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चीन के कानून प्रवर्तन ने $ 5M आभासी मुद्रा मनी लॉन्ड्रिंग रिंग का भंडाफोड़ किया

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चीन में सुरक्षा एजेंटों ने खुला मनी लॉन्ड्रिंग रिंग की है जो कथित तौर पर अपनी नापाक गतिविधि को अंजाम देने के लिए आभासी मुद्राओं का उपयोग करती है। हेंगयांग काउंटी पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो ने खुलासा किया कि यह गिरोह $5.5 बिलियन (RMB40 बिलियन) से अधिक की लॉन्ड्रिंग के लिए जिम्मेदार था। एक पुलिस प्रवक्ता ने एक प्रेस बयान में खुलासा किया कि मामले के संबंध में 10 से अधिक विभिन्न स्थानों पर 93 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। RMB300 मिलियन ($41.8 मिलियन) के धन की जब्ती के अलावा, अधिकारियों ने संदिग्धों से 100 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जब्त किए। प्रवक्ता ने खुलासा किया कि आपराधिक गिरोह का नेतृत्व हांग मौमौ ने किया था और पूरे चीन में धोखाधड़ी और अवैध जुए में लिप्त था। अवैध गतिविधियों से होने वाली आय को छिपाने के लिए, हांग के गिरोह ने स्थानीय कंपनियों के एक विशाल नेटवर्क का इस्तेमाल किया और एक मोर्चे के रूप में सोने का इस्तेमाल किया। पुलिस के बयान से यह भी पता चला है कि गिरोह ने आभासी मुद्राओं को पैसे के निशान को कवर करने के लिए बदल दिया और फिर संपत्ति को संयुक्त राज्य डॉलर में परिवर्तित कर दिया। स्थानीय पुलिस का कहना है कि उन्होंने डिजिटल संपत्ति के साथ अपने वित्तीय पदचिह्न को अस्पष्ट करने के प्रयासों के बावजूद गिरोह की धोखाधड़ी गतिविधियों के पीड़ितों से संबंधित RMB7.8 मिलियन ($ 1.08 मिलियन) बरामद किए। पुलिस रिपोर्टों के अनुसार, इस कार्रवाई की जांच महीनों तक चली, जिसमें रिपोर्ट में कहा गया कि गिरोह 2018 से अपनी नापाक गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। गिरोह की गतिविधियां ज्यादातर हैनान, ग्वांगडोंग, फ़ुज़ियान और जियांग्शी में केंद्रीकृत थीं। अगर दोषी ठहराया जाता है, तो संदिग्धों को उनके कार्यों के लिए 10 साल तक की जेल हो सकती है, और डिजिटल संपत्ति पर चीन के नकारात्मक रुख से उन्हें और भी कठोर सजा मिल सकती है। चीन ने पहले आभासी मुद्रा लेनदेन को अवैध बना दिया था और अपराधियों पर कठोर दंड लगाया था, जिसमें लंबी जेल की सजा और जुर्माना का भुगतान शामिल था। चीनी चुड़ैल शिकार चीन कभी बीटीसी खनिकों के बहुमत का घर था और सरकारी नियामकों से पहले नेटवर्क की हैश दर के 70% से अधिक के लिए जिम्मेदार था प्रतिबंधित का उपयोग करना लेन-देन के लिए डिजिटल संपत्ति और बैंकों और वित्तीय संस्थानों को लेन-देन का निपटान करने से रोक दिया। विच हंट को वर्चुअल करेंसी माइनिंग और सर्विस प्रोवाइडर्स तक बढ़ा दिया गया, जिसके कारण देश से खनिकों का बड़े पैमाने पर पलायन नए अधिकार क्षेत्र में हुआ। सरकार ने पूरी तरह से प्रतिबंध को अपने डिजिटल युआन , एक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) को बढ़ावा देने के लिए एक चाल के रूप में देखा है। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना (पीबीओसी) द्वारा प्रतिबंध के बावजूद, ऐसी अटकलें हैं कि कुछ खनिकों ने मुख्य भूमि चीन को कभी नहीं छोड़ा। अधिकारियों ने कहा कि खनिक भूमिगत हो गए हैं और खनन पूल और आभासी निजी नेटवर्क का उपयोग करके अपनी गतिविधियों का मुखौटा लगा रहे हैं। देखें: बीएसवी ग्लोबल ब्लॉकचैन कन्वेंशन पैनल, लॉ एंड ऑर्डर: ब्लॉकचैन और डिजिटल एसेट्स के लिए नियामक अनुपालन चौड़ाई=”562″ ऊंचाई=”315″ फ्रेमबॉर्डर=”0″ अनुमति पूर्णस्क्रीन=”अनुमति पूर्णस्क्रीन”> बिटकॉइन के लिए नया ? CoinGeek की जाँच करें
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