एफटीएक्स, टीथर का बहामास बैंकर संदिग्ध अमेरिकी बैंक खरीद से जुड़ा हुआ है

के बीच छिपे हुए संबंधएफटीएक्सडिजिटल एसेट एक्सचेंज औरबांधने की रस्सी अस्पष्ट अमेरिकी बैंक में संदिग्ध निवेश के कारण, स्थिर मुद्रा पर अधिक ध्यान दिया जा सकता है।

एफटीएक्स ने इस सप्ताह डेलावेयर में अपनी प्रारंभिक अमेरिकी दिवालियापन अदालत की सुनवाई की थी, और ऑनलाइन उपस्थित लोगों को कई यादगार फैक्टोइड्स के साथ व्यवहार किया गया था, जिसमें अधिवक्ताओं को नियुक्त किए गए एक्सचेंजों की निगरानी के लिए नियुक्त किया गया था, जिसमें कहा गया था कि फर्म “प्रभावी रूप से एक व्यक्तिगत जागीर के रूप में चलती है।” [CEO/founder]सैम बैंकमैन-फ्राइड(एसबीएफ)।” एसबीएफ पर आरोप लगाया गया हैअरबों मूल्य के FTX ग्राहकों की जमा राशि का उपयोग करनाFTX के संबद्ध मार्केट-मेकर को उबारने के लिएअल्मेडा रिसर्चअपनी अनाचारपूर्ण पोंजी योजना को जारी रखने के व्यर्थ प्रयास में।

यह रहा एसएफ फेड प्रेज़ मैरी डेली का पत्र जिसमें एसबीएफ द्वारा खरीदे गए बैंक के लिए फेड रिजर्व सिस्टम सदस्यता (स्विफ्ट और वायर) को मंजूरी दी गई है।

बोर्ड में डेल्टेक के अध्यक्ष जीन चालोपिन हैं, जैसा कि जेमिनी चीफ कंप्लायंस/ऑपरेटिंग ऑफिसर नूह पर्लमैन हैं।

जलाना। यह। द. लानत है। नीचे। https://t.co/abdn8D33vE pic.twitter.com/XWSDAwKVOl

– बेन हंट (@EpsilonTheory) 24 नवंबर, 2022

सभी चीजों को नियंत्रित करने के लिए SBF का आग्रह FTX/Alameda वकीलों और दिवालियापन विशेषज्ञों के लिए समस्याएं खड़ी कर रहा है, जिन्हें यह आकलन करने का काम सौंपा गया है कि बैलेंस शीट पर सूचीबद्ध संपत्ति वास्तव में SBF की कल्पना से बाहर मौजूद है। लेनदारों पर अरबों का बकाया होने के कारण, एफटीएक्स के वकील जेम्स ब्रोमली ने अदालत को बताया कि यह “आवश्यक है कि हम पहले अपने पास मौजूद संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करें, चाहे इसका मतलब संपत्ति बेचना, व्यवसाय बेचना या व्यवसायों का पुनर्गठन करना हो।”

अल्मेडा की संपत्ति ‘साइलो’ पर सूचीबद्ध मूर्त वस्तुओं में वाशिंगटन राज्य स्थित फार्मिंग्टन स्टेट बैंक की मूल कंपनी एफबीएच कॉर्प में $11.5 मिलियन की हिस्सेदारी है। मार्च में एफबीएचकी घोषणा कीएफबीएच में बहामास स्थित अल्मेडा रिसर्च वेंचर्स का निवेश, जिसने तुरंत मूनस्टोन बैंक के रूप में अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली फार्मिंग्टन सहायक कंपनी का नाम बदल दिया।

न्यूयॉर्क टाइम्ससूचना दी कि, अल्मेडा के निवेश से पहले, फार्मिंग्टन एक बहुत ही नींद का प्रयास था, जिसमें केवल तीन कर्मचारी थे और लगभग 10 मिलियन डॉलर की जमा राशि थी। अल्मेडा के बोर्ड में आने के महीनों के भीतर, फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (FDIC) के आंकड़ों से पता चलता है कि मूनस्टोन की जमा राशि बढ़कर 84 मिलियन डॉलर हो गई, जिसमें से 71 मिलियन डॉलर सिर्फ चार नए खातों में रखे गए थे।

