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क्रॉसहेयर में क्रिप्टो: अमेरिकी नियामक क्रिप्टोक्यूरेंसी क्षेत्र पर नजर रखते हैं

अपने मासिक एक्सपर्ट टेक कॉलम में, एक अंतरराष्ट्रीय टैक्स अटॉर्नी और सीपीए, सेल्वा ओज़ेली, उभरती प्रौद्योगिकियों और स्थिरता के बीच चौराहे को कवर करती है, और करों, एएमएल / सीएफटी नियमों और कानूनी मुद्दों के आसपास नवीनतम विकास प्रदान करती है। क्रिप्टो और ब्लॉकचेन को प्रभावित कर रहा है।

हाल ही में, समाचार सुर्खियों में निवेशकों की सुरक्षा की कमी पर नियामकों की चिंताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार में, जो $ 2 ट्रिलियन से अधिक हो गया है, और वित्तीय स्थिरता के लिए संभावित जोखिम।

संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति जो बिडेन के प्रशासन में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां रैंसमवेयर हमलों, बौद्धिक संपदा जासूसी, प्रतिबंधों के उल्लंघन, सरकारी अधिकारियों की रिश्वत और कर चोरी में भूमिका निभाने वाले क्रिप्टोकरेंसी के हाई-प्रोफाइल मामलों से जूझ रहे हैं।

वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, रैंसमवेयर से संबंधित संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट दायर की गई २०२१ की पहली छमाही के दौरान, जो २०२० की संपूर्णता से ३०% ऊपर है, यह दर्शाता है कि रैंसमवेयर अमेरिकी वित्तीय क्षेत्र, व्यवसायों और जनता के लिए एक बढ़ता हुआ खतरा है

बिडेन प्रशासन है वजन संघीय एजेंसियों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक नवाचार और वित्तीय विनियमन से संबंधित क्रिप्टो उद्योग के प्रासंगिक क्षेत्रों पर अध्ययन और सिफारिशें करने के लिए एक कार्यकारी आदेश। इस पहल का उद्देश्य पूरी कार्यकारी शाखा में डिजिटल मुद्राओं पर एजेंसियों के काम का समन्वय करना है, जिसमें पहली बार व्हाइट हाउस क्रिप्टो सीज़र एक बिंदु व्यक्ति के रूप में कार्य कर रहा है। । खोजी पत्रकारों के अंतर्राष्ट्रीय संघ के “पेंडोरा पेपर्स”

इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स ने अपना “पेंडोरा पेपर्स,” प्रकाशित किया, जिसने कानून फर्मों से लगभग 12 मिलियन दस्तावेज़ लीक किए और दुनिया भर के अन्य संगठन जो 29,000 अपतटीय कंपनियों के पहले के अज्ञात मालिकों का पर्दाफाश करते हैं, जो टैक्स हेवन में टैक्स हेवन में दुनिया भर में संपत्ति में 32 ट्रिलियन डॉलर तक की संपत्ति छिपाते हैं।

इन कंपनियों के मालिकों में 200 से अधिक देशों के मशहूर हस्तियां, राजनीतिक नेता और आपराधिक अंडरवर्ल्ड के आंकड़े शामिल हैं। लीक ने पहले ही दुनिया भर के कई सरकारी अधिकारियों में भ्रष्टाचार और कर चोरी की जांच शुरू कर दी है।

इस बीच, विश्व आर्थिक मंच की एक रिपोर्ट बताते हैं कैसे ब्लॉकचेन तकनीक सरकारों में भ्रष्टाचार को खत्म करने में मदद कर सकती है।

