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अमेरिकी अभियोजक बिटमेक्स कर्मचारी के लिए 12 महीने की परिवीक्षा चाहते हैं

संयुक्त राज्य के अभियोजक अदालत से बिटमेक्स के पूर्व कर्मचारी ग्रेग ड्वायर को 12 महीने की परिवीक्षा की सजा देने के लिए कह रहे हैं, जो कि में एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) कार्यक्रम स्थापित करने, लागू करने और बनाए रखने में विफल रहा )क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज .

ड्वायर ने पूछा था कि अदालत ने उसे परिवीक्षा के लिए सजा देने से इनकार करते हुए पहले से ही उसके समय की पहचान की थी।

ड्वायर, जिसने शुरू में अगस्त में दोषी ठहराया था, बिटमेक्स का पहला काम पर रखा गया कर्मचारी था और अंततः इसका प्रमुख नियुक्त किया गया था व्यापार विकास। अभियोग के अनुसार, ड्वायर, अपने बॉस आर्थर हेस, बेंजामिन डेलो और सैमुअल रीड के साथ मिलकर बिटमेक्स में एएमएल कार्यक्रम स्थापित करने में जानबूझकर विफल रहे, इस बिंदु पर कि एक्सचेंज के पास नो योर कस्टमर (केवाईसी) कार्यक्रम नहीं था, जिसके बारे में न्याय विभाग ने बिटमेक्स को एक मनी लॉन्ड्रिंग प्लेटफॉर्म बनाया था।

विफलता में ड्वायर की भूमिका थी अभियोजकों के अनुसार, विशेष रूप से अहंकारी यह देखते हुए कि वह स्पष्ट रूप से अमेरिकी नियामक विकास का करीबी अनुयायी था, जिसने यूएस में संचालन के परिणामस्वरूप बिटमेक्स के दायित्वों को स्पष्ट कर दिया था।

“ड्वायर जानता था सितंबर 2015 में या उसके आसपास अमेरिकी बाजार से बिटमेक्स की तथाकथित वापसी एक दिखावा थी, और अमेरिकी व्यापार को रोकने के लिए बिटमेक्स द्वारा लगाया गया कथित ‘नियंत्रण’ एक अप्रभावी बहाना था, जो वास्तव में उपयोगकर्ताओं को बिटमेक्स तक पहुंचने या व्यापार करने से नहीं रोकता था। युनाइटेड स्टेट्स से। जेल में। वह अपने याचिका समझौते के हिस्से के रूप में $150,000 का जुर्माना पहले ही चुका चुका है।

वैधानिक अधिकतम की तुलना में, 12 महीने की परिवीक्षा हल्की लग सकती है। हालाँकि, यह मामला उल्लेखनीय है क्योंकि ड्वायर पर एक कर्मचारी के रूप में अपनी गतिविधियों के लिए आपराधिक आरोप लगाए गए थे, जबकि अन्य BitMEX

प्रतिवादी जिन्होंने इसकी स्थापना की थी कंपनी। बिटमेक्स के सीईओ हेस को छह महीने की होम डिटेंशन सहित दो साल की परिवीक्षा की सजा सुनाई गई थी। जबकि ड्वायर को इसका सबसे बुरा नहीं लग रहा है, न्याय विभाग (डीओजे) निश्चित रूप से उसके आचरण को कंपनी के मालिकों के समान देखता है।

को एक बयान में ड्वायर के एक प्रवक्ता, कॉइनगीक ने कहा: “बिटमेक्स में व्यवसाय विकास के प्रमुख के रूप में, श्री ड्वायर ने कभी भी किसी भी अनुपालन, कानूनी या नियामक भूमिका में काम नहीं किया और कंपनी में केवल बहुत ही मामूली स्वामित्व हित था। यहां तक ​​कि सरकार भी मानती है कि मिस्टर ड्वायर का बिटमेक्स के संचालन या अनुपालन के लिए कंपनी के दृष्टिकोण पर नियंत्रण नहीं था, और हमें इस तरह के आरोपों के बारे में पता नहीं है जो कभी भी समान स्थिति वाले व्यक्ति के खिलाफ लाए गए हों। मिस्टर ड्वायर ने परिष्कृत संस्थागत और खुदरा ग्राहकों के लिए BitMEX को एक सफल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाने में मदद करने के लिए रणनीतिक साझेदारी विकसित करने के लिए कई वर्षों तक काम किया। श्री ड्वायर के खिलाफ मुकदमा चलाने के संबंध में सरकार का कठोर रवैया खेदजनक है, और श्री ड्वायर इस मामले को अपने पीछे रखने से राहत महसूस कर रहे हैं और व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों तरह से अपने जीवन के साथ आगे बढ़ने के लिए तत्पर हैं।

ड्वायर के सफल अभियोजन से निश्चित रूप से के परिणामस्वरूप सरकारी माइक्रोस्कोप के तहत वर्तमान में जोर दे रही डिजिटल संपत्ति कंपनियों की रीढ़ को ठंड लग जाएगी। FTX का विनाशकारी मेल्टडाउन.

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