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एफटीएक्स के खिलाफ एसईसी के आरोप, अल्मेडा एक्ज़ेक वांग और एलिसन ने प्रमुख निष्कर्षों का खुलासा किया, अमेरिकी नियामक का कहना है कि एफटीटी एक सुरक्षा है

एफटीएक्स के खिलाफ एसईसी के आरोप, अल्मेडा एक्ज़ेक वांग और एलिसन ने प्रमुख निष्कर्षों का खुलासा किया, अमेरिकी नियामक का कहना है कि एफटीटी एक सुरक्षा है

21 दिसंबर, 2022 को, अमेरिकी कानून प्रवर्तन के सदस्यों ने विस्तार से बताया कि FTX के सह-संस्थापक गैरी वांग और अल्मेडा रिसर्च के पूर्व सीईओ कैरोलिन एलिसन ने वित्तीय धोखाधड़ी के आरोपों में दोषी ठहराया है। वांग और एलिसन के खिलाफ हाल के आरोप कुछ प्रमुख निष्कर्षों को उजागर करते हैं और यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) के अनुसार, एफटीएक्स के एक्सचेंज टोकन एफटीटी को सुरक्षा माना जाता है।

SEC शिकायत कहती है कि SBF ने धोखाधड़ी करने के लिए कैरोलिन एलिसन जैसे उच्च अधिकारियों को ‘निर्देशित’ और ‘निर्देश’ दिया

अमेरिकी अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने बुधवार को जनता को बताया कि अल्मेडा रिसर्च के पूर्व सीईओ कैरोलीन एलिसन और एफटीएक्स ट्रेडिंग लिमिटेड के पूर्व मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी जिक्सियाओ (गैरी) वांग के खिलाफ आरोप दायर किए गए हैं। न्यूयॉर्क का दक्षिणी जिला (एसडीएनवाई) ) ने प्रेस को यह भी बताया कि एलिसन और वैंग संघीय कानून प्रवर्तन के साथ सहयोग कर रहे थे, और हाल के एसईसी शुल्कों ने उन प्रमुख निष्कर्षों की पहचान की जो पहले अनुमान लगाए गए थे या उस समय अज्ञात थे।

एफटीएक्स के खिलाफ एसईसी के आरोप, अल्मेडा एक्ज़ेक वांग और एलिसन ने प्रमुख निष्कर्षों का खुलासा किया, अमेरिकी नियामक का कहना है कि एफटीटी एक सुरक्षा है
FTX के सह-संस्थापक और पूर्व-CTO Zixiao (गैरी) वांग (बाएं चित्र)। अल्मेडा के पूर्व सीईओ कैरोलिन एलिसन (चित्र सही)।

पहले स्पष्ट साक्ष्य से पता चलता है कि एफटीएक्स के सह-संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड (एसबीएफ) ने अपने हालिया सत्र के दौरान बहुत सी असत्य बातें कही हैं। मीडिया भ्रमण, कम से कम एसईसी शिकायत के अनुसार। SEC के आरोप बताते हैं कि SBF ने उन साक्षात्कारों के दौरान विशिष्टताओं के बारे में झूठ बोला हो सकता है, और SEC ने बैंकमैन-फ्राइड और वांग पर “अनुचित रूप से [diverting] अल्मेडा रिसर्च एलएलसी और उसकी सहायक कंपनियों के लिए ग्राहक संपत्ति। इसके अलावा, SEC के आरोपों के अनुसार, एसबीएफ और वैंग ने अलमेडा के लिए एफटीएक्स में एक पिछले दरवाजे का निर्माण करने वाली अटकलों और अफवाहों को भी सच बताया।

एफटीएक्स के खिलाफ एसईसी के आरोप, अल्मेडा एक्ज़ेक वांग और एलिसन ने प्रमुख निष्कर्षों का खुलासा किया, अमेरिकी नियामक का कहना है कि एफटीटी एक सुरक्षा है
सैम बैंकमैन-फ्राइड की मां बारबरा फ्राइड 22 दिसंबर को अपने बेटे की पेशी के लिए न्यूयॉर्क में अदालत में प्रवेश करती हुई।

एसईसी शिकायत एसबीएफ, वैंग और एलिसन ने कहा, “अल्मेडा को एफटीएक्स प्लेटफॉर्म पर महत्वपूर्ण विशेष उपचार प्रदान किया था, जिसमें प्लेटफॉर्म के ग्राहकों द्वारा वित्त पोषित लगभग असीमित ‘लाइन ऑफ क्रेडिट’ भी शामिल है।” अमेरिकी नियामक ने आगे कहा कि एलिसन ने “बैंकमैन-फ्राइड के निर्देश पर काम करते हुए” एफटीएक्स एक्सचेंज टोकन एफटीटी की कीमत में हेरफेर किया। यह कदम “अल्मेडा के संपार्श्विक के मूल्य को बढ़ाने” के लिए एफटीटी की कीमत बढ़ाने के लिए था।

एसईसी ने यह भी आरोप लगाया कि अल्मेडा रिसर्च में एसबीएफ एकमात्र निर्णय निर्माता था। एसईसी की अदालत ने विवरण दाखिल करते हुए कहा, “अक्टूबर 2021 या उसके आसपास एलिसन और ट्रैबुको के सह-सीईओ बनने के बाद भी, बैंकमैन-फ्राइड अल्मेडा में अंतिम निर्णय लेने वाला बना रहा।” SEC के आरोप आगे कहते हैं:

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बैंकमैन-फ्राइड ने अल्मेडा का इस्तेमाल एफटीएक्स ग्राहकों की संपत्ति रखने और बैंकमैन-फ्राइड के निर्देशन में उन संपत्तियों को तैनात करने के लिए किया, ताकि उनके साम्राज्य को बढ़ाने में मदद मिल सके।

अमेरिकी नियामक ने FTT को एक सुरक्षा के रूप में परिभाषित किया, SBF का $250M जमानत बॉन्ड डील मैनहट्टन के संघीय न्यायालय में

सबसे स्पष्ट आरोपों में से एक, जो संपूर्ण क्रिप्टो उद्योग में व्यापक नियामक उपायों का उत्पादन कर सकता है, यह है कि एसईसी क्रिप्टो टोकन एफटीटी को कैसे परिभाषित करता है। अनिवार्य रूप से, अमेरिकी प्रतिभूति नियामक की नजर में, एफटीटी एक सुरक्षा है। वैंग और एलिसन विवरण के खिलाफ एसईसी की शिकायत में, “एफटीटी को एक निवेश अनुबंध के रूप में और इसलिए, एक सुरक्षा के रूप में पेश और बेचा गया था।” “एफटीएक्स और इसकी प्रबंधन टीम की एफटीटी की बड़ी होल्डिंग के परिणामस्वरूप, कंपनी और इसकी प्रबंधन टीम के हितों को एफटीटी में निवेशकों के हितों के साथ जोड़ दिया गया,” शिकायत आगे कहती है।

एफटीएक्स के खिलाफ एसईसी के आरोप, अल्मेडा एक्ज़ेक वांग और एलिसन ने प्रमुख निष्कर्षों का खुलासा किया, अमेरिकी नियामक का कहना है कि एफटीटी एक सुरक्षा है
एलिसन और वैंग के खिलाफ SEC की शिकायत का स्क्रीनशॉट।

एलिसन और वांग के खिलाफ आरोपों ने आगे कहा कि एफटीटी श्वेत पत्र “विशेष रूप से टोकन की लाभ क्षमता पर प्रकाश डालता है।” एसईसी फाइलिंग के दौरान कई मौकों पर, यह नोट करता है कि एलिसन का कहना है कि एसबीएफ ने उसे कई दुष्कर्मों को अंजाम देने के लिए “निर्देशित” या “निर्देश” दिया। दावा किया गया निर्देश एलिसन एसबीएफ के दावों का पूरी तरह से खंडन करता है जब उसने कहा कि वह अल्मेडा के व्यवहार से अनजान था, और उसने फर्म का संचालन नहीं किया। एसईसी के आरोपों में कहा गया है कि कुछ समय के लिए एलिसन को एसबीएफ के आदेश के तहत कई धोखाधड़ी करने का आदेश दिया गया था।

2022 में, महत्वपूर्ण संकट में होने के बावजूद, SEC का आरोप है कि “बैंकमैन-फ्राइड और एलिसन ने 2022 की गर्मियों में FTX ग्राहक संपत्ति का उपयोग करना जारी रखा।” निवेशकों को गुमराह करने और संकटग्रस्त क्रिप्टो फर्मों को बचाने के लिए एसईसी की शिकायत का विवरण दिया गया था। न्यूयॉर्क पोस्ट रिपोर्टों कि SBF को बुधवार देर शाम प्रत्यर्पित किया गया था, और वह अब न्यूयॉर्क के मैनहट्टन जिले में है। पोस्ट ने कहा, एसबीएफ की मां “बारबरा फ्राइड, पर्ल स्ट्रीट कोर्टहाउस में अपेक्षित दोपहर की सुनवाई से कुछ घंटे पहले देखी गई थीं।” रिपोर्ट में आगे विस्तार से बताया गया है कि एसबीएफ को मैनहट्टन की संघीय अदालत में एक न्यायाधीश का सामना करना पड़ा ताकि वह बहस कर सके।

SBF मैनहट्टन न्यायाधीश गेब्रियल गोरेनस्टीन के सामने उपस्थित हुए, जिन्होंने $250 मिलियन के बॉन्ड सौदे को मंजूरी दी, जो FTX के सह-संस्थापक को उनके माता-पिता जोसेफ बैंकमैन और बारबरा फ्राइड के साथ घर में नजरबंद रखने की अनुमति देगा। एसबीएफ का प्रतिनिधित्व यौन अपराधी घिसलीन मैक्सवेल के वकील मार्क कोहेन और सूत्रों ने किया बोला था न्यूयॉर्क पोस्ट कि “सौदा पूर्व निर्धारित था।” सौदे के तहत, एसबीएफ को व्यायाम, मानसिक स्वास्थ्य और मादक द्रव्यों के सेवन के उपचार के लिए कैलिफोर्निया में अपने माता-पिता के घर से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी, बॉन्ड डील के पोस्ट के खाते के अनुसार।

बिना सीलबंद अदालती दस्तावेजों से संकेत मिलता है कि एलिसन का याचिका समझौता, जिसे अदालत द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, यह दर्शाता है कि अल्मेडा के पूर्व सीईओ $250,000 की जमानत के लिए सहमत हुए। एलिसन ने अपना पासपोर्ट भी सरेंडर कर दिया, और उसे अदालत द्वारा तय की गई क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होगा। यदि एलिसन पूरी तरह से सहयोग करती है और SDNY संघीय अदालत सहमत होती है, तो उसे केवल आपराधिक कर उल्लंघनों का सामना करना पड़ सकता है और इस बात की संभावना है कि वह बिना किसी जेल समय के छूट सकती है। अनसील्ड प्ली एग्रीमेंट इंगित करता है कि एलिसन अटॉर्नी के साथ काम कर रहा है स्टेफ़नी अवाकियन. गैरी वांग के आरोपों और उनके विशिष्ट सौदे के लिए एक दलील समझौता अभी तक आम जनता के सामने नहीं आया है।

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जेमी रेडमैन

जेमी रेडमैन बिटकॉइन डॉट कॉम न्यूज में न्यूज लीड हैं और फ्लोरिडा में रहने वाले एक वित्तीय तकनीकी पत्रकार हैं। रेडमैन 2011 से क्रिप्टोकुरेंसी समुदाय का सक्रिय सदस्य रहा है। उसे बिटकॉइन, ओपन-सोर्स कोड और विकेंद्रीकृत अनुप्रयोगों के लिए जुनून है। सितंबर 2015 से, Redman ने आज उभर रहे विघटनकारी प्रोटोकॉल के बारे में Bitcoin.com समाचार के लिए 6,000 से अधिक लेख लिखे हैं।

छवि क्रेडिट: शटरस्टॉक, पिक्साबे, विकी कॉमन्स, द न्यूयॉर्क पोस्ट,

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