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कॉइनबेस एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग उल्लंघन के लिए न्यूयॉर्क वित्तीय नियामक के साथ $ 100 मिलियन का समझौता करने के लिए सहमत है

कॉइनबेस एंटी-मनी-लॉन्ड्रिंग उल्लंघन के लिए न्यूयॉर्क वित्तीय नियामक के साथ $ 100 मिलियन का समझौता करने के लिए सहमत है

4 जनवरी, 2023 को NYDFS के अधीक्षक एड्रिएन हैरिस द्वारा हस्ताक्षरित एक सहमति आदेश के अनुसार, कॉइनबेस ने न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज (NYDFS) के साथ $ 100 मिलियन का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की है। न्यूयॉर्क के वित्तीय नियामक ने कहा कि अनुपालन समस्याओं का पता चला था और एक्सचेंज के धन-शोधन रोधी नियंत्रण 2020 से 2021 तक अपर्याप्त थे।

न्यू यॉर्क रेगुलेटर ने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कंप्लायंस इश्यू के लिए कॉइनबेस $ 100 मिलियन का जुर्माना लगाया

क्रिप्टो एक्सचेंज और कस्टोडियल फर्म कॉइनबेस (नैस्डैक: सिक्का) न्यूयॉर्क के शीर्ष वित्तीय नियामक NYDFS के साथ 2020 और 2021 में उचित एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियंत्रणों को लागू करने में विफल रहने के लिए $100 मिलियन के समझौते पर सहमत हो गया है। मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) पृष्ठभूमि की जाँच।

“इन चेतावनियों को बनाए रखने के लिए कॉइनबेस के पास पर्याप्त कर्मियों, संसाधनों और उपकरणों की कमी थी, और बैकलॉग तेजी से असहनीय स्तर तक बढ़ गए।” सहमति आदेश अधीक्षक एड्रिएन हैरिस विवरण द्वारा हस्ताक्षरित। “2021 के अंत तक, कॉइनबेस के पास बिना समीक्षा वाले लेन-देन की निगरानी के अलर्ट का बैकलॉग 100,000 से अधिक हो गया था (जिनमें से कई महीने पुराने थे), और ग्राहकों के बैकलॉग को बढ़ाने के लिए आवश्यक परिश्रम की आवश्यकता 14,000 से अधिक थी।”

अनुपालन जांच 2020 में शुरू हुई और पृष्ठभूमि जांच नियंत्रण की कथित कमी 2018 में शुरू हुई। एएमएल सुनिश्चित करने के लिए कॉइनबेस एक स्वतंत्र परीक्षक को नियुक्त करने के लिए सहमत हुआ और आपके ग्राहक (केवाईसी) दिशानिर्देशों का पालन किया गया। हालाँकि, अनुपालन समस्याएँ बनी रहीं और न्यूयॉर्क नियामक ने 2021 में कार्रवाई करने का निर्णय लिया। “हम अंतरिक्ष में अवैध वित्तपोषण चिंताओं के बारे में बहुत मुखर रहे हैं। यही कारण है कि हमारा ढांचा क्रिप्टो कंपनियों को बैंकों के समान मानक पर रखता है,” अधीक्षक हैरिस कहा.

इस बीच, कॉइनबेस का स्टॉक COIN गिरावट के बजाय खबरों पर उछल गया, क्योंकि बुधवार को शेयरों में 6.74% की वृद्धि हुई। कॉइनबेस भी प्रतिक्रिया व्यक्त की अपने ब्लॉग पर निपटारे के लिए और यह नोट किया कि यह “अगले दो वर्षों में अनुपालन कार्यक्रम निवेश में $ 50 मिलियन के लिए प्रतिबद्ध है।” NYDFS निपटान के बारे में एक्सचेंज का ब्लॉग पोस्ट संदेश जारी रहा:

हम इस संकल्प को निरंतर सुधार के लिए हमारी प्रतिबद्धता, प्रमुख नियामकों के साथ हमारे जुड़ाव और क्रिप्टो स्पेस में अधिक अनुपालन के लिए अपने और दूसरों के लिए – एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखते हैं।

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आप अनुपालन नियंत्रण की कमी के लिए न्यूयॉर्क वित्तीय नियामक के साथ कॉइनबेस के समाधान के बारे में क्या सोचते हैं? हमें बताएं कि आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं नीचे टिप्पणी अनुभाग में।

जेमी रेडमैन

जेमी रेडमैन बिटकॉइन डॉट कॉम न्यूज में न्यूज लीड हैं और फ्लोरिडा में रहने वाले एक वित्तीय तकनीकी पत्रकार हैं। रेडमैन 2011 से क्रिप्टोकुरेंसी समुदाय का सक्रिय सदस्य रहा है। उसे बिटकॉइन, ओपन-सोर्स कोड और विकेंद्रीकृत अनुप्रयोगों के लिए जुनून है। सितंबर 2015 से, Redman ने आज उभर रहे विघटनकारी प्रोटोकॉल के बारे में Bitcoin.com समाचार के लिए 6,000 से अधिक लेख लिखे हैं।

छवि क्रेडिट: शटरस्टॉक, पिक्साबे, विकी कॉमन्स

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