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कैरोलिन एलिसन और गैरी वैंग ने सैम बैंकमैन-फ्राइड के वापस अमेरिका जाने का आरोप लगाया

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एफटीएक्स के सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड और एफटीएक्स के पूर्व कर्मचारियों के लिए चीजें गंभीर दिख रही हैं। अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC), न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले (SDNY) के साथ मिलकरदायर आरोपअल्मेडा रिसर्च के पूर्व सीईओ कैरोलिन एलिसन और पूर्व एफटीएक्स सीटीओ ज़िक्सियाओ “गैरी” वांग के खिलाफ। SDNY ने यह भी घोषणा की कि एलिसन और वैंग अभियोजकों को उनकी जाँच में मदद कर रहे थे।

खबर के रूप में आता हैबैंकमैन-फ्राइड संयुक्त राज्य अमेरिका के रास्ते में हैइस सप्ताह की शुरुआत में बहामास से प्रत्यर्पण पर सहमत होने के बाद। तस्वीरों में दिखाया गया है कि एसबीएफ हथकड़ियों में और पुलिस के साथ नासाउ में एक विमान में सवार होने वाला है।

प्रत्यर्पण के लिए नासाओ से उड़ान भरने वाले एसबीएफ की नई तस्वीरें। निर्माता असाधारण को धन्यवाद @NashvilleDebPJ
क्रेडिट: रॉयल बहामास पुलिस बल pic.twitter.com/Strc4lgPrQ

– एज्रा कपलान (@EzraNBC) 22 दिसंबर, 2022

एसईसी की शिकायत में कहा गया है कि एलिसन ने एफटीएक्स के निवेशकों और ग्राहकों को धोखा देने के लिए एक “बहुवर्षीय योजना” में शामिल किया था, और एसबीएफ के निर्देश पर, खुले बाजार में बड़ी मात्रा में खरीद कर एफटीटी टोकन की कीमत में हेरफेर किया था ताकि इसे अघोषित ऋणों के लिए संपार्श्विक के रूप में इस्तेमाल किया जा सके।

इसने एलिसन और वैंग को योजना में “सक्रिय भागीदार” के रूप में नामित किया और FTX निवेशकों से इस जानकारी को छुपाया।एलिसन ने एफटीएक्स से ग्राहकों के धन का गबन किया था अल्मेडा की व्यापारिक गतिविधि में उपयोग करने के लिए, जबकि वांग ने सॉफ्टवेयर बनाया था जिसने ऐसा होने दिया, यह जोड़ा।

SEC ने यह भी उल्लेख किया कि यह FTT टोकन को एक सुरक्षा के रूप में मानता है और एलिसन और वैंग ने 1933 के प्रतिभूति अधिनियम और 1934 के प्रतिभूति विनिमय अधिनियम के धोखाधड़ी-रोधी प्रावधानों का उल्लंघन किया था।

SDNY शुल्क, और अन्य FTX कर्मचारियों के बारे में क्या?

न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले ने एसबीएफ, एलिसन और वैंग के खिलाफ अपने स्वयं के आरोपों की घोषणा की, जिसमें उल्लेख किया गया कि इसकी जांच “बहुत दूर” थी और अंततः इस योजना में शामिल अन्य लोगों का नाम लेगी।

एसडीएनवाई के यूएस अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने एलिसन और वांग के खिलाफ अभियोगों का खुलासा करते हुए आज एक और बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ आरोपों की घोषणा की। उन्होंने एफटीएक्स के नेटवर्क को “एक व्यापक धोखाधड़ी योजना” और “एक अभियान वित्त योजना जो वाशिंगटन में सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने की मांग की थी” के रूप में संदर्भित किया।

“मैंने यह भी कहा कि पिछले हफ्ते की घोषणा हमारी आखिरी नहीं होगी। और मैं एक बार फिर स्पष्ट कर दूं, न ही आज का है। मैं दो घोषणाएं करना चाहता हूं। सबसे पहले, मैं घोषणा कर रहा हूं कि न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले ने अल्मेडा रिसर्च के पूर्व सीईओ कैरोलिन एलिसन और एफटीएक्स के सह-संस्थापक गैरी वांग के खिलाफ एफटीएक्स में योगदान देने वाली धोखाधड़ी में उनकी भूमिका के संबंध में आरोप दायर किए हैं। ढहना।”