फ़ार्मिंग्टन ने पहले न तो कोई क्रेडिट कार्ड सेवा और न ही किसी ऑनलाइन बैंकिंग की पेशकश की थी, लेकिन अल्मेडा सौदे की एफबीएच की घोषणा ने मूनस्टोन को “तेजी से बढ़ते अभिनव और विघटनकारी क्षेत्रों को सशक्त बनाने के लिए एक मजबूत वित्तीय मंच” कहा। फार्मिंग्टन की अस्थायी वेबसाइट को बाद में यह दावा करने के लिए संशोधित किया गया था कि, इसकी नई मूनस्टोन पहचान के तहत, इसका लक्ष्य “अगली पीढ़ी के वित्त के विकास” का समर्थन करना था।

सवाल अब बढ़ रहे हैं कि अल्मेडा, एक वित्तीय क्षेत्र में अपनी भागीदारी को देखते हुए, जिसे अमेरिकी सरकार अत्यधिक शत्रुता के साथ देखती है, बिना किसी नियामक पुशबैक के अमेरिकी बैंक (इसके आकार की परवाह किए बिना) में एक स्वामित्व हिस्सेदारी हासिल करने में सक्षम थी। तथ्य यह है कि अल्मेडा की हिस्सेदारी ने बैंक को उसके वास्तविक मूल्य से काफी अधिक मूल्य दिया है, दोनों को वाशिंगटन राज्य और वाशिंगटन, डीसी (या शायद एसबीएफ की अल्मेडा के नाम में ‘अनुसंधान’ जोड़ने की मूल रणनीति वास्तव में विनियामक जांच को विक्षेपित करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है) में अलार्म सेट करना चाहिए था।

यह भी तथ्य है कि फार्मिंग्टन की मूल कंपनी FBH उसी बहामास-आधारित व्यक्ति द्वारा चलाई गई थी जिसने FTX/Alameda और Tether दोनों के लिए प्रमुख बैंकर के रूप में कार्य किया था।

मैं इसे फिर से कहने जा रहा हूं।

SBF/Alameda/FTX Bitfinex/Tether के लिए एक मनी लॉन्ड्रिंग फ्रंट था, जिसमें ट्रेड फ्रॉड/मार्केट मैनिपुलेशन आर्म था।

मैंने आप सभी को 2021 में अल्मेडा/एफटीएक्स के बारे में बताया था, इससे पहले कि वे फूट पड़े।

एनवाई टाइम्स से: https://t.co/qb5VulgRa1 pic.twitter.com/v4TMtN80S3

— Bitfinex’ed 🔥🐧 Alldafuda Research (@Bitfinexed) 24 नवंबर, 2022

गो गो गैजेट फ्रॉडुलेटर!

FBH, जिसने 2020 में Farmington का अधिग्रहण किया, की अध्यक्षता हैजीन चालोपिन, जो बहामास स्थित डेल्टेक बैंक एंड ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करते हैं। (ट्रिविया नोट: चालोपिन इसके सह-निर्माता हैंइंस्पेक्टर गैजेट एनिमेटेड टीवी श्रृंखलातो आप मानेंगे कि वह आसानी से एक नाई का खर्च उठा सकता है जिसके टूलकिट में इससे अधिक हैएक सलाद कटोरा और हेज ट्रिमर की एक जोड़ीलेकिन वह फ़्रांसीसी है, तो हम क्या जानते हैं।)

