कि चूंकि उन्होंने अपनी कपटपूर्ण संतानों को जन्म दिया है, इसलिए उन्हें उसके अवैध कारनामों में कटौती करनी चाहिए। अकल्पनीय? शायद… लेकिन यह पागलपन है कि हम इसे पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकते।

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