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क्रिप्टो बदमाशों का मुकाबला करने में सभी की भूमिका है

अपने अनुपालन खेल की तलाश में ब्लॉकचैन से संबंधित व्यवसायों को व्यापार में बने रहने के लिए नियामकों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ काम करने के अपने प्रतिरोध पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

न्यूयॉर्क में कॉइनगीक सम्मेलन के अंतिम दिन में बिटकॉइन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष जिमी गुयेन ने “ब्लॉकचैन पर आपराधिक गतिविधि की जांच” नामक एक पैनल का संचालन किया। पैनल ने उन कदमों की जांच की जो क्षेत्र को सार्वजनिक धारणा का मुकाबला करने के लिए उठाए जाने की जरूरत है कि बिटकॉइन अवैध और आपराधिक गतिविधि को सुविधाजनक बनाने के एकमात्र उद्देश्य के लिए बनाया गया था।

गुयेन के मंच पर शामिल होने से ब्लॉकचैन इंटेलिजेंस ग्रुप के सरकार और सामरिक मामलों के निदेशक विलियम कैलाहन थे; ब्लॉकट्रेस के संस्थापक और सीईओ शॉन माग्रुडर; विशेष एजेंट, आईआरएस आपराधिक जांच रिचर्ड जी. रेनहार्ड्ट; और मर्कल साइंस डायरेक्टर/बिजनेस डेवलपमेंट के वीपी इयान ली।

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ली, जिनकी कंपनी डिजिटल मुद्रा लेनदेन में जोखिम का पता लगाने, जांच करने और विश्लेषण करने में कंपनियों की मदद करने वाले सॉफ़्टवेयर का निर्माण करती है, का कहना है कि अपराधी ‘क्रिप्टो’ को प्रोग्राम योग्य धन के रूप में समझने लगे हैं। जब एक्सचेंज कमजोर अपने ग्राहक (केवाईसी) और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) नीतियों को लागू करते हैं – जैसे कि केवल 2 बीटीसी से अधिक लेनदेन पर चेक लगाना – अपराधी केवल स्क्रिप्ट लिखते हैं जो बड़े लेनदेन को 2 बीटीसी से छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और उन्हें एक के माध्यम से रूट करते हैं। पर्स की संख्या।

डेफी और एनएफटी जैसी प्रौद्योगिकियों के उदय ने आपराधिक जांच को और जटिल कर दिया है, क्योंकि स्मार्ट अनुबंधों में अक्सर कई प्रेषक/रिसीवर शामिल होते हैं। ली ने कहा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स speakers of the conference की देखरेख करने वाली केंद्रीय इकाई की कमी का मतलब है कि सभी लेनदेन आसानी से गुजरते हैं, जिससे पैसे का “बहुत, बहुत वास्तविक” जोखिम पैदा होता है। लॉन्ड्रिंग।

ली ने कहा कि मर्कल साइंस डेफी और एनएफटी प्लेटफॉर्म को स्मार्ट कॉन्टैक्ट्स को “ब्रेक-अप” करने में मदद करने के लिए बीस्पोक उत्पाद विकसित कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि अंदर कोई डोडी डीलिंग है या नहीं, साथ ही ऐसे टूल्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है जो गठबंधन करते हैं। खराब अभिनेताओं की पहचान करने के जांचकर्ताओं के प्रयासों में सहायता के लिए ऑफ-चेन डेटा जैसे आईपी पते के साथ ऑन-चेन जानकारी।

डर डार्कनेट

ब्लॉकट्रेस के MaGruder का कहना है कि उनकी फर्म ने फ्यूजन नामक एक एपीआई एकत्रीकरण परत बनाई है जिसमें ट्रैकिंग फर्मों से डेटा शामिल है साइबरट्रेस, अण्डाकार और अन्य के रूप में प्रभावी ढंग से “पूरे ब्लॉकचेन पर अनुपालन” करने के लिए। व्यक्तिगत पते, एड्रेस क्लस्टर और क्लस्टरिंग एल्गोरिदम को श्रेय देने के लाभों में “डार्कनेट बाजारों से यूएस-आधारित एक्सचेंजों में उच्च जोखिम वाले हस्तांतरण को उजागर करना है।”

एक पूर्व ड्रग प्रवर्तन एजेंसी, कॉलहन कुख्यात सिल्क रोड डार्कनेट बाजार के समय पर्यवेक्षक, सहमत थे कि qlue स्थिति में नाटकीय रूप से सुधार हुआ है speakers of the conference उन दिनों से जब तकनीक दूर थी अधिक मैनुअल-गहन, मूल रूप से मनुष्य एक्सेल स्प्रेडशीट में डेटा दर्ज करते हैं। ब्लॉकचैन इंटेलिजेंस ग्रुप के क्यूएलयूई खोजी सॉफ्टवेयर टूल की बदौलत अब हफ्तों में क्या किया जा सकता है।

qlue

लेकिन बेहतर तकनीक के आगमन ने अपराधियों को नहीं रोका है, कैलाहन ने कहा कि क्रिप्टो अवैध दवा के लिए एक प्रमुख नाली बन गया है व्यापार। न्यूयॉर्क में आईआरएस फील्ड ऑफिस में साइबर क्राइम के समन्वयक रेनहार्ड्ट ने इस बिंदु को प्रतिध्वनित करते हुए कहा कि अवैध Fentanyl बिक्री की आय बिटकॉइन एटीएम और पी 2 पी एक्सचेंजों के माध्यम से तेजी से स्थानांतरित हो रही है।

