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अधिक खुली वित्तीय प्रणाली का निर्माण: कॉइनबेस कैसे खराब अभिनेताओं का पता लगाता है

पॉल ग्रेवाल, मुख्य कानूनी अधिकारी द्वारा

टीएल; डॉ: कॉइनबेस में, हम एक अधिक खुली, सुलभ वित्तीय प्रणाली को बहुत गंभीरता से बनाने की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपनी संपत्ति सूचीकरण नीतियों और प्रक्रियाओं के लिए गहराई से प्रतिबद्ध हैं, और हम अपने गतिशील स्थान के विकसित होने के साथ-साथ नवाचार करना जारी रखेंगे।

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कुछ हफ्ते पहले, हमने साझा किया हमारे द्वारा घोषित किए जाने से ठीक पहले कुछ संपत्तियों की खरीद के बारे में चिंताओं को कॉइनबेस पर सूचीबद्ध करने के लिए विचार किया जा रहा था – संभवतः अंदरूनी जानकारी का उपयोग करना। हम इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लेते हैं और इसलिए इस क्षेत्र में अपने प्रयासों के बारे में और अधिक साझा करना चाहते हैं।

सबसे पहले, यह है यह समझना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो का उपयोग करने वाले बुरे अभिनेताओं को ट्रैक करना और बाधित करना पारंपरिक फिएट मुद्राओं का उपयोग करने की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी है। यह कहना आसान नहीं है, लेकिन हमारे पास एक फायदा है क्योंकि क्रिप्टो लेनदेन एक स्थायी और सार्वजनिक ब्लॉकचेन पर दर्ज किए जाते हैं, जो हमारी जांच टीमों को – सार्वजनिक और कानून प्रवर्तन के साथ-साथ विभिन्न लेनदेन के विवरण में दृश्यता देता है। क्रिप्टो के साथ, उपयोगकर्ताओं और एक्सचेंजों में लेन-देन का पता लगाना और मैप करना संभव है – किसी भी व्यापार के साथ क्या हुआ, इसकी पूरी तस्वीर बनाना, और संभावित गैर-सार्वजनिक जानकारी का उपयोग करके संभावित बाजार हेरफेर या ट्रेडों की पहचान करना आसान बनाना।

हमारे पास अवैध गतिविधि पर नज़र रखने और बाधित करने का एक दशक से अधिक का अनुभव है, और इन प्रयासों का समर्थन करने के लिए विशेषज्ञ टीमों का निर्माण किया है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव वाले कई लोगों सहित। हमारी सुरक्षा, व्यापार निगरानी, ​​वैश्विक खुफिया और विशेष जांच टीमों के अलावा, हमारे पास एक समर्पित वित्तीय अपराध कानूनी टीम है। इस टीम का नेतृत्व कई पूर्व संघीय आपराधिक अभियोजकों द्वारा किया जाता है और एक पूर्व संघीय न्यायाधीश द्वारा इसकी देखरेख की जाती है। इनमें से कई पूर्व अभियोजक इतिहास के कुछ सबसे बड़े क्रिप्टोक्यूरेंसी मामलों का हिस्सा रहे हैं, और उन पर यह सुनिश्चित करने का आरोप है कि हम बुरे अभिनेताओं का पता लगाने और उन्हें बाधित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं।

तकनीकी संकेतों के माध्यम से किसी भी घोषणा से पहले संभावित संपत्ति लिस्टिंग के बारे में जानकारी सार्वजनिक होने का प्राथमिक तरीका हमने देखा है। उदाहरण के लिए, कभी-कभी किसी परिसंपत्ति को ऑनबोर्ड करने से पहले, हमें इसका परीक्षण उन तरीकों से करना पड़ता है जो ब्लॉकचेन पर दिखाई देते हैं। ये संकेत अधिकांश के लिए स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन फिर भी सभी के लिए सुलभ हैं और यह पता लगाया जा सकता है कि क्या कोई व्यक्ति इसके लिए काफी मेहनत कर रहा है, ऑन-चेन डेटा की जांच करके। इसलिए हम इस प्रकार के जोखिम को कम करने के लिए कदम उठाते हैं, जिनमें शामिल हैं:

योजना योजना बनाई संपत्ति की शुरूआत की घोषणा एक बार संपत्ति को सूचीबद्ध करने का निर्णय हो जाने के बाद, लेकिन प्रमुख तकनीकी एकीकरण कार्य शुरू होने से पहले, इसलिए सभी के पास समान जानकारी तक पहुंच होती है।नया तलाश परिसंपत्ति लॉन्च (ऑफ-चेन सैंडबॉक्स परीक्षण सहित) को एकीकृत और परीक्षण करने के तरीके।

) संवेदनशील लिस्टिंग जानकारी तक पहुंच की निगरानी और नियंत्रण के लिए विभिन्न श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करना। जब लोग साझा करते हैं तो जानकारी स्पष्ट रूप से निकल सकती है यह। इस तरह के बुरे व्यवहार को ट्रैक और संबोधित करने के लिए एक पारंपरिक वित्तीय संस्थान क्या कर सकता है, इसके ऊपर कॉइनबेस चला गया है:

  • हमारी व्यापार निगरानी और अन्य टीमें सार्वजनिक ब्लॉकचेन का उपयोग निषिद्ध या प्रतिबंधित का पता लगाने के लिए करती हैं। संदिग्ध लेनदेन और फिर उन फंडों को वॉलेट, उपयोगकर्ताओं और एक्सचेंजों में ट्रेस करें (एक तरह से पारंपरिक वित्त नहीं कर सकता) यह देखने के लिए कि किसने लाभ उठाया और उनके कनेक्शन को समझा।

    हम सभी कर्मचारियों को केवल क्रिप्टो व्यापार करने का आदेश देते हैं कॉइनबेस के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर (जहां संपत्ति समर्थित है) ताकि हम प्रतिबंधित व्यापारिक गतिविधियों पर नजर रख सकें।

  • व्यापार निगरानी के अलावा, हमारे पास 50 से अधिक
  • भी हैं
  • विभिन्न टीमों के कर्मचारी जो il . की पहचान और रोकथाम का समर्थन करते हैं हमारे मंच पर और व्यापक क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर गतिविधि और कदाचार का लाइसेंस।
  • । जैसा कि हमने कई बार कहा है, अगर एक जांच में पता चलता है कि एक कॉइनबेस कर्मचारी संपत्ति लिस्टिंग से संबंधित कंपनी की जानकारी के दुरुपयोग में शामिल था, तो हम उन्हें समाप्त करने में संकोच नहीं करेंगे – और, जब उपयुक्त, उन्हें प्रासंगिक कानून प्रवर्तन अधिकारियों को देखें।

    । इनमें से कुछ परिवर्तनों के प्रभाव को नोटिस करने में समय लगता है, लेकिन हम पहले से ही नए एसेट लॉन्च पर उनके प्रभाव के सकारात्मक शुरुआती संकेत देख रहे हैं।

    हमारे लिए, सफलता सभी बाजार सहभागियों द्वारा एक ही सूचना पर व्यापार करना है। यही हमारा लक्ष्य है। क्रिप्टो एक गतिशील वातावरण है, इसलिए हम अपनी संपत्ति लिस्टिंग के बारे में जानकारी की गोपनीयता की रक्षा के लिए लगातार अतिरिक्त तरीकों की तलाश कर रहे हैं।

    इसलिए इस तरह के कदम इतने महत्वपूर्ण हैं। और जबकि हमेशा अधिक काम करना होता है, मुझे विश्वास है कि हमारे पास टीम, संसाधन और अनुभव हैं, जो कॉइनबेस को हर जगह लोगों के लिए क्रिप्टो अर्थव्यवस्था तक पहुंचने के लिए सबसे नवीन और विश्वसनीय तरीका बनाते हैं।

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