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एफटीएक्स ‘सक्रिय’ नागरिक और आपराधिक जांच के तहत: बहामास एजी

बहामास अटॉर्नी जनरल (एजी) और कानूनी मामलों के मंत्री रयान पिंडर ने पुष्टि की है कि ध्वस्त क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स कैरेबियाई राष्ट्र के अधिकारियों द्वारा “सक्रिय और चल रही” जांच का फोकस है।

27 नवंबर को प्रधान मंत्री के कार्यालय के फेसबुक पेज पर एक राष्ट्रीय वक्तव्य लाइव दिया गया था, पिंडर व्याख्या कीकि “एफटीएक्स डिजिटल मार्केट्स के मामले” “नागरिक और आपराधिक अधिकारियों” दोनों की जांच के अधीन हैं, और बहामियन अधिकारी “कई विशेषज्ञों और विशेषज्ञों के साथ काम कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर ऐसा करना जारी रखेंगे।”

उन्होंने कहा, “प्रतिभूति आयोग, हमारी वित्तीय खुफिया इकाई, और रॉयल बहामास पुलिस बल की वित्तीय अपराध इकाई FTX के दिवाला संकट और बहामियन कानून के किसी भी संभावित उल्लंघन के बारे में तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करना जारी रखेगी।”

पिंडर ने यह भी खुलासा किया कि प्रासंगिक बहामाई अधिकारी जांच के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी करने वाली किसी भी कंपनी या व्यक्तियों को पकड़ने की कोशिश करेंगे, जबकि वे दुनिया भर में अन्य नियामक एजेंसियों और कानून प्रवर्तन निकायों के साथ सहयोग करेंगे।

“ये घटनाएं हमें मजबूत सीमा पार सहयोग की आवश्यकता के बारे में प्रतिभूतियों और अन्य वित्तीय नियमों से सीखे गए पाठों की याद दिलाती हैं। दुनिया भर में जनता को एक मजबूत अंतरराष्ट्रीय नियामक सहयोग से सबसे अच्छी सेवा मिलेगी,” उन्होंने कहा।

बहामास के प्रतिभूति आयोग को निलंबित कर दिया गया एफटीएक्स डिजिटल मार्केट्स (एफडीएम) व्यापार करने के लिए लाइसेंस और 10 नवंबर को अपने निदेशकों को उनकी शक्ति से वंचित कर दिया।

12 नवंबर को उन्होंने आदेश दिया सभी FDM डिजिटल संपत्तियों का स्थानांतरण “सुरक्षित रखने” के लिए आयोग के स्वामित्व वाले डिजिटल वॉलेट में।

पिंडर ने उल्लेख किया देश के नियामक प्राधिकरण सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित और सुरक्षात्मक उपाय किए हैं, लेकिन जब तक “हमें विश्वास नहीं है कि ऐसा करने से चल रही जांच के किसी भी पहलू को खतरे में नहीं डालेगा, तब तक विस्तृत करने से इनकार कर दिया।”

पिंडर ने भी मौका लिया स्लैम एफटीएक्स ट्रेडिंग लिमिटेड द्वारा 17 नवंबर का आपातकालीन प्रस्ताव, जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्याय 11 दिवालियापन फाइलिंग के शुरू होने के बाद “देनदारों के सिस्टम तक अनधिकृत पहुंच को निर्देशित करने” के लिए “बहामियन सरकार” को बुलाया।

उन्होंने देश के नियामक द्वारा अब तक उठाए गए सभी कदमों का बचाव करते हुए “प्रतिभूति आयोग द्वारा समय पर की गई कार्रवाई” को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के लिए आरोपों को “बेहद खेदजनक” बताया।

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बहामास ने अपनी अर्थव्यवस्था की सहायता के लिए द्वीप देश में क्रिप्टो कंपनियों को प्रोत्साहित किया है लेकिन यह है तब से हिल गया है FTX के पतन से।

यह 2019 के तूफान डोरियन और 2020 में शुरू होने वाली COVID-19 महामारी से भी बुरी तरह प्रभावित हुआ था, जिसने इसकी भारी पर्यटन-आधारित अर्थव्यवस्था को रोक दिया था। एफटीएक्स के चले जाने से छोटे राष्ट्र में कई नौकरियां हैं।

लेकिन, पिंडर ने अपने विश्वास को रेखांकित किया कि एफटीएक्स के पतन से जुड़ी “व्यक्तिगत त्रासदियों” के बावजूद, उन्हें उम्मीद है कि “बहामास और दुनिया भर में डिजिटल संपत्ति क्षेत्र से परे थोड़ा संक्रमण है।”

उन्होंने बहामास के लिए 22 नवंबर को स्टैंडर्ड एंड पूअर्स की रेटिंग का हवाला दिया, जोभविष्यवाणीपर्यटन क्षेत्र के प्रदर्शन का हवाला देते हुए एक स्थिर दृष्टिकोण।

पिंडर ने कहा, “स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स ने हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक स्थिर दृष्टिकोण का अनुमान लगाया है, जो आंशिक रूप से इस धारणा पर आधारित है कि एफटीएक्स के विश्वव्यापी पतन से बहामास पर कोई भौतिक प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।”

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