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अपने तरह के पहले मामले में, विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) ने हाल ही में एक ओवर-द-काउंटर डिजिटल करेंसी ब्रोकर Suex को रैंसमवेयर हमलों की आय को वैध बनाने में कथित भूमिका के लिए लक्षित किया है। यह प्रयास रैंसमवेयर का मुकाबला करने और आपराधिक नेटवर्क और क्रिप्टो एक्सचेंजों को बाधित करने के लिए सरकार भर में एक प्रयास का एक हिस्सा था, जो फिरौती को वैध बनाने में एक भूमिका निभाते हैं। लक्ष्य निजी क्षेत्र में साइबर सुरक्षा में सुधार करना और अमेरिकी सरकारी एजेंसियों को घटनाओं और रैंसमवेयर भुगतानों की रिपोर्टिंग बढ़ाना है। इसमें एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग/आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (एएमएल/सीएफटी) ढांचे के तहत ट्रेजरी विभाग और कानून प्रवर्तन दोनों शामिल हैं, क्योंकि डिजिटल मुद्रा रैंसमवेयर भुगतान और संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने का प्रमुख साधन है।

इस मामले के बाद, OFAC ने “संभावित प्रतिबंध जोखिमों पर अद्यतन सलाह” जारी की रैंसमवेयर भुगतान की सुविधा के लिए। ” अद्यतन सलाहकार इस बात पर जोर देता है कि अमेरिकी सरकार अभी भी साइबर फिरौती या जबरन वसूली की मांगों का भुगतान करने को दृढ़ता से हतोत्साहित करती है और यह मानती है कि ऐसे हमलों को रोकने या कम करने के लिए साइबर सुरक्षा प्रथाओं में सुधार करना महत्वपूर्ण है।

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OFAC ने भी अद्यतन किया इस बात पर जोर देने के लिए कि यह रैंसमवेयर हमले की स्थिति में उचित सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को रिपोर्ट करना और उनके साथ सहयोग करना महत्वपूर्ण है, ताकि रैंसमवेयर हमलों और दुर्भावनापूर्ण साइबर अभिनेताओं को समझने और उनका मुकाबला करने के लिए और प्रतिबंध के मामले में स्वैच्छिक आत्म-प्रकटीकरण क्रेडिट प्राप्त करने के लिए पीड़ितों के लिए। गठजोड़ बाद में तय होता है। अधिक जानकारी के लिए, देखें सरकार की स्टॉप रैनसमवेयर वेबसाइट।

वैश्विक स्तर पर डिजिटल परिसंपत्तियों के कारण रैंसमवेयर और मनी लॉन्ड्रिंग के वित्तीय जोखिमों को देखते हुए, जून में जी7 बैठक के प्रतिभागियों ने वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स के एएमएल को लागू और लागू करके इस बढ़ते जोखिम को प्रभावी ढंग से और तेजी से संबोधित करने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध किया। डिजिटल संपत्ति और आभासी संपत्ति सेवा प्रदाताओं पर मानक।

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अन्य हालिया मामलों और रिपोर्टों में, क्रिप्टोकुरेंसी बौद्धिक संपदा जासूसी में शामिल थी। एथेरियम डेवलपर वर्जिल ग्रिफिथ ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक उल्लंघन की साजिश रचने के लिए दोषी स्वीकार किया है पॉवर्स एक्ट – जिसका उपयोग अमेरिकी नागरिकों को कम्युनिस्ट देशों को प्रौद्योगिकी और बौद्धिक संपदा निर्यात करने से रोकने के लिए किया जाता है – जब उन्होंने 2019 में उत्तर कोरियाई सम्मेलन में एक क्रिप्टोकरेंसी और ब्लॉकचेन प्रस्तुति दी। याचिका सौदे के हिस्से के रूप में, ग्रिफ़िथ 6 1 तक देख सकता था। /2 साल जेल में जब उसे जनवरी 2022 में सजा सुनाई गई थी। सैन्य रहस्यों के लिए – अक्टूबर में आरोप लगाया गया था के बारे में जानकारी पारित करने की कोशिश कर रहा था परमाणु ऊर्जा अधिनियम, न्याय विभाग के उल्लंघन में क्रिप्टोकुरेंसी के बदले किसी विदेशी सरकार के प्रतिनिधि के लिए अमेरिकी परमाणु संचालित पनडुब्बियों का डिजाइन। कहा गया

साइबरसन, ऑपरेशन-केंद्रित साइबर हमले से सुरक्षा प्रदान करने वाला, प्रकाशित “ऑपरेशन घोस्टशेल: नोवेल आरएटी टारगेट ग्लोबल एयरोस्पेस एंड टेलीकॉम फर्म्स” शीर्षक से एक नई रिपोर्ट, जो एक अत्यधिक केंद्रित साइबर जासूसी ऑपरेशन को उजागर करती है वैश्विक एयरोस्पेस और दूरसंचार कंपनियां। रिपोर्ट, जो फर्म के अगस्त प्रकाशन का अनुसरण करती है “डेडरिंगर” रिपोर्ट, एक नए पहचाने गए ईरानी अभिनेता का खुलासा करती है, जिसे मलकामक कहा जाता है, जो हमलों के पीछे था और कम से कम 2018 से काम कर रहा है। मलकामक पहले से अज्ञात, अत्यधिक परिष्कृत रिमोट एक्सेस ट्रोजन का उपयोग कर रहा है जिसे “शेल क्लाइंट” के रूप में जाना जाता है जो एंटीवायरस से बचता है। और अन्य सुरक्षा उपकरण और कमांड और नियंत्रण के लिए क्लाउड सेवा प्रदाता ड्रॉपबॉक्स का दुरुपयोग करता है।

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शोध के अनुसार स्लोवाक सुरक्षा विक्रेता ईएसईटी द्वारा प्रकाशित , फेमसस्पैरो नामक एक साइबर जासूसी समूह ने होटलों, अंतरराष्ट्रीय सरकारों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों, इंजीनियरिंग कंपनियों और को लक्षित किया है। कम से कम 2019 के बाद से कानून फर्म। समूह ने एक ज्ञात M . का उपयोग किया icrosoft एक्सचेंज भेद्यता – जिसका भी शोषण किया गया था संदिग्ध चीनी हैकर्स और स्कैमर्स जो क्रिप्टोकरंसी को माइन करना चाहते हैं – अपने पीड़ितों पर हमला करने के लिए, जो शामिल यूएस रिपब्लिकन गवर्नर्स एसोसिएशन। जबकि ईएसईटी ने फेमसस्पैरो को एक विशिष्ट राष्ट्र से नहीं जोड़ा, इसने अपनी तकनीकों और के बीच समानताएं पाईं। स्पार्कलिंगगोब्लिन, विन्नती समूह की एक शाखा – जो चीन से जुड़ा हुआ है – और DRBControl

जुलाई में, अमेरिकी सरकार माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर हमलों का फायदा उठाने के लिए चीन को दोषी ठहराया , और – पहली बार – यह भी अभियुक्त हमलों का संचालन करने के लिए आपराधिक हैकरों को नियोजित करने की चीनी सरकार, जारी एक रिपोर्ट जो बौद्धिक संपदा की चोरी करने के लिए चीन के रक्षा, अर्धचालक, चिकित्सा और अन्य उद्योगों को लक्षित करने की चेतावनी देती है।

यहां व्यक्त किए गए विचार, विचार और राय लेखक के अकेले हैं और जरूरी नहीं कि वे कॉइनटेक्ग्राफ के विचारों और विचारों को प्रतिबिंबित या प्रतिनिधित्व करते हों।

सेल्वा ओज़ेली , Esq., CPA, एक अंतरराष्ट्रीय है कर वकील और प्रमाणित सार्वजनिक लेखाकार जो अक्सर टैक्स नोट्स, ब्लूमबर्ग बीएनए, अन्य प्रकाशनों और ओईसीडी के लिए कर, कानूनी और लेखांकन मुद्दों के बारे में लिखते हैं।

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