इनसाइडर ट्रेडिंग स्कैंडल के केंद्र में कॉइनबेस निष्पादन संघीय अदालत में दोषी नहीं होने का अनुरोध करता है
6 days ago
ईशान वाही पर कॉइनबेस पर अपने भाई और एक सहयोगी को भविष्य की लिस्टिंग के बारे में गोपनीय जानकारी देने का आरोप है, जिसने एसईसी का ध्यान आकर्षित किया है।
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पूर्व कॉइनबेस ग्लोबल प्रोडक्ट मैनेजर ईशान वाही ने बुधवार को मैनहट्टन संघीय अदालत में वायर धोखाधड़ी की साजिश के दो मामलों और वायर धोखाधड़ी के दो मामलों में दोषी नहीं होने का अनुरोध किया, रॉयटर्स की सूचना दी। वाही पर संयुक्त राज्य अमेरिका के कानून प्रवर्तन और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) द्वारा कॉइनबेस में इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप लगाया गया है। उन्हें मई में गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उन्होंने भारत के लिए उड़ान भरने का प्रयास किया था और जुलाई में आरोप लगाया गया था।
विशेष रूप से, वाही किया गया है अपने भाई निखिल और दोस्त समीर को गोपनीय जानकारी देने का आरोप रमानी क्रिप्टोक्यूरेंसी कॉइनबेस के बारे में व्यापार के लिए सूचीबद्ध करने का इरादा रखता है। इसने कथित तौर पर उन्हें जून 2021 और अप्रैल 2022 के बीच अपनी कॉइनबेस लिस्टिंग से पहले संपत्ति का अधिग्रहण और व्यापार करके कम से कम $ 1.5 मिलियन का लाभ कमाने की अनुमति दी। यह
संभवतः पहला
था क्रिप्टोकुरेंसी से जुड़े अंदरूनी व्यापार मामले। निखिल वाही को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जुलाई के अंत तक रमानी फरार रहा।
एसईसी ईशान वाही के खिलाफ एक समानांतर दीवानी मामले का पीछा कर रहा है, जो इस दृढ़ संकल्प के आधार पर है कि वाही और उसके साथी 25 क्रिप्टोक्यूच्युड्स में से नौ का कारोबार होता है – पॉवरलेगर (पीओडब्ल्यूआर), क्रोमैटिका (KROM), DFX Finance (DFX), Amp (AMP), रैली (RLY), रारी गवर्नेंस टोकन (RGT), DerivaDAO (DDX), LCX, और XYO – प्रतिभूतियां थीं। एसईसी का कदम विवादास्पद साबित हुआ, क्योंकि इससे एक्सचेंजों, फंडों और संपत्ति रखने वाले निवेशकों की स्थिति के बारे में सवाल उठे।
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