रेनहार्ड्ट , जिन्होंने कहा कि आईआरएस के पास कर चोरों की खोज में क्रिप्टो लेनदेन को ट्रैक करने के लिए “एक बड़ी पहल” है, ने खुलासा किया कि जांच अक्सर अमेरिकी अटॉर्नी के कार्यालय से जानकारी के साथ शुरू होती है। ऐसे मामले के लिए जिसमें एक कॉर्पोरेट ईमेल से छेड़छाड़ की जाती है और वायर ट्रांसफर को बाद में पुनर्निर्देशित किया जाता है, आईआरएस उन तारों का पालन संबंधित बैंक खातों में करेगा। आईआरएस तब उन खातों से जुड़े क्रिप्टो वॉलेट पते प्राप्त करने के लिए गोपनीय मुखबिरों के उपयोग सहित “कुछ गुप्त सामान” करेगा, जिसके बाद एजेंसी उन कंपनियों की सेवाओं को नियोजित करेगी जैसे कि रेनहार्ड्ट के बगल में मंच पर वॉलेट को ट्रैक करने के लिए गतिविधि।

यह विचार कि व्यवसाय अपने सिस्टम के माध्यम से बहने वाले धन की उत्पत्ति के बारे में अज्ञानता की दलील दे सकते हैं, अब नहीं चलेंगे। MaGruder ने कहा कि डोडी खातों को अक्षम करने के बारे में एक्सचेंजों को सक्रिय होने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर वह रूस के हाइड्रा डार्क मार्केट से 40 लेनदेन के लिए एक ही वॉलेट पते को जिम्मेदार देख सकता है, तो एक्सचेंज जो उन हस्तांतरणों को प्राप्त कर सकता है।

बेवकूफ मानव चाल

ईमेल के अलावा /DeFi हैक्स और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट शोषण, MaGruder ने ‘मैन इन द मिडल’ हमलों की आवृत्ति को नोट किया, जैसे कि जब एक लंबे समय तक HODLer अंततः अपने हार्डवेयर वॉलेट को अपडेट करने के लिए अपने हॉडलिंग और डाउनलोड सॉफ़्टवेयर को बेचने का फैसला करता है। इस प्रक्रिया में, लापरवाह HODLer एक ट्रोजन पिछले दरवाजे को डाउनलोड करता है और, वॉलेट के बीज वाक्यांश में प्रवेश करने के बाद, साफ हो जाता है। अक्सर मानवीय त्रुटि के परिणामस्वरूप आते हैं, तकनीकी गड़बड़ी के कारण नहीं। साइबर सुरक्षा और एएमएल नीतियों दोनों में उचित प्रशिक्षण अवैध अभिनेताओं के खिलाफ एक मजबूत रक्षा बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन एक कंपनी में उन्होंने काम किया, ली ने कहा कि उनके ‘अनुपालन अधिकारी’ एक पूर्व पैनकेक-फ्लिपर थे, जिनके रेज़्यूमे पर शून्य अनुपालन अनुभव था।

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Callahan ने कहा कि डिजिटल मुद्रा क्षेत्र में सभी खिलाड़ियों की भूमिका है, न केवल ‘सुरक्षित प्रणालियों’ के निर्माण में, लेकिन स्केची अभिनेताओं को सचेत करना कि उनके व्यवसाय का स्वागत नहीं है और आपके सिस्टम को खराब करने के किसी भी प्रयास के परिणामस्वरूप आपको सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा और अधिकारियों को जल्दबाजी में रिपोर्ट किया जाएगा।

यात्रा नियम

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल speakers of the conference (FATF) अपने सदस्यों को निम्नलिखित लागू करने के लिए प्रेरित कर रहा है- डिजिटल मुद्रा लेनदेन के लिए यात्रा नियम कहा जाता है, कंपनियों को “आवश्यक प्रवर्तक और लाभार्थी जानकारी प्राप्त करने, पकड़ने और प्रसारित करने” के लिए बाध्य करता है ताकि लेनदेन प्रकृति में आपराधिक साबित होने पर उचित कार्रवाई की जा सके।

ली ने कहा कि यह आवश्यकता ब्लॉकचैन स्पेस में मुद्दों का कारण बनती है क्योंकि अधिकांश डिजिटल मुद्रा लेनदेन एक निजी वॉलेट से दूसरे में होते हैं, और निजी वॉलेट को नियंत्रित करने वाले कुछ व्यक्ति यात्रा नियम द्वारा आवश्यक पहचान की जानकारी को स्वतंत्र रूप से स्वयंसेवा करने की संभावना रखते हैं।