उन्होंने अन्य पूर्व एफटीएक्स कर्मचारियों को भी उपयोगी जानकारी के साथ आगे आने का आह्वान किया, यह संकेत देते हुए कि यह भविष्य में खुद को कठोर परिणामों से बचने का सबसे अच्छा तरीका होगा:

“सुश्री एलिसन और श्री वांग दोनों ने उन आरोपों के लिए दोषी ठहराया है, और वे दोनों न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के साथ सहयोग कर रहे हैं। मैं एक कॉल दोहराता हूं जो मैंने पिछले सप्ताह की थी: यदि आपने FTX या अल्मेडा में कदाचार में भाग लिया है, तो अब इससे आगे निकलने का समय है। हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और हमारा धैर्य शाश्वत नहीं है।”

यूएस बनाम सैमुअल बैंकमैन-फ्राइड, कैरोलीन एलिसन और गैरी वांग पर यूएस अटॉर्नी डेमियन विलियम्स का बयान pic.twitter.com/u1y4cs3Koz

– यूएस अटॉर्नी SDNY (@SDNYnews) 22 दिसंबर, 2022

सोशल मीडिया पर अटकलें लगाई जा रही थीं कि एलिसन और वैंग ने एसबीएफ पर “फ्लिप” किया है, संभवतः अभियोजकों के साथ कम सजा के बदले मूल्यवान जानकारी प्रदान करने के लिए एक सौदा कर रहे हैं। इस बारे में भी प्रश्न हैं कि अन्य प्रमुख एफटीएक्स अधिकारियों का क्या होगा, जैसे कि पूर्व सह-सीईओ सैम ट्रैबुको और पूर्व मुख्य अनुपालन अधिकारी डैनियल फ्रीडबर्ग।

ट्रैबुकोनीचे कदम रखाअगस्त 2022 में सह-सीईओ के रूप में, यह कहते हुए कि उन्हें “आराम करने की आवश्यकता है” और एक नाव खरीदने की योजना बनाई। उनके प्रस्थान ने एलिसन को अल्मेडा में एकमात्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में छोड़ दिया। उनका आखिरी ट्वीट 9 नवंबर को था, और (पश्चाताप के साथ) एक अशुभ स्वर है:

सभी को बहुत प्यार – मुझे यकीन है कि पिछले कुछ दिन कई लोगों के लिए अंधेरे रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आगे की राह उज्जवल है।

– सैम ट्रैबुको (@AlamedaTrabucco) 8 नवंबर, 2022

जैसा कि हमने यहां पहले उल्लेख किया है, फ्रीडबर्ग भी इस घोटाले में शामिल थे जिसने अप्रैल 2011 में ऑनलाइन जुए के “ब्लैक फ्राइडे” के दौरान एब्सोल्यूट पोकर (एपी) और अल्टीमेट बेट (यूबी) को खत्म कर दिया था।

अन्य रिपोर्टों में इंजीनियरिंग के पूर्व निदेशक निषाद सिंह और एफटीएक्स डिजिटल मार्केट्स के पूर्व सह-सीईओ रेयान सलामे को जांचकर्ताओं के लिए रुचि के संभावित व्यक्तियों के रूप में नामित किया गया है।

एसईसी/एसडीएनवाई की जांच और शुल्कों से “क्रिप्टो उद्योग” कितना प्रभावित होगा, यह अनिश्चित है, हालांकि उनके बयानों से संकेत मिलता है कि यह व्यापक पहुंच वाला हो सकता है। SDNY का एक राजनीतिक प्रभाव अभियान का स्पष्ट उल्लेख बताता है कि अमेरिकी राजनीतिक अभियानों के लिए FTX के पिछले दान से उन्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। हम जांच के रूप में और विवरण और नामों की प्रतीक्षा कर रहे हैंब्लॉकचैनके व्यभिचारी वित्तीय नेटवर्क इस गड़बड़ी की गहराई तक खुदाई करते हैं।

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