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जैकलीन फर्नांडीज रुपये में नई दिल्ली की पटियाला कोर्ट में पेश हुईं। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का मामला

बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडीज चल रहे रुपये का हिस्सा है। कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा 200 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग केस। अभिनेत्री 6 जनवरी, 2023 को चल रहे मामले में नई दिल्ली की पटियाला कोर्ट में पेश हुईं। कई दौर की पूछताछ के लिए अभिनेत्री कई बार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश हो चुकी हैं। अदालत ने 20 दिसंबर, 2022 को एक संक्षिप्त सुनवाई स्थगित कर दी।

जैकलीन फर्नांडीज रुपये में नई दिल्ली की पटियाला कोर्ट में पेश हुईं।  200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का मामला

जैकलीन फर्नांडीज रुपये में नई दिल्ली की पटियाला कोर्ट में पेश हुईं। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का मामला

अभिनेत्री को अदालत में पेश होने से पहले इस सप्ताह की शुरुआत में जम्मू-कश्मीर में धार्मिक मंदिर – वैष्णो देवी – में देखा गया था। इससे पहले, यह बताया गया था कि अदालत ने जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार नहीं करने का हवाला देते हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिनेत्री को जमानत दे दी थी।

News18 की पहले की एक रिपोर्ट के अनुसार, रुपये की सावधि जमा। जैकलीन फर्नांडीज के नाम के साथ कथित तौर पर 7.12 करोड़ रुपये जुड़े थे। वास्तव में, ईडी का अनुमान है कि सुकेश ने उपहार में “रु. रंगदारी के पैसों का इस्तेमाल कर जैकलीन को 5.71 करोड़ रु. यह भी कहा जाता है कि सुकेश ने जैकलीन के परिवार के कुछ करीबी सदस्यों को करीब 173,000 डॉलर और करीब 27,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का फंड दिया था।

पीएमएलए (मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम) की धारा 50 के तहत पिछले साल दर्ज सुकेश चंद्रशेखर के बयान में, सुकेश ने खुलासा किया था कि उसने चैनल और गुच्ची जैसे ब्रांडों से 15 जोड़ी झुमके, पांच बिर्किन बैग और अन्य लक्जरी सामान दिए थे। अभिनेत्री। ठग ने यह भी दावा किया कि उसने जैकलीन कार्टियर को रोलेक्स घड़ियों के अलावा टिफ़नी एंड कंपनी द्वारा चूड़ियाँ और अंगूठियाँ और एक कंगन उपहार में दिया था। उसने यह भी दावा किया कि उसने जैकलीन को रुपये के आभूषण दिए थे। 7 करोड़ और उसे ‘एस्पुएला’ नाम का एक घोड़ा उपहार में दिया।

इसके अलावा, सुकेश चंद्रशेखर ने अमेरिका में रहने वाली जैकलीन फर्नांडीज की बहन को 150,000 डॉलर का ऋण भी दिया। उसने कथित तौर पर उसे एक बीएमडब्ल्यू एक्स5 कार भी दी और जैकलीन के माता-पिता को एक मासेराती और बहरीन में उसकी मां को एक पोर्श भेंट की। उसने कथित तौर पर ऑस्ट्रेलिया में अपने भाई को $ 50,000 का ऋण भी दिया।

दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में सुकेश चंद्रशेखर और 13 अन्य पर रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर की पत्नी से 2000 करोड़ रुपये ठगने का आरोप लगाया है। 200 करोड़। अधिकारियों का मानना ​​​​है कि सुकेश चंद्रशेखर ने रु। शिकायतकर्ता से 200 करोड़ रुपये यह दावा करके लिए कि वह उसके पति को जेल से छुड़ाने में मदद करेगा।

2022 में, यह भी बताया गया था कि कॉनमैन ने कथित तौर पर जैकलीन फर्नांडीज के एजेंट प्रशांत को उनके जन्मदिन पर एक मोटरसाइकिल की पेशकश की थी, लेकिन बाद वाले ने उपहार को अस्वीकार कर दिया। पुलिस ने पहले खुलासा किया था कि सुकेश ने मोटरसाइकिल को चाबियों के साथ प्रशांत के आवास पर छोड़ दिया था, जिसे बाद में पुलिस ने जब्त कर लिया था।

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