यदि एक वॉलेट जिसके साथ मर्कल क्लाइंट लेनदेन करता है, एक एक्सचेंज है, तो क्लाइंट को यात्रा नियम का पालन करना आवश्यक है। मर्कले का एट्रिब्यूशन डेटा सेट वॉलेट मॉनिटरिंग को संबंधित जोखिमों का पता लगाने की अनुमति देता है और, कई यात्रा नियम प्रदाताओं के साथ साझेदारी के माध्यम से, मर्कले के अधिकांश ग्राहक नवंबर तक यात्रा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने में सक्षम होंगे।

गुयेन ने कहा कि एफएटीएफ की ‘वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर’ की परिभाषा डिजिटल मुद्रा एक्सचेंजों तक ही सीमित नहीं है और इस प्रकार इस क्षेत्र की सभी कंपनियों को यह आकलन करने की आवश्यकता है कि क्या उनके संचालन इस नियम को ट्रिगर करते हैं।

रेनहार्ड्ट ने कहा कि बड़ी ब्लॉकचेन-आधारित कंपनियां अधिक जिम्मेदार होती जा रही हैं, जबकि छोटे एक्सचेंज “एक कारण से हैं।” बैंकों को इस तथ्य के बाद अज्ञानता की दलील देने के बजाय इन छोटे एक्सचेंजों पर खुद को शिक्षित करने की जरूरत है। इस तरह, रेनहार्ड्ट जैसी एजेंसियां ​​अपना काम कर सकती हैं और बैंक संभावित अभियोजन के संपर्क में नहीं आते हैं। 2000 के दशक में अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग रिंगों के साथ अपने संबंधों के कारण। कैलाहन ने कहा कि फेड अब इसी तरह की विफलताओं के लिए क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर अपने ग्राहकों को उचित रूप से देख रहे थे।

अपनी स्थापना से, बीएसवी ब्लॉकचेन कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर केंद्रित रहा है। गुयेन ने पैनल से पूछा कि अनुपालन प्रयासों में सहायता के लिए पारिस्थितिकी तंत्र ऐप्स या प्रोटोकॉल तत्वों के साथ क्या कर सकता है, जैसे निगरानी प्रयासों में सहायता के लिए लेनदेन में एम्बेडेड अधिक मेटाडेटा शामिल करना।

ली, जिनकी कंपनी ने बीएसवी जोड़ा इस साल की शुरुआत में समर्थन ने कहा, “यदि आप बीएसवी पर निर्माण कर रहे हैं, तो आप अच्छे हाथों में हैं,” एक सुरक्षित पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में प्रोटोकॉल की सक्रियता के लिए धन्यवाद। मेटाडेटा प्रश्न पर, ली ने कहा कि चुनौती वह थी जो लोग प्रदान करने को तैयार थे। कुछ जानकारी अत्यंत उपयोगी हो सकती है लेकिन लोग इसे एक अपरिवर्तनीय सार्वजनिक खाता बही पर नहीं रखना चाहते हैं। कुछ डेटा बिंदुओं को एक्सचेंजों द्वारा बनाए रखा जा सकता है, जिसमें ब्लॉकचैन पर केवल मेटाडेटा शामिल होगा जो लेनदेन में उनकी भागीदारी को दर्शाता है, और अधिक जानकारी प्रदान करने की क्षमता के साथ एक विशेष लेनदेन को चिह्नित किया जाना चाहिए।

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MaGruder ने सुझाव दिया कि पारिस्थितिकी तंत्र को लाभ होगा एक सार्वभौमिक प्रतिक्रिया फ़ाइल के लिए एक टेम्पलेट तैयार करने से लेकर सम्मन तक, क्योंकि वर्तमान सम्मन प्रत्येक एक्सचेंज से अलग-अलग प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करते हैं। MaGruder ने कहा कि इस फाउंडेशन में ऐसी स्क्रिप्ट शामिल हो सकती हैं जिन्हें सामान्यीकृत किया जा सकता है, आसानी से निगला जा सकता है और लेनदेन का विश्लेषण करने के लिए समायोजित किया जा सकता है। उचित रूप से प्रशिक्षित है, जो नियामकों को पर्याप्त साइबर सुरक्षा संचालित करने की आपकी क्षमता में विश्वास दिलाएगा। दूसरे, सब कुछ स्वयं नहीं करना है: प्रतिष्ठित कस्टोडियल प्रदाता और बाहरी ब्लॉकचेन निगरानी प्रदाता हैं जिनके साथ आप भागीदार हो सकते हैं। अंत में, नियामकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ें, क्योंकि वे आपके व्यवसाय की संरचना में आपकी सहायता करेंगे ताकि यह स्वयं को एक अनुपालन तरीके से संचालित करे।

यहां देखें CoinGeek न्यूयॉर्क 2021 दिन 3:

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