गैजेट कैश के साथ फ्लश, चालोपिन ने 1980 के दशक में डेल्टेक में निवेश करना शुरू किया, इस बिंदु पर कि वह अंततः संयुक्त रूप से स्वामित्व में थे और अध्यक्ष बने। चालोपिनजियानकार्लो देवसिनी से मिलने का दावा कियादोनों के सह-संस्थापकबिटफिनेक्सएक्सचेंज और टीथर, 2017 में। अगले वर्ष, डेल्टेक ने ग्राहकों के रूप में बिटफाइनक्स/टीथर को लिया, और चालोपिन ने कथित तौर पर टीथर के यूएसडीटी सिक्के का समर्थन करने वाली संपत्ति के लिए एक बयान पर हस्ताक्षर किए (ये भंडार प्रसिद्ध रूप सेकभी ऑडिट नहीं किया गया).

चालोपिन के एफबीएच द्वारा सैन फ्रांसिस्को के फेडरल रिजर्व बैंक, फार्मिंग्टन का अधिग्रहण करने के एक साल बादबैंक के आवेदन को स्वीकार कर लिया फेडरल रिजर्व सिस्टम में सदस्यता के लिए। यह अनुमोदन सोसायटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन (स्विफ्ट) सिस्टम तक पहुंच की अनुमति देता है, जो संवाददाता बैंकिंग खातों के साथ-साथ फेडवायर फंड सर्विसेज के माध्यम से सीमा पार लेनदेन की अनुमति देता है, जो “बड़े मूल्य, समय-महत्वपूर्ण भुगतान” की सुविधा देता है।

2021 के अंत तक, अल्मेडा थासभी यूएसडीटी का दूसरा सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता (टीथर) आज तक जारी किया गया है, लगभग सभी यूएसडीटी एफटीएक्स पर समाप्त हो रहे हैं। यूएसडीटी खरीदने के लिए, किसी को (कथित तौर पर) टीथर वास्तविक अमेरिकी डॉलर भेजना होगा, जिसके लिए यूएस-आधारित बैंक की सहायता की आवश्यकता होगी।

जैसा दूसरों के पास हैबतायायूएस-आधारित व्यक्तियों/संस्थाओं का मानना ​​था कि वे एफटीएक्स की अंतरराष्ट्रीय साइट पर पैसे वायरिंग कर रहे थे, अक्सर पता चला (इस तथ्य के बाद) कि उनका पैसा वास्तव में अल्मेडा या उसके किसी शाखा को भेजा गया था।

यह 2021 की गर्मियों में रिकॉर्ड किया गया था @AlamedaTrabucco तथा @SBF_FTX इस साक्षात्कार के लिए। मेरे साथ ऐसा करने वाला कोई और व्यक्ति, @christinenews तथा @emilydparker था @stablekwon. https://t.co/3TCEqBSdlP

– ((( लॉरेंस लेविटिन ))) (@lvlewitinn) 20 नवंबर, 2022

अल्मेडा के पूर्व सीईओसैम ट्रैबुकोकौनअचानक इस गर्मी को छोड़ देंयह दावा करते हुए कि वह अपनी नाव पर अधिक समय बिताना चाहता था, एक में स्पष्ट रूप से अयोग्य थाअगस्त 2021 साक्षात्कारयह पूछे जाने पर कि क्या अल्मेडा ने यूएसडीटी खरीदने के लिए अमेरिकी बैंकों का इस्तेमाल किया और यदि हां, तो उन्होंने किन बैंकों का इस्तेमाल किया। अजीब तरह से इस सवाल को सुनने/समझने का नाटक करने के बाद, ट्रैबुको ने अंततः हकलाया कि वह किसी भी बैंकिंग विवरण का खुलासा नहीं करने वाला था, बाद मेंट्वीटकि वह बैंकिंग के बारे में “पूछताछ” किए जाने की उम्मीद नहीं कर रहा था।

करीब दो साल पहले एसबीएफसंवाददाता बैंकों का उपयोग करके स्वीकार किया गयायूएस डॉलर के साथ/के लिए यूएसडीटी बनाने/रिडीम करने के लिए एफटीएक्स के डेल्टेक खातों में पैसा वायर करने के लिए। स्पष्ट रूप से, इस समीकरण के दोनों सिरों पर चालोपिन जैसा मित्र होने से इस प्रक्रिया को नाटकीय रूप से सरल/सुव्यवस्थित कर दिया जाएगा, किसी भी कम जुड़े हुए बैंकर को महसूस होने वाली किसी भी बेचैनी को दूर करने का उल्लेख नहीं किया जा सकता है।

एक विंकल्वॉस और एक इशारा

फार्मिंग्टन के आवेदन के फेड के अनुमोदन पर भी भौहें उठाना बैंक के निदेशकों की सूची में नूह पर्लमैन की उपस्थिति थी। मान लीजिए कि यह वही व्यक्ति है, पर्लमैन हैमुख्य परिचालन अधिकारीपरमिथुन राशिदविंकलेवी-फाउंडेड एक्सचेंज और डिजिटल एसेट लेंडिंग प्लेटफॉर्म जिसने इस सप्ताह चेतावनी दी थी कि इसके ग्राहक करोड़ों डॉलर के बाद बाहर हो सकते हैंजेनेसिस ग्लोबल कैपिटलउधार देने वाले व्यवसाय ने मोचन को निलंबित कर दिया और दिवालियापन की संभावित कार्यवाही की खोज शुरू कर दी।

अविश्वसनीय रूप से, पर्लमैन ने अपने मुख्य अनुपालन अधिकारी के रूप में 2019 में अपना मिथुन कार्यकाल शुरू किया और पहले न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के लिए यूएस अटॉर्नी कार्यालय के लिए एक सहायक अमेरिकी अटॉर्नी (आपराधिक प्रभाग) के रूप में कार्य किया।

तो अब हम जानते हैं कि विंकलेवी, @टायलर तथा @cameronSBF के साथ इस बकवास में उनकी आंखों के सामने थे, जैसा कि डेल्टेक के माध्यम से टीथर था।

MSM महीनों में जो उजागर करता है, FinTwit घंटों में उजागर करता है और फेड कभी भी उजागर नहीं करता है।https://t.co/iiSAKssQBC

– बेन हंट (@EpsilonTheory) 24 नवंबर, 2022

2-7 ऑफ-सूट के साथ ऑल-इन

जैसाइस साइट पर विस्तृतहाल ही में, FTX की हार को 2011 के ‘ब्लैक फ्राइडे’ ऑनलाइन पोकर अभियोगों से जोड़ने वाले कई सामान्य सूत्र हैं। यहाँ एक और है: अभियोगों में नामित व्यक्तियों में यूटा में सनफर्स्ट बैंक के वाइस-चेयर / पार्ट-ओनर जॉन कैम्पोस थे।

2009 में, कैंपोस10 मिलियन डॉलर के निवेश पर सहमत हुएएक अस्पष्ट भुगतान प्रसंस्करण फर्म से, इस फर्म को SunFirst में सबसे बड़ा एकल शेयरधारक बनाते हुए। बदले में, कैंपोस ऑनलाइन पोकर भुगतानों को मिसकोड करने के लिए सहमत हुए क्योंकि लेन-देन में संघीय प्रहरी की नजर कम पड़ने की संभावना थी।

SunFirst ने $200 मिलियन मूल्य के अवैध पोकर भुगतानों को संसाधित करने के लिए केवल एक वर्ष में $1.6 मिलियन की कुल फीस अर्जित की, जब तक कि FDIC को पता नहीं चला कि क्या हो रहा था। बैंक बंद हो गया था और कैम्पोस बंद हो गया थातीन महीने की जेल की सजा सुनाई(वह मूल रूप से 45 वर्ष तक का सामना करना पड़ा) और स्थायी रूप से बैंकिंग पेशे में काम करने से रोक दिया गया था।

ब्लैक फ्राइडे के अभियोगों को से बड़ी सहायता मिलीडेनियल ज़्वेटकॉफ़, जिन्होंने मृत ऑस्ट्रेलियाई भुगतान प्रोसेसर इंटैबिल का नेतृत्व किया। अभियोगों से एक साल पहले, त्ज़्वेत्कॉफ़ लास वेगास की यात्रा करने के लिए काफी गूंगा था, जहां उसे इसी तरह के जुए के भुगतान के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। लेकिन बदले मेंकलाई पर मारनात्ज़्वेत्कॉफ़ ने अपनी हिम्मत बिखेरी औरउच्च जीवन जीने के लिए वापस चला गया, कथित तौर पर पैसे के साथ उसने अपनी गिरफ्तारी से पहले पोकर कंपनियों से चोरी की थी। जो हमें लाता है …

स्थिर मुद्रा

अन्य प्रमुख एक्सचेंजों के विपरीत, FTX ने कभी भी इन-हाउस लॉन्च नहीं कियास्थिर मुद्राकिसी तरह सभी स्पष्ट लाभों पर यूएसडीटी को प्राथमिकता देना जो एक मालिकाना स्थिर मुद्रा प्रदान कर सकता है।

जब FTX ने मई 2019 में परिचालन शुरू किया, तो USDT का मार्केट कैप लगभग 3 बिलियन डॉलर था। 2021 के अंत तक, जिस बिंदु पर डेटा दिखाया गया था कि अल्मेडा लगभग सभी की तुलना में टीथर गर्त में अधिक गहराई तक पी रहा था, यूएसडीटी का मार्केट कैप लगभग 68 बिलियन डॉलर था।

ब्लॉकचैन दिग्गजों की कोई कमी नहीं है-उनमें से हमारे अपने कर्ट वुकर्ट जूनियर—जो संदेह करते हैं कि बिटफिनेक्स/टीथर के पीछे उन्हीं व्यक्तियों द्वारा एफटीएक्स की स्थापना की गई थी ताकि यूएसडीटी से भरा पंप करने के लिए कथित रूप से असंबद्ध एक्सचेंज हो औरचंद्रमा के लिए वॉश-ट्रेड टोकन. लेकिन धूम्रपान करने वाली बंदूक जो निर्णायक रूप से उन संबंधों को साबित करेगी, अब तक मायावी बनी हुई है।

तो, सवाल बन जाता है: एफटीएक्स / अल्मेडा बदमाशों की गैलरी में से कौन ‘क्रिप्टो ट्वेज़्टकॉफ़’ बनने जा रहा है और टीथर धोखाधड़ी के पीछे की असली कहानी पर अपनी हिम्मत बिखेरता है? ऐसा करने से वे जेल से बच सकते हैं और अपने शेष जीवन का आनंद लेने के लिए वापस जा सकते हैं, जो निस्संदेह उन्होंने दूर कर दिया है। लेकिन दोस्तों, सबसे अच्छा काम तेजी से करें, इससे पहले कि इस डूबते जहाज पर मौजूद अन्य चूहों में से कोई आपको मार डाले।

पालन ​​करनाकॉइनगीक का क्रिप्टो क्राइम कार्टेलश्रृंखला, जो समूहों की धारा में तल्लीन करती है—सेबिटमेक्सप्रतिबिनेंस,बिटकॉइन डॉट कॉम,ब्लॉकस्ट्रीम,शेपशिफ्ट,कॉइनबेस,लहर,
Ethereum,एफटीएक्सतथाबांधने की रस्सी—जिन्होंने डिजिटल परिसंपत्ति क्रांति का सह-चयन किया है और उद्योग को बाजार में भोले (और यहां तक ​​​​कि अनुभवी) खिलाड़ियों के लिए एक खान क्षेत्र में बदल दिया है।

बिटकॉइन के लिए नया? कॉइनगीक की जांच करेंशुरुआती के लिए बिटकॉइनखंड, बिटकॉइन के बारे में अधिक जानने के लिए परम संसाधन गाइड – जैसा कि मूल रूप से सातोशी नाकामोतो – और ब्लॉकचेन द्वारा कल्पना की गई थी।