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डिजिटल मुद्रा से संबंधित बैंक धोखाधड़ी को लेकर मियामी में तिकड़ी का परीक्षण चल रहा है

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संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग (डीओजे) ने मियामी के तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जो कथित तौर पर अमेरिका में एक अज्ञात एक्सचेंज और बैंकों से डिजिटल संपत्ति में $4 मिलियन से अधिक की चोरी करने की योजना में शामिल थे।एक डीओजे के अनुसार, एस्टेबन कैबरेरा दा कोर्टे, 34, लुइस हर्नांडेज़ गोंजालेज, 23, और 34 वर्षीय असद्रुबल रामिरेज़ मेजा के रूप में पहचाने जाने वाले तीनों पर वायर और बैंक धोखाधड़ी करने, वायर धोखाधड़ी करने और पहचान की चोरी करने की साजिश का आरोप लगाया जा रहा है। प्रेस विज्ञप्ति।यह बताते हुए कि समूह ने अपनी योजना को कैसे अंजाम दिया, डीओजे ने अभियोग में उल्लेख किया कि प्रतिवादियों ने चुराए गए अमेरिकी पासपोर्ट का उपयोग करके बनाए गए एक्सचेंज खातों के साथ डिजिटल संपत्ति खरीदी। और ड्राइविंग लाइसेंस के रूप में अपने ग्राहक को जानिए दस्तावेज लेकिन उनके वैध बैंक खाते के विवरण के साथ वित्त पोषित। प्रत्येक लेन-देन को पूरा करने और संपत्ति को बाहरी वॉलेट में स्थानांतरित करने के बाद, उन्होंने अपने बैंकों को यह बताने के लिए बुलाया कि लेनदेन अनधिकृत थे, खुद को पहचान की चोरी का शिकार बताया। शिकायतों ने बैंक को इस योजना को दोहराते हुए लेनदेन को उलटने के लिए मजबूर किया। इसके परिणामस्वरूप अमेरिकी बैंकों ने धोखाधड़ी से $4 मिलियन से अधिक की प्रक्रिया की और अनाम एक्सचेंज को $3.5 मिलियन से अधिक मूल्य की डिजिटल संपत्ति का नुकसान हुआ। 2020 के दौरान कई महीने।होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन (एचएसआई) एल डोराडो टास्क फोर्स ने कार्यवाहक विशेष एजेंट-इन-चार्ज रिकी जे पटेल के साथ इस योजना का भंडाफोड़ किया, जिन्होंने टिप्पणी की कि गिरफ्तारी अवैध डिजिटल संपत्ति लेनदेन की जांच के लिए एचएसआई की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है।”आज की गिरफ्तारी दर्शाती है कि कैसे एचएसआई, यूएस सीक्रेट सर्विस और न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में हमारे सहयोगियों के साथ, अवैध धन के निशान का पालन करने और गुमनामी के पर्दे को भेदने के लिए क्रिप्टोकुरेंसी लेनदेन की पारदर्शिता का लाभ उठाने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेगा, ” उन्होंने कहा। तीनों को फ्लोरिडा के दक्षिणी जिले के लिए यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के समक्ष मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। आरोपों के दोषी पाए जाने पर उन्हें दो से 30 साल के कारावास का सामना करना पड़ सकता है। डीओजे रिकॉर्ड
डिजिटल संपत्ति अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने में सफलता गिरफ्तारी केवल नवीनतम सफलता है जिसे डीओजे ने डिजिटल संपत्ति अपराधियों पर नकेल कसने में दर्ज किया है। इस वर्ष, विभाग ने बड़ी और छोटी डिजिटल संपत्ति की वसूली की है। डीओजे को अन्य देशों के साथ अपने सहयोग में भी सफलता मिली है। इसने हाल ही में बीटीसी-ई एक्सचेंज के संस्थापक अलेक्जेंडर विन्निक सहित डिजिटल संपत्ति के मामलों में अभियोगित प्रतिवादियों के दो प्रत्यर्पण हासिल किए हैं, जिन्होंने कथित तौर पर सुविधा प्रदान की थी
रैंसमवेयर गिरोहों, ड्रग डीलरों और पहचान चोरों के लिए धन शोधन। हालांकि, एजेंसी अपनी प्रशंसा पर आराम नहीं कर रही है। ब्लूमबर्ग ने बताया कि डीओजे ने अधिक अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ सहयोग करके धोखेबाजों का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोगुना कर दिया है।देखें: बीएसवी ग्लोबल ब्लॉकचैन कन्वेंशन पैनल, लॉ एंड ऑर्डर: ब्लॉकचैन और डिजिटल एसेट्स के लिए नियामक अनुपालन बिटकॉइन में नए हैं? CoinGeek की जाँच